基建类流程制度说明

1、基建类/基建零星维修工程申请及审批流程流程说明；（一）维修投资额度限额5 万元，超过的不能提交，请走立项流程。（二）需提交的附件：按维修协调函要求完整准确地填写并上传。（三）维修科接到申请后，与提出部门现场核实：1 、核实是否属保修范围工作，保修期内的项目联系原施工单位实施，不另出费用；原施工单位不同意履行保修责任时，可另行安排，并从原施工单位预留保修金中扣除。2、核实工作量，并估价提报。（三）湖南基建本部提交维修申请的，请在抄送栏中添加许震、李湘龙、徐燕三人。（四）流程节点：1 、使用部门负责人（一级部门负责人以上）审批；2、零星维修科负责人审批；3、基建本部技术支持部（确定维修方案）、工程

2、预算部（确定预算价格）会审；4、 基建本部总监审批。沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华、三一西北 李建华。必须抄送：监察总部（袁元康、陈君、周鹏）、董办基建监察部（王如林、邹重）、基建总裁办（郑航）、董办审计（李剑斌）、基建总部流程管控部（吴建华、李崇勋、徐建东、李百红、付友良、王新宇），以及该基建本部总监、基建维修科、财务本部、档案室、流程专干与资料员。基建类/基建零星维修工程实施确认审批流程流程说明；（一）需提交的附件：零星维修工程申请审批单、设计方案图纸或文字说明、签证单（维修工程师、监理工程师手签）、施工协议、完成工程量清单（附计算

3、式）、工程验收报告。（二）流程节点：1 、项目监理工程师审核；2、维修科负责人与预算科负责人会审；3、基建本部总监审批：沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华、三一西北 李建华。4、使用单位负责人审批。（三）维修工程完工后，基建本部维修科组织基建本部、监理部、使用部门、施工单位进行竣工验收；（四）必须抄送：基建财务部（洪明德）、使用部门、董办基建监察部（王如林、邹重）、基建总裁办（郑航）、董办审计（李剑斌）、监察总部（陈君、周鹏）、基建总部流程管控部（吴建华、李崇勋、徐建东、李百红、付友良、王新宇），该基建本部总监、财务本部、档案室、基建维修科

4、、现场监理工程师、流程专干与资料员。基建类/基建工程变更经济签证审批流程流程说明：（一）需提交的附件：变更决策审批单、签证单（项目工程师、监理工程师、项目经理、项目总监理工程师对现场量已确认，并手签），完成工程量清单（含计算式）与预算表、实施前与实施后图纸或文字与影像说明。（二）基建项目部对施工单位提交的变更签证单上完成的工程量进行现场复核后，送基建本部工程预算部审核造价；预算部通过与施工单位沟通，达成共识后签字，并及时返回给基建项目部，由项目经理提交OA 固化流程审批。（三）变更签证实行：当天反馈、七天备案制。（四）华东地区的包括华东/上海/常熟/湖州/杭州等地属华东区域管制的项目，基建总部

5、造价成本部负责人由彭飞虎改为杨小玉。（五）流程节点：1 、基建本部工程预算部部长审批；2、单次变更经济签证小于10 万，由基建本部总监审批；沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华、三一西北 李建华。3、当次变更经济签证单大于等于10 万，需由基建总部造价成本部审核；4、区域基建分管领导，审批单次造价大于等于10 万变更经济签证单。沈阳 周万春；北京-伏卫忠；华东 梁林河；湖南 唐修国；基建总部6S 中心 韩湘稳；三一西北 李建华。（六）必须抄送：基建总部总监（韩湘稳）、财务总部（洪明德、李细华）、基建总部造价成本部（彭飞虎、曾丽芳；华东区域为：

6、杨小玉、任乐欢） 、基建总部档案室（张娜）、董办基建监察（王如林、邹重）、基建总裁办（郑航）、董办审计部（李剑斌）、监察总部（陈君、周鹏）、基建总部流程管控部（吴建华、徐建东、李崇勋、李白红、付友良、王新宇），以及该基建本部总监、财务本部、档案室、总监理工程师、监理工程师、流程专干与资料员；6S 中心项目必须抄送给监理部6S 监控部（陈永丰）。基建类/工程变更决策（单次变更造价10万元I ）审批流程（一）流程提交人需上传附件：变更图纸或方案（经监理工程师、基建专业工程师和设计经理审核确定并签署意见）；变更前与变更后的文字说明；变更预估价。（二）昆山区域提交人请注意：根据梁林河先生的要求，不论投

7、资额度大小，均需其审批，故在审批的总监节点中，以会审形式加上其名字。（三）流程节点：1 、基建本部技术支持部审核；2、总监理工程师审批；3、基建本部工程预算部审批；4、基建本部总监批准；沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华、三一西北 李建华。（四）必需抄送：基建总部造价成本部（彭飞虎、曾丽芳；华东区域为：杨小玉、任乐欢）、基建总部审图中心（陈伯平、郑琼）、董办基建监察（王如林、邹重）、董办审计部（李剑斌）、基建总裁办（郑航）、监察总部（陈君、周鹏）、基建总部流程管控部（吴建华、徐建东、李百红、李崇勋、付友良、王新宇），必须抄送该基建本部档案室

8、、流程专干、资料员、项目总监理工程师、监理工程师、基建项目经理与相关专业工程师；6S 中心项目还必须抄送给监理部6S 监控部（陈永丰）。基建类/基建工程开工报告（特A/A/B 类项目）审批流程流程说明；（一）需提交的附件：立项报告、施工合同、工程进度网络计划表。（二） 基建工程开工报告需填报准确、完整，并尽可能详细；必须填写与之对应的立项报告的编号。（三）流程节点：1、基建本部总监与事业部总经理对项目是否具备开工条件进行会审：沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华、三一西北 李建华。2、区域基建分管领导对B 类项目是否投资进行审批；审核特A/A

9、 类项目；沈阳-周万春；北京-伏卫忠；华东-梁林河；湖南-唐修国；基建总部6S 中心基建本部 毛建华、三一西北 李建华。3、黄建龙先生审核特A/A 类项目开工报告；4、集团基建分管总裁审核特A 类项目开工报告，批准A 类项目开工；5、董事长批准特A 类项目开工。（四）必须抄送：基建总部总监（韩湘稳）、监察总部（袁元康、陈君、周鹏）、基建财务（洪明德）、商务招标部（谭泽）、董办基建监察（王如林、邹重）、董办审计部（李剑斌）、基建总裁办（郑航）、基建总部档案室（张娜）、基建总部流程管控部（吴建华、徐建东、李崇勋、付友良、李百红、王新宇）、 IT 部（何秋生、王宇等）、三一规划设计院（彭琼）、总部造

10、价成本部（曾丽芳），以及该基建本部总监、流程管控专干、资料员、项目总监理工程师、监理工程师；6S 中心项目还必须抄送给监理部6S 监控部（陈永丰）。基建类/基建工程开工报告（C 类项目）审批流程流程说明；（一）需提交的附件：立项报告、施工合同、工程进度网络计划表。（二） 基建工程开工报告需填报准确、完整，必须填写与之对应的报告的编号。（三）流程节点：1 、基建本部总监审批：沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华、三一西北 李建华。（四）必须抄送：区域基建分管领导、基建总部总监（韩湘稳）、监察总部（袁元康、陈君、周鹏）、董办基建监察（王如林、邹重

11、）、董办审计部（李剑斌）、基建总裁办（郑航）、基建总部档案室（张娜）、总部造价成本部（曾丽芳）、基建总部流程管控部（吴建华、徐建东、李崇勋、李百红、付友良、王新宇），以及该基建本部总监、档案室、项目总监理工程师、监理工程师、流程专干与资料员；6S 中心项目还必须抄送给监理部6S 监控部（陈永丰）。基建类/项目使用需求审批流程（一）需提交的附件： XX 项目使用需求表必须填报完整、准确；经批准的工艺流程图、工艺管网布置图。（二）基建本部技术支持部，负责协助业主代表提交XX 项目使用需求表。（三）流程节点：1、职能部门或事业部分管领导（总裁助理（含）以上领导）审批。2、基建本部技术支持部对项目实施

12、的可行性进行技术评审；涉及强电与燃气项目，必须报基建总部总监评审。3、基建本部总监审批需求提交资料是否完整、合理。沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华；三一西北 李建华。（四）必须抄送：职能部门或事业分管领导、基建总部总监（韩湘稳）、基建总部档案室（张娜）、基建总部流程管控部（吴建华、徐建东、李崇勋、付友良、王新宇、李百红）、董办基建监察（王如林、邹重）、基建总裁办文秘（郑航），以及该基建本部流程管控专干与资料员。基建类/基建项目立项（C 类项目）审批流程（一）需提交的附件： XX 项目使用需求表；项目经理任命书；投资立项审批表；集团年度工作

13、计划或集团重要会议纪要或可行性研究分析报告；项目总进度计划；（二）昆山区域提交人请注意：根据梁林河先生的要求，须在基建本部总监审批节点增加孙孝渺会审。（三） 湖南基建区域提交人请注意：根据唐修国总裁的授权，投资额度小于100 万元的立项，由事业部总经理或职能部门第一负责人批准。（四）流程节点：1、由基建本部总监组织基建本部技术支持部与造价成本部会审，并签署审核意见；沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华；三一西北 李建华。2、区域基建分管领导批准；沈阳 周万春；北京 伏卫忠；华东 梁林河；湖南 唐修国；基建总部6S 中心基建本部 毛建华，三一西

14、北 李建华。3、基建总部档案室（张娜）进行基建基础信息统一编号，抄送给相关部门。（五）必须抄送：基建总部总监（韩湘稳）、监察总部（袁元康、陈君、周鹏）、基建财务（洪明德）、商务招标部（谭泽）、董办基建监察（王如林、邹重）、董办审计部（李剑斌）、基建总裁办（郑航）、区域基建分管领导、基建总部流程管控部（吴建华、徐建东、李崇勋、付友良、李百红、王新宇）、 IT 部（何秋生、王宇等）、三一规划设计院（彭琼）、总部造价成本部（曾丽芳），以及该基建本部总监、项目经理、项目总监理工程师、档案室、流程管控专干与资料员。基建类/基建工程（特 A/A/B 类）项目立项审批流程（一）需提交的附件： XX 项目使用

15、需求表；项目经理任命书；投资立项审批表；集团年度工作计划或集团重要会议纪要或可行性研究分析报告；项目总进度计划；（二）昆山区域提交人请注意：根据梁林河先生的要求，须在基建本部总监审批节点增加孙孝渺会审。（三） 湖南基建区域提交人请注意：根据唐修国总裁的授权，投资额度小于100 万元的立项，由事业部总经理或职能部门第一负责人批准。（四）流程节点：1、由基建本部总监组织基建本部技术支持部与造价成本部会审，并签署审核意见；沈阳 程功； 北京 郭晨光；华东 杨爱平；湖南 王军；基建总部6S 中心基建本部 曾令华；三一西北 李建华。2、三一建筑规划设计院审核工程立项；三一建筑规划设计院 李静江；华东地区

16、包括昆山/上海/常熟/湖州/杭州等属昆山区域管辖的项目，三一建筑设计院负责人 程彬。3、基建总部总监（韩湘稳）审核；4、区域基建分管领导审核特A 类、 A/B 类工程立项；沈阳 周万春；北京 伏卫忠；华东 梁林河；湖南 唐修国；基建总部6S 中心基建本部 毛建华，三一西北 李建华。5、黄建龙先生审核；6、 A/B 类项目由集团基建分管总裁（向文波）批准；湖南区域由唐修国先生批准亦可。7、特A 类项目由董事长批准。8、基建总部档案室（张娜）进行基建基础信息统一编号，抄送给相关部门。基建类/施工单位入围（特A类）审批流程基建本部向商务部提交图纸、工程量清单、招标范围、招标技术要求等资料。1、流程稽

17、查专干（吴建华）审批；2、商务部招标部长审批；3、基建本部总监、商务本部总监会审；基建本部总监：沈阳-程功，北京-韩湘稳，昆山-杨爱平，湖南-罗玉良4、区域基建分管领导审批；沈阳-周万春，北京-吴佳梁，昆山-梁林河，湖南-唐修国5、集团基建分管总裁审批；6、董事长审批；7、必须抄送给基建本部档案室、商务招标部（谭泽、颜科敏）、基建财务（洪明德）、监理（袁元康）、基建监察（邹重）、审计部（李剑斌、李超）、郑航、基建总部档案室（张娜），流程稽查专干（吴建华）。基建类/施工单位入围（A 类 ）审批流程基建本部向商务部提交图纸、工程量清单、招标范围、招标技术要求等资料。1、流程稽查专干（吴建华）审批；

18、2、商务部招标部长审批；3、基建本部总监、商务本部总监会审；基建本部总监：沈阳-程功，北京-韩湘稳，昆山-杨爱平，湖南-罗玉良4、区域基建分管领导审批；沈阳-周万春，北京-吴佳梁，昆山-梁林河，湖南-唐修国5、集团基建分管总裁审批；6、必须抄送给基建本部档案室、商务招标部（谭泽、颜科敏）、基建财务（洪明德）、监理（袁元康）、基建监察（邹重）、审计部（李剑斌、李超）、郑航、基建总部档案室（张娜），流程稽查专干（吴建华）。基建类/施工单位入围（B 类 ）审批流程基建本部向商务部提交图纸、工程量清单、招标范围、招标技术要求等资料。1、流程稽查专干（吴建华）审批；2、商务部招标部长审批；3、基建本部总

19、监、商务本部总监会审；基建本部总监：沈阳-程功，北京-韩湘稳，昆山-杨爱平，湖南-罗玉良4、区域基建分管领导审批；沈阳-周万春，北京-吴佳梁，昆山-梁林河，湖南-唐修国5、必须抄送给基建本部档案室、商务招标部（谭泽、颜科敏）、基建财务（洪明德）、监理（袁元康）、基建监察（邹重）、审计部（李剑斌、李超）、郑航、基建总部档案室（张娜），流程稽查专干（吴建华）。基建类/施工单位入围（C 类 ）审批流程基建本部向商务部提交图纸、工程量清单、招标范围、招标技术要求等资料。1、流程稽查专干（吴建华）审批；2、商务部招标部长审批；3、基建本部总监、商务本部总监会审；基建本部总监：沈阳-程功，北京-韩湘稳，昆

20、山-杨爱平，湖南-罗玉良4、必须抄送给基建本部档案室、商务招标部（谭泽、颜科敏）、基建财务（洪明德）、监理（袁元康）、基建监察（邹重）、审计部（李剑斌、李超）、郑航、基建总部档案室（张娜），流程稽查专干（吴建华）。基建类/规划、方案设计单位入围（特A/A/B 类 ）审批流程基建总部向商务招标部提交设计招标申请并推荐3-5 家规划、方案设计单位。1、流程稽查专干（吴建华）审批；2、基建总部总监审批；3、集团基建分管总裁审批；4、必须抄送给基建本部、商务招标部（谭泽、颜科敏）、三一建筑规划设计院（李静江、周巨华）、审计部（李剑斌、李超）、基建监察（邹重） ，流程稽查专干（吴建华）。基建类 /初步、

21、施工图设计单位入围审批流程基建本部向商务招标部推荐3-5 家设计单位。湖南基建区域提交人请注意：根据唐修国总裁的授权，估算100 万以下的项目，设计入围单位由罗玉良先生审批，区域分管领导跳过。1、流程稽查专干（吴建华）审批；2、基建本部总监审批；沈阳-程功，北京-韩湘稳，昆山-杨爱平，湖南-罗玉良3、区域基建分管领导审批；沈阳-周万春，北京-吴佳梁，昆山-梁林河，湖南-唐修国4、必须抄送给商务本部招标部、基建本部技术支持部、审计部（李剑斌、李超） ，流程稽查专干（吴建华）。基建类/工程变更决策（单次变更造价V I 10万元I ）审批流程（一） 流程提交人需上传附件：变更图纸或方案（经监理工程师、基建专业工程师和设计经理审核确定并签署意见）；变更前与变更后的文字说明；变更预估价。（二）昆山区域提交人请注意：根据梁林河先生的要求，不论投资额度大小，均需其审批，故在审批的总监节点中，以会审形式 加上其名字。（三）流程节点：1、基建本部技术支持部审核；2、总监理工程师审批；3、基建本部工程预算部审批；4、基建本部总监批准；沈阳一程功； 北京一郭晨光；华东一杨爱平； 湖南一王军；基建总部6s中心基建本部一曾令华、三一西北一李建华。（四）必需抄送：基建总部造价成本部（彭飞虎、曾丽芳；华东区域为：杨小玉、任乐欢）、基建总部审图中心（陈伯平、郑琼）、董办基建监察（王如