附1：公司金融的客户信息表(模板)

1、附表 2：公司金融客户信息表（模板）1、公司客户基本信息：客户号公司名称公司地址联系电话主营业务法人代表注册资金员工数量所有权结构2、公司客户财务信息企业规模销售收入对应行业资产规模我行信用评级总分行级重点客户是 / 否3、公司客户联系人信息：姓名职务办公电话手机电子邮箱方便联系时间4、公司客户账户信息：账户类型账号开户行余额备注基本账户一般账户 1一般账户 2定期账户其它账户5、公司客户持有产品信息：持有产品购买日期到期日期金额备注6、公司客户重要岗位人员信息：姓名职务办公电话手机开户行7、公司客户重要上下游客户信息：公司名称注册资金联系人联系方式开户行18、潜在需求：公司金融业务需求跟进营

2、销情况个人金融业务需求跟进营销情况2赠送以下资料“金融知识进万家”活动总结为积极贯彻落实分行下发 关于开展 “金融知识宣传” 活动工作的通知的要求，支行行高度重视，成立宣传小组，采取了网点宣传、社区宣传和企业等宣传的方式，今年 9 月份，结合金融知识普及月活动，组织和发动员工开展 “金融知识进万家” 宣传服务月活动， 现就活动开展情况总结如下：（一）精心组织，明确职责为了促使 “金融知识进万家” 系列活动宣传活动宣落到实处， 支行成立了由支行行长孙刚为组长、 副行长刘宏波为副组长， 柜员及客户经理为成员的宣传活动推进领导小组， 按照银监局的要求， 依据总、 分行制定的开展活动实施方案， 结合支

3、行实际， 制定活动细则， 加强与商户、3社区和企业的联系， 做好活动前期的各项准备工作，做到人员到位、 认真对待、分工明确，确保活动有效推进，大张旗鼓地、有组织、有计划和有步骤地开展“金融知识进万家”服务宣传月活动。（二）发动全员，统一思想9 月初，支行召开了关于开展“金融知识普及月”活动的宣传动员大会，支行行长孙刚作了关于“普及金融知识、提升金融素养、共建和谐金融”的动员报告，分管服务行长刘宏波组织员工学习金融政策法规、反洗钱、反假币、征信、贵金属等有关知识，学习中国银行业从业人员消费者保护知识读本 、金融知识进万家 宣传读本及各类宣传折页，并就开展 “金融知识进万家” 活动进行部署和安排，

4、 提出了活动的具体要求。通过学习动员， 使员工深深地认识到开展此次活动是中原银行提高公众金融知识和安全意识， 提升公众金融服务水平， 保护消费者合法权益，履行企业社会责任的重要举措。（三）内容丰富、形式多样1、以营业网点为阵地，开展宣传工作。通过 LED显示屏、彩电、多媒体播放机滚动播放、 “多一份金融了解，多一份财富保障” 、“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识“、 “拒绝高利诱惑、远离非法集资” 、等一系列宣传标语； 在大厅摆放宣传展架、 金融知识宣传、 打击非法集资、反洗钱、反假币等一系列宣传折页；在大堂经理柜台，专门设置了反洗钱和反恐融资咨询台、 反假货币咨询台， 在柜台设置了残损币兑换

5、窗口。大堂经理在引导客户办理自助银行业务的同时， 向客户宣传金融知识，了解金融风险，向客户讲解自助设备如何正确使用自助存取款机，怎样安全输入密码及如何使用银行卡办理业务； 低柜客户服务经理在办4理业务同时，向客户讲解征信、个人贷款、信用卡、借记卡、网银、理财等业务知识，介绍产品种类、业务操作流程，揭示业务风险；柜员在办理业务的同时， 向客户讲解假币、 洗钱主要特征及表现形式，如何鉴别伪钞、如何打击非法集资和反洗钱等知识， 通过柜台、大堂互动宣传，增强客户对金融知识的了解， 提升了广大消费者素养， 使消费者明晰自身权利和义务， 把握金融风险和收益， 让客户明明白白消费， 接受客户监督，提升了客户

6、安全防范能力， 切实保障消费者利益， 得到客户高度称赞。接受客户咨询 200 多人，发放宣传折页 300 份。2、走进社区，开展“金融知识进万家”宣传活动。支行宣传活动小组成员深入到世博国际城、黄国新城等社区， 向客户发放金融知识宣传 、预防洗钱， 维护金融安全、拒绝高利诱惑，远离非法集资、爱护人民币，反假人民币等宣传资料，接受客户咨询，解决客户疑难问题， 向客户普及金融知识； 通过向市民讲解反洗钱、反假币、打击非法集资、银行卡、理财产品、信用卡、手机银行、个人网上银行、 ATM 无卡存取款等金融知识，向客户提示我行产品特性、注意事项和及风险点， 介绍消费者拥有的主要权利和相关义务，现场解答客

7、户对相关专业知识提问，了解市民对我行产品需求。本次参与活动市民 200 多人，发放宣传折页1000 多份。3、走进商户，开展“金融知识进万家”宣传活动。支行把加强对商户金融知识普及作为服务宣传一项重要工作。支行宣传活动小组深入到附近商业街道开展金融知识进万家宣传活动， 向商户发放金融知识宣传、预防洗钱，维护金融安全 、拒绝高利诱惑，远离非法集资网络安全，一路随行等宣传资料，向市民讲解洗钱、5假币、非法集资及电信诈骗主要表现形式、特征、危害性和防范措施，接受客户咨询， 解决客户疑难问题，向客户普及金融知识，进一步提高了市民安全防范意识和防范能力。4、走进企业，开展“金融知识进万家”宣传活动支行宣

8、传小组成员在公司把开展金融知识进万家宣传月活动有机结合起来， 一是向公司人员发放宣传折页。本次活动向公司职员发放个人贷款、信用卡、借记卡、自助设备、电子银行等宣传折页共计300多份；二是向公司人员介绍现行存贷款利率状况、计息规则， 存款保险制度、零售信贷等方面知识；三是向公司职员讲解金融知识。支行员工为公司职员现场讲解了信用卡、借记卡、网上银行等如何操作使用和应注意的安全事项， 假币和洗钱主要表现形式和特征，人民币真伪的鉴别指南及反洗钱和反假币知识，接客户受咨询的60 多人。（四）突出重点、注重实效本次开展“金融知识进万家”主题宣传活动，做到了重点突出，全面兼顾，尤其是加大了对青少年学生金融知识的宣传频率和力度，取得了显著成效： 一是通过介绍银行业金融知识，引导科学合理使用银行产品和服务，提升消费者保障自身财产安全的意识和能力;二是通过向公众宣传金融知识， 扩大金融服务受众面， 使更多金融消费者享受金融业改革发展带来的好处； 三是强化了风险意识和责任意识教育， 帮助金融消费者准确理解金融产品的风险， 提高了消费者自