质量手册和程序文件

1、国际贸易有限公司质量手册版本： A 修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 第 0 章发布令第 1 页共 1 页发布令为进一步提高公司产品质量和服务质量，公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008标准的要求，编制本质量手册 ，以持续满足顾客和法律法规要求。本质量手册体现了质量管理体系的八项原则和质量管理体系十二项基本原理，是我公司的法规性文件，也是当前及今后一段时期内公司质量活动的行为准则。现予以发布，公司全体人员务必遵照执行。本手册自 2010 年 1 月 1 日起实施。总经理：2010 年 1 月 1 日贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企

2、业标准代码：HJ/SC-2010 第 1 章管理者代表任命书第 1 页共 1 页为贯彻执行 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 - 要求标准，确保本公司建立的质量管理体系有效运行并持续改进，现任命公司为管理者代表，授权如下：1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的机会；3. 确保在本公司内提高员工对满足顾客要求的意识；4. 负责就本公司质量管理体系有关事宜与外部联系。总经理： 2010 年 1 月 1 日贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 第 2

3、 章企业简介第 1 页共 1 页易有限公司坐落在河北省省会石家庄市。交通便利，信息发达。有限公司是从事化工、机械、电子等产品进出口的专业外贸公司，公司注重品牌效应、技术创新及新产品开发。公司自2009 年 11 月成立以来，努力打造品牌产品，从产品设计、加工、成品出厂严格按照生产流程操作。公司技术力量雄厚，内部管理严格，产品已远销欧洲、美洲、中东及东南亚地区。公司一直本着“以质量求生存、以管理求效益、以服务求发展”的原则，严格控制产品品质，丰富产品种类，提高售后服务，赢得了国内外客户的高度赞誉。公司制定了产品多元化、市场多极化的市场开拓计划和长远发展战略，努力为推动国际同行业的发展做出贡献。公

4、司全体员工正以最大的工作热情，努力创新，开拓进 取 ， 衷 心 希 望 与 公 司 新 老 客 户 建 立 良 好 合 作 伙 伴 关 系 。“服务至上、质量第一”是企业的经营理念， “以人为本、制度立业”是企业的基本管理思想； “改进无止境”是公司的企业文化，公司将在员工中开展素质、修养教育，不断培育“以顾客为中心”和“追求卓越”的企业文化内涵；把市场、顾客需要和满意作为企业的关注焦点，企业愿在互惠互利的宗旨下与顾客共创辉煌。为强化公司规范化管理， 使产品质量再上台阶， 实现向顾客不断提供满意产品和优质服务的承诺，本质量手册是按执行ISO9001：2008 标准编制的手册。对内作为公司现行质

5、量管理体系有效版本（A 版） ，对外是提供第三方认证以及向公司所有用户郑重承诺产品质量保证的依据。改善是无止境的。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。企业发展的不断追求，也要求我们随时做好准备，应对挑战，完善现有体系，引领企业从一个成功走向另一个成功。际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 第 4.0 章质量手册说明及管理第 1 页共 2 页1. 目的本质量手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求标准， 建立公司的质量管理体系所需的过程， 并对各个过程及相互间的作用加以描述。本质量手册即运用于公司产品实现的控制

6、与管理，又运用于内、外部（包括认证机构）评定 , 并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过公司质量管理体系按本手册规定的有效运行和持续改进，达到保证满足顾客要求与适用的法律法规要求，增进顾客满意的目的。2. 适用范围适用于本公司质量手册的控制。3. 职责3.1 总经理负责审批质量手册；3.2 管理者代表负责建立质量手册；3.3 办公室负责质量手册的管理。4. 工作程序4.1 管理者代表负责质量手册的起草，经总经理审批后发布；4.2 本手册适用于进出口化工原料、化工产品、机械产品的销售服务全过程的质量管理；4.3 本公司是专门从事进出口贸易的服务企业，无需对进出口贸易服务

7、进行设计和开发。故对 7.3 设计与开发条款实施删减；提供的销售服务及售后服务均可以通过客户确认加以验证，所以删减标准中的7.5.2条款；在销售过程及服务过程中，无需使用监视测量装置，所以删减7.6 条款。 , 以上删减并不影响公司提供满足顾客和适用法律法规的要求。4.4 质量手册由办公室归口管理，并按文件控制的要求进行编号、发放、修改、回收。4.5 经过编号的质量手册交持有人签收，持有人应妥善保管质量手册，如有遗失应及时向办公室报告，并采取适当的措施。4.6 本手册分为受控和非受控两种，受控手册供公司内部使用，非受控手册供其他相关方或用于宣传使用。4.7 手册的修改4.7.1 本公司所有员工

8、均可对手册提出修改意见报管理者代表，手册的修改可采取划改或换页两种方式。办公室负责手册更改的落实。4.7.2 手册首次发行为“ A”版，如果手册需要大幅度修改时，由总经理决定换版的时机。新版本升为“ B”版，依次类推，原版本文件为作废文件。4.7.3 手册修改时，非受控手册不予以跟踪。4.8 手册的回收和销毁按文件控制程序执行。5. 引用标准国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 第 4.0 章质量手册说明及管理第 1 页共 2 页5.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2005质量管理体系基础和术语5.2 GB/T19001-

9、2008 idt ISO9001： 2008 质 量 管 理 体 系要 求 5.3 GB/T19004-2008 idt ISO9004：2008质量管理体系业绩改进指南5.4 GB/T19011-2002 idt ISO19011：2002质量和（或）环境管理体系审核指南6. 产品依据标准： 公 司 法 UCP500 （跟单信用证统一惯例）1993 年（修订本）国际商会第500 号出版物中华人民共和国产品质量法中华人民共和国反不正当竞争法中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国经济合同法中华人民共和国商标法及修改商标法的决定中华人民共和国商标法实施细则中华人民共和国对外贸易法中华人民共和

10、国海关法中华人民共和国商检法 7. 术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语的术语和定义。本手册描述供应链使用的术语如下所示：供方组织顾客产品 本公司的产品是围绕进出口化工原料、化工产品、机械产品等产品的贸易活动和服务，即进出口贸易服务。质量 本公司的进出口业务质量指顾客对公司外贸业务工作的满意程度，主要依赖顾客对实际交付的有形产品和贸易服务过程的满意程度，以及国际贸易单证的准确性和适宜性。顾客 是接受本公司服务的客户及产品的最终使用者、消费者和其他受益者。直接接受本公司服务的客户是主要的客户。供方为本公司提供产品或服务的组织或

11、个人。际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 第 4.1 章质量管理体系第 1 页共 4 页1. 目的说明建立、实施和保持质量管理体系及编制质量管理体系文件的总要求。2. 适用范围适用于质量管理体系文件的控制。 3. 职责3.1 总经理任命管理者代表，批准质量手册和发布质量方针和质量目标。3.2 管理者代表负责公司建立、 实施和保持质量管理体系， 并在公司内促进满足顾客要求意识的不断提高，以及向总经理报告体系业绩改进的需求。3.3 办公室负责质量管理体系文件的管理控制。4. 工作程序4.1 质量管理体系的总要求本公司按照 GB/T19001-2008

12、idt ISO9001：2008质量管理体系要求 ，结合企业实际建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.1 本公司对质量管理体系所需要的过程及其本公司的应用进行识别，本公司的质量管理体系所需过程的顺序及其作用见图一：过程模式图质量管理体系的持续改进顾客 （和其他相关方）要求管理职责资源管理测量、分析和改进顾客 （和其他相关方）产品满意产品实现输入输出贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 第 4.1 章质量管理体系第 2 页共 4 页图释 ：增值活动信息流图一 ： 以过程为基础的质量管理体系模式本公司的产品实现过程包括：接受订

13、单评审订单签定定单采购生产和服务提供交付和售后服务。4.1.2 本公司产品实现的全过程的控制要求及过程间的相互关系已在本手册的具体章节予以说明。4.1.3 确保可以获得必要的资源和信息， 以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 4.1.4公司的产品实现过程中的外包过程是：进出口检验检疫局对贸易产品的检验，委托船公司报关和报检换单服务。4.1.5 对过程进行监视、测量和分析及采取必要的改进措施，实施所有策划的结果，并对这些过程进行持续改进。4.1.6 直接过程顺序见下图： 4.2 文件要求。4.2.1 总则按照 GB/T19001-2008 标准的要求及结合企业的实际情况，编制了适宜的文件，可

14、以起到沟通意图和统一行动的作用，使质量管理体系有效运行。4.2.1.1 本企业形成了文件化的质量方针、质量目标，编制了程序文件。均包含在质量手册中；本企业为确保其过程的有效策划、运行和控制，还编制了有关的三级文件和证明体系运行和产品符合性的记录。服务实现的策划与顾客有关的过程； 顾客要求的确认、 顾客 要求的评审、顾客沟通、生产和服务的提供；提供控制、过程控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护测量分 析和改进、顾客满意测量、内 审、不合格服务控制、数据分 析、持续改进采购控制监视和测量装置的控制际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 1 企业标准代码： HJ/SC-2010 第 4.1 章

15、质量管理体系第 3 页共 4 页 4.2.1.2 本企业的质量管理体系文件分为三个层次，见文件结构图：质量手册程序文件其他质量文件（技术文件、外来文件、作业指导书、记录等）图三：文件结构图4.2.2 质量手册4.2.2.1 本企业质量手册阐明了质量管理体系的范围及其删减细节。4.2.2.2 引用形成文件的程序，表述过程之间的相互关系，4.2.2.3手册规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订，定期评审、确保其充分性、适宜性和有效性。具体执行文件控制程序的有关规定。4.3 为实现上述规定，识别和确认下述程序文件：标题ISO9001：2008 对照条款文件

16、编号4.2 文件控制程序4.2.3 4.2-01 4.3 记录控制程序4.2.4 4.3-02 5.4 管理评审控制程序5.6.1/5.6.2/5.6.3 5.4-03 6.1 人力资源控制程序6.2 6.1-04 6.2 基础设施和工作环境控制程序6.3/6.4 6.2-05 7.1 进出口贸易服务策划控制程序7.1 7.1-06 7.2 与顾客有关的过程控制程序7.2.1/7.2.2/7.2.3 7.2-07 7.4 物资采购控制程序7.4.1/7.4.2/7.4.3 7.3-08 7.5 进出口贸易过程控制程序7.5.1 7.5-09 7.6 标识和可追溯性控制程序7.5.3 7.6-1

17、0 8.1 顾客满意程度测量控制程序8.2.1 8.1-11 8.2 内部审核控制程序8.2.2 8.2-12 8.3 过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3/8.2.4 8.3-13 8.4 不合格品控制程序8.3 8.4-14 0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 第 4.1 章质量管理体系第 4 页共 4 页8.5 数据分析控制程序8.4 8.5-15 8.6 纠正和预防措施控制程序8.5.1/8.5.2/8.5.3 8.6-16 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 4.2 文件

18、控制程序第 1 页共 3 页1. 目的规定与质量有关的文件和资料的编制、审批、发放、修改、借阅、归档和销毁等环节的控制，以确保质量管理体系运行各场所使用有效的文件和资料。2. 范围适用于质量管理体系运行与产品质量有关的文件资料及适当的外来文件（如海关法、 对外贸易法等） 。3. 职责3.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由各归口管理部门领导审核，管理者代表批准。3.2 外贸部负责编制技术文件、 相关作业文件并保证技术性文件的有效性，部门领导审核，管理者代表批准。3.3 办公室负责编制质量手册、 归口管理部门负责编制程序文件，并保证相关文件的有效性；4. 工作程序4.1 文件和资

19、料的分类与标识4.1.1 质量管理体系文件分为管理性文件和技术性文件两大类：管理性文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、支持性文件、体系运行记录等。技术性文件包括顾客提供的图纸、工艺文件、工作流程、工作规范、相关作业指导书、行业标准、国家标准等。4.1.2 文件和资料的标识a）质量手册 HJ / SC A - 2010 文件编制年号文件版号质量手册企业代码b）支持性管理文件 HJ / GW XXX - X 顺序号编制部门管理性文件企业代码国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 4.2 文件控制程序第 2 页共 3 页c） 支持性技术文件 H

20、J / JW XXX - XXXX 顺序号编制单位技术性文件企业代码 4.1.4 文件分为受控文件和非受控文件两种，受控文件应有标识，并注明分发号。 4.2 文件的编制、批准及评审 4.2.1 质量手册（包括支持性管理文件）由管理者代表组织办公室起草，经总经理批准后发布。 4.2.2 各类支持性文件、质量记录由各归口管理部门编写领导审核、管理者代表批准后执行。4.2.3 工艺文件、相关作业指导书，由外贸部. 按 7.1进出口贸易服务策划控制程序执行。4.2.4 公司通过内审和管理评审对文件的适宜性进行评审，当下列情况发生时也需对文件的适宜性重新进行评审：a）公司的质量方针、目标、组织机构发生重

21、大变化时；b）公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；c）质量管理体系覆盖产品发生变化时；d）质量管理体系依据的标准发生变化时。4.3 文件的发放4.3.1 质量管理体系文件由办公室填写文件发放登记表，经总经理批准后按发放范围发放。4.3.2 文件领用人应在文件发放登记表上签字，受控文件应加标识按分发号发放。4.4 文件管理4.4.1 办公室负责质量管理体系文件的管理，编制受控文件清单 并保证文件的有效性；外贸部负责技术性文件和资料的管理，并保证文件的有效性。4.4.2 受控文件清单应每年核对一次，并报管理者代表批准。4.5 文件的更改4.5.1 手册（包括支持性管理文件）的修改，由更改提出人

22、提出后经总经理审批后方可实施，其修改的方式可采用划改或换版两种。必要时由总经理确定换版的时机。4.5.2 支持性文件的修改，需由管理者代表审核后实施。4.5.3 文件的更改由文件的主控部门填写文件更改处置单并按4.5.1/4.5.2进行审0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 4.2 文件控制程序第 3 页共 3 页核后发放和实施。文件更改处置单应标明更改的日期、更改的方式和内容、单号，并更改相应的存档文件。4.5.4 除有保留价值的文件资料外， 其余作废文件一律销毁， 销毁前填写销毁文件清单由管理者代表批准后进行销毁，对有保留价值的作废文

23、件，应加注“作废”标识。4.6 文件的复制、借阅4.6.1 文件需要复制或借阅时，申请人填写文件复制/ 借阅登记表，借阅或复制人签字登记，并在指定日期内归还。4.7 外来文件的控制4.7.1 与国家政策、法律、法规和产业政策相关的管理性文件由办公室负责收集获取，加盖受控章，各部门根据需要可借阅。4.8 每年由办公室组织对现有体系文件定期进行评审，各部门结合平时使用情况适时进行评审，必要时予以修改，执行4.5 条款规定。4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10 作为质量记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序6. 质量记录序号名称编号归口部门保存期限1

24、 文件发放登记表HJ/JL4.1-1 办公室三年2 受控文件清单HJ/JL4.1 - 2 办公室三年3 文件更改处置单HJ/JL4.1-3 办公室三年4 销毁文件清单HJ/JL4.1-4 办公室三年5 文件复制 / 借阅登记表HJ/JL4.1-5 办公室三年0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 4.3 记录控制程序第 1 页共 1 页1. 目的对记录进行控制和管理，为本公司的产品符合规定的质量要求、质量管理体系有效运行提供客观证据。2. 范围适用于质量管理体系和与产品质量有关的所有记录的控制。3. 职责3.1 办公室负责体系运行记录的归档

25、保管工作；3.2 各部门负责本部门使用的记录的收集整理。4. 工作程序4.1 记录的表式4.1.1. 记录表式必须规范化、标准化，并且有可追溯性；应能反映时间、地点、实施环境、实施结果和责任人等内容。4.1.2 本公司所使用的记录归口管理部门及保管期限见记录一览表4.2 记录的标识HJ / JL - XXX - X 顺序号对应手册章节号质量记录企业缩写4.3 记录由责任部门和责任人填写，记录填写应清晰、及时、真实、准确、完整并签署完备，如需更改应经受权人批准后采用划改的方式进行修改。记录应按类别，分年月存放，以便检索。4.4 记录的收集和归档4.4.1 记录由各使用部门负责填写、 收集，每年元

26、旦至春节期间交办公室归档保存。4.4.2利用电脑处理、备份的，按规定杀毒，确保记录安全。4.4.3 纸质记录应有防潮、防霉、防虫蛀措施。4.5 记录的处理超过保存期限无保留价值的记录，按文件控制程序做过期处理，统一销毁。5. 相关文件文件控制程序6. 记录序号名称编号归口部门保存期限1 记录一览表HJ/JL4.2-1 办公室三年0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 5.0 管理职责第 1 页共 2 页1. 管理职责明确规定了公司总经理的各项职责，包括管理承诺，以顾客为关注焦点的落实，质量方针和质量目标的制定，质量管理体系的策划，主持管理评

27、审，各部门职责和权限的授权与分配，及内部沟通方式的确定等。确保顾客要求得到满足，并增强顾客满意。 2. 适用范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系做出承诺提供证据。 3. 职责 3.1 总经理任命管理者代表负责建立和改进质量管理体系。 3.2 总经理负责在全体员工中建立以“顾客为关注焦点”的理念；3.3 总经理负责质量管理体系建立与运行所必须的人力资源、基础设施和其他相关资源的提供。4. 工作程序4.1 总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据；4.1.1 向全公司传达满足顾客和法律法规的重要性；a）总经理应树立质量意识，清楚让顾客满意是最基本的要求；b）总经理应清楚了解产

28、品质量与公司每一个员工的质量意识与产品质量的密切相关；c）总经理应采取培训、宣传、教育、会议、班组学习及相应的奖惩手段，引导全体员工关注顾客的需求，把顾客放在自己心中，以自己良好的规范工作来满足顾客要求。d）在满足顾客要求的同时，必须符合国家法律、法规和行业标准的规定，并随其变化而转化，使建立的质量管理体系也随之更新，且符合发展的需要。4.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和目标。4.1.3 总经理应按计划的频次组织管理评审，执行管理评审控制程序的规定。4.1.4 为确保公司质量管理体系运行所必须的资源，公司制定了人力资源管理控制程序和基础设施和工作环境控制程序 。4.2 以顾客为关注

29、焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。为此，总经理应以实现顾客满意为目的，确保以下活动得以实现：4.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客直接接触、间接调查，充分了解顾客的需求和期望，并执行与顾客有关过程控制程序的规定。4.2.2 将顾客的需求和期望转化为公司服务要求，过程要求和质量管理体系要求，如对服务质量的要求，各种服务规范等。4.2.3 使转化成的要求得到满足； 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 第 4.

30、2 章管理职责第 2 页共 2 页 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业规范的要求也会随时间的推移而修订， 因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新。管理体系的变更执行 管理评审控制程序和文件控制程序的规定。4.3 为实现上述规定，本章编制了下属文件：条款标题ISO9001 ：2008 对照条款5.1 质量方针5.3 5.2 质量管理体系策划5.4.1 、5.4.2 5.3 职责、权限与沟通5.5.1 、5.5.3 5.4 管理评审控制程序5.6.1 、5.6.2 、5.6.3 0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010

31、第 5.1 章质量方针第 1 页共 1 页1. 为确保顾客的需求和期望得到满足，并力争超越顾客的期望，特制定本公司质量方针如下：以质量求生存、以管理求效益、以服务求发展以质量求生存：企业要发展，严格管理是基础；要不断提高管理水平，在服务提供上不断创新，持续改进服务质量；关注顾客要求，保证满足顾客要求，争取超越顾客要求。以管理求效益：诚信于顾客、诚信于社会；在管理上创新、在思维上创新，不断追求卓越品质、增强品牌意识；防范经营风险，降低经营成本，增加公司效益。以服务求发展： 建立有效的外贸业务管理制度和规范化的经营操作流程，确保贸易服务质量，在激烈的市场竞争中处于不败之地；2. 本公司将不断提高员

32、工素质，积极推行现代化的科学管理，以此来提高质量管理水平；同时对产品质量精益求精，重合同守信用，以最终达到用户满意。3. 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的部门质量目标。4. 各级管理人员应将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等各个层次，使全体员工能正确理解并贯彻执行。5. 本公司将不断对质量方针和质量目标进行评审，需要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 第 5.2 章质量管理体系策划第 1 页共 1 页1. 目的为实现公司的

33、质量目标进行质量管理体系策划。2. 适用范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3. 职责3.1 总经理按质量目标配置必要的资源，审核并批准质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责质量管理体系策划并行成有关文件。3.3 办公室对质量管理体系策划的实施情况进行监督检查。3.4 各部门负责人组织本部门的质量管理体系策划。4. 工作程序4.1 质量目标4.1.1 为实现质量方针，公司总的质量目标为：采购产品合格率 100%；合同履约率 100%；顾客满意率 98%。4.1.2 与质量管理体系有关的部门应根据公司的总目标，制定本部门具体的质量目标。4.2 进行质量管理体系策划的时机公司在下列

34、情况下需进行质量管理体系策划：a）建立和改进质量管理体系；b）公司的质量方针、目标、组织机构发生了重大变化；c）公司的资源配置，市场情况发生了重大变化；d）现有体系文件未能覆盖的特殊事项。针对具体的产品和定单的质量策划，执行进出口贸易服务策划控制程序。4.3 质量管理体系策划总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，具体内容为：a）需达到质量目标和相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动并做出相应规定；b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果，找出与质量目标的差距，采取适当的措施确保持续改

35、进，提高质量管理体系的有效性和效率；e）策划的结果（包括更改）应形成文件。4.4 对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5 相关文件进出口贸易服务策划控制程序 0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 第 5.3 章职责、权限与沟通第 1 页共 4 页1. 目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以确保质量管理体系的有效性；2. 适用范围适用于公司内部与质量管理体系有关的职责和层次的职责、权限和沟通的规定。3. 职责3.1 总经理负责建立组织机构，明确规定质量管理的职责、权限和沟通的要求。3.2 管理者代表配

36、合。4. 职责与权限4.1 本公司的组织结构图见附件一；进出口贸易业务流程图见附件二。4.2 本公司质量管理体系职能分配见附件三。4.3 职责和权限4.3.1 总经理a）负责建立和改进公司的质量管理体系；b）促进全体员工树立正确的质量意识，都能意识到满足顾客和法律法规要求对本公司的重要性；c）贯彻执行国家法律法规和有关的方针政策，主持制定公司的质量方针和目标并以文件形式发布；d）组织管理评审，以确保质量管理体系持续有效运行；e）提供充分的资源；f ）公司内部的职责和权限得到规定和沟通；g）确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系有效性进行沟通；h）任命管理者代表，并为其有效性工作提

37、供必要条件；I ）对本公司提供的产品和服务质量负全责；j ）对本公司质量管理的其他重大事项做出决定。4.3.2 副总经理兼管理者代表a）协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标。b） 负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责制定并审核质量手册、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。c）负责管理评审的组织和策划，准备和提供输入文件。d）负责审批纠正 / 预防措施，主持内部质量管理体系审核并确定审核组长。e）负责向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 第 5.3 章职责、权限与沟通第

38、2 页共 4 页f ）负责与质量管理体系的有关事宜的外部联系。g）负责收集市场信息，识别顾客的要求和期望，并负责顾客满意度调查和妥善处理顾客投诉。h）负责服务过程的控制和原材料的供应。i ）负责产品实现的策划和服务实现过程的技术问题；j ）负责对产品的符合性进行监视和测量；负责不合格品的控制管理。4.3.3 办公室a） 贯彻落实 GB/T19001-2008标准、作好质量管理体系的具体策划和组织管理工作。负责组织质量管理体系的内部审核，检查质量管理体系的运行情况b）负责管理评审的输入与输出资料的收集和整理、有关文件的编制和归档。c）负责组织质量管理体系文件和记录的控制；负责组织编写体系文件。d

39、）负责管理评审和内部审核中，出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证。e）负责公司内部信息沟通，以提高质量管理体系的有效性。f ）负责公司管理制度的建立和不断完善。g）负责监督检查公司各职能部门有关层次上的质量目标的分解、实施和考核。h）负责公司人力资源的管理、培训、考核及评价工作。k）负责公司范围内数据分析与改进工作的适宜性与有效性的督促检查。l ）负责申领核销单、核销的管理工作。m ）负责公司网络系统的软硬件的控制和有关的数据分析。4.3.4 单证部a）负责审核信用证；b）负责各类单证的制作， 机电商会核章、 工厂商检、 缮制运输单据、 报关、审核提单、缮制银行议付单据、催收舱单、报关单。

40、c）运输保险管理工作 . 4.3.5 外贸部a）负责产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划。(包括特殊过程的质量控制和过程的运行控制, 质量检测点的确定及检测内容的确定) 0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 1 企业标准代码： HJ/SC-2010 第 5.3 章职责、权限与沟通第 3 页共 4 页b）负责编制标书和制定合同的正式文本；负责编写销售服务过程规范和技术文件。c）根据销售信息编制下达销售计划, 并对销售过程实施控制, 保质、保量完成销售任务。d）负责主持对供方的选择、评价和重新评价，确保采购信息的充分性；e）对采购产品的质量符合要求负责；f ）组织合同

41、评审，负责接受、处理顾客投诉，并建立相应台帐。g）负责工作环境的管理。h）负责特殊过程、关键过程的确认、监督、实施和控制。i ）负责公司基础设施、过程设备的维修保养工作，制定设备维修保养制度。j ）负责对产品的质量符合性进行监视和测量、确保产品质量符合要求；k）负责不合格品的控制管理。l ）对公司范围内的监视和测量装置进行有效控制，以确保其计量特性精度与质量要求的测量要求一致。m ）负责顾客满意度调查。n）负责顾客财产的管理，并建立顾客财产台帐。4.3 6 财务部a）依据中华人民共和国会计法 、 会计准则、 现金管理制度等法规及公司有关财务管理规定，配合总经理全面负责公司的财务管理工作。b）负

42、责结算和出口退税工作。c）根据需要及轻、重、缓、急综合分析，确保需要和节能降耗，确保资源、能源的合理利用，以最低的成本，求得最好的经济效益。d）加强财务监督， 定期检查财务计划和各项财务指标的执行情况，定期编制报表及做出经济分析报告（如质量成本趋势分析等），及时反映公司的财务状况。4.3.7 员工a）自觉遵守工艺纪律，执行行为规范，按行为规范自我约束，保证服务提供满足规定要求；b）准确、及时真实完整的填写记录，保持记录清洁、完整；c）做好岗位设备的日常维护保养，保持其整洁及良好的工作性能；d）努力完成本岗位的质量指标，确保部门质量目标的实现。 0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码：

43、 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 第 5.3 章职责、权限与沟通第 4 页共 4 页4.4 内部沟通4.4.1 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.4.2 沟通的形式一般采用：文件传递、会议、布告栏、培训、计算机联网、请示汇报、邮件、电话等形式4.4.3 沟通的对象为公司与质量管理体系有关的所有员工。以上工作由办公室进行管理控制，并确保其效果。5. 相关文件企业管理制度汇编 0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-201

44、0 第 5.4 章管理评审控制程序第 1 页共 2 页1. 目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2. 适应范围适用于本公司质量管理体系评审。3. 职责 3.1 总经理主持质量管理评审活动。3.2 管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告 。 3.3管理者代表制定评审计划，收集所需资料，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。 3.4 各职能部门准备、提供本部门有关的评审所需资料， 并实施评审中提出的相关纠正、预防措施。4. 工作程序4.1 管理评审每年进行一次，且两次评审间隔不超过12 个月。遇有下列情况之一时，应及时进行

45、评审；a）社会环境、市场需求发生重大变化，对本公司的经营方针、策略或产品销路有重大影响时；b）与进出口贸易有关的法律、法规发生重大变化时；c）本公司的组织机构、人员、产品、发生重大调整时；d）出现重大索赔或服务质量事故；e）连续发生类似的顾客投诉； f ）发生其他有必要进行管理评审的情况。4.2. 管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面： a ）审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量检查等结果； b ）顾客信息反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c ）过程的业绩和服务的符合性，销售和售后服务的完成情况，专项检查情况等； d ）纠正和预防措施的实施结果；管理评

46、审提出的改进措施的实施情况； e ）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境变化。如法律法规的变化等； f ）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； g ）改进的建议4.3 管理评审的准备 4.3.1 管理者代表编制管理评审计划表 ，经总经理批准后，在会议前5 天将评审会议的通知发至各职能部门。0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 第 5.4 章管理评审控制程序第 2 页共 2 页4.3.2 各职能部门应根据评审输入的要求，认真准备相关材料。4.4 管理评审会议总经理主持会议，组织各部门负责人对评审输入共同评审

47、，对存在和潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间，总经理对所涉及的评审内容做出结论。管理者代表根据评审会议评审情况编写管理评审报告。5. 管理评审的输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施：a）质量管理体系及其过程的有效性的改进，包括质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的进出口贸易过程的拓展和服务质量的改进，对现有服务符合要求的评价；c）资源的配置和优化。 4.5.2 管理者代表根据管理评审议定的内容和要求，编写管理评审报告，总经理审批后发至有关部门。4.6 纠正、预防措施的实施和验证管理者代表按纠正和预防措施控制程序的规定对纠正

48、和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 管理评审引起的文件更改，执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的有关记录由办公室负责收集整理、归档。5. 相关文件文件控制程序记录控制程序纠正和预防措施控制程序6. 记录序号编号名称归口部门保管期限6.1 HJ/JL5.4 -1 管理评审计划表办公室三年6.2 HJ/JL5.4 -2 管理评审会议通知办公室三年6.3 HJ/JL5.4 -3 管理评审报告办公室三年 0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 6.0 资源管理第 1 页共 1 页1. 总经理负责制定并提供以下所需的资源，实施、保持质量管理

49、体系并持续改进其有效性；通过不断满足顾客要求，增强顾客满意。2. 本章所提及的资源包括人力资源、信息、基础设施、工作环境。3. 本公司从实施和保持质量管理体系并改进其有效性达到顾客满意的角度出发，对所需人力资源，基础设施和工作环境进行策划并规定了相应的要求，特制定了以下程序文件：条款标题ISO9001 ：2008 对照条款6.1 人力资源控制程序6.2 6.2 基础设施和工作环境控制程序6.3/6.4 0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码HJ/SC-2010 6.1 人力资源控制程序第 1 页共 3 页1. 目的确保质量管理体系运行所需的人力资源，以达到顾客满

50、意和持续提高质量管理体系有效性和效率。2. 适用范围适用于公司负责质量管理体系规定职责的所有人员。3. 职责3.1 总经理负责配备能胜任进出口贸易服务活动的员工。3.2 办公室负责人力资源的管理，编制年度培训计划并组织实施。3.3 各相关部门配合培训计划的实施。4. 工作程序4.1 资源提供的目的是确保实施和改进质量管理体系并达到顾客满意，公司员工均有权利和义务对所需资源向总经理提出建议，总经理必须及时识别、确定和提供所需资源并确保得到满足。4.2 人力资源4.2.1 公司通过培训、招聘，使员工所具有的能力能够满足所从事的质量工作要求。4.2.2 岗位要求办公室负责编制岗位任职要求 ，经总经理

51、批准后发布，作为公司招聘和安排人员的依据。 4.3 办公室根据各部门需求， 企业发展需要和职工能力现状， 每年初编制年度培训计划，报管理者代表审核，总经理批准后实施。4.4 培训范围和内容4.4.1 新员工培训a）基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训；b）部门基础教育：学习本部门工作文件的主要内容，由所在部门负责人负责进行；c）岗位技能培训：员工仪表仪容、服务规范用语、相关规章制度、所售产品的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门的负责人组织进行，并进行相应的操作考核。4.4.2 在岗人员培

52、训按培训计划要求，对在岗人员进行岗位技能培训和考核时，应将培训时间、地点、人员、科目、方式、效果等项目填入培训记录。a）对从事质量管理工作的人员，进行质量管理知识的培训；b）对驾驶员、质检员进行专业知识的培训；c）内审员需取得国家授权部门颁发的培训合格证书并保持有效状态；e）需确认过程员工进行专业知识培训持证上岗。 0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 6.1 人力资源控制程序第 2 页共 3 页4.4.4 转岗人员培训执行本章4.4.1 条款4.5 无论是招聘还是培训均需针对其所从事工作岗位的特性进行考核，以评价培训的有效性，即评价被培训

53、的招聘人员是否具备了所需的能力。考核的方式有：考试、操作考核、相互提问加深理解、业绩评定和观察等。4.6 通过教育培训，使员工认识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）充分认识到自己所从事的质量活动对公司发展的重要性和相关性；d）公司领导层要激励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。5 相关文件5.1 记录控制程序5.2 岗位任职要求6 质量记录序号编号名称归口部门保存期限1 HJ/JL6.1 - 1 年度培训计划办公室三年2 HJ/JL6.1 - 2 培训记录办公室三年3 HJ/JL6.1 - 3 岗位任职能力评价记录表办公室三年4 HJ/JL6.1

54、- 4 人员登记表办公室三年 0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 6.1 人力资源控制程序第 3 页共 3 页 培训流程否公司培训需求各部门培训申请办公室确定培训人员名单、通知培训时间、地点办公室制定培训计划 ，经总经理批准后下发到各部门授课办公室填写培训记录培训考核培训签到评 价 培 训 的 效果 是 否 达 到 培训目的重新培训0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 6.2 基础设施和工作环境控制程序第 1 页共 2 页1. 目的识别、提供、维护、管理公司的基础设施和工作环境，以满

55、足产品符合性的要求。2. 适应范围适用于为实现产品的符合性所需要的基础设施和工作环境进行控制。3. 职责办公室归口管理实现产品所需要的基础设施和工作环境；4. 工作程序4.1 基础设施的识别公司为实现产品的符合性要求所需的设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；办公场所等；过程设施（软件和硬件等） ，如办公设备、软件和硬件等；支持性服务（水、电、汽供应、车辆、通讯设施等）。4. 2 基础设施和工作环境的提供基础设施是公司运行的根本条件，公司根据质量目标、业绩、可用性、成本、安全性、保密性等方面的情况，来确定和提供基础设施，包括办公地点，硬件、软件、工具和设备、持续性服务等；4.2.1 各使用单

56、位根据服务的要求提出基础设施配置要求；4.2.2由办公室根据实际需要及公司发展需要进行审核，报公司领导批准后，实施采购或工作环境的改造、迁移；4.3 设施的验收、使用和保养4.3.1 采购的设备验收合格后方可投入使用，并由办公室建立设备台帐；4.3.2办公室对计算机网络系统及应用系统进行验收、使用和保养，并确保信息系统安全；4.3.3 日常使用设备发生故障，应填写检修单，检修完毕验收合格后方能投入使用；4.3.4 办公室根据设备状况及时编制设备检修计划，经主管领导批准后组织实施并责成承修人填写设备检修记录 。确保设备完好、畅通，满足贸易服务的要求。4.4 设备设施的报废4.4.1对无法修复或无

57、法使用的设备、设施由使用部门填写固定资产报废审批表送资产财务部审核后，报公司领导批准后实施报废；4.4.2 报废的设备、设施应做出报废标识并及时撤离使用现场。4.5 工作环境汇总培训资料，培训档案管理4.5.1 公司应创建一个激励员工勤奋工作、争做贡献的人文环境，并保证工作环境舒适，配置必要的通风设施、保证适宜的卫生、安全等。4.5.2办公室要对各部门的工作环境及生产现场进行不定期检查，以保证工作环境符合服务要求。0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码： HJ/SC-2010 6.2 基础设施和工作环境控制程序第 2 页共 2 页4.5.3 办公室负责记录的收集

58、整理，执行记录控制程序。5 相关文件5.1记录控制程序5.2企业制度汇编6. 记录序号编号名称归口部门保存期限1 HJ/JL6.2 - 1 设施、设备台帐办公室长期2 HJ/JL6.2 - 2 设施、设备检修计划办公室三年3 HJ/JL6.2 - 3 设施、设备检修单办公室三年4 HJ/JL6.2 - 4 固定资产报废审批表办公室三年 0000 国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 7.0 产品实现第 1 页共 1 页为了稳定的提供满足顾客和相关方要求的产品，公司对产品实现的全过程予以识别并加以控制、制定了如下文件：序号标题ISO9001 2008

59、 对照条款7.1 进出口贸易服务策划控制程序7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序7.2.1 、7.2.2 、7.2.3 7.4 物资采购控制程序7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 7.5 生产和服务提供的控制程序7.5.1 、7.5.3 、7.5.4 .7.5.5 0000国际贸易有限公司质量手册版本： A修改码： 0 企业标准代码：HJ/SC-2010 7.1 进出口贸易服务策划控制程序第 1 页共 2 页1. 目的针对产品要求进行产品实现过程的策划并组织实施，以确保满足法律法规和合同要求，使顾客满意。2. 适用范围适用于与产品定单和合同有关的贸易服务实现过程的策划、实施和控制。3.

60、 职责3.1 总经理负责提供质量管理体系运行所需资源；3.2 外贸部负责对贸易服务实现过程进行策划；3.3 各有关部门负责参与贸易服务实现过程策划的制定并执行贸易服务实现过程计划。4. 工作程序4.1 外贸部应根据顾客要求、产品技术要求和公司质量管理体系的要求对产品的质量目标、销售进度、所需的各类资源及所需过程的控制要求进行策划，以实现对销售服务提供全过程的有效控制。4.2 贸易服务实现过程实现的策划4.2.1 贸易服务实现过程实现的策划依据a）合同要求b）产品标准和相关法律法规要求；c）公司管理体系要求；d）顾客提出的或本公司承诺的附加要求。4.2.2 产品实现策划的内容a）确定各部门服务的