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文档简介

1、公司董事长办公会议制度第一章总则第一条为了完善XX有限公司（以下简称公司）董事长办公会议机制，充分体现 董事长根据董事会授权行使职权和履行职责，根据公司法、公司章程、公司莆事会议事规则，制定本制度。第二条董事长办公会是董事长在董事会闭会期间依法履行职能的制度安排，是 莆事长代表董事会在日常工作中定期检查和考核各级领导干部，听取各方面工作汇 报，检查和调研一段时间内公司主要工作情况和对下一阶段工作进行指导、督促、 要求安排的工作会议。第三条董事长办公会议事范围包括:研究和安排投资和资本运作工作、预算管 理的重大问题、重大的资金和费用问题，涉及公司重大利益的特别处置问题,重要的 组织架构、干部人事

2、任免问题，中、高管人员的考核、奖惩和职务晋升问题，激励机 制的建立和完善等问题。第二章会议召开第四条董事长办公会议为专门会议，山董事长确定议题后，根据工作需要召开， 其中每月召开一次听取公司经理层的工作汇报会议。第五条董事长办公会议山董事长召集和主持。第六条董事长办公会山以下人员组成:董事长、副董事长、总经理、董事副总 经理、董事会秘书、财务总监等,监事会主席及其他副总经理应列席会议。董事长根据需要，可通知公司相关人员列席会议。第七条董事长办公会议的通知:（一）董事长办公会议于会议召开前日山公司董秘办以书面、电子邮件、短 信、电话等方式通知。有紧急情况或重大事项的情况下，可以随时通知召开会议；

3、（二）董事长办公会议的通知包括以下内容：1、会议时间、地点；2、事由及议题;3、应出席会议及列席会议的人员；4、发出通知的日期。第八条会议以现场会议方式召开。第九条董事长办公会议出席及列席人员应按会议通知的要求准时出席会议。因故不能到会的应出席人员，应向董事长请假并记载于会议记录。第三章会议记录第十条出席会议的人员，有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做出说明 性记载。第十一条董事长办公会议应当有书面记录，山公司董秘办人员负责，根据会议 记录整理成会议纪要。会议纪要应交会议相关出席人员审阅，经董事长签发后，作为 公司重要文件由公司办公室负责保存。董事长办公会议纪要，在公司存续期间，保存期不得

4、少于10年。第十二条董事长办公会议纪要包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点;（二）出席及列席董事长办公会议的人员和记录人员的姓名；（三）会议审议事项或议案的结果；（四）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。第十三条出席及列席董事长办公会议的人员应妥善保管会议文件及材料，特殊 情况下，会议结束可由公司董秘办收回会议文件，在会议有关内容对外正式披露前， 参加会议的出席和列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义 务。第四章附则第十四条董事长办公会议在董事会授权范圉内审议决定的事项，公司经营层应 在五日内贯彻执行;超出莆事会授权范围内审议决定的事项，应在两周内提交董事会 进行审议。如董事会对莆事长办公会审议事项做出不同决议的，服从莆事会决议。第十五条董事

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