南航高管薪酬管理制度

1、中国南方航空股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机 制，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，更好 地提高企业资产经营效益和管理水平，根据中华人民共和国公 司法、上市公司治理准则等法律法规和公司章程，特 制定本制度。第一章总则 第一条本制度的实施对象为公司高级管理人员，包括：总经理、 副总经理、财务总监、总飞行师、总信息师、总工程师、总经济 师、总法律顾问、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 第二条公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：（ 一 ） 激励与约束相结合；（ 二 ） 股东利益、公司利益和高级管理人员利益相一致；（ 三 ）

2、 薪酬与公司效益、岗位工作目标及公司长远利益挂钩；（ 四 ） 薪酬标准公开、公正、透明。第三条公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模与经 济效益为基础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工 作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪 酬收入。2第二章管理机构第四条薪酬与考核委员会是制订公司高级管理人员薪酬方 案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第五条薪酬与考核委员会的工作职责和范围主要包括： （ 一 ） 根据高级管理人员担任岗位的主要范围、职责、重要性及 其他相关岗位的薪酬水平，研究、制订和修改高级管理人 员的薪酬政策与方案；（ 二 ） 研究高级管理人员的考核标准

3、，对高级管理人员的履职情 况、业绩目标达成情况进行年度绩效考评；（ 三 ） 拟定高级管理人员年度薪酬分配方案 , 并提交董事会审核 批准；（ 四 ） 研究高级管理人员的薪酬标准，拟定高级管理人员薪酬标 准调整方案，并提交董事会审核批准；（ 五 ） 对本公司高级管理人员薪酬制度的执行情况进行监督；（ 六 ） 董事会授权的其他事宜。 第六条董事会负责审核薪酬与考核委员会提交的本公司高级 管理人员薪酬政策与方案、高级管理人员考核标准、高级管理人 员年度薪酬分配方案及高级管理人员薪酬标准调整方案。 第七条董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定 负责高级管理人员薪酬的信息披露。3第三章薪酬构成和

4、标准 第八条高级管理人员实行年薪制，高级管理人员年度薪酬收 入由基本年薪（基薪）和绩效年薪及保险福利三部分组成，计算 公式为：年度薪酬收入 =基本年薪 +绩效年薪 +保险福利 第九条基本年薪根据经营规模、经营难度、岗位职责等因素 综合确定，标准如下： 岗位项目标准（万元）比例 总经理基薪副总经理、财务总监基薪总飞行师、总信息师、 总工程师、总经济师 基薪总法律顾问基薪董事会秘书基薪第十条绩效年薪以基薪为基 数考核确定。高级管理人员绩效 年薪根据公司考核评分情况进行核算。（一）总经理绩效年薪计算公式如下：W=M RX B（二）其他高级管理人员绩效年薪计算公式如下：W=（MX RX 40%+FX

5、60%）X B其中：W绩效年薪金额；B 基本年新金额；4M经营业绩指标完成率=（考核总得分60） 一 40X 100%;F分工负责指标完成率=（考核总得分60） 一 40X 100%考核总得分低于 60分时，考核指标完成率按 0计;R考核指标完成难度系数。年初（事前）或年终（事后）由董 事会根据市场环境、经营因素等确定，取值之间。R 直一般为。安全为扣减指标。发生运输飞行重大事故，绩效年薪为0；其它事件、事故根据年度航空安全责任书扣罚原则扣分。第十一条高级管理人员基薪平均按月支付；绩效年薪根据考核 结果一次性提取。其中， 60%当期兑现， 40%延期下年度平均按月支付。第十二条具有飞行执照的高

6、级管理人员执行飞行任务按照本 公司有关规定领取空勤待遇。第十三条高级管理人员按照国家和公司有关规定享受和缴纳 各项社会统筹保险、企业补充保险和住房公积金，其中住房公积 金按照属地化原则进行管理。第十四条高级管理人员的薪酬收入为税前收入，其个人收入所 得税由本公司代扣代缴。第四章考核与实施程序第十五条在经营年度开始前，高级管理人员根据公司总体经营 目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书。其中总经理、5董事会秘书与董事长签订目标责任书，其他高级管理人员与总经 理签订目标责任书。第十六条目标责任书由人力资源部会同相关职能部门，根据公 司总体经营目标及各高级管理人员所分管的工作提出，由薪酬与 考核

7、委员会审核确认。目标责任书应对高级管理人员的工作计划 与目标中各项内容的权重、分值予以核定。第十七条高级管理人员签订的目标责任书将作为高级管理人 员年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件 发生重大变化，薪酬与考核委员会可以调整高级管理人员工作计 划和目标，并报董事会审核批准。第十八条在经营年度结束，经会计事务所审计并出具审计报告 后，由薪酬与考核委员会根据高级管理人员述职，综合公司财务、 安全管理、人力资源等相关部门提供年度数据，对高级管理人员 进行绩效考核评价。第十九条根据高级管理人员绩效评价结果，薪酬与考核委员会 提出高级管理人员的年度薪酬分配方案，以书面形式将考核结果 和

8、薪酬分配方案报董事会审核批准，并通知考核对象。第二十条经营年度结束后，在会计师事务所出具审计报告一个 月内，薪酬与考核委员应完成高级管理人员的年度绩效考核和薪 酬分配工作。第二十一条高级管理人员在工作中有重大失误、在所分管业务 范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，6根据造成损失的程度，相应扣减绩效年薪直至不予发放。 第五章薪酬管理第二十二条高级管理人员兼任其他职务的，按照就高的原则确 定薪酬标准，不能兼职取酬。第二十三条高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的， 按任职时段发放当年基薪、绩效年薪。第二十四条高级管理人员聘任到新岗位，薪酬收入从次月起按 新岗位标准执行。第二十五条高级管理人员调离本公司，延期支付的绩效年薪经 离任审计（考核）后一次性支付。第二十六条高级管理人员因过失被公司解雇，按任职时段计算当年基薪，未兑现的绩效年薪全额扣除。第六章附则 第二十七条本公司年度报告根据会计年度内发放的税前薪酬收 入总额披露高级管理人员薪酬，包括基本年薪、绩效年薪、公司 承担的社会统筹保险、企业补充保险和住房公积金以及空勤待遇 等项目。第二十八条 公开招聘的高级管理人员薪酬，可采取协商方式 确定，不受本制度规定的薪酬标准限制。公司对于特定岗位 年薪标准另有约定的，从其约定。7