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文档简介

1、董事会会议通知怎么写董事会会议通知怎么写，你知道董事会会议通知怎么写吗，你平时又是怎么写的呢 ?看看下面的范文吧 !董事会会议通知【1】关于召开山 * 电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山 * 电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：1、时间： 20* 年 5 月 23 日上午九时。2、地点： * 市建设南路25 号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。3、会议内容：一、向山 * 电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报山西华

2、电公司的发展战略。三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山* 电公司组织构架。五、审议山 * 电公司岗位职责。六、审议山 * 电公司绩效考核与薪酬分配方案。七、确定山 * 电公司三项费用。八、审议通过山 * 电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。专此致函。* 电教育传媒有限公司二 * 年五月二十一日董事会会议通知【 2】四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第二十次( 临时 ) 会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况( 一) 本次董事会会议

3、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。( 二 ) 本次董事会会议通知和材料于20* 年 6月 12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。( 三 ) 本次董事会会议于20*年 6月 18日以通讯表决方式在成都召开。( 四) 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。二、董事会会议审议情况经投票表决， 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权通过关于审议 “ 签署重大外贸业务合同 ” 的议案，议案详情见公司于 20* 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的特别重大合同公告 ( 临 20*-019) 。特此公告。四川成发航空科技股份有限公司董事会二 * 年六月十九日董事会会议通知【3】各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员： 公司各董事。 各监事、 副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派 2-4 人列席会议。二、会议时间：20* 年 5 月 23 日上午 9： 00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议深化内部改革实施细则五、注意事项：1、请携带深化内部改革实施细则( 讨论稿 );2

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