2015版ISO9001与ISO14001管理手册

1、浙江XX文件名称治理手册浙江XX治理手册HL-QEM 生效日期： 2021-06-01版本状态修订日期修订内容A02021-06-01新版发行文件编号HL-QEM页码2保密区分普通文件总页数31生效日期2021-06-01版本C.0制定部门办公室类别总纲0.0 目录0.0目录0.1发布令0.2企业简介0.3方针和目标0.4治理手册的限制0.5治理职能分配表1.概述2.引用标准3.术语和定义4.公司的背景环境4.1 .理解公司及其背景环境错误！未定义书签.4.2 .理解利益相关方的需求和期望错误！未定义书签.4.3 .确定治理体系范围4.4 .治理体系及其过程5.领导力5.1 .领导作用与承诺5

2、.2 .方针5.3 .组织的岗位、责任和权限6.筹划6.1 .应对风险和机遇的举措6.2 .目标及其实现的筹划6.3 .变更的筹划7.支持7.1 .资源7.2 .水平7.3 .意识7.4 .沟通7.5 .形成文件的信息8.运行8.1 .运行筹划和限制8.2 .产品和效劳的要求8.3 .产品和效劳的设计和开发8.4 .夕卜部提供过程、产品和效劳的限制8.5 .生产和效劳提供8.6 .产品和效劳的放行血、汁m假设阳八文件编号HL-QEM页码3浙江XX保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期2021-06-01版本C.°文称治理手册制定部门办公室类别总纲8.7 .不合格输出的限制

3、8.8 .应急准备和响应9 绩效评价9.1 .监视、测量、分析和评价9.2 .内部审核9.3 .治理评审10. 持续改良10.1 .总那么10.2 .不合格和纠正举措10.3职业健康平安事件调查、不符合、纠正举措和预防举措10.4 .持续改良11. 附件血、汁m假设阳八文件编号HL-QEM页码4浙江XX有限厶司保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期7-06-01版本C.°文 称治理手册制定部门办公室类别总纲0.1发布令为提升公司的质量治理水平,保证按时向顾客提供高质量的产品和完善的效劳,满 足顾客的要求,严格遵守相关的法律、法规要求,提升全体员工品质、环境与职业健康 平安

4、意识,特制定此手册.全体员工必须将满足顾客要求作为自己的行动指南,同时： 我要求：员工的质量与环境工作必须完全根据本手册所规定的内容来实施,任何 人不得违反.我重申：本手册是本公司质量与环境治理体系的纲领性文件,是本公司实施质量 与环境治理的根本章程.不管任何情况,全体员工都必须以手册及治理方 针指导自己的工作.我授权：治理者代表负责处理本公司内外部质量与环境体系工作,各部门须积极 配合,共同努力建设和维护质量与环境治理体系,并使之持续有效并持续 改良.我宣布：本手册自签署之日起生效,并在本公司质量与环境治理体系中实施.总经理：日 期：2021-06-01本文件所描述的治理体是指质量与环境综合

5、性治理体系血、汁m假设阳八文件编号HL-QEM页码5浙江 XX有限厶司保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期2021-06-01版本C.°文称治理手册制定部门办公室类别总纲0.2公司简介浙江XX质量手册原名XX厂,创立于1991年.至今,本公司现已发成为 拥有固定资产3000万元,占地面积32000m2、建筑面积16600 m2,较具规模的烟草机械 生产厂家.公司地处XX门段,县内有大麦屿天然深水良港,建有35万吨级货运码头; 邻近甬台温高速公路、距黄岩机场 40公里、温州机场一百公里,交通便利.本公司生产设施完善、技术力量雄厚,专业生产各种烟业机械配件.产品主要与主 机

6、厂配套,同时也提供全国各大烟厂设备维修配件.产品能替代进口件使用,深受客户 好评.本着“以技术求质量、以信誉求开展为宗旨的“环力人,坚持长期不懈努力, 必能赢得更多顾客的信任,创造更辉煌的明天.总经理：XX地址:XX邮编：317608电话：XX传直./、 XX血、汁m假设阳八文件编号HL-QEM页码6浙江XX有限厶司保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期2021-06-01版本C.°文 称治理手册制定部门办公室类别总纲0.3方针和目标0.3.1 经营理念产品质量和信誉是本公司生存与开展之先决条件、亦是企业形象的最正确代言人,本 公司秉着“诚信务实、持续改善、永续经营、社会

7、责任的理念来经营、完善产品质量, 包括产品、生产作业、治理效劳等,以满足客户要求和提升客户的满意度.0.3.2质量方针质量/有害物质治理方针：完善治理保证质量持续改良客户满意.“完善治理：指全体员工必须严格执行治理体系文件,标准企业治理.“保证质量：指全体员工对产品,工作,效劳等都必须坚持以“质量第一.“持续改良：指全体员工树立创新求变的精神,保证质量和效益在同行业中立于优先的位置.“客户满意：指全体员工做每件事必须想到“客户是否接受,客户是否满意.本质量方针在各部门张贴,让全体员工理解并实施.0.3.3环境方针：遵守法规减废防污全员参与 绿色环保0.3.4追求卓越质量,不断改善质量、有害物质

8、和环境治理体系,本公司将从以下几个方面 建立治理目标：a. 客户满意度；b. 质量、环境治理绩效.血、汁m假设阳八文件编号HL-QEM页码7浙江XX有限厶司保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期2021-06-01版本C.°文 称治理手册制定部门办公室类别总纲0.4治理手册的限制0.4.1.治理手册修编职权：a. 本治理手册由治理者代表拟制、修改和维持.b. 本治理手册由总经理负责批准.c. 治理手册持有人负责手册的妥善保管,亦负责传递手册内容的各种要求及保证在公司 正常运作.d. 本治理手册由办公室负责正版的保管、副本的发放及限制.0.4.2治理手册之状态限制：本手册的

9、发放状态以手册版本号及受控文件章进行限制.0.4.3手册副本发放限制：a. 本手册副本在发放时,均有受控文件章.b. 盖有受控文件章的副本才予以限制,无盖受控文件章的副本不予以限制.c. 本手册在修改时,副本只发放到受控单位予以更换.d. 本手册在发放时,由办公室按文件分发表的要求进行.e. 当持有受控手册人员因故离开公司时,那么应将本手册交回办公室.0.4.4手册更改之限制：a. 当任何部门有需求、国际标准有更改或公司经营、产品结构有改变时,可书面提出修改 申请.b. 本手册如需修改时,修改内容须经治理者代表审查,总经理批准后才可进行.c. 手册之修改由办公室执行.d. 如手册没有更改版本号

10、,办公室只发放更改正之章节给受控单位持有人进行更换,作废 的章节副本应由办公室收回,并按文件于资料管制程序进行处理.e. 当手册的修改超过三分之二时或对手册进行系统性修改或对体系作出调整时或标准更新 时,应对手册版本进行改版,并全册重新发放.血、汁m假设阳八=r文件编号HL-QEM页码8浙江XX保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期2021-06-01版本C.0文称治理手册制定部门办公室类别总纲0.5治理职能分配表手册章节号国际标准对应条款各权责部门为主导,U为协助ISO9001ISO14001总经质技生办财 经营管术产公务 MR部部部部室部1. 概述 O O O O O O2.标

11、准性引用文件22 O O O O O O3.术语和定义33 O O O O O O4.组织的背景环境44 O O O O O O4.1理解组织及其背景环境4.14.1 O O O O O O4.2理解利益相关方的需求和期望4.24.2 O O O O O O4.3确定治理体系的范围4.34.3 O O O O O O4.4治理体系及其过程4.44.4 O O O O O O5.领导作用5.1领导作用与承诺5.15.1 O O O O O O5.2方针5.25.2 O O O O O O5.3组织的作用、责任和权限5.35.3 O O O O O O6.筹划6.1风险和机遇的应对举措6.16.1

12、 O O O O O O6.2质量目标及其实施的筹划6.26.2 O O O O O O6.3变更的筹划6.3 O O O O O O7.支持7.1资源7.17.1O O 7.2水平7.27.2O O O O O O7.3意识7.37.3O O O O O O7.4沟通7.47.4O O O O O O7.5形成文件的信息7.57.5O O O O O8.运行O O O O O O O8.1运行筹划和限制8.18.1O O O O O8.2产品和效劳要求确实定8.2O O O O O O8.3产品和效劳的开发8.3不适用,未做应用8.4夕卜部供给的产品和效劳的限制8.4O OO O O8.5生

13、产和效劳提供8.5O O O O8.6产品和效劳的放行8.6OOOOOOO8.7不合格产品和效劳8.7OOOOOOO8.8应急准备和响应8.2OOOOOOO9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.19.1OOOOOO9.2内部审核9.29.2 OOOOOOO9.3治理评审9.39.3 OOOOOOO10.改良10.1总那么10.110.1 OOOOOOO10.2不合格与纠正举措10.210.2OOOOOOO10.3持续改良10.310.3 OOOOOOO血、汁m假设阳八文件编号HL-QEM页码9浙江 XX有限厶司保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期2021-06-01版本C.

14、°文称治理手册制定部门办公室类别总纲1、概述1.1总那么1.1.1公司依据IS09001: 2021、£014001:2021及相关法律法规的要求,结合本公司实际, 建立健全的治理体系,编制?治理手册?.编制治理体系文件有利于减少治理体系建设 与执行的工作量,防止做出不协调和相互矛盾的规定,保证治理体系的协调、统一、有 序,提升治理效能.1.1.2治理手册说明公司的治理方针,系统地描述公司的治理体系要求,是公司所有从事 对质量与环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的根本准那么.1.1.3建立治理体系的目的在于通过对治理体系的有效应用,以证实公司有水平稳定地提 供满足顾

15、客与适用法律法规要求的产品,并通过治理体系的持续改良增进顾客满意.1.2应用1.2.1本手册适用于本公司生产加工的全过程.适用于在合同条件下向顾客及第三方认证 机构提供本公司质量保证水平和环境水平以及到达顾客满意水平的证实,是向第三方提 供认证审核的准那么之一1.2.2考虑到本公司的内外部经营环境、利益相关方的需求和期望以及本公司所能提供产 品的水平,确定本公司治理体系覆盖范围是：烟草机械零部件 生产和效劳及相关的治理活动,外包过程为：锻造、铸造、产品外表处理等；1.2.3本手册覆盖了 £09001:2021 ( 8.3产品和效劳的开发不适用)和 IS014001:2021提 出的全

16、部要求；1.2.4不应用理由：本公司产品按客户要求生产,不具备产品设计责任,仅需要进行过程 开发即可,故IS09001:2021标准的8.3条款中的产品和效劳的开发不适用,不做应用.1.2.5本手册所提到的治理体系覆盖范围是指浙江省台州市玉环县漩门工业区浙江XX有限公司所涉及的厂区.2、引用标准2.1 IS09000:2021质量治理体系：根底和术语2.2 IS014001:2021环境治理体系：要求及使用指南2.3 IS09001:2021质量治理体系：要求3、术语和定义3.1本手册采用IS09000:2021和IS014001: 2021中给出的术语和定义；3.2 IS0(I nterna

17、tio nal 0rga ni zation for Sta ndardizati on):国际标准化组织；3.3 COP(Customer Orie ntation Process) :顾客导向过程3.4 MP(Management Process):治理过程；3.5 SP(Support Process):支持过程.血、汁 m 假设阳八文件编号HL-QEM页码10浙江XX有限厶司保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期2021-06-01版本C.0文称治理手册制定部门办公室类别总纲4、公司的背景环境4.1理解公司及其背景环境本公司在建立质量与环境治理体系时,已确定外部包括法规、先

18、进技术、产品和效劳使 用者的文化、经济性及市场环境等和内部企业的经营理念、企业文化等那些与组织 的宗旨、战略方向有关、影响质量治理体系实现预期结果的水平的事务.需要时,组织应更新这些信息.在确定这些相关的内部和外部事宜时,公司应考虑以下几个方面：a. 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b. 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观；c. 组织治理、战略优先、内部政策和承诺；d. 资源的获得和优先供给、技术变更.4.2理解利益相关方的需求和期望确定与质量与环境治理体系有关的利益相关方和他们的需求；公司应更新与质量与环境管 理体系有关的利益相关方和他们的需求,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客

19、满意度的 需求和期望.公司应考虑以下利益相关方：a. 直接顾客；b. 产品和效劳的最终使用者；c. 供给链中的供方、分销商、零售商及其他；d. 立法机构；e. 其他.理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清楚的治理方针和治理目标,做到目 的明确.4.3确定治理体系范围公司在建立质量与环境治理体系时应界定治理体系所覆盖的范围,在确定范围时,最高管 理者应考虑：a. 公司所面对的内部和外部环境；b. 利益相关方的需求和期望；c. 公司所能提供的产品和效劳.本公司的治理体系边界范围见本手册 1.2条款的描述.4.4治理体系及其过程4.4.1总那么为了保证产品和效劳满足相关方需求和期望,本公司

20、采用过程方法对产品形成的各过程进血、汁 m 假设阳八文件编号HL-QEM页码11浙江XX有限厶司保密区分普通文件总页数31文件名称治理手册生效日期2021-06-01版本C.°文称治理手册制定部门办公室类别总纲行治理,同时根据IS09001/14001标准要求及本公司实际情况建立文件化治理体系,并采 取必要的举措以保证实施、保持和持续改良所建立的治理体系,并对过程加以实施、保持 并持续改良.本公司将过程方法应用于所识别出来的治理体系过程,建立了过程限制准那么,用以描述实 施治理体系所需要的过程的限制：a. 确定治理体系所需的过程及其在治理体系中的应用；b. 过程所需的输入和预期的输出

21、；c. 确定过程的顺序和相互作用：d. 对过程进行限制,保证失效状态的反映机制,同时制定限制举措减少对产品、效劳和 顾客满意所带来的风险；e. 为所识别出来的过程规定运行准那么,并进行监视和测量,对绩效指标进行分析,保证 过程按预期要求运行,同时为改良提供依据；f. 保证过程所需资源和信息的获得,并有效；g. 过程相关人员的责任权限分配；h. 与6.1条款要求相一致的风险和机遇,并筹划和实施相应举措予以应对；h. 在对过程分析的根底上,必要时,针对要求进行变更,以保证过程持续符合期望的结 果；i. 持续改良这些过程.4.4.2必要程度的文件化信息公司在必要程度上保持文件化的信息以支持治理体系过

22、程的运行,并在必要程度上保存形 成文件的信息以确信过程根据筹划实施.本公司治理体系文件见附件“体系文件清单二 阶文件5、领导力5.1领导作用与承诺5.1.1总那么最高治理者应通过以下方面证实其治理体系的领导作用与承诺：a. 对治理体系的有效性负责；b. 保证治理方针和目标得到建立,并与公司的背景环境和战略方向保持一致；c. 保证治理体系的要求纳入到公司的业务动作中；d. 提升过程方法及基于风险的思想的应用；e. 保证治理体系所需的资源的获得；f. 传达有效的质量与环境治理以及满足治理体系、产品和效劳要求的重要性；g. 保证治理体系实现预期的输出；h. 鼓励、指导和支持员工参与对治理体系的有效性

23、作出奉献；i. 推动持续改良和创新；j. 支持其他的治理者在其负责的领域证实其领导作用.浙江XX文件名称治理手册文件编号HL-QEM页码12保密区分普通文件总页数31生效日期2021-06-01版本C.0制定部门办公室类别总纲5.1.2以顾客为关注焦点最高治理者应通过以下方面,证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a. 确定、理解和持续满足顾客要求和适用的法律法规要求；b. 确定和应对影响产品和效劳符合性以及增强顾客满意水平的风险与时机；c. 保持以增加顾客满意为关注焦点.5.2方针公司最高治理者应制订、评审及保持治理方针涵盖质量与环境方针,并保证：a. 适应本公司的经营宗旨和和背景环境

24、,并支持公司的战略开展方向；b. 包括满足适用要求和持续改良治理体系的承诺；c. 为治理目标的制订和评审提供根底和框架；d. 在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施治理方针,适用时提供相关方；e. 对治理方针的持续适宜性进行评审；f. 必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化；g. 对治理方针的批准、发布、评审和修改都应限制,治理方针应形成文件化的信息.5.3组织的岗位、责任和权限为了有效的实施质量与环境治理,本公司确定了组织结构图见附件和职能分工见本手册职能分配表,并规定了各级各岗位人员责任、权限和相互关系见三级文件?岗 位责任说明书?,并在公司内对各级员工进行了必要的传达,以便能够：a

25、. 保证治理体系符合IS09001/14001标准的要求；b. 保证过程相互作用并产生期望的结果；c. 治理者代表负责定期向最高治理者报告体系运行绩效及提出改良的需求；d. 责任的充分履行,可以保证组织内理解并提升顾客满意的意识；e. 在筹划和实施治理体系变更时能够保持治理体系的完整性.5.3.1治理者代表在公司治理层中任命一位治理者代表,无论该成员在其它方面的责任如何,还应包括以 下责任权限：a. 保证治理体系质量和环境治理体系所需的过程得到建立、实施与保持；b. 向总经理报告治理体系的运行情况,包括所需的改良；c. 保证在整个公司内提升对满足顾客要求的意识与环境保护意识；d. 负责与治理体

26、系有关的内外部联络工作.5.3.2各类人员应执行规定的责任和权限：1总经理a总经理是公司治理的第一负责人,对最终产品质量和环境负责,各类人员均有权越 级反映质量、环境问题；组织贯彻执行国家有关法律法规及其它要求；b负责治理体系筹划,制定、公布和组织实施治理政策和目标,采取必要行政手段和 治理举措强化职工的品质、环境意识,保证治理政策为全体职工所理解并贯彻执行；c规定各部门的治理责任和权限；文件编号HL-QEM页码13保密区分普通文件总页数31生效日期2021-06-01版本C.0制定部门办公室类别总纲d批准治理体系的运行和改良,配备资源,任命治理者代表；e负责组织、主持治理评审；f负责特殊合同

27、的批准或签订,治理手册批准；g批准重大品质决策,对产品和效劳负法律责任；h追究违反治理制度而造成事故的部门、人员的责任.2治理者代表a负责公司治理体系的建立、运行和保持正常运行b负责向最高治理者报告治理体系运行情况,及时处理影响治理体系运行的有关问题;c定期组织内部治理体系审核；d负责就治理体系有关事宜与外部各方的联络工作；e负责促进员工形成满足客户要求的意识；f负责确定部门负责人的任职要求,培训方案的审批；g负责组织治理评审和内部审核；h负责组织编制治理手册及人员的责任分配.3技术a负责统计技术的归档治理,具体负责统计技术在公司的推广、应用、实施、验证；b负责公司治理政策宣传贯彻,治理目标的

28、展开考核.c负责统筹公司相关信息的传递与沟通处理；d负责纠正和预防举措实施监督和跟踪验证.e负责打样,工艺流程、标准工时制定；新材料成认.f负责生产过程作业指导书的编制与治理；g负责产品实现过程的筹划.4ISO推行小组a协助治理者代表建立、实施、保持治理体系；b负责组织环境因素的识别、评价及限制和治理；c负责法律法规的获取、识别、更新及传到达各部门；d负责文件和数据限制的归档治理,并具体负责公司治理性文件与外来文件数据的管 理和限制.e负责公司废弃物的委托处理；f负责公司污染源的委托监测.5经营a负责客户要求的识别,产品要求的评审与客户的沟通和联络；b负责参与治理体系文件中的产品标识和可追溯性

29、、交付等过程的活动；c负责市场开发、调查分析和预测；负责对客户满意度的调查,并编制相应的调查和 分析报告d负责收集用户需求信息,建立用户档案；e负责做好国内外用户效劳,处理客户投诉.文件编号HL-QEM页码14保密区分普通文件总页数31生效日期2021-06-01版本C.0制定部门办公室类别总纲f负责产品销售和货款的负责组织实施采购过程的程序文件,组织对供方的评价并进 行限制,以保证所采购的物资符合规定的要求,对采购物资的质量负责；g负责组织编制采购文件,负责采购文件的报批；h对相关方施加影响和治理i负责仓库的治理6财务a能源消耗统计与限制的归档整理；b保证治理体系方案的资金到位.7生产a负责

30、模治具的治理；b负责生产过程中设备的治理,编制设备的操作规程；c参与治理评审、合同评审、檔和数据限制等过程的活动；d负责保证公司作业现场根底设施适用及工作环境良好；e负责组织检查验收及关键过程设备的认可,使其到达生产限制的要求；f负责建立、完善生产部治理体系,执行治理手册和程序文件,对生产部治理体系的 正常运行负责；g授予生产部各级人员必要的、明确的责任与权限,并进行检查与考核；h负责现场仓库之物料治理；i负责日常设备的业务治理,包括设备的维护保养、数据治理、组织抢修、备品备件 准备等工作.j组织开展自主质量治理,严格工艺纪律,增强过程限制,对产品负责；k负责对产品和工序限制及生产过程的测量和监视,保证按期生产,生产客户满意产 品；l负责所属区域内产品的标识,不同检验状态产品的区分,标识的维护；m负责水、电、原材料等资源能源的使用.9行政a负责组织编制、实施公司职工培训规划和方案,并检查与考核记录；b负责应急预案的演练.c负责归档治理治理体系中的培训过程；10除以上责任外,各部门还应遵守以下共同环境责任：a遵守已确认的适用的环保法律、法规及其它要求；b根据培训要求,制定并实施本