客户身份识别流程课后测试_第1页
客户身份识别流程课后测试_第2页
客户身份识别流程课后测试_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、客户身份识别流程课后测试测试成绩：71。43分。恭喜您顺利通过考试！· 1、客户身份识别的必要环节是指（）（14.29 分） A核对 B了解 C登记 D留存正确答案：C· 1、完整的客户身份识别流程包括哪些环节（)（14.29 分) A核对 B了解 C登记 D留存 E销毁正确答案：A B C D· 2、以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（）（14.29 分) A客户变更姓名 B客户行为出现异常 C客户有洗钱嫌疑&

2、#160;D客户变更身份证明文件种类正确答案：A B C D· 3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份.（）（14。29 分） A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B回访客户 C实地查访 D向公安、工商行政管理等部门核实正确答案:A B C D· 4、以下属于纸质介质的有()(14。29 分） A业务办理申请书 B合同 C凭证 D业务系统正确答案：A B C· 1、金融机构应当承担核实义务.（14。29 分） A正确 B错误正确答案：错误· 2、金融机构无法判断身份证件真实性的，应拒绝为客户办理相关业

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论