上市上柜公司治理运作情形及其改善计画或因应措施

1、陆、上市上柜公司治理运作情形及其改善计画或因应措施：项目运作情形与上市上柜公 司治理实务守 则差异情形及 原因一、公司股权结构及 股东权益（一）公司处理股东 建议或纠纷等问 题之方式（二）公司掌握实际 控制公司之主要 股东及主要股东 之最终控制者名 单之情形（三）公司建立与关 系企业风险控管 机制及防火墙之 方式本公司设有发言人与代理发言人制 度，对外处理股东建议等事项，并遵 守资讯公开之规定，定期於公开资讯 观测站中揭露公司财务、业务资讯予 股东参考。配合证交法对内部人持股取得或转让 之申报规范，本公司可掌握主要股 东；至於其最终控制者，因本公司主 要股东多为法人代表，如有需要亦可 取得其主

2、要股东名单。本公司与各关系企业之所有业务及财 务完全独立，对子公司亦订有监理办 法；另本公司因提供网路服务作业， 建有防火墙机制，故本公司风险控管 机制尚称健全。与公司治理实 务守则之精神 相符，未有背离 情事。二、董事会之组成及 职责（一）公司设置独立 董事之情形（二）定期评估签证 会计师独立性之 情形本公司虽尚未设有独立董事，但法人 董事代表皆具有专业财务/业务/法律 等经验，实质上性质相同。本公司签证会计师未担任本公司董事 或监察人、亦非本公司股东或利害关 系人、亦未兼任公司任何职务，每年 定期於预算审议会议中审视其独立 性。设置独立董事 须取得股东共 识，且本届董事 尚於任期内，故 未

3、执行。三、监察人之组成及 职责（一）公司设置独立 监察人之情形（二）监察人与公司 之员工及股东沟 通之情形本公司虽尚未设有独立监察人，但法 人监察人代表皆具有专业财务/业务/ 法律等经验，实质上性质相同。各监察人行使职权时，如有必要交换 意见时，公司将配合召开会议，以利 监察人查核与沟通。设置独立监察 人须取得股东 共识，且本届监 察人尚於任期 内，故未执行。项目运作情形与上市上柜公 司治理实务守 则差异情形及 原因四、建立与利害关系 人沟通管道之情形本公司秉持诚信公开原则，提供投资 大众透明之财务、业务资讯；除鼓励 员工与所属管理阶层多加沟通外，并 设有总经理信箱，供员工充分反映经 营意见。

4、本公司秉持永续经营理念，支持政府 资讯化政策，积极提供客户高安全、 咼品质与咼效益的快速服务。与公司治理实 务守则之精神 相符，未有背离 情事。五、资讯公开（一）公司架设网 站，揭露财务业 务及公司治理资 讯之情形（二）公司采行其他 资讯揭露之方式（如架设英文网 站、指定专人负 责公司资讯之蒐 集及揭露、落实 发言人制度、法 人说明会过程放 置公司网站等）1. 本公司架设中英文网站，网址为2. 本公司指定专人（企画部专责人员） 负责公司资讯之蒐集及揭露，并设有 发言人制度（由本公司副总经理兼任 之）。与公司治理实 务守则之精神 相符，未有背离 情事。六、公司设置审计委 员会等功能委员会之 运作

5、情形本公司虽未设审计委员会，但在董事 会下设有稽核室，执行专业之财务/业 务查核作业性，实质上性质相同。本 公司经营阶层另设有专门委员会行使 相关职权/规章，如人事评议委员会、 采购审议委员会、企画委员会。与公司治理实 务守则之精神 相符，未有背离 情事。七、公司如依据上市上柜公司治理实务守则订有公司治理实务守则者， 请叙明其运作与所订公司治理实务守则之差异情形：本公司虽尚未订有公司治理实务守则，惟经营团队皆以公司治理实务守 则之纲要执事。项目运作情形与上市上柜公 司治理实务守 则差异情形及 原因八、其他有助於了解公司治理运作情形之重要资讯（如董事及监察人进修之 情形、董事出席及监祭人列席董事会状况、风险吕理政策及风险衡量标 准之执行情形、保护消费者或客户政策之执行情形、董事对利害关系议 案回避之执行情形、公司为董事及监察人购买责任保险之情形及社会责 任等）：本公司董事及监察人出、列席董事会状况良好，如有不克出席者多已委托其 他董监事妥适表达提案意见。本公司每年为董事及监察人购买责任保险。注：董事及监察人进修情形，参考台湾证券交易所