同煤集团信息化管理办法

1、大同煤矿集团信息化工作 管理办 法信息化管 理处年三月第一章 总 则 3第二章组织、管理体系建设 4第三章工作职责 4第四章信息化资金管理 7第五章信息化项目管理 7第六章会议制度 10第七章网络管理 11第八章软件开发管理 11第九章设备管理 12第十章网站管理 13第十一章信息安全管理 14第十二章培训管理15第十三章工作考核15第十四章附则 164第一章总 则一为加强同煤集团信息化工作的规划、建设和管理，推进两化融合，打造综合信息化基础平台，促进煤炭企业生产方式在新起点上再跨越，全面提升企业管理水平和核心 竞争力，特制定本办法。一本办法适用范围为：同煤驷职能部门、各二级单位、分/子公司、

2、控股公司。一信息化是实现企业战略目标的重要抓手，是集团公司整体规划中的重要组成部分，集团公司信息化工作坚持统一领导、统一规划、 统一标准、资源共享、分级建设、全员参与的原则。一同煤集团信息化工作主要包括，组织建设、信息化基础网络建设、信息应用系统的规划与引进、信息安全管理、培训与考核、信息设 备的管理等。一企业信息化工作目标：1. 建立企业信息化总体发展规划，完善信息化标准体系，规范企业信息化建设行为。2. 逐步建立发展公司的信息化应用系统，最终形成决策层、经营管理层、生产执行层三级综合信息化网络管理体系。3. 依靠完善的综合信息系统平台提高企业的科学决策水平，提升大集团的管控能力。第二章 组

3、织、管理体系建设建立同煤集团 信 息 化工作 领导组 （组 织机构另行下文）， 领导组是同煤集 团 信息 化 工作的决策机构 。同煤集 团总 工程 师 是公司信息化建设 的主管领导 ，按 照 企业 信息化 领导组 决 议 ， 日 常 领导 全集 团 公 司 的信息化建 设 。集 团 公司信息化管 理 处 是信息化建设 的 职 能部 门 ， 负 责 落 实领导组 安排的各 项 工 作。集 团 公司 职 能部 门 、 各二 级单 位、 分（子）公司相 应 地 设 立信 息 化 组织 机构，具体 负责本 单 位的信息化工作。组 建同煤集 团 信 息 化 专 家委 员 会，作 为领导组 的咨 询 和

4、技 术 支持机构。 专 家委 员 会可聘 请 国内知名信息化 专 家和公司内信息化 专 家共同 组 成 。 由 公司 领导组 聘任 ， 信息化管理处 具体 负责 管理。第三章 工作职责集 团 公司信息化 领 导组职责 ：根据国家和行业 信 息化工作的方针 、 政策及集 团发 展 战 略目 标 ，1.对 信息化工作进 行 统 一 领导 ；研究审 定 并 发 布集团 公司信息化建设 工作的相关政策 文件。研究、 审 定信息化工作的 发 展 规 划、年度 计 划和有关 规 章制度，并落 实 集 团 公司 信 息化年度投 资经费计 划。3. 研究决定企业 信 息 化建 设 中的重大事项 ， 协调 重大

5、信 息 化 项 目的建 设 。4. 建立集 团 公司信 息 化工作的 评 估考核体系和激励制度。一一一 信息化管理处 工 作 职责 ：一 在公司 总 工程 师 的 直接 领导 下， 负责 全公司信息化建设 的管理、1.组织 、 协调 工作 ， 组织 开展公司信息化 发 展 战 略、总 体 规 划 等重大 问题的 调查研 究， 负责 起草 企 业信息化 发 展 战 略 规 划，向公司信息化领导组提 出 建议 。负责 推 进 企 业 信 息 化各 项 工作的开展， 组织审查 信息 化 各系 统2.的建 设 方案，按照国家的有关信息化安全和保密管理的有关 规 定， 组织建 设 企 业 信息化安全保障

6、体系。严 格 执 行国家、行业 及地方规 定的 强 制性 标 准， 组织 建 设 企 业 信3.息化相关 标 准、制度等的制定， 组织协调 企 业 重要信息 资 源的开发 和利用，促 进 跨行 业 、跨部 门 的互联 互通，打造综 合信息化服务 平台， 协调 建 设实 施中的 问题 ， 避免重复开 发 和重复建 设 。组织 建 设 企 业 信 息 化示范点，用于指导 企 业 信息化的 发 展， 组织4.相关的 统计调查 。 负 责组织软 硬件 测 评 ， 组织 开展与信息化相关的合作与技术 交 流。负责 集 团 公司基 础 网 络设施的规 划 、 设计 、 实 施， 应 用系统 的开5.发 、

7、升 级 、推广及 维护 工作。 检查 、 督促、指 导 公司各 单 位 信息化 建 设 的落 实 ， 执 行 进 展情况。组织 集 团 公司信 息 化方面的培 训 工作，安排部署全集团 公司信6.7息化建 设 的年度 计 划， 项 目立 项 、 资 金 申 请 及重大信息化工作会议 。必要 时 与上 级 有关信息化主管部 门进 行 联 系 ， 负 责 信息化项目的上 报 、 评审 、 资 金申 请 、 项 目 鉴 定 等 工作。7. 落 实 集 团 公司信息 化 领导组决 议 ， 组织 完成 领导组 交 办 的各 项工作。集 团 公司 职 能部 门 、 各二 级单 位、 分（子）公司信息中心工

8、作职 责 ：1.在管合解决化建信息息化理信处 的设 中遇领导到的下，配合推 问题 。 进 、 实 施信息化 项 目建 设 ，配根据集 团 公司企 业 信息化 总 体 规 划 ， 负 责 提出本 单 位信息化 发 展 总 体需求分析报 告和 规 划建 设 方案。3.4.负责 与信息化管理 处进 行 联 系， 负责 信息化 项 目的上 报 、 资 金 计划、 项 目 实 施等工作。在本 单 位 总 工程 师 直接 领导 下， 负责 本 单 位信息化工 作 的管理、 组织 、 协调 工作 。负责 本 单 位局域 网 建设 、 维护 、管理 ， 对 局域网、互 联 网用 户 上 5.网 进 行管理。积

9、 极配合信息化 管 理 处 开展集 团 公司及本单 位的信息化建设 ，6.包括 对 基 础 数据 、 业务 数据的提供、整理、 录 入，网络 设 施、应 用系 统 的 维护 。负责 本 单 位网站 建 设 、内容采集及网站管理。 为 各 业务 科室提供信息技 术 支持，保 证各 业务 系 统 正常 稳 定地运行 。配合信息化管理处 进行企 业 信息化的 应 用推广工作， 组织相关1.2.3.人 员进 行信息化 方 面的培 训 工作。企 业 信息化 专 家 委 员 会工作 职责 ：参与研究企业 信 息 化 发 展 战 略，技 术 政策， 发 展 规 划 ， 年度 计 划以及重大科技项 目 的 选

10、题论证 工作 。参与企 业 信息化 项 目的可行性研究报 告、 规 划 设计 方 案、 评标 、项 目 验 收的 审查 等 工作。研究企 业 信息化 发 展动态 ，向公司信息化 领导组 和信 息 化管理处 提供信息化工作 建 议 。承担 领导 小 组 及 信 息化管理 处 委托的其他工作。4.划的要求， 坚 持技 术标 准 统 一和 资 源共享的原则 ，履行上 报审 批手 续进行立 项 和建 设 。第凡未列入同煤集四团 信息化管理 处审 批的 项 目，集 团 公 司 有关部章门 （企划、 财务 、 技 术中心等）不予列 项 ， 财务 部 门 不 予 拨 付 资 金， 信项息目不得组织实 施。化

11、信息化项项 目管理 流 程目管7理信息化项 目是 指以计 算机、 通讯技 术 以及其他现代信息化技术为 主要 手段的 信息网 络应用系统和 信息资源开发等相关的 项 目。各单位 信息化 项目的 规 划和 建设要 符合集 团 公司 总体规1. 集 团 公司信息化重 点 项 目由信息化管理处负责组织 起草可行性研究 报 告， 经专 家 评审 后， 报领导组审批，必要时 可 向上级 主管部 门 申 请专项 。2. 集 团 公司 职 能部 门 、 各二 级单 位、分/子公司提出的信息化拟 建项 目， 须 向信息化管理处报 送可行性研究报 告，由信息化管理处组织 召开 评审 会 ， 并将 结 果 报领导

12、组 批 准后方可 实 施。3. 新建 项 目开工前 需 向信息化管理处报 送施工方案及施工计 划 时间 表，信息化管理处认 真研究把关， 对实施 过 程 进 行督促检查 并协调 解决 实 施 过 程 中出 现 的 问题 。4. 集 团 公司 职 能部 门 、 各二 级单 位、分/子公司负责实 施的企 业信息化 项 目，在建 设过 程中，要定期向信息化管理处报 送 项 目建 设情况 报 告， 项 目完成后，要提交项 目建 设 的竣工 资 料，信息化管理 处负责组织项 目 验 收，并将验 收 结 果 报 告 领导组。外委 项 目管理集 团 公司的信息化 建 设项目，需要外委的，一律按集团 公司招1

13、.标 管理办 法通过 公开招 标 的方式 进 行。招 标 的 项 目 从调 研、 论证 、 实 施、 应 用、管理等 过 程集 团 公司信息化管理处 和各相关 单位要指定 专 人参 与， 以便于后 续 的维护 、升 级 、集 成 和共享。信息化管理处 必 须 严格 审 核从事企业 信息化建设项 目的 设计 、2.开 发实 施服 务单 位 的等 级资质 ，禁止无 资质 或者不符 合 资质 等级 要求的 单 位，承接同煤集团 的信息化建设项 目 。重大的信息化工程 项 目，要聘用监 理公司， 进 行 项 目全 过 程的 监3.督管理。4. 要建立信息化建设 项 目的考核评 价制度。集 团 公司所有

14、业 务 系 统 均需到信息化管理处进 行 备 案，由 负责单 位提出 备 案申 请 ， 主管 领导 及 分管 领导签 字，信息化管理处进行 备 案并发 放 备 案 号， 备 案后方可参加集团 信息化各 项 评 比活动。信息化管理处 每年要 对 集 团 公司的信息化资 源 进 行一次摸底统计 。企 业 信息化 资 源属企 业 共有 ， 企 业 内部可以共享企业 信息化资 源。一些公用 计 算机 软 件， 如 操作系 统 、数据 库 、开 发 工具、 杀 毒 软件，一律由信息化管理处统 一 购买 ，供全公司使用，避免重复投资。信息化管理处 作 为 集 团 公司的信息化建设 的管理部 门 可以 协调

15、 、调动 、整合整个公司的信息化 资 源。第五章 信息化资金管理按集 团 公司信息化 领导组 批准的信息化 总 体 发 展 规 划方案，集团 公司列支信息 化 建 设专项资金 计 划，算入吨煤成本。使用信息化建设专项资 金 计 划的 项 目， 必 须按 项 目 单 独核算， 专款 专 用。任何部 门 不得截留和挪用信息化建设专项资 金。各二 级单 位、分（子）公司 要制定信息化建设 年度 资 金 计 划并落实 。 职 能部 门 所需信息化建设资 金由信息化管理处 在信息化建设专项资 金 计 划 内 统筹考 虑 ，不再 单 独列支。第六章 会议制度例会制度。集团 公司信 息 化工作 领导组 每年

16、召开一次工作会议 ，听取信息化管理处 工作情况 汇报 ，并研究企 业 信息化 工 作的有关 问题 ， 审议 信息化管理处 提交的信息化工作年度 总结 和下年度的工作 计 划。信息化管理处 一般每半年召开一次办 公室成 员会 议 ，研究落 实 企 业 信息化有关工作。表彰会制度。集团 公司 信 息化 领导组 每年召开一次信息化工作表彰会 议 ， 总结 上一年度信息化工作情况及安排本年度的工作,表彰信息化先 进 单 位及个人。专题 会 议 制度。 针对 企 业 信息化工作的某一重要 问题 ， 领导组组长 或副 组长 可以 召 开 组 成 员 参加的 专题会 议 研究解决。现场 会制度。由信息化管

17、理处 主 办 ，集团 公司信息化工作领导组和各二 级单 位信 息 化工作主管 领导 及具体 负责 人参加，召开每年一次的信息化 现 场会。主要是 总结过 去一年集 团 公 司 信息化的工作，部署安排下一年度信息化工作，表彰 为 企 业 信息化建 设做出突出 贡 献的 单 位和个人。会 议 决定事项 。按会议 明 确的 职责 分工， 认 真开展工作。信息 化管理 处负责 按会 议 要求落 实 、 协调 与督 办 。第七章 网络管理集 团 公司信息网 络 系 统 建 设 必 须 要 统 一 规 划、 统 一 标 准 、 分 级 建 设 、 统 一管理。集 团 公司信息网 络 的 规 划、 设计 和

18、建 设 必 须 符合同煤集团 信 息网 络 系 统 建 设 技 术 规 范的要求。凡涉及主干网系 统 的建 设项 目均由信息化管理处 统一 组织实施， 级联 的网 络 系 统 由 各 单位按技 术标 准要求，上 报 方案、 经 信息 办审 批后方可 组织实 施。信息网络 主干系统 和交 换设备实 行 统 一型号、 统 一网管 、 统 一配置、 统 一 调试 和 资 源共享 进 行操作管理。企 业 内网域名和 IP 地址的 规 划、 设 置、分配、 监 控由信息化管理处统 一管理，各 单 位必 须严 格遵守，不得擅自 调换 和 变 更。集 团 公司和各 单 位必 须 指定 专 人 负责 网 络

19、的运行和管理及设备线 路 维护 ，并建立或完善相 应 的管理制度和运行日志。涉及上 传 煤炭安全生产 和工 业 自 动 化 监 控系 统 的网 络 机房要建立二十四小 时值 班 制度，确保主干网 络 系 统 二十四小 时 不 间 断 运行。第八章 软件开发管理同煤集 团 信息化管理处负责 企 业软 件开 发 建 设 的技 术标 准和管理 标 准的制定、 监 督 执 行； 负责 开 发 运行平台和数据库 平台 论证与 选 型、 应 用 软 件系 统 开 发 建 设 的 组织 与 实 施； 负 责 系 统 分析人 员 和 软 件人 员 的 业 务 培 训 等。集 团 公司主要 业 务 的 应 用

20、软 件系 统 （如 人力 资 源、 财务 核算、物资 供 应 、安全生 产 、 选 运 销 售等） ， 应 由 业务 主管部 门 与信息化管理 处 共同 组织 开 发 ， 遵循集团 公 司 统 一的技术标 准和管理 标 准，坚 持一次开 发 ，全局共享的原则 ， 杜绝 重复开 发 的浪 费现 象 发 生。软 件 项 目（包括外委和 合 作开 发 的 项 目），要履行项 目 审 批程序。在合同条款中必 须 有源代 码 和数据 库对 甲方开放、版权 归 甲方所有或共有的要求。软 件开 发应 要 坚 持自主开 发 原 则 ，确 实 需 要外委的 软 件开 发 ，要由信息化管理处 审 核批准后，由集团

21、 公司信息化管理处 和开 发单 位人 员 共同参 与 开 发 。 应 用系 统 要逐步 实 行集中托管 的原 则 ，有利于减少维护 人 员 和 维护费 用， 实现 技 术 和人 员 的 共 享。第九章 设备管理信息化 设备 的部署要按照 总 体 规 划、 统 一 选型、以软 定硬、统 一审 批 检查 和 验 收 的 原 则进 行配置。各 单 位根据自身的 总 体 规 划和 实际 要求，按照 资 金渠道（ 维检 、成本、科研、大修、安全等）每年年初，一次性地提交 设备 配置申请报 告， 经 信息化管理处审 核，并 报请领导组批准后方可报 送有关部 门 排列 计 划； 执行 计 划 过 程中信息化

22、管理处 要根据市 场 行情 和技 术 升 级 等特 点 协助 业务 部 门 把好事前招 标 和事后 验 收关，未通 过 信息化管理 处验收的不予 结 算。任何 单 位和部 门 在没有 总 体部署和 应 用需求的前提下， 不 得擅自 购 置 设备 ，一 经发现 ，按无 计 划 项 目 进 行考核和 处罚 。不 论 哪种渠道，合理配置 的信息 设备 都要造表登记 ，要 纳 入到正常的 设备 运行维 护 管理之中，并明确运维 人 员 和第一 负 责人， 详实记录该设备生 命 期的工作状况。第十章 网站管理网站系 统 要按照统 一 规 划、分级建 设 、 统 一管理的原则进 行开 发应 用。集 团 公

23、司的内、外网站由信息化管理处组织 建 设 与管理，各部 门 参与配合 。非主 业 的生 产经营单 位（公司）， 围绕 自 己 的产 品、市 场 等特点，参照互 联 网商 业 网 站模式进 行 设计， 构建 对 外网站，经 信息化管理 处审 核 备 案后 ， 纳 入到集 团 公司 统 一 顶级 域名平台下 ， 可 实 行主机托管或空间 租 用，以便统 一管理和 对 外宣 传 。集 团 公司所属各单 位 应 建立独立的内部网站，网站内容要 围绕本 单 位的安全生产 和 经营管理需求 ， 表 现 形式要各具特色。集 团 公司各 职 能 部 室， 应 在所属信息部 门协 助下建立 自 己的网页 ， 围

24、绕 其管理 职责 ，服 务项 目等方面 进 行宣传 并定期更新内容。要建立企 业 内、外网站 的 运行管理体系和数据信息的采集、 审核和 发 布机制，杜 绝 重大失 误现 象 。第十一章信息安全管理各 单 位要 严 格遵守国家互联 网信息服务 管理 办 法和中 华 人民共和国 计 算机信 息 网 络 国 际联 网安全保 护 管理 办 法 等 有关法律法 规 ， 执 行集 团 公司信息安全技术标 准，按要求配备统 一威 胁 管理系 统 。对 涉及集 团 公司商 业 机密的系 统 必 须 符合国家信息安全等级 保护 管理 办 法的要求； 严 格 执 行网 上 信息 发 布的 审查 制度，涉及集 团 公司机密的 信 息不得在互 联 网 发 布，杜 绝 泄密事 件 的 发 生；各 单 位要采取相 应 的技 术 手段，加 强监 管，杜 绝 用 户 下 载 和 传 播 违 反国家 规 定的各 类 信息。各 单 位要建立信息安全责 任制，涉及信息 安全系 统 要 专 人 负责 ，定期 监测 与 维护 ， 并书 面 记录 ；要按照技 术 和管理要求，建立和执 行主要 业务 系 统