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文档简介

1、烟台万华合成革集团监事会议事规则第一条 为健全和规范烟台万华合成革集团有限公司监事会的工作，明确监事会的工作职责和议事规则，充分发挥监事会的监督职能，保证集团公司实现国有资产保值增值，防止国有资产流失，根据中华人民共和国公司法 、国有企业监事会暂行条例及国家经贸委、国有资产管理局联合发布的关于监督机构对国有企业派出监事会工作的规范意见并结合集团公司实际，制定本规则。第二条 监事会由 3 人组成，由出资者委派或聘请，对出资人负责，定期向其汇报工作。监事每届任期三年，可连任两届。第三条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务，必要时聘请中介机构进行审计；（二）对董事、 总裁和其他高级管理人员执行公司

2、职务的行为进行监督；（三）维护公司的合法权益， 对侵犯公司利益的行为进行监督；（四）列席董事会会议；（五）对公司财务及经营管理情况作出评价，对公司负责人的经营业绩作出评价，对公司存在问题的处理提出建议；（六）公司章程规定或出资者授予的其他职权。第四条监事会每年对公司定期检查1-2 次，并可根据实际需要不定期对公司进行专项检查。第五条监事会开展监督检查，可以采取下列方式：（一）听取公司负责人有关财务和经营管理情况的报告， 在公司召开与监督检查事项有关的会议。（二）查阅公司财务报告、会计凭证、会计帐簿等财务会计资料以及经营管理活动有关的其它资料。（三）检查公司财务、 资产状况， 向员工了解情况，

3、听取意见，必要时要求公司负责人作出说明。监事会主席根据监督检查的需要， 可以出席或者委派监事会其它成员列席公司有关会议。第六条监事会的议事原则：（一）依法议事的原则；（二）维护公司合法权益的原则；（三）科学、高效决策的原则。第七条监事会会议由监事会主席负责召集，每年至少召开二次会议 (1 月和 7 月 ) 。会议通知应当在会议召开 10 日前书面送达全体监事。监事会主席不能履行职责时，由监事会主席指定监事代行其职责。第八条经 2 名监事提议即可召开临时监事会议。第九条 监事会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席可以书面委托其他临事代为出席。否则，视为放弃在该次会议上的表决权。第十条会议的表决方式可以采取举手表决的方式，也可以采取投票表决方式，每一名监事有一票表决权，监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。第十一条监事会会议由监事会指定专人作会议记录。第十二条 监事会会议记录及会议决议， 应由出席会议的监事和记录人签名，监事有权要求在记录上对其会议上的发言作出某种说明性记载。第十三条 监事应当遵守法律、 法规和公司章程的规定， 忠实履行职责，维护公司利益，并保证（一）在其职责范围内行使权力，不得越权。（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益（三）不得从事损害本公司利益的活动。（四）不得利用职权收受贿赂或

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