会议管理规定

1、原版已签字会议管理规定司规字第09号第一条目的为标准公司会议管理，提高会议质量，降低会议本钱，特制定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司及各部门会议管理。第三条职责1、综合经营管理科负责公司会议的统筹协调及本规定的执行监视。2、会议提拟人或主办部门负责会议组织工作，并有权对违反本规定行为提出处分 意见。第四条会议分类1、总经理办公会周例会，每周六召开召集人：综合经营管理科负责人参会人员：总经理、畐U总经理、各部门负责人，相关人员列席。会议资料准备：各部门负责人以表格形式列示，提前发至综合经营管理科。1）部门主要绩效指标完成情况2）上期部门重点工作方案落实情况及效果评估3）当前存在的问题、解决

2、方案和方法4）下期部门重点工作方案、预期目标和完成时限纪要部门：综合经营管理科2、方案会每月28日前召开召集人：财务科负责人参会人员：总经理、畐U总经理、各部门负责人参加。会议资料：各主要部门联合准备会议资料。参照年度方案中的月度分解指标并结合上月实际，预测和拟定当月的：1) 销售方案2) 采购方案3) 回款方案4) 生产方案5) 产能设备利用方案含设备检修保养方案和大中修方案6) 资金方案会议重点讨论当月方案与年方案分解指标差异原因； 实施完成上述方案所需资源 条件的充分性和可靠性；并明确各部门的工作重点和配合事项。纪要部门：财务科3、工艺技术质量分析会每月 10 日前召开 召集人：生产技术

3、负责人。参会人员：各部门负责人参加，技术等相关人员列席。 会议资料：生产技术车间准备会议资料，综合经营管理科配合 1质量目标达成情况、 客户反应和报怨以及处理情况 综合经营管理科协同提 供2现有产品工艺执行检查情况及整改方案 3当前存在的主要质量问题和下一步改良方案 4新产品、工艺、技术改良和试验效果，下一步的实施工程、方案和方案； 5体系运行和审核情况6其他情况 会议重点讨论涉及产品、工艺、技术、质量、客户报怨处理等方案的可靠性、 有效性，明确对各部门配合要求。纪要部门：生产技术负责人指定人员4、本钱分析会每月 15 日前召开召集人：财务科负责人 参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人参加

4、，相关本钱主控人员列席。 会议资料财务科准备会议资料，相关部门配合 1主要本钱消耗和费用支出指标通报2分班组、分炉组能耗、损耗指标变动分析3主要五金备品备件工程消耗统计分析4水、电及办公用品消耗统计分析5本钱考核结果及下一步的控制要求 会议重点分析、讨论本钱费用异常工程的原因、整改措施和下一步的控制要求 和方案，确定实施方案。纪要部门：财务科5、部门、班组例会或早会自行确定固定的时间召开 召集人：部门负责人、职能负责人、班组长根据需要可灵活采用周例会或早 会形式，其中涉及现场作业的必须实行早会制， 如班组、维修、物管、警卫等 参会人员：部门、班组全体所属人员会议资料：1周工作方案、日生产方案、

5、发货指令、派工单等2公司或部门下发的各类文件、通知等3其他所需材料 会议重点强调平安考前须知、传达公司及部门文件和精神、检讨上期工作存在 问题、分派下达当日工作任务。纪要部门：会议召集人每周例会应形成书面纪要6、其他专题会如平安管理会议、环保管理会议根据需要由总经理、 副总经理或部门负责人提出， 综合经营管理科召集， 下发书面会议通知，做好会议组织与效劳。第五条、管理内容和要求1、会议通知期应提前一天以上，通知对象为与会人、会务效劳提供部门；需对会议 议题、需准备的会议资料、 会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知形式书 面通知。2、会议提拟部门应提前做好会议资料如会议议程议题、提案、汇报材

6、料、方案草 案、决议决定草案、与会人应提交资料等准备的组织工作3、会务效劳提供部门应提前做好会务准备工作， 如落实会场，布置会场，备好座位、 会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；4、会议组织遵照“谁提议，谁组织的原那么。5、会议主持人须遵守以下规定：1应不迟于会前 5 分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2会议开场后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应 注意的问题等，进展必要的说明。3会议进展中，根据实际情况，对议程进展适时、必要的控制，并有权限定发 言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会

7、议作出结论。对须集体议决的 事项应加以归纳和复述，适时提交与会人说明意见；对未议决事项亦应加以 归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人部门、达成标准和时 间等会后跟进安排向与会人明确。6、与会人须遵守以下规定： 1应准时到会，并在 ?会议签到表 ?上签到，遵守会议各项纪律。 2会议发言应言简意赅，紧扣议题，属工作部署性质的事项，原那么上不在会 上进展讨论性发言。3遵循会议主持人对议程控制的要求。4做好本人的会议纪录。5会议一般应控制在 2 小时以内，根据会议进展情况确需延时的，主持人须征 得与会人员同意。6主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。7、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决字样。8、会议记录或纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名，发放或传阅范围由主 持人确定，并报综合经营管理科存档一份。9、会议记录、记要为公司机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司 文档管理制度和保密制度的有关规定执行。10、会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进原那么；会 议主持人另有指定的，从主持人指定。会议跟进依据以会议原始记录及会议纪 要为准。11、奖惩1奖励按?员工奖惩制度