杉杉服装咨询报告管理流程设计

1、杉杉服装咨询报告之三组织结构和运行机制设计附件 5 关键管理体系和流程设计 按照杉杉服装目前急需构建的功能和体系，本报告涉及的管理体系和流程 主要有：战略管理和决策体系及流程计划管理体系和流程人力资源招聘流程财务预算管理流程物资采购和财务审批流程会议管理制度公司文件管理制度第一条 信息管理体系第二条 战略管理和决策体系及流程第三条 最高决策机构第四条 公司的最高决策机构为以总经理、副总经理、总监等高层组成的领导班子。以总经理办公会议的形式进行表决、决策。第五条 公司总经理办公会议职权：总经理办公会议主要行使重大决策的批准和否决权。根据公司实际，行使以下职权：第1款 确立公司的核心理念体系及企业

2、精神体系。第2款 批准公司的长期战略目标及中长期发展规划。第3款 确定公司的管理模式和组织机构方案。第4款 确定公司各部门以及分公司（办事处）的职责和权利。第5款 确定公司和下属事业单位的投资计划和方案（包括新建、扩建、技改和购并项目） ，并报集团审批。第6款 批准公司及下属事业单位的年度财务预算。第7款 批准公司全局性的政策、标准和制度。第8款 确定其他的一些重大方案。第三条：公司设总经理一人。公司以总经理办公会议的形式对公司的重大事项进行讨论和表决。第四条：总经理办公会议成员总经理、副总经理、总监及部分主要部门负责人第一条 第五条：总经理办公会议一般每月开会一次，讨论并决定阶段性 重大问题

3、。第二条专家委员会（可根据企业发展需要逐步设立）第三条公司总经理办公会议下设若干专家委员会（以下简称专委会）第四条 专委会的宗旨是为公司的发展提供确切和有价值的信息和思路， 为重大决策提供明确而科学的决策依据和意见。专家委员会对重大的事项具有 否决权，但没有决定权。第五条根据企业现状，暂设以下专委会战略发展委员会薪酬考核委员会设计技术委员会各专委会委员由相关部门负责人、子公司高层、专业人员及在相关领域有 造诣的专家组成，委员可采取专职和兼职相结合的办法。能胜任的专业人员和 专家可同时兼任几个专委会委员。各专委会设主任一人，一般由公司内正式员工担任。第一条 第四条：各专委会负责人和成员由公司董事

4、会推举产生。第二条 各专委会职责第三条战略发展委员会行使下列职责：第1款 对以下内容进行审议、提供意见和决策依据：公司长期目标和发展战略；公司中长期发展规划（5 10年）；公司中期经营计划（3 5年）；公司年度工作纲要；重要项目投资；收购兼并项目；内部资产重组；新事业单位设立。第2款 提供公司发展及经营所需情报信息，包括宏观政治经济信息、行 业信息、竞争对手信息、相关机遇信息、项目及投资机会信息。第3款 根据公司发展需要不断提供国内外最新管理观念和动态。第4款 评估不同阶段公司的组织结构和管理模式。第5款 对公司各环节的管理现状提出诊断，提高管理水平和经济运行质 量。第6款 指导和审议公司管理

5、创新方案，促进构建公司的管理模式和管理 运行体系。第四条 薪酬考核专委会职责第1款 提供国内外先进的人力资源开发和管理方法。第2款 根据企业发展不同阶段，对人才的需求和结构提出指导意见。第3款 指导构建公司的激励机制。第4款 指导构建公司的人力资源培训和管理体系。第5款 审议公司的人力资源政策方案。第6款 审议公司的薪酬和考评方案第五条设计技术专委会职责第1款 审议公司技术发展规划，把握公司技术发展方向。第2款审议公司科技管理体系和科技政策。第3款 追踪国内外相关科技信息动态。第4款 设计形成公司核心技术的途径和机理，形成公司持续发展的竞争 优势。第5款 根据核心技术的关联性，提出可供选择的产

6、品延伸领域。第6款 对公司内科技成果进行评估。第7款 对公司内技术组织机构进行指导。第一条各专委会一般不定期经常召开工作会议，讨论并形成决议或方案 第二条公司决策程序第三条 对重大问题的决策程序。1、公司相关部门或单位（分公司等）提出方案，报信息中心2、信息中心提出初审意见3、总经理办公会议决策第四条 每一道环节都需有相应负责人签字，并承担相应责任。第五条 任一决策事项都须有超过三分之二的委员同意才能获得专委会的 通过。发回、资料存档杉杉服装公司重大事项决策流程V否否计划构成体系第1条 公司计划体系由以下子系统有机构成，公司中长期发展规划、公司 年度工作纲要、部门（分公司）年度工作计划、公司月

7、度工作计划、部门（分 公司）月度工作计划等。构成体系如下：（图8）图&计划构成体系示意图公司中长期发展规划公司年度工作计划计划内容公司中长期发展规划第3条 公司中长期发展规划应在公司的核心理念体系指导下制订。第4条 中长期发展规划包括公司长期的宗旨、 公司追求的长期目标和与此相 应的数量目标体系以及与目标相应的战略措施。第5条 中长期规划的数量目标包括相应时段应达到的销售额、 利润、所有者 权益、资产回报率等指标。第6条 战略措施包括产品规划和定位、 区域的开发规划、人才的储备和开发、 资金的营运和筹措、市场营销体系的构建、品牌战略和企业文化等。第 7 条 发展战略规划的制订必须建立在

8、对内外部环境的科学分析的基础上， 不断根据环境的变迁作出适时修正，遵循制订、实施、检查、修正的程序，进 行不断的完善和发展。第 8 条 公司年度工作计划 年度工作计划是公司中长期发展规划的年度分解，是公司一年中各项工作 的指针。内容包括中长期发展规划中的目标和措施在年度要达到的程度，包含 的项目基本上与中长期规划的项目一致。第 9 条 公司部门年度工作计划 部门年度工作计划为年度工作纲要的分解，内容为纲要中涉及到各部门的 工作的细化和具体化，包括：部门的功能定位、工作指导思想和方针、部门的 职能设计、本年度部门的主要工作内容及内部各职能块的分解、各项工作要达 到的年度目标和时间进度等。第 10

9、 条 公司部门月度工作计划： 为各部门年度计划时间上的分解及临时 性根据实际情况的调整，应描述本月各项工作应达到的目标和程度。第 11 条 营销部门应根据年度经营计划及对销售形势预测制定年度销售计 划。计划管理及流程 中长期发展规划第 19 条 公司中长期发展规划的责任部门为信息中心。第 20 条 在国家每个 5 年计划的前一年 , 由信息中心牵头制订本公司相应的 “五年规划和十年远景目标” , 并在当年的 8 月份完成文本初稿。第 21 条 在下一个五年计划前一年的 9 月份，将“公司下一个五年规划和 十年远景目标”报经公司专家委员会论证并通过后，再报给公司总经理办公会 议批准，经批准后召开

10、总经理办公会议讨论并组织实施。第 22 条 公司“五年规划和十年远景目标”经批准后，由总经理办公会议 信息中心负责分解。同时公司、各子公司（和事业单位）根据公司五年规划和 远景目标制订各自的五年发展规划，并于当年的 11月 10日前完成。第 23 条 11 月 20 日前成员企业董事会对本公司五年发展规划进行论证并批 准，并上报总经理办公会议信息中心。在成员企业未成立董事会前，由公司总 经理办公会议行使此职能。第 24 条 总经理办公会议信息中心把成员企业的五年规划分发给相关专家委 员会审议，并于 12月 5日前返回审议意见。第 25 条 各成员企业根据专家委员会的意见，酌情进行修改，并把修改

11、稿与 12月 15日前返回总经理办公会议信息中心， 并由总经理办公会议信息中心分发 到各总经理办公会议成员手中。第 26 条 12 月 25 日前总经理办公会议对各成员企业的 5 年规划进行审议批 准。第 27 条 各成员企业在下一个五年规划期第一年的 1 月 10 日前根据总经理 办公会议的意见对本企业 5 年规划进行修改，形成董事会决议，组织实施。第 28 条 在公司五年规划和成员企业五年发展规划执行期内，成员企业应及 时向公司总经理办公会议信息中心反馈内部和外部环境的变化情况，并提出计 划的调整意见。总经理办公会议信息中心根据内外部环境变化情况于每年 11 月 底前提出调整方案，经公司总

12、经理办公会议讨论通过批准后，以修正案的方式 对五年规划和子公司五年发展规划进行调整。公司年度工作纲要和成员企业 （事业单位） 年度经营计划和公司部门年度 工作计划第 25 条 每年 10 月 25 日前成员企业和各事业单位向公司总经理办公会议 信息中心呈交本单位下年度经营计划草案。第 26 条 总经理办公会议信息中心根据公司总经理办公会议思路、 内外部环 境分析并综合成员企业和各事业单位下年度经营计划草案制订公司下年度纲 要，并于 11月 15日前将工作纲要初稿呈交相关专家委员会成员和公司总经理 办公会议成员，专家委员会成员和公司总经理办公会议成员在纲要送达后 5 天内将修改意见反馈给总经理办

13、公会议信息中心。第 27 条 每年 11 月 25 日前公司总经理办公会议论证通过公司年度工作纲 要并下发到成员企业和公司各部门。第 28 条 公司年度工作纲要通过后，各成员企业（事业单位）作好传达工 作，并根据纲要精神和总经理办公会议信息中心的初步分解意见修正各自的年 度经营计划，并于 12月 15日前汇总到总经理办公会议信息中心。第 29 条 公司各部门根据纲要精神制订各自的下年度工作计划，并于 12月 15日前汇总到总经理办公会议信息中心。第 30 条 总经理办公会议信息中心审核后，提出意见报总经理办公会议审 核通过并于 12 月 25 日（遇休息日顺延）前将各成员企业（事业单位）年度经

14、 营计划和各部门年度计划送达各总经理办公会议成员。第 31 条 12 月 25 日前召开专题总经理办公会议 , 讨论并通过成员企业年度 经营计划和部门年度工作计划 , 并形成决议。月度计划第 32 条 成员企业（事业单位）在每月的 1 日前将本月度的经营计划汇总 到公司办。第 33 条 公司各部门月度工作计划为部门年度工作计划的分解，于每月 25 日前汇总到公司办。第 34 条 月度经营计划和月度工作计划应包括对上个月计划完成情况的总 结和简要分析，本月的工作重点及工作内容等，应简明扼要。第 35 条 公司办在每月 3 日前将月度经营计划和工作计划汇编下发到各子公 司（事业单位）及公司各部门。

15、考核第 36 条 成员企业月度（年度）经营计划和公司部门月度（年度）工作计 划的完成情况列入各自的月度（年度）考核。第 37 条 月度（年度）经营计划和月度（年度）工作计划的检查和考核部 门为公司办。第 38 条 各成员企业（事业单位）自行管理各自单位内的计划体系，督促 和检查部门的工作计划制订和实施情况。公司办将对成员企业（事业单位）的 计划体系行使检查和考核权。第 39 条 成员企业（事业单位）的 5 年计划完成情况由公司总经理办公会 议检查，并列入经营者的任期考核。1、第 39 条 成员企业（事业单位）的 5年计划完成情况由公司总经理办公 会议检查，并列入经营者的任期考核。2、三、人力资

16、源招聘流程3、招聘计划的制定（ 1） 依据公司机构编制计划。（ 2） 依据岗位职责分工的需要。（3）依据对在岗位人员素质综合测评的结论。（4）依据公司发展和培养跨世纪经理人才的规划。4、招聘组织工作要求（1）招聘场所要有档次，布置要体现公司文化气氛。（2）要有三张展板：O1招聘内容：C2企业简介C3招聘须知（要求、程序、时 间安排等）。（ 3） 接待工作要热情、周到、体现公司管理水平和人员素质，体现公司求贤 若渴的人才观。4） 面试程序要形成套路，准备要充分5、招聘工作事前控制十个要注意（ 1） 公司简介要统一口径（ 2） 对应聘人员年龄放宽、学历放宽、注意实际能力。低限往上走，高线往 下选。

17、（3）招聘岗位职务尽量放宽 ，设置合理，有吸引力。（ 4） 一般岗位不限性别。（5）招聘人数不能太少，可以超过实际需要数，广招精选。（ 6） 选择发行量大的报刊登广告，时间要错开。（7） 等报时间除晚报外，避开周末（日）时间。（8） 登报时间与应聘报名时间相隔 35 天。（ 9） 广告版面要大而醒目，不能小于四分之一版。6、人事招聘过程的六个注意要点（ 1） 报名 招聘表填写清楚、齐全、真实、接待人员要详细检查、敦促填齐全。 验证身份证、学历证复印件如第一次未带齐，可以进行初试，初试合格者要 求复试时带齐。报名时必须附身份证、学历复印件。（2） 初试1 零星报名人员在洽谈室等候、填表、由招聘主

18、持人与之面谈必要时请人力资 源部领导或相关部门负责人面谈。2 面拭主持人应立即签署意见、时间、签名。3 初试后对其资料分为：不录用、进一步考核（储备或待复试） 、安排复试，填 写应聘人员基本情况综合一览表并分类保管。（ 3） 复试1 与主管总经理商定复试时间、地址。2提前 1-2天通职复试者（如不是复试者本人接电话， 避免说出通知单位， 可代 用其它方法）。3 准备好每个人的应聘档案、打印复试测评表，分发给复试主持人，填写复试 意见。4 以总经理意见为主人力资源部综合评分，确定录用人员名单。5 对复试人员分类整理资料：录用、进一步考核、不录用。6 及时电话通知录用人员体检。信函和电话通知备选、

19、不录用人员。7 其他人员借阅应聘者资料，须经人力资源部长签字同意并登记，及时收回。（ 4） 体检 提前通知拟录人员空腹到人力资源部报到专人带到指定医院体检，防止冒名顶 替。进行登记。（ 5） 培训 将参加培训人员资料转给培训部，由培训部通知培训人员。 培训结束后收回资料和考卷，了解培训纪律和成绩，不合格不上岗，个别情 况需与本人谈话。 人力资源部长开出上岗人员名单及分配岗位。（6）办理上岗手续 办理经济担保书，收取毕业证原件，学位证原件、职称证原件。证件不齐者 不予开具报到证。注意检查担保书完整真实性。 双方签署试用期合同书，注明：分配岗位，试用时间，工资待遇。 注：乙方人事关系尚不能调入本公

20、司的应在签订本合同前与原单位解除劳动合 同，否则对原单位造成的损失由乙方个人承担，甲方不承担由此引起任何责任。 真实填写基本情况表。同时登录员工卡片，填写公司所发重要文件登记卡。 签发一式四联新聘员工报到证。用人部门、人力资源部、财务部、公司办公 室各一份。用人部门在报到证上签字后，需将其中三联报到证返回人力资源部。 5.招聘、培训、上岗工作流程图（四）刊登广告2办理招聘报批手续4报各交验毕业ffi>学位ffi>职称证原件提供复印件及个人简历6初试、测 评各部门负责人主持本岗位的面 测工作，根据面试测评系统内容 及相应岗位人员标准实施面测。 必要时请人力资源部或相关部 门负责人面谈

21、初试面测后结果分为四个类型立即安排复试续招聘、培训、上岗工作流程8 总 经 理 面 试重占八、员工由分管总经理决疋续招聘、培训、上岗工作流程（七）11.A .担保书需真实完整C担保人必须是有 工作单位有经济能 力的人员以上证件齐全者 持身份证原件、照 片四张到人力资源 部办理报道手续（九）* A.收取报到必需证件、资料办理报到手续C .人力资源部专人送往用人单位（总经 理办公会议员工）或人力资源部与用人 单位电话通知到分配岗位报到E .将新员工介绍用人单位其他员工认 识一 G .用人单位凭报到证向公司办公室申 请办公条件，办公室提前准备或三天内 到位H人力资源部核发工资及其他待确定传帮带责任人

22、J .制定每周、每月、试用期传帮带提纲L .三个月试用期满考核转正（个人总 结、单位考核、人力资源部批准）四、财务预算管理流程财务预算管理包括（公司）公司预算、（公司）公司部门预算、子（分） 公司预算、子（分）公司部门预算等。从时间上分为年度预算、月度预算。财务预算一般应包括以下程序：确定中长期发展目标一一制定中长期发展计划一一制定年度经营目标 制定年度经营计划一一编制年度财务预算一一编制月度经营计划一一编制 月度财务预算公司及各部门年度财务预算管理流程如下：财务部审定各部门和下属机构年度财务预算并返回修订意见（前一年12月20日前）财务部审核各部门和下属机构年度财务预算（前一年12月30日前

23、）月度预算管理流程:信息中心制定公司月度工作计划（前一月20日前）总经理审定公司月度经营计划（前一月20日前）财务部根据月度工作计划制定公司月度财务预算（前一月23日前）财务部审定各部门和下属机构年度财务预算并返回修订意见（前一月28日前）总经理批准公司月度预算并下达各部门和子公司（前一月25日前）各部门和下属机构修改本单位月度财务预算（前一月29日前）各部门和各子（分）公司编制初步月度预算并汇总到财务部（前一月27日前）财务部审核各部门和下属机构年度财务预算（前一月30日前）总经理批准各部门和下属机构月度财务预算（当月3日前）五、物资采购和财务审批流程（一）营销费用审流程营销费用包括广告促销

24、费用和差旅费、 公关及业务招待费、 邮电费和行 政办公费（2） 营销费用不能超出年度和月度预算， 特殊情况超预算采购必须由公 司总经理批准（3） 营销费用的报销程序 销售人员填好报销单 （附票据 ） 市场（营销）部经理签字确认 总经理批准财务部审核、报销（二）采购成本费用审批程序子公司的设备、 原材料、 元器件采购必须在保证质量、 充分询价和议价 的基础上再采购设备、原材料、 元器件的采购不能超出年度和月度预算， 特殊情况超预 算采购必须由公司总经理批准（3） 设备、原材料、元器件采购的流程如下：车间向生产部 （制造部）提出采购需求生产部（制造部）向供应部 提出采购申请供应部提出采购方案技术部

25、 （或总工程师 ）签署意见 财务部 （或主办会计 ） 审核总经理批准询价、供应商选择 供应部采购入库检验检验合格、供应部请求付款财务部酌情 付款（三）办公用品和易耗品审批和采购流程（1）公司和子公司各部门的办公用品和易耗品必须按照年度和月度 财务预算按计划采购（2）办公用品和易耗品的采购不能超出年度和月度预算，特殊情况 超预算采购必须由公司总经理批准（3）子公司各部门办公用品和易耗品采购程序500 元以下：当事人提出申请部门经理批准财务部审核同意 专人采购、入库、领用、报销500元以上：当事人提出申请一一部门经理签署意见一一公司总经理批准财务部审核把关部门采购、入库、领用报销（四）差旅费、业务

26、招待费、办事开支等费用报销流程 当事人提出申请部门经理签署意见主管付总经理批准 财务部审核把关财务部办理报销（五）公司总经理办公会议费用报销流程1、1000元以下：当事人提出申请、填好票据部门经理签署意见财务总监批准一 财务部审核把关一一财务部办理报销2、1000元以上10000元以下：当事人提出申请、填好票据一一部门经理签署意见一一主管付总经理批 准一一财务总监审核把关一一财务部办理报销3、10000元以上：总经理批准一一财当事人提出申请、填好票据一部门经理签署意见 务总监审核把关一一财务部办理报销回 （一）营销费用的报销流程财务部报销财务部办理报销公司总经理办公会议费用报销程序（1000元

27、以下）未通过不批准同意批准通过<公司总经理办公会议费用报销程序（1000元10000元） 未通过发 回不同意发回不批准4六、会议管理制度会议是公司专业化管理和精细化管理的重要内容，是提高经营管理水平 的重要途径，是形成各种决议、对策和措施的场所，所以会议管理及其重 要。公司会议包括：总经理月度例会、总经理办公会议、公司年度总结和表 彰大会、子公司董事会、子公司月度经营会议、公司和子公司部门会议。总经理月度例会一般每月初召开，主要议题为总结上月工作、通报下个 月计划、布置下一个阶段重点工作、通报和沟通各部门和各单位信息、对 日常经营管理中的问题进行讨论并提出解决方案、形成各种决议。总经理月

28、度例会成员由公司总经理、 副总经理、财务总监、公司办公室 主任、信息中心经理、总经理秘书等人员组成。总经理月度例会由总经理或其指定副总经理主持。总经理办公会议主要讨论阶段性的相关事项， 提出解决方案，形成决议。总经理办公会议参加人员由总经理或副总经理指定， 主要由所讨论专题 相关人员参加。公司年度总结和表彰大会于每年元旦后、春节前召开。参加人员为总经 理办公会议全体人员、子公司班组长以上及其他员工代表。子公司董事会为按照公司法要求召开的常规会议，形成各种决议。子公司月度经营会议参加人员为子公司部门经理以上人员， 主要议题为 总结上月工作、通报下个月计划、布置下一个阶段重点工作、通报和沟通 各部

29、门和各单位信息、对日常经营管理中的问题进行讨论并提出解决方案、 形成各种决议。公司和子公司部门会议讨论本部门和与本部门相关的事项，形成决议， 布置任务。公司各种会议都需形成会议纪要。会议纪要必须在会议结束后的第二天 经会议主持人审定、签发，并于会议结束后的第三天前发到各有关部门和 相关人员。公司（子公司）各种会议（除部门会议外）的决议和任务由公司（公司） 办公室分解到各相关部门和相关人员，并指定专人跟踪、检查。各相关部 门和人员必须按时保质保量完成决议中的相关任务，不能按时保质保量完 成任务的需以书面形式作出说明。检查跟踪人员需把检查结果反馈到考核 小组，提出考核意见。、广七、公司文件管理制度

30、公司文件包括：杉杉服装公司文件、杉杉服装公司部门文件、杉杉服装 公司子公司文件、杉杉服装公司子公司部门文件、各种会议纪要、外部来 文等。公司（子公司）的文件由公司（公司）办公室负责起草和审核，总经理、 副总经理（总经理）签发；各部门的文件由各部门负责起草，由公司办公 室审核，部长（主任）签发。文件签发后，由公司办公室统一安排打印，打印后送回起草部门校对， 校对无误方能复印、盖章。打印的文件，均需有文号、主题词、份数、发 送部门及拟稿人、审核人、校对人、签发人、打印人具名；文件的原稿，由文印室分类归档，送行办公室保存备查。属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘 密文件按保

31、密规定，由专人印制、报送。文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、 接件人等事项登记清楚.并向文件签发人报告。外来的文件由专人负责签收。签收入应于接件当日即按文件的要求报送 给有关部门，不得积压延误；属急件的，应在接件后即时报送。有关公司全局性的文件由公司办公室以公司的名义发到各部门和子公 司，子公司办公室再以公司名义转发到有关单位。八、信息管理体系公司管理体系是一个完整的系统，各子公司、各部门必须有全局系统的 观念，明确自己在公司信息管理体系中的角色，实现公司信息的畅通和共 享。（一）公司信息管理组织公司信息管理组织包括公司信息中心、公司各部门信息员、子公司信 息管理部

32、门、子公司各部门车间信息员。形成如下的信息管理组织体系：公司信息中心职责建立公司管理信息系统，整合公司信息资源，实现公司内部信息共经常为总经理和各级领导提供特供信息，随时接受各单位、各部门 的信息查询要求充分开发和利用INTERNE等先进的信息技术和手段创办内部信息刊物，荟萃新观念、新方法、新理念、新趋势和各种 信息精华，成为公司各级管理和技术人员的学习材料通过各种途径收集公司经营所需信息，经筛选后提供经分析加工的 信息资料选择和开发公司经营所需的应用软件，负责公司计算机系统的日常 维护（二）公司信息管理内容公司信息管理内容包括战略信息、 业务信息、管理信息、信息实现手段 （计算机硬件、软件、网络等）。以上信息管理内容经整合，在公司和子公司层面形成如下的信息管理体 系：国际政治经济趋势信息跨国公司及国际竞争对手信息战略信息国际技术发展趋势信息国内政治经济趋势国内产业和技术发展趋势信息公司信息中心本行业国内外发展趋势国内金融信息投资机会和项目信息子公司信息部门业