人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性终结性考试题库单选题汇总

1、人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总)二、单选(共20题，40分)1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记 ()0 ?A.汇款人姓名或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人身份证rD.汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本 信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每 ()进行一次审核。？ I一月A.AIB.三月半年C.rD. 一年3、()中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的 报告。？IA.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易4、交易和可疑交易报告管理办法规定

2、，商业银行、城市信用合作社、农村信 用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。？A. 13 IB. 17修C. 18 rD. 205、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法于 ()起施行。2003年1月3 日中国人民银行发布的人民币大额和可疑支付交易报告管理办法(中国人民银行令2003第2号)和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法(中国人民银行令2003第3号)同时废止。？A. 2006 年 11 月 14 日B. 2006年12月1日C. 2007年1月1日D. 2007年3月1日6、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公

3、司法人代表李某近日 持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核 后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。 其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人 民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型 ()?A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个 或者少数人操作。IC.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生

4、大量资金收付。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突 I然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。7、金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。？ IA.公安部r中国银行业监督管理委员会 B.aC.中国人民银行 r国务院D.8、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）？A.大额交易B.现金交易修C.可疑交易ID.转账交易9、反洗钱法规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。？A.大额交易和可疑交易报告rB.现金交易报告rC.财务报表D

5、.业务报告10、反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向 （）举报。接受举 报的机关应当对举报人和举报内容保密。？A.金融监管机构B.财政部门rc.检察机关D.中国人民银行及公安机关11、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，中国反洗钱监测分析中 心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误 的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。？ 广A. 3 ffB. 5rC. 712、银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。？IA.汇款人工作单位B.汇款人住所一

6、 IC.汇款行地址D.汇款人身份证明文件13、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当在大额交易）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电发生后的（子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。？rA. 3ffB. 5rC. 7rD. 1014、对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。？r |A.外汇业务审批表B.提取外币现钞备案表C.外汇申报单rD.涉外收入申

7、报单（对私）15、按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，选项中的说法正确的是 （）?A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 育自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报C.告可疑交易报告rD.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告#、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当将可疑交 易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部 及总部指定

8、的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国 人民银行另行确定。？A. 3 CB. 5 rC. 7D. 1017、银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）？A.外汇申报单B.提取外币现钞备案表 rC.外汇业务审批表D.涉外收入申报单（对私）18、下列属于大额交易的是（）?A. 一笔25万元人民币的现金汇款.当日累计支取现金人民币18万元B.rC.自然人银行账户之间当日累计 45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账19、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。？A.董事会或者其他高

9、级管理层B.中国人民银行产 IC.中国银行业监督管理委员会D.中国证券监督管理委员会20、银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。？ A.接受人姓名或者名称B.接受人账号广广广C.接受人身份证育D.境外机构所在地名称1 .选项中的哪种2 .客户与证券公司进行金融交易单次（其上。国一加分IM 一映屏.耶口点易.帝仃曲帆仟:81.1果当:J卫寺也三口T拈上氓弁划巴-nib我二月.0鼻五支不甘上.：*二次E±*任丁六B M手古制盯点酮等佝Q大副尔外工豆罡c听/；工内克已养二;乩一景彳三一亲户巧- I主三叶袍古卜旺停bn飞人工三4 i

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28、 50 Jj, 107?岩削机构犬Sfi殳第机可雄殳IS攫告就理办法成定 口跳人银什*户 之闻.以覆自然人与法人.苒他国饯就个体工蔺户熊泞管户之间隼笔或 击台日累计入槃市I 1元以上或者外币野强）于元以上的秋谈咧转 金融机均版当向I中国反洗钱监测分析中心维吉客户通过在境内收单行e办理业寓的金融机构C Wttfro开立眯户的金融机构或者 发H亍客户通过在境内金融机构开立的照户或者银行卡发生 的大做交易，由（）谨报告二金融机构大额交易A 5 万，5QW8. 10J5，75C.渺万.!万D. 50万. 3人金融机构大”交房和可糜总月报告首理办京 她容 即塞或若当日界 门人民币女骂 元以上戒者外而空旦

29、萼理 J奥元以上的现左期 存现总支即 跟金髓暑充驳结兑撵 现金汇翦 现畲票骡解时达其 岫形式的现金攻克.金融机构璐当向中国短洗钱崎刷好新中3ft警.客户与证券公司A证专公司民证券公司和银行各官C.证券公司和客户各由 口银行客户与证群公司进行金融交易,通过银行账户划转载 项的.由（）向中国反洗镂监涮分析中心提交大裁交 易粮告，卜列交易的发生额都在A国即金胡郎晚和坪田政府匕强势货业第项下的交易B国际金莉组生孙舛同戴而身欷的下的书/牌相文品d商业瀛行.城市信用含隹社.双料信用含作社.如政林汇 机构，政策tltR行发起的税收1S雕獭正.利息支忖交易口一法人，其他组盥利个怵工商户银行州户之同斗舞交曷&#

30、39;属于大下列交曷的发生额都在2。0万元以上. 额交易报告的范围？金融机构未按照规定HCD.A.戈以2。万元以上判万元以下的甥款处以50万联上500万以下的罚皱对白美宜短费任人员进行虻律奂分建设有关金融始督考生机嵋责令金融M7年4整评金BJ机构未按照规定期送大阴交易推告或者可疑变易相 告,情节产重但未导致洗钱后果发生Wb中国人民镀行 应当对其（）：金融机构未按照规定胤只能由国备陈反就钱行我主管部门或者其授权的告一 级振出机枸B,只靠由陋务院反流概行聚生管鄱门家看其授权的设区 的峦一班以上看出机狗C,只能由园鼻院玩让钱行双主菅部门瓯春苒授权的是一 级以上瑜把机胸D.只能由因番院反洗钱行政主曹福

31、门蕤出机构金融机构未按照规定报送大陞交薪报笆或者可疑交曷掩 售，；）可？4诙金融机的作出行政处罚M台股M俎纪处指工的一个或总B窝心机陶总部近誉山口郭担淀的一个机叫C.金融机构各省班分支机构0,含总机构蛔1:1分支机梅根据 金曲机用大新交品和可疑交易摧告管理办法 金融机构应当通过（）向反送镂监刑分析中心悔送大| 交椅和可疑交易推告？金融机构未按照规定一万元以上五万元以下百万元以上五十万元以下二十万元以上五十万元以下五十工兀以上五百万元以下金融机椅未按照规定报送大睦交罚报告或者可疑交曷报 售,致使洗钱后果发生的.国务院反洗饯行政主邕部门 可以对白推货费的基事.高级管理人员和其他自援戏任 人员处、）

32、罚款？中国人民银行设立中国人民银行设立哪一个机构.负责接收人民而.外 币大额交易和可疑交易报告？ «）金融机构大额交易和可以A. UB. 17(金融机检大秋交曷和可嶷交曷报告管理办法明隔.商业跟 行.域布信用合作社.衣村信用合作社.邮政储汇机构、政策 性银行. 信托投费公司应将()樊交易或者行为，作力可咽 笫进行报告金融机构大额交易和由 构成用捶交易的交易发生之日起计眸B全酷机构人员爱觐可疑交需之日起计算£ 金联机构的总部或者烟座机和收到其分支帆构之日起计鼻D构成可交蚓的最后一率要曷支生之日起计算金融机构大额交易和可疑交易报告管理办涝趣定，”可疑交易发生后的10个工作日“是

33、 一对金融机构报告涉嫌A公安,机美中国人民银行芨其分支机相中国反诫钱闿N分桁中心中国盥行业监浮告理至工二)对金融机构报告涉嫌恐怖融崔的可JS交易的情况 进行监簟检查A 一年以上.2个工札日/ 氏 一年£上-I。个工性日C三住以上. 3个工作日d三年切上tQ个工作日根据金融机构大的交易和可疑爻曷报告管理办法的规定, 可疑交易蜘申.长期阑置的冰户原因不明地突然虐用,并在近部内发生大里证券交易中的,兴朋和”题RT分别为1 )金融机构大额交易10.金融机构共眦交房翱皿曝交易握吉曾理办球)耀定.金融机的应驾将 司以爱髡报其念部.唐金机构总都或者由总部指定箭一个机搞r套可 疑交n境生后的：个工作

34、日内取电子方式报送申反洗钱收需分折中 5 段帮JB4B或者无法遇过辕部及总部相定的机构向中耕 析中心报送网疑交制的，翼指告方式由中国人足善行另行瞰定卜列哪种交易卜 江券线行机构棺。限杼却出与证券交JB.潸肆无关的责 全，与其实标经营情况不啊J B.证叁理塞机构遢拉蚀拧艇嶷大推借汴汇责金c.保除机构通过疆行北售大wmm一靠投保人裳生聘付或 者办理退保o曾林人案盘外汇买累宏扬过程中不冏州币币肿网的转 控下列哪种交易.银行业金融机构可以不报告/ ()2016 年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除谢谢1、有来路，没退路; 留退路，是绝路。2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚

35、踏实地，凌云舍我其谁! 3 、做一题会一题，一题决定命运。4、静下来，铸我实力; 拼上去，亮我风采。5、拼一载春秋，搏一生无悔。6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。7 、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实!8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。9 、每天都是一个起点，每天都有一点进步，每天都有一点收获! 10 、 22. 对命运承诺，对承诺负责11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。12、不敢高声语，恐惊读书人。13、高三高考高目标，苦学善学上好学。14、争分夺秒巧复习，勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂，舍我其谁。15 、眼泪不是我们的答案，拼搏才是我们的选择。16 、站在新起

36、点，迎接新挑战，创造新成绩。17、遇难心不慌，遇易心更细。18、乐学实学，挑战高考; 勤勉向上，成就自我。19 、努力造就实力，态度决定高度20、忘时，忘物，忘我。诚实，朴实，踏实。21、精神成人，知识成才，态度成全。22、作业考试化，考试高考化，将平时考试当高考，高考考试当平时。23 、 我高考我自信我成功24、 23. 再苦再累不掉队，再难再险不放弃25、拼搏高考，今生无悔; 越过高三，追求卓越! 26 、挑战人生是我无悔的选择，决胜高考是我不懈的追求。27 、山高不厌攀，水深不厌潜，学精不厌苦: 追求 !28、学练并举，成竹在胸，敢问逐鹿群雄今何在?师生同志，协力攻关，笑看燕赵魁首谁人得

37、。29、快马加鞭君为先，自古英雄出少年。30、太阳每天都是新的，你是否每天都在努力。31 、把握现在、就是创造未来。32、25.我因X班而自豪，X班因我而骄傲33、我心飞翔，路在脚下。34、人活着要呼吸。呼者，出一口气; 吸者，争一口气35、辛苦三年，幸福一生。36、精神成就事业，态度决定一切。2016 年经典励志语录二你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。竹子用了 4年时间，仅仅长了 3cm,从第五年开始，以每天30cm的速度疯狂的生长，仅仅用了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年，竹子将根在土壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此，不要担心你此

38、时的付出得不到回报，因为这些付出都是为了扎根。人生需要储备! 多少人，没熬过那三厘米!能够比跌倒的次数多一次站起来的次数，你就是强者!开始，去做，这是最难的一步。往往，突破了最难的一步以后，或者说，破除了想像中的困难以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上瘾以后，形成习惯，不继续反而不舒服。再好的方法，对于彻底的、不想上进的懒人是无效的, 但既然，生命是属于自己的，愿意行动与否，也还是自己的事。成功与不成功之间，有时距离是很短的，你只要后退一步或再向前几步。想得再多不如行动一次; 说得再好不如立刻就做! 人与人的距离是说与做的差别; 人与人的差别是信与愿的有无! 凡事实行则无瑕忧虑，空想

39、则寸步难行。无论要做什么立刻行动! 马上行动! 开始行动 !做一件事情，只有最初五分钟热情的，叫失败者; 最后五分钟仍有热情的，叫成功者。当你周围都是米的时候，你很安逸; 当有一天米缸见底，才发现想跳出去已无能为力。有一种陷阱，名叫安逸! 别在最能吃苦的年纪选择安逸! 没有危机 ! 是最大的危机! 自己不上进，危机无处不在吞噬你的理想和灵魂，混下去很容易，混上去太难了!为什么成功的不是你。年轻的你，迷茫又着急。你想要房子想要汽车，想要旅行想要高品质生活。你不断催促自己成长，却沉不下心来认真读一篇文章; 你急切地期待成功，却每次在遇到挫折时提前退缩。既然没有过那些汗水和拼搏，又何必在旁观别人的荣

40、耀与成功时愤愤不平呢?所以，努力吧，别抱怨。如果你要做一件事，请只管安安静静的去做。因为那是你自己的事，别人不知道你的情况，也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣心而炫耀，也不要因为别人一句评价放弃自己的梦想。其实最好的状态，是坚持自己的梦想，听听前辈的建议，少错几步。值不值，时间是最好的证明。你可以没有梦想，但不能不知道现在要做什么，你可以长相平凡丢到人群里就被淹没，但不能随波逐流成为没有个性的复制品，你可以被压力逼迫得痛哭一百次，但哭完记得笑一千次给它看，你可以习惯为别人付出，但至少别忘了为自己而活，你可以学会假装，但最后不要变成你当初讨厌的那种人。你比你想象中更勇敢，比你看起来更强大，也

41、比你以为的更聪明。2016 年经典励志语录三1、如果真的想活得悠闲，那么，为何不学着让自己释放心灵的重负，学着忘却，忘记那些无碍于个人原则的得失; 无关大局的磕磕碰碰; 无伤大雅的前嫌旧隙呢?学会让自己时时都轻装上阵，潇洒前行!2、人格的完善是本，财富的确立是末。3、古人云“隐忍不怒的人，胜于勇者”、“修己冶心的人胜于攻城掠地的将领”。生活中，宽容可以减少人与人之间的隔阂，可以让大家更好地沟通，彼此多一些体贴和关怀。4、“一个人不能骑两匹马，骑上这匹，就要丢掉那匹，聪明人会把凡是分散精力的要求置之度外。”人的生命和精力是有限的，我们要学会将聚光镜一样，排除一切琐事的干扰，将所有的资料、精力、热

42、情聚焦并锁定你的目标上。5、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。一个人最大的破产是绝望，最大的资产是希望。不要等待机会，而要创造机会。6、喜欢的最高境界是你可能为她去死，可爱的最高境界是你得为你爱的人好好活着。7、如果人生需要一个完美的符号，没有比微笑更合适的了。微笑，它是甜美的歌声，能唱出生活的快乐; 它是温暖的阳光，能驱散心头的阴影; 它是无边的春风，能蓬勃事业的生机。8、微笑可以减轻紧张的情绪和压力，不管面对多么愤怒或者冲动得人，只要微笑示之，都能坦然以对，微笑一把神奇的钥匙，可以打开别人心灵的窗户，传递心灵的善意，退一步，海阔天空; 退一步，瞒

43、天过海; 冲动是魔鬼，只要心平气和静 下心来，相对而笑，一切都能化干戈为玉帛。9、很多人找女朋友或者男朋友，把学历当作指标之一，既希望对方能够给他/她伴侣的温暖与浪漫，又希望他/她知识丰富、学历相当或更高，在事业上能蒸蒸日上 ; 我想说，你找的是伴侣，不是合作伙伴，更不是同事，生活就是生活，这个人适合你，即使你是博士他/ 她斗大字不识一个，那也无所谓，适合就会和谐融洽，人比文凭更重要10、听着一首歌，反反复复，琢磨不透，自己在想什么?难道真的爱她么?可为什么说不出口呢，爱情就是买卖，看透就好。痴情的人不会有真爱、让这一切随风，吹到天涯海角。不要再让我见到，对你，既然说不出，那就模模糊糊。或许，

44、这样最好，谁都不会太累。11、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。12、人要想树立自己的威信，就要不断进行自我完善和修养、严于律己。你要求别人怎么样，首先必须自己先做到那样，身教的效果总比言传更为快捷。严于律己能使自己成为一个最可信赖的人。13、成功的道路上，肯定会有失败; 对于失败，我们要正确地看待和对待，不怕失败者，则必成功; 怕失败者，则一无是处，会更失败。14、选几个自认为能靠得住的人组成良好、稳固、有力的人际关系的核心。这首选的几个人可以包括自己的朋友、家庭成员和那些在你职业生涯中彼此联系紧密的人。他们构成你的影响力内圈，因为他们能让你发挥所

45、长，而且彼此都希望对方成功。15、我们现在做的工作，也许过于平淡，也许鸡毛蒜皮。但这就是工作，是生活，是成就人事的不可缺少的基础。对于敬业者来说，凡事无小事，简单不等于容易。16、亲情是一种深度，友情是一种广度，而爱情是一种纯度。亲情是没有条件、不求回报的阳光沐浴，友情是浩荡巨大、可以随时安然栖息的堤岸; 而爱情则是神秘无边、可以使歌至到忘情泪至潇洒的心灵照射。人生一世，亲情、友情、爱情 ; 三者缺一，已为遗憾，三者缺二，实为可怜; 三者皆缺，活而如亡。17、如果你心中有阳光，就不会恐惧前方的坎坷; 如果你心中有勇气，就不会畏缩不前; 无论前方风多大，雨多大，闯过去就是一片海阔天空! 孩子别忧

46、伤，生命的美丽就是坚强的走过坎坷!18、好心没有错，但也要分清是非，不分原则的善良，是“愚善”，就像东郭先生一样。因此，在没有搞清一件事是否值得做之前，要敢于说“不”，不要被他人利用，更不要一不小心成为他人的替罪羊。19、其实路并没有错，错的是选择，爱并没有错，错的是缘分，所以无论何地，一路的风景总是有限的，终究会有美好的。生命不是一场赛跑，而是一次旅行。20、什么是嫁得好?嫁得好并不是嫁富豪，而是嫁给一个能给你安全感的男人。住在别墅里天天流泪的，你进的不是天堂而是地狱。真正嫁得好的女人，是住在单元房里却被老公哄的像只傻鸟，爱你一时，宠你一世，骗你一辈子! 其实日子过得好，真的不是有多少钱，而是无忧无虑无烦恼。21 、想取得成功，不仅要吃“苦中苦”，也要相关条件的配合支持，那