公司大额物品采购管理办法1

1、公司大额物品采购治理方法第一章总那么第一条为进一步增强公司大额物品采购治理,标准采购行为,提升采购资 金使用效益,防范采购操作风险,根据?*»的相关规定,结合我公司实际, 制定本方法.第二条*及所辖各级机构进行大额物品采购活动均适用本方法.第三条本方法所称大额物品采购,是指公司以合同方式有偿取得大宗物 品、工程和效劳的行为,包括购置、租赁、委托、雇用等.本方法所称物品,是指各种形态和种类的物品,包括营业办公用房、车 辆、办公家具、计算机及辅助设备、体检设备及其他设备等.本方法所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩 建、装修、撤除、修缮等.本方法所称效劳,是指除货物

2、和工程以外的其他采购对象,包括计算机软 件、技术效劳、专业效劳、咨询效劳、维护效劳、旅游效劳、印刷效劳、广告 制作与发布等.第四条一次性采购价值采购需用外币的,按采购当年1月1日汇率基准价折合在人民币5千元含5千元1以上的,必须根据本方法进行大额物品采购.本方法所称一次性采购,包括单一工程的采购,以及中支公司和中支公司 汇总下级公司需求的统一采购.一次性采购价值在5千元以下的固定资产也应按本方法确定的原那么进行采 购.第五条公司采购应当建立在公开、公平、公正、诚信、竞争和效益的根本 原那么根底上,保证社会公众权益,维护公司利益,同时保护公司的商业机密.第六条采购应实行监督与执行相别离的治理原那

3、么.第七条采购实行利害回避制度.采购人员及相关人员与供给商有利害关系 的,或与其主要负责人有亲属关系的,应当回避.供给商认为采购人员及相关 人员与其他供给商有利害关系的,可以申请其回避.此款所称相关人员,包括招标采购中的评标委员会、竞争性谈判中的谈判 小组、询价采购中的询价小组和单一来源采购中的小组组成人员等.第八条采购实行中支公司统一采购与授权县支公司采购相结合的治理模 式.第九条根据物品采购工程的具体情况,公司可自行采购或委托外部采购代 理机构进行采购.第十条采购的工程范围包括但不限于：一房地产类含相关设备.包括购置、租赁、自2建或装修营业办公用房含计算机机房的改造和装修；购置消防设备、

4、人防设备、上下压配电设备、电梯、锅炉等设备；购置保安监控系统、中央空 调系统和综合布线系统；委托物业治理、购置房屋财产保险等.二计算机及辅助设备类.包括计算机设备含小型机及升级配件、 效劳器及升级配件、PC台式机、笔记本等、终端设备、存储设备、网络设备、 打印设备、扫描仪设备、系统软件、数据库软件和工具软件、零星配件和消耗 品、电脑机房的专用设备如机房专用空调机、UPS为计算机系统正常运转提供的各类效劳等.三交通工具类.包括购置治理用车、业务用车等.四其他工程.包括复印机、 机、音响设备、印刷品、宣传品购 置、制作和广告制作及发布.五中支公司认定须进行大额物品采购的其他工程.第二章机构及责任第

5、十一条中央支公司成立相应的大额物品采购工作委员会,主任由总经理 担任,部门负责人担任委员.中支公司大额物品采购工作委员会的工作责任是：针对重大采购工程中遇 到的关键问题,由本公司大额物品采购工作委员会集体商议通过.第十二条大额物品采购工作委员会集体通过的采购物品由中支综合部统一 进行实施.3综合部物品采购工作责任是：一负责大额物品采购相关程序的组织、协调工作；二如选用代理 机构进行招标,负责协助其向当地政府职能部门办理相关手续；三对大额物品采购进程进行记录,汇总、整理大额物品采购相关文件 资料.四对采购工程进行询价、拟定采购合同、具体采购方案；五交由公司财务审核,报中支大额物品采购工作委员会审

6、批.第十三条采购验收.根据采购人员提供的发票、货物清单对所购货物的品 种、规格、性能、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收单,由中 支领导、综合部负责人、财务人员、使用部门、经办人签字后作为采购档案保 管.第十四条根本建设工程及房屋修缮、装修工程的验收根据国家建设行政管 理部门的有关规定执行.第十五条资金结算.财务人员在支付采购资金时,对相关凭证的真实性、 合法、合规性进行严格审核.并与采购明细清单核对,根据签定合同规定的付 款时间和金额,履约付款,年底应与需求或采购部门及时沟通款项支付进度, 核对支付情况.第十六条综合部为实物治理部门,应对新购入的货物4区别固定资产和低值易耗品进行分

7、类治理,对固定资产办理入库手续并进 行固定资产实物登记,建立卡片账；财务人员及时入账,做到账卡相符.第三章档案治理和信息统计第十七条建立采购档案.建立大额物品采购工作委员会会议记录本,对集 体商议通过的采购工程进行签字确认.每次大额物品采购工作结束后,要整理资料,保证采购档案的齐全、完整,按不同采购工程建立档案.采购档案内容主要包括：大额物品采购物品明细清单、部门需求申请、审定的采购方案、招标文件、投标文件、定标、合同、 询价情况说明、验收意见书、竣工决算、审计报告.大额物品采购档案应妥善保管,采购文件从采购结束之日起至少保存 15年,由采购办公室保存满2年后 移交本公司档案治理部门.并注意重

8、大采购工程档案的保密.第十八条采购信息统计要做到真实、准确、完整、及时.建立大额物品采 购登记簿,详细记录采购工程、时间、数量、金额、工程需求部门、采购方 式、供给商及采购审批等情况.第四章监督与处分第十九条大额物品采购中,禁止以下行为：一在大额物品采购过程中,将符合大额物品采购条件的工程化整为零或通过其他方式违反大额物品采购程序5和方式如以借用或测试名义使用供给商所提供的设备和效劳,造成事 后不得不购置的情况.二在大额物品采购过程中,未经大额物品采购评审委员会集体决定即 委托中介机构办理采购事项或委托不具备采购业务代理资格的中介机构办理采 购事项.三以不合理的条件对供给商实行差异待遇或者歧视

9、待遇,阻碍或排斥 其他地区、本系统投标人进入本地区、本系统市场.四以获得本地区、本系统奖项等歧视性要求作为评标加分条件或中标 条件.五要挟、暗示投标人在中标后分包局部工程给本地区、本系统的承包 商、供货商.六在大额物品采购过程中,不通过评审委员会与供给商或采购代理机 构进行协商乃至恶意串通.七在大额物品采购过程中,接受供给商的贿赂或者从供给商获取其他 不正当利益.八在采购过程中采取暗示、授意、指定、强令等方式,干预和插手具 体的大额物品采购活动.九正式开标前即泄露标底,或在采购过程中泄露应当保密的、与采购 活动有关的情况和资料.十隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件.6 十一以作

10、为或不作为的方式阻碍或拒绝有权部门的监督.十二未经大额物品采购评审委员会集体决定即改变采购标准.十三在评定的中后期,随意改变采购标准、中标单位顺序.十四在中标单位确定后随意改变采购产品、采购标准,或采购未中标 产品.十五其他违反?中华人民共和国招标投标法?及招投标和大额物品采 购相关法律、行政法规、规章及实质性影响到大额物品采购公平、公正、公开 的行为.第二十条财务会计部应当在年度财务会计报告中披露对公司当期本钱、费 用或其他财务状况产生重大影响的采购事项.第二十一条大额物品采购工作小组具有对公司每次大额物品采购活动进行 事前、事中和事后全过程监督与检查的职能和义务.第二十二条任何单位、部门和个人有权对大额物品采购活动中的违法、违 规以及其他禁止行为进行举报,监察等有关部门因依照其责任和有关规定及时 处理.第二十三条对违反本方法规定的采购单位及其工作人员,一经查实,由监 察部门根据有关规定提出处理意见报7总经理室批