金洲管道：关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

1、证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2010-013浙江金洲管道科技股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金基本情况浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金洲管道”经中国证券监督管理委员会证监许可2010787号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股股票3,350万股,发行价格为22.00元/股,共募集资金737,000,000.00元,扣除发行费用30,217,653.00元后,实际募集资金净额为706,782,3

2、47.00元,其中:新增注册资本3,350万元,余额计673,282,347.00元转入资本公积金。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司出具的天健验2010第183号验资报告验证。二、募集资金项目预先投入情况为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健会计师事务所有限公司出具了天健审2010第3766号关于浙江金洲管道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告,说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下: 截至2010年7月22日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为61,514,466.33元,具体情况如下:自筹

3、资金预先投入募集资金投资项目情况表 (单位:元项 目 名 称 计划投资总额 计划使用募集资金自筹资金实际投入金额年产20万吨高等级石油天然气输送管385,760,000.00385,760,000.00 61,514,466.33三、审批情况公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,同意以本次募集资金61,514,466.33元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。四、独立董事专项意见公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为“公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于降低

4、公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 61,514,466.33元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。五、保荐机构专项意见公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见,核查意见认为:“金洲管道本次将募集资金 置换预先已投入项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。金洲管道上述募集资金置换行为已经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐