央企某某公司三重一大决策管理办法

1、*公司“三重一大决策治理方法第一章总那么第一条 为进一步促进领导人员廉洁从业,标准决策行为,提升决策水平,防范决策风险,保证 *公司以下简称公司科 学开展,根据?关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大 决策制度的意见?中办发202117号、?国资委党委关于贯 彻落实 关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大决策制 度的意见 的通知?国资党委纪检2021177号、?*集团公 司“三重一大决策实施方法?*党组202185号,结合公司实际,制定本方法.第二条 “三重一大事项决策应当遵循以下原那么：一坚持依法决策. 遵循国家法律法规、 党内规章制度以 及公司相关规定,保证决策内容和程序合法合规.二坚

2、持科学决策.以科学开展观为指导,运用科学方法, 增强决策的前期调研论证和综合评估,有效防范决策风险,增强决策的科学性,预防决策失误.三坚持集体决策.根据责任、权限和议事规那么,对“三 重一大事项进行集体讨论和表决,预防个人或少数人专断.四坚持民主决策.坚持民主集中制,充分发扬民主,发 挥每一个参与决策人员的作用,根据现代企业制度治理规那么和党内民主生活原那么作由决定.对涉及职工群众切身利益的重大事 项,应当听取工会和职工群众的意见和建议.五坚持分级决策.公司根据治理权限对“三重一大事 项进行集体决策,需要向*集团/中国*报告、审定或批准的决 策事项,认真履行报告和审批程序.下属单位根据权限对本

3、单位 “三重一大事项进行决策,认真向公司履行报告和审批程序.第三条本方法适用于公司“三重一大事项决策,其中涉 及董事会、股东会的有关规定适用于北京*有限责任公司.*国际电力股份 “三重一大事项决策参照本方法执 行.原?决策治理规定?废止.第四条 以下用语在本方法中具有以下定义：一*集团：指*集团有限责任公司.二中国* :中国*能源股份.三*公司：指北京*有限责任公司和/或中国*能源股 份*分公司.四行政负责人：指北京*有限责任公司董事长、总经理和/或中国*能源股份*分公司总经理.五党委负责人：指中共北京*有限责任公司党委书记和 党委副书记.第二章“三重一大事项范围第五条“三重一大事项指重大决策

4、事项、重要人事任免 事项、重大工程安排事项、大额度资金运作事项.第六条 重大决策事项,是指依照?中华人民共和国公司法?、?中华人民共和国全民所有制工业企业法?、?中华人民共和国企业国有资产法?、?中华人民共和国证券法? 以及其他有关法 律法规和党内规章制度规定的涉及企业改革开展稳定、重大经营治理、关系职工切身利益、 党的建设和平安稳定的重大决策等具 有全局性、方向性和战略性的重大问题. 具体内容详见附件 ?“三 重一大事项范围清单?之一重大决策事项.第七条 重要人事任免事项,是指公司治理的领导人员以及 其他经营治理人员的职务调整及奖惩事项.具体内容详见附件?“三重一大事项范围清单?之二重要人事

5、任免事项.第八条 重大工程安排事项,是指对公司资产规模、 资本结 构,以及生产装备、技术状况等产生重要影响的工程的设立和安 排.具体内容详见附件?“三重一大事项范围清单?之三重大 工程安排事项.第九条大额度资金运作事项,是指对企业生产经营、财务 状况产生重大影响的资金运用事项.具体内容详见附件?“三重一大事项范围清单?之四大额资金运作事项.第三章决策形式、程序及规那么第十条公司“三重一大事项决策,主要通过公司党委会、 行政办公会、董事会/股东会等途径,根据业务性质依据各 自职权和治理制度/议事规那么的相关规定作由决策. 行政办公会、 董事会/股东会在进行审议时,应当贯彻党委会的意见或决 定.对

6、于涉及保密性质,或突发性、临时性的“三重一大事项, 可以由党委、董事会/股东会、经理层进行相关授权,成立 相关事项领导小组或决策小组来决策.对常规决策事项领导小组或决策小组决策后应定期向授权主体报告,对突发性、临时性事项决策后应及时向授权主体报告.第十一条 北京*有限责任公司作为*集团有限责任公司 的全资子公司,由*集团作为唯一股东行使股东会职权.*分公司为中国*的分支机构,非独立法人,在中国*的授 权内开展工作.鉴于*集团与中国*两总部已经合署办公,*集团/中国* 对公司的开展战略、经营方针、财务预决算、利润分配等重大事项享有决定权和批准权.第十二条“三重一大事项决策,由该事项的公司分管领

7、导直接提由或由相关委员会、 职能部门提由,经分管领导审核公 司领导和相关委员会直接提由的除外,由行政治理部门或相关会议组织部门汇总,报党委负责人和/或主要负责人同意后列为议题.其中,党委会议题报党委负责人审定；行政办公会议题报主要负责人审定.第十三条 列为“三重一大的议题,议题提由部门、单 位或个人根据以下工作程序做好准备：一提由方案.应当认真组织调查研究,经过必要的研究 论证程序,提由相关决策备选方案.二充分协商.决策事项涉及相关部门或单位的,应当事 先征求相关主体意见,充分协商.未沟通或虽经沟通但未形成 原那么意见的重大事项,不得上会研究.三征求意见.重大投资和工程建设工程,应当事先充分

8、听取有关专家的意见.重要人事任免,应当事先征求公司纪检 监察机构的意见.研究决定企业改制以及经营治理方面的重大 问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度, 应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式 听取职工群众的意见和建议.四论证评估.根据业务性质和工作需要,必要时组织相 关委员会、领导小组或专家咨询机构,对决策事项进行评估论 证.涉及重大工程安排和大额度资金使用的决策事项,必须按 照有关规定进行可行性研究论证和风险评估.论证评估结论及 专家咨询意见应形成论证评估报告.五合规审查.在决策备选方案提交会议决策前,应进行 法律和财务方面的合规审查.主要审查是否与法律法规相

9、抵 触,是否与现行政策规定相协调,是否符合财经纪律要求,是否 存在法律和财务风险,是否存在其他违规问题.对涉及面较广、试验性较强的决策事项,应在局部范围内 先行试点,以检验决策的可行性,取得经验后再推广实施.对 具有较强前瞻性的重大改革举措,一般应根据集体决策程序确 定试行,经实践检验并进一步修正后,再正式决策实施.第十四条 决定提交会议审议的“三重一大事项应当提 交决策材料.决策材料由提由部门、单位或个人组织,包括议 题材料和科学论证材料.议题材料包括决策备选方案及说明材 料；科学论证材料包括调查报告、论证评估报告、合法性审查 意见等.会议材料组织部门、单位或个人应在会议召开前7个工作日将会

10、议材料报送行政治理部门或相关会议组织部门.除重要人事任免材料外,在保证有关决策材料不泄露商业秘密的前提下,行政治理部门或相关会议组织部门应提前 5 个工作日告知所有参与决策人员,并为所有参与决策人员提供 相关材料,并做好会议前的各项准备工作.必要时,可事先听 取反响意见.“三重一大决策事项必须严格根据会前确定的 议题进行,未列入议题的“三重一大决策事项不得临时动议.董事会/股东会材料告知时间根据公司章程确定.第十五条 进行“三重一大事项决策时,公司总法律参谋或履行相应责任的公司法律事务负责人和财务总监或履行相应责任的公司财务负责人应参加或列席会议,对有关决策事 项发表意见和建议.第十六条凡需党

11、委会、行政办公会、董事会 /股东会 决定的“三重一大决策事项,应分别根据相关议事规那么进行 集体决策,原那么上不得以传阅会签、个别征求意见或碰头会等其 他形式代替会议决定.紧急情况下由个人或少数人临时决定的 决策事项,应当在事后及时向相关决策领导集体报告.临时决 定人应当对决策情况负责,党委会、行政办公会、董事会 /股东 会应当在事后按程序予以追认.第十七条 根据档案治理的有关规定形成存档材料以存档 备查.会议记录内容包括：一会议举行的时间、地点、主持人、由席人员、缺席人 员、列席单位及人员、记录人等根本情况.二决策事项以及主要议题.三审议过程及会议组成人员本人的意见和表态.四其他参会人员的意

12、见.五主要分歧意见.六会议最终决定.第十八条“三重一大会议决策必须形成会议纪要或决议.“三重一大参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪 律,对会议未决定或决定暂不对外公开的事项以及会议材料及讨论情况,不准泄露.第十九条“三重一大会议参会人员对凡与个人有利益关联的议题或决策事项,应说明情况自行回避.不自行回避 的,会议主持人可要求其回避.第四章决策执行第二十条 公司党政领导班子要团结带着全体党员和广阔 职工群众,推动决策的实施,并对实施中发现的与党和国家方针 政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提由意见,并予以纠ZE o根据本方法经集体决策机构决定的事项,由议题相关主管部门根据分工负责组织实施,

13、并及时将落实情况向分管领导汇报, 任何组织或个人不得擅自改变或拒绝执行.第二十一条 公司通过抽样调查、跟踪反响、评估复查等方 法,及时发现并纠正决策制度和执行中存在的问题, 适时调整和 完善决策,以建立健全决策后评估机制和纠错改正机制.第五章决策监督第二十二条“三重一大决策制度执行情况,应当作为巡 视、党风廉政建设责任制考核的重要内容和领导人员经济责任审 计的重点事项,作为民主生活会、领导人员述职述廉的重要内容,作为厂务公开的重要内容, 除根据国家法律法规和有关政策应当 保密的事项外,在适当范围内公开.第二十三条 公司及下属单位党政主要领导是落实“三重一 大决策制度的主要责任人.各级党政领导班

14、子每年应对集体决策制度执行情况进行一次自查,把贯彻落实集体决策制度情况作为党委民主生活会、领导班子成员述职述廉和厂务公开的内容,接受监督和民主评议.纪检监察部门要增强对贯彻落实“三重一大决策制度情况 的监督检查,坚持每年抽查或每两年定期检查一次“三重一大 决策制度落实情况.第二十四条相关部门应当将“三重一大决策制度执行情 况,作为对领导班子及个人考察、考核的重要内容和任免以及经济责任履行情况审计评价的重要依据.第六章责任追究第二十五条 公司建立重大决策终身追究和责任倒查机制, 强化监督,保证依法决策落到实处,对“三重一大决策失误的 责任人,根据权力和责任相统一的原那么进行责任追究.第二十六条公司集体决策违反法律法规和纪律规定,违背集体决策原那么和程序, 给国家、企业造成重大经济损失或严重不 良影响和后果的,参与决策的人员应当对决策承担相应的责任.参与决策的人员经证实在会议表决时曾说明异议或投反对票并 在会议记录中有明确记载的,可视情况免予追究责任.第二十七条对给国家和企业造成重大损失和严重影响的责任人,根据事实、性质、情况,明确集体责任、个人责任、及 直接领导责任、主要领导责任,依据?中国共产党纪律处分条例?、 ?关于实