C-TPAT反恐验厂资料清单

1、C-TPAT反恐验厂资料清单文件编号名称FIT-CPWJ-001 颁布令FIT-CPWJ-002任命书FIT-CPWJ-003公司简介FIT-CPWJ-004引用标准FIT-CPWJ-005管理职责FIT-CPWJ-006文件保安程序FIT-CPWJ-007组织机构图FIT-CPWJ-008程序文件目录FIT-CPWJ-009人事招聘保安程序FIT-CPWJ-010有效身份证件识别程序FIT-CPWJ-01脩职员工及终止合作客商管理规定FIT-CPWJ-012厂牌及访客证管理规定FIT-CPWJ-013背景调查与核实指引FIT-CPWJ-014员工守则FIT-CPWJ-015正大门岗位规定 F

2、IT-CPWJ-016工厂进出厂管理规定 FIT-CPWJ-017 反偷窃程序FIT-CPWJ-018监视系统规定FIT-CPWJ-019锁和钥匙管理规定FIT-CPWJ-020仓库保安程序FIT-CPWJ-021垃圾房管理规定FIT-CPWJ-022计算机及通讯设施使用规定FIT-CPWJ-023计算机使用安全规定FIT-CPWJ-024保安工作职责规定FIT-CPWJ-025 保安值班岗位规定FIT-CPWJ-026 保安部交接班规定FIT-CPWJ-027 保安部对讲机使用规定FIT-CPWJ-028 巡逻岗位规定FIT-CPWJ-029报关船务日常工作指引 FIT-CPWJ-030货仓

3、安全作业指导FIT-FIT-CPWJ-046 反恐意识培训管理程序FIT-CPWJ-054 突击审核控制程序FIT-CPWJ-056C-TPAT年审管理程序CPWJ-031 攵货作业指导FIT-CPWJ-032物品领用作业指导FIT-CPWJ-033成品出货作业指导FIT-CPWJ- 034成品出货装柜管控程序FIT-CPWJ-035装卸区域监管程序FIT-CPWJ-036货物 过剩短缺管理细则FIT-CPWJ-037 货物凭据管理细则FIT-CPWJ-038 铅封、封条管理要求FIT-CPWJ-039信息与技术安全规定FIT-CPWJ-040运输设备保安程序FIT- CPWJ-041 攵货及

4、出货保安程序 FIT-CPWJ-042供应商管理指引FIT-CPWJ-043对承办商保安要求及管理FIT-CPWJ-044反恐培训指弓|FIT-CPWJ-045保安部岗位培训作业指导FIT-CPWJ-047如何识别内部共谋FIT-CPWJ-048员工保安意识培训教材FIT-CPWJ-049资料管控程序FIT-CPWJ-050安全控制程序FIT-CPWJ-051设施管理程序FIT-CPWJ-052物理安全措施程序FIT-CPWJ-053应急准备与响应管理程序FIT-CPWJ-055反恐日常检查及汇报程序FIT-CPWJ-057内部审核控制程序FIT-CPWJ-058突发事件处理规定FIT-CPW

5、J-059安全事故调查作业指导FIT-CPWJ-060货物过剩和短缺处理程序FIT-CPWJ-062外来包裹邮件检查程序FIT-CPWJ-063定期突击保安检查程序FIT-CPWJ-061 处理访客程序FIT-CPWJ-064企业保安计划FIT-CPWJ-065企业安全政策FIT-CPWJ-066货物运输过程追踪程序FIT-CPWJ-067国内运输商向工厂报告安全事故程序FIT-CPWJ-068供货商合作伙伴选择与识别管理程序FIT-CPWJ-069 供应商承包商保安要求和管理程序耐克C-TPAT验厂清单A. 背景资料1、公司名称及地址,2、公司类型（ 供应商、加工商，仓库经营者，其他仓储业务

6、经营者，承运人等）请说明。3、公司是否是下列计划或组织的成员：商业反恐联盟（C-TPAT）,货柜保全运动（CSI） ，承运人行动（CSI）,超级承运人行动（SCIP）,反商业走私联盟（BASC）,或者其他由美国海关协助之计划。B、仓储地点的安全性（应由供应商各仓库管理者回答）1、仓储地有无报警设施。如有，请说明。2 、仓库的营运时间,3、有无雇用保安，他们的执勤时间, 4 、货物有无指定存放地点,5、货物是否露天摆放,6、请描述保护栏周围的情况，并说明是否完善, 7 、所有的门窗是否都有锁,请分别说明。8、所有的大门及围栏是否都有锁, 请说明。9 、出入大门是否在保安或管理人10 、说明仓库内

7、外的照明情况。员的监视下, 说明监视的情况。C、出入厂的控制（供应商、货物存放设施）1、对访客的进出有无监控，说明监控的方法。2 、有无访客进出的审核系统, 例如 : 访客证。3 、有无保存访客资料,4、访客是否在进出时接受检查,5、进出的货物车有无程序要办理, 请说明。6 、司机在哪里等候，这一地点是否为隔离区域, 7 、私人的车辆是否被允许停放在*近上下货地点或仓库, 8 、是否有提供给员工停车的地点,9、承包商和供应商的到访是否也要遵守一般访客的监控程序，包括是相熟的,10、承包商和供应商到访是否要出示身份证和公司证明，即使是相熟的,D程序控制货柜的接收、储存、发运1、货柜接收时有无称重

8、，标识及点数,2、接收的程序是否会由单独的另一方检查, 3 、在接收出口货柜时需要什么文件,4、是否检查过货物的重量，说明和件数跟船运文件相符, 5 、在接收发货人或送货人的货物之前是否对其个人照片登记及确认,6、货物是如何存放, 为了防止损坏采取了哪些措施, 7 、进出口货物有无分开存放 ,8、是否有货柜的定位系统, 如果有，请说明。9 、进口和出口及特定货柜存放区域有无标识, 10 、近口、出口及内销货物有无围栏分隔, 11 、危险货柜有否贴上标识 ,12、危险货柜是否分开存放,13、货物短缺或积压的情况多久会发生一次, 14 、货物在发运前有无称重及计数,15、计件和称重是否由独立的另一

9、方进行核算, 16 、进厂的货柜有无铅封,17、出厂的货柜有无铅封,18、在装船及卸船的时候有无核查铅封,19、有无铅封控制记录程序, 如有，请说明。20 、满柜如何储存,21、空柜如何储存,22、出口的满柜或空柜有无根据收条称重, 23 、接收紧急船运的事件是否频繁24、请说明怎么监控装船的过程以防止没有列入仓单的柜被装船,25、在柜场提空柜的时候有无检查,26、在装船前有没有检查空柜,27、在卸船前有没有检查空柜,28、有没有保安人员监控货物的进出情况,E、运输装船/卸船（货物运送者）1、在运输区域有无灯光照明,2、货柜是直接由仓库运到运输车上的吗, 3 、收货区的货柜是被隔离的吗,4、

10、*近运输区的区域是否保持有条理,F、员工审查（所有服务人员应回答）1、有多少雇员,2、有无对雇员5 年来的背景进行调查,3、新进员工是否要填写详细的申请表,4、准员工是否要接收面试,5、申请表及面试的资料或信息是否有得到确认, 6 、有否进行下列程序: 警方调查 / 家访 / 信用查询 / 药检 , 7 、在新进员工的申请过程中有无指纹及照片的登记G员工的确认（所有服务人员需回答）1、是否要提供身份证，2、限制区域有无标识,3、未经授权的人员是否禁止进行限制区域, 4 、他们有无被查问, 如有，是谁,5、他们有没有陪同人员，如有，是谁,6、发货人/ 收货人的照片有无登记及保存, 7 、谁来控制这些确认程序,8、有没有访客证,H、员工培训（所有服务人员需回答）1、有无安全意识程序, 如有，请提供程序的复印件。2 、仓储