中小型企业公司内部管理流程

1、中小型企业有限公司内部管理流程目 录1、行政 -01会议管理工作流程14、储运 -01储运物流管理流程2、行政 -02固定资产管理流程15、储运 -02发货配送工作流程3、行政 -03客户招待管理工作流程16、人事 -01组织结构设计工作流程4、行政 -04办公用品 / 物料管理流程17、人事 -02人力资源规划工作流程5、行政 -05办公设备管理流程18、人事 -03事档案管理工作流程6、行政 -06文书档案管理流程19、人事 -04考勤管理工作流程7、行政 -07档案借阅管理流程20、人事 -05培训计划管理工作流程8、行政 -08收文管理工作流程21、人事 -06员工招聘管理工作流程9、

2、行政 -09发文管理工作流程22、人事 -07员工录用管理工作流程10、行政 -10名片印刷管理流程23、人事 -08员工绩效考核管理工作11、行政 -11宣传物料制作管理流程流程12、行政 -12宣传品 / 方案设计工作流程24、人事 -09劳动合同管理工作流程13、行政 -13印章使用管理流程25、人事 -10员工出差管理工作流程11、会议管理流程编号：行政 -01- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-08程 序详细步骤备注步骤 1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核相关部门、综合部步骤 2综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。综合

3、部、总经理室步骤 3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤 4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤 5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、 综合部、 总经理室步骤 6审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为 ：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：综合部收集议题顺序、发言顺序、准备文件领导、部门提出确立议题安排会议议程发出会议通知笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置撰写会议纪要、 决议上级审阅、签批印发有关

4、部门、 人员资料归档1具体会议管理工作流程图如下：流程图： 相关部门综合部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批费用预算会议通知是否会前准备费用预算是会议承办会前准备会议纪要会议承办会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束22、固定资产管理流程编号：行政 -02- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-083程序详细步骤备注各部门于每季度第一个月的5 日前编写固定资产需求计划,并提交综合管步骤1理部门汇总 ；并上交总经理审核。步骤2综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。步骤3财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。步骤4各部门领取，形成固定资产登记、

5、领用清单，并在季末进行清点。流程图：申请部门综合部急采购不受此限制。 申请部门、综合部、总经理室综合部、申请部门、财务部综合部、财务部、总经理室申请部门、综合部相关领导开始制定年度/ 季度需求汇总年度 /季度需求市场调查、询价编制计划、预算总经理审核采购申请财务经理审核选定供应商总经理审批采购入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束43、客户招待管理工作流程编号：行政 -03- 步骤表 / 流程图程 序详细步骤步 骤1接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单步 骤2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批流程图： 接

6、待部门财务部门编制日期： 2010-12-09备注接待部门财务部、总经理室相关领导5开始客户招待安排填写招待申请总经理 /部门明确费用预算经理审批用餐招待费用汇总报送财务部总经理 /部门审核经理审批结束64、办公用品 / 物料管理流程编号：行政 -04- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-09程 序详细步骤备注步骤 1新进人员或特殊用品文具各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。的申领不受此限制步骤 2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤 3审核完成后，递交 <<办公用品采购单 >> 给采

7、购文员，进行采购步骤 4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门综合部相关领导流程图：申请部门7开始提交采购需求汇总需求综合部经理审核是市场调查、询价编制计划、预算财务经理审核选定供应商采 购入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束85、办公设备管理流程编号：行政 -05- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-11程 序详细步骤备注步骤 1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。营销中心、综合部步骤 2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤 3审核完成后，递交 <<

8、;办公用品采购单 >> 给采购文员，进行采购步骤 4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。综合部、申请使用部门综合部经理总经理流程图：综合部9开始办公设备登记设备使用情况设备建档设备维修审核审批设备报废结束106、文书档案管理流程编号：行政 -06- 步骤表 / 流程图程 序详细步骤步骤 1各部门内勤于每月 5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。步骤 2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。步骤 3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。步骤 4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。政文员审核人： 综合部经理审批人：总经理编制日期：

9、 2010-12-11备注新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制综合部综合部、总经理室汇总人：综合部行11流程图：相关部门综合部相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保 管档案鉴定销毁建议综合部经理审核销毁总经理审批7、档案借阅管理流程编号：行政 -07- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-12程 序详细步骤备注查步骤 1申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。阅步骤 2申请部门、综合部人：保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。各步骤 3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。部门申请人审批人： 综合部经理、总经理保管人： 综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导12

10、开始填写借阅表普通文件经理审批重要文件总经理审批查 阅调出文件归 还登记、归档结束8、收文管理工作流程编号：行政 -08- 流程图编制日期： 2010-12-12流程图：相关部门综合部相关领导开始收文信息整理收到文件整理收文否文件处理审核13文件分发是收集资料整理分类否文件移交审核是文件查阅定期整理结束9、发文管理工作流程编号：行政 -09- 流程图编制日期： 2010-12-12流程图：相关部门综合部相关领导14开始起草文件汇总文件否审查编号总经理审批是文件打印文件执行文件下发文件执行文件储存定期整理结束1510、名片印刷管理流程编号：行政 -10-步骤表 /流程图编制日期： 2010-12

11、-13程序详细步骤备注16印制名片申请者填写 << 名片印刷申请单>>，由综合部文申请部门、综合部、步 骤 1员于每月月底之前统计，交由总经理审批。总经理室名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、步 骤 2部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。企划部需提供设计方案步 骤 3确认完毕之后，联系印刷业务者。申请部门、综合部步 骤 4自确认名片内容起，三日后到综合部领取。审批人： 总经理制作人 :行政文员流程图：申请部门综合部相关领导开始填写名片制作申请统计、汇总总经理审批企划部提供方案确认名片信息提供名片信息联系印刷、制作签字、确认通知领取登记结束171

12、1、宣传物料制作管理流程编号：行政 -11- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-13程 序详细步骤备注宣传物料申请者填写 << 宣传物料制作申请单>> ，经综合部经理签字后交步 骤 1申请部门、综合部给制作文员。物品制作前， 企划确定设计方案 ，行政文员需和申请人确认物品名称、步 骤 2企划部、综合部协作数量、规格，交由时间等，需确认无误。步 骤 3确认完毕后，联系相关制作单位。综合部、对外制作单位步 骤 4根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。综合部、申请部门流程图：申请部门综合部相关领导18开始填写宣传 制作申请统计、汇总大额制作总经理审批普通 物料企

13、划部提供方案确认物料信息联系制作公司货到登记入库签字、确认通知领取登记、备案结束1912、宣传品 / 方案设计工作流程编号：行政 -12- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-14程 序详细步骤备 注步 骤 1宣传品 / 方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。企划部、总经理室步 骤 2审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。企划部、申请部门步 骤 3总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。企划部、总经理室流程图： 相关部门企划设计部相关领导20开始申请 /需求提议统计、汇总总经理审批申请人提出要求确认设计要求确认方案出设计方案总经理审批存档、备案结束211

14、3、印章使用管理流程编号：行政 -13- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-15程序详细步骤备注步 骤1申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。用印部门、综合部步 骤2登记备案、通知用印。步 骤3印章归还，登记存档。22审批人 ： 总经理、综合部经理制作人： 行政文员流程图：用印部门综合部相关领导开始填写印章使用表重要文件用印审核审核普通用印登记、备案印章使用通知用印印章归还登记、存档结束2314、储运物流管理流程编号：储运 -01- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-16程 序详细步骤备 注步 骤 1自业务订单签订后，交由库管核查是否货物充裕营销中心、综合部步 骤

15、2库管核实订单后，可通知客户打款，并通知财务人员确认款项。营销中心、综合部、财务部财务确认收到对方款项后，库管备货出库，并制作客户回执单、通知物步 骤 3流公司准备发货；款到3 个工作日内发出货物。财务部、综合部客户收、验货，填写回执单，由物流公司带回交给综合部物流负责人，步 骤 4并在财务部门备案。流程图： 相关部门综合部财务部门开始24合同签订营销中心下订单库管核单业务员通知打款财务确认收款库管备货选择物流公司通知客户取、验货物流员 - 安排发货回执单备案客户回执单物流运输签认单结束15、发货配送工作流程编号：储运 -02- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-16程 序详细步骤

16、备 注步 骤 1客户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确认最终订单。营销中心、综合部步 骤 2财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。财务部、综合部步 骤 3按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。综合部步 骤 4规定时间内发出货物。流程图： 营销中心综合部财务部门25开始客户订单订单处理商品物料组合商品物料统计分拣货按订单分类按要求包装装货，确认发货清单出货、发送结束确认订单款项配货过程2616、组织结构设计工作流程编号：人事 -01- 步骤表 / 流程图程序详细步骤步骤1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。步骤2分析公司主导业务流程，确定管理层次

17、和管理幅度。步骤3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。编制日期： 2010-12-17备注决策层决策层、人事部人事部27步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上， 确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束2817、人力资源规划工作流程编号：人事 -02- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-17程 序详细步骤备注步骤 1人力资

18、源现状统计、分析。人事部步骤 2人力资源供给与需求预测。步骤 3人力资源规划。决策层、人事部流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈29开始分析公司发展规划、 目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求确定人力资源计划、政策人事部执行计划执行情况， 分析人力短缺过剩原因调整、修正人力资源规划结束3018、人事档案管理工作流程编号：人事 -03- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-18程序详细步骤备注步骤 1人力资源部建立健全人事档案。人事部步骤2人事档案的保管、存查。流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管31开始人资部收集员工人事资料人资

19、部对员工资料进行整理、分类对员工人事材料编制目录及编码人资部对档案进行管理、检查及时更新员工档案内容和资料结束3219、考勤管理工作流程编号：人事 -04- 步骤表 / 流程图程 序详细步骤步 骤1员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录步 骤2递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表步 骤3考勤信息存档，以便日后存查。编制日期： 2010-12-20备注人事部、相关部门总经理室人事部33流程图：相关部门人事部相关领导开始填写员工考勤表出勤记录汇总编制出勤报告表制作当月工资表总经理审批信息存档结束3420、培训计划管理工作流程编号：人事 -05- 步骤表 / 流程图程 序详细步骤步 骤1

20、申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。步 骤2人事部估算培训费用，上报总经理审批步 骤3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。步 骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。编制日期： 2010-12-20备注申请部门、人事部人事部、总经理室人事部、用人部门流程图：申请部门人事部相关领导35开始下发培训需求表提出培训需求培训需求分析制定培训计划否培训费用预算总经理审批是实施准备部门二次培训培训评估、考核相关资料归档培训结果分析结束3621、员工招聘管理工作流程编号：人事 -06- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-21程 序详细步骤备 注步 骤 1用人部门提出招聘需求，总经理审批

21、， 综合部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经理室、人事部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。人事部步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、人事部步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。人事部流程图： 用人部门人事部相关领导37开始否，调整招聘需求填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、 发布信息是收集、筛选简历确定初试人员名单与用人部门确定面试名单参与招聘人员面试与用人部门共同参与面试参与甄选复试人选甄选合适人选，进入复试参与复试人员筛选协助用人部门，最终人选用人部门主管总经理审批通知录用，办理入职进入试用期结束3822、员工录用管理工作流程编号：人事 -07- 步骤表 / 流程图编制日期： 2010-12-21程序详细步骤备注步 骤1发出录用通知。人事部步 骤2为新员工办理入职手续。步 骤3新员工试用期培训、管理。人事部、用人部门步 骤4新员工试用考核。人事部、用人部门流程图： 下达录用通知办理入职手续试用期正式录用开始39人事部向面试合格新员工按时到公司入职人员发出录用通知向人事部提交入职资料新员工按照录用通知做好入职准备人事部给新员工办理入职手续人事部对新员工进人事部带新员工到