公司常务会议事要领

1、公司常务会议事要领1、本要领旨在确定常务会的运作规范。2、常务会主要围绕公司业务处理等问题进行联系、协调和研究。 其主要事项由常务会成员协商和处理。二、构成1、常务会由总裁的常勤董事组成。根据必要，可邀请部长参加 会议。2、远离公司总部时董事可根据会议议题自行解决是否与会。但 总裁特别指定情况除外。3、总裁根据题议内容，可指定与会者范围。三、会议种类常务会会议分以下四种，在召开会议之前，必须首先明确会议种 类。否则，只作为业务研究会召开。1、联络、协调和报告会议此类会议仅作为联络、协调、报告和沟通的碰头会。在此类会议 上不作出具体决议。2、咨询会议针对总裁提出的具体问题，与会者在咨询会议上陈述

2、自已的意见，作为总裁制定政策、方针和计划的参考。3、研究会议本会议主要研究经营或业务的新企划和处理方法，以及善后处理 措施和改善计划的研究。研究会最后不形成决议。4、协议会议对具体事项的协商决定。在协议会议上，与会者对不同意见发表 自已的观点，最后由总裁综合各方面意见决裁。四、会议召集1、会议召集听从总裁的指示。当总裁不能出席会议时，原则上 不召开会议。但如有总裁事先指示不在此例。2、总务部长根据总裁指示，负责会议召集事项。五、会议召开1、一般情况下，每周召开一次会议。但特殊情况下，可随时召 开。2、根据总裁指示，可召开全体会议，亦可召开营业、购买、总务、 财务、人事专门会议。六、审议事项会议

3、应审议的事项如下所列。但总裁或其他与会者有权提出其他 必要的事项。1、方针与计划(1) 重要的经营计划事项。(2) 经营方针和计划执行状况及对策事项。(3) 总裁认定有必要审议的其他事项。2、机构与制度(1) 业务机构与业务制度的制定与修改事项。(2) 分店、办事处的新设、撤消和调整。(3) 请示事项的决定。(4) 业务报告、联系和协调事项。(5) 总裁认为有必要审议的其他事项。3、设备(1) X X万元以上的固定资产(含无形资产)的取得、处置、借贷、 租赁及改造事项。(2) 总裁认定有必要审议的其他事项。4、资金与投资(1) 单项X X万元以上的长期融资事项(两年以上)。(2) 单项X X万

4、元以上的短期融资(两年以内)事项。(3) 单项总额X X万元以上的投资。(4) 单项总额X X万元以上的资金借贷。(5) 总裁认定有必要审议的其他事项。5、营业(1) 信用限度额的决定和变更事项。(2) 重要交易客户的选择与决定事项。(3) 重要客户交易条件的决定及变更事项。(4) 中止与不良客户交易事项。(5) 重要销售价格的决定及变更事项。(6) 总裁认定有必要审议的其他事项。6、总务(1) 重要规章制度的制定与修改事项。(2) 重要的人事任免、调动和奖罚事项。(3) 职工的晋升降格、提薪、奖赏事项。(4) 劳动合同的签定及调整事项。(5) 总裁认定有必要审议的其他事。7、总务(1) 单项

5、X X万元以上的损害赔偿事项。(2) 单项X千元以上的损赠、赞助、会费和交际费支出事项。(3) 公司债务的连带保证事项。(4) 重要契约与诉讼事项。(5) 总裁认定有必要审议的事项。&其他上列事项以外的总裁指定事项。七、审议决定1、会议的最后决定由总裁决裁。2、会议确定事项须由干事记入会议纪要。3、所有与会者都应在会议纪要上签字或盖章。会议纪要由干事 负责保管。4、会议一经作出决定，所有与会者都必须严格遵守。但变更事 项不在此例。八、其他会议内容除上列会议审议事项外，干事有权将与会者的主要意见和共同意 见写入会议纪要。九、报告义务1、对于会议审议决定事项的实施经过及其结果，责任董事和主管部长有义务向总裁提出报告。2、总务部长在管理监督实施事项的同