集团公司全套流程图

1、.XXX流程目录一、人事行政部01 0402 0503 0604 0705 0806 0907 1008 1109 1210 1301 1402 1503 1604 1705 1806 19二、市场发展部01 2002 2103 2204 2305 2406 25'.07 2608 2709 2810 2911 3012 3113 3214 3315 34三、资金财务部01 3502 3603 3704 3805 3906 4007 4108 42四、总工程师办公室 4301 4402 4503 4604 4705 48'.06 4907 5008 5109 5210 5311

2、 5412 5513 5614 5715 58五、造价审计部01 5902 6003 6104 6205 6306 6407 6508 6609 6710 6811 6912 7013 7114 72'.编号：行政01第次修改相关部门开始会议申请草拟通知会议准备会议召开会议纪要承办.XXX有限公司会议管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导主管领导审核审批受理审核会议通知总裁审批审批会议准备会议召开会议纪要部门审定主管领导审核纪要发文总裁审批承办、监督'.结束.XXX有限公司专项档案管理流程编号：行政02第次修改相关部门人事行政部开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档

3、、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束编制日期：修改日期 :相关领导主管领导审核总裁审批'.XXX有限公司固定资产管理流程编号：行政03第次修改相关部门人事行政部开始制定年度需求计划汇总年度需求计划市场调查询价编制计划预算已审批采购申请选定供应商采购签字领用入固定资产清单库归还领用登记清单季度固定资产清点结束编制日期：修改日期 :相关领导人事行政总监审核财务总监审核总裁审批'.XXX有限公司公文（发文）管理流程编号：行政04编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关领导会签相关部门会签修改总裁审批印发归档结束'.XXX有限公司公文

4、（收文）管理流程编号：行政05第次修改相关部门人事行政部开始签收、登记、拟办意见承 办承办、传达、催办、督办整理反馈信息归档结束编制日期：修改日期 :相关领导主管领导批办听取汇报'.编号：行政06第次修改相关部门开始提出采购需求签字领用'.XXX有限公司办公用品采购领用管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布.XXX有限公司网络信息管理流程编号：行政07第次修改相关部门人事行政部开始提出年度信息指标撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核O

5、A、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束编制日期：修改日期 :相关领导人事行政总监审核财务总监审核'.编号：行政08第次修改相关部门开始重要档案借阅填写调阅单查阅归还XXX有限公司重要档案借阅管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导主管领导审核调出档案总裁审批登记归档结束'.XXX有限公司文书档案管理流程编号：行政09第次修改相关部门人事行政部编制日期：修改日期 :相关领导文书结案'.开始收集、整理分类、编号保管档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核总裁审批结束.XXX有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政10编制日期：第次修改修改日期

6、:相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核'.督办、反馈工作进度安排.XXX有限公司培训计划管理流程编号：人事01第次修改相关部门人事行政部开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划实施准备组织实施内外培训编制日期：修改日期 :相关领导否总裁审批是'.培训评估考核二级培训相关资料归档培训年度分析报告结束XXX有限公司招聘管理流程编号： 人事 02编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始用人部门 / 单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求确认人力资源总监审

7、核否是制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门 / 单位共同确定面试名单'.组织用人部门 / 单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核填写面试评价记录表填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价对基本素质、求职动机等人力资源总监审核作出评价结果反馈总裁或其授权人审批明确岗位职责、要求等未录取人员被录取人员进入试用期告知、材料归档通知被录取结束办理入职手续XXX有限公司员工定薪管理流程编号： 人事 03第次修改相关部门人事行政部开始根据招聘商定结果填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、主管签字岗位层级、初定工资标准、三金情况人事行政部审核员工签署保密承诺

8、'.编制日期：修改日期 :相关领导人力资源总监确认总裁审批实施.编号：人事04第次修改相关部门编写或修正职位说明书XXX有限公司职位说明书管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导开始组织编写及修正通过审核确认审批不通过实施整理存档'.结束.编号：人事05第次修改被考核人与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助记录指执导行及情检况查就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议'.XXX有限公司绩效考核管理流程编制日期：修改日期 :人事行政部相关领导开始与被考核人讨论后记录各年初下发绩效考核手册季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核

9、期间协助指导及检查内为被考核人工作业绩评定打分无法达成共识申诉受理，提出修正意见反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核, 上报人事行政部.进行季度或年度能力素质自评考核结果汇总并整理存档12 月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1 月 15 日前交人事行政部结束XXX有限公司劳动合同管理流程编号：人事06编制日期：第次修改修改日期 :相关部门人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、不合格解除劳动合同试用考核合格不同意履行劳动合同辞职 / 辞退审批同意不合格终止劳动合同

10、续签考核解除劳动合同'.合格不同意终止劳动合同双方协商同意签订并履行劳动合同结束XXX有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场01编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划市场发展部编制集团年度经副总裁审核财务部确定年度财务预算计划营计划初稿人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整'.组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束XXX有限公司产品定位报告编写流程编号：市场02编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部 / 策划公司相关领导开始市场发展部

11、/ 策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会'.修改完善报告项目总经理审核.分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XXX有限公司可研分析工作流程编号：市场03编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部 / 策划公司相关领导开始市场发展部 / 策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、 产品定位、 项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿'.组织相

12、关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核进行完善，正稿成文总裁审批项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。XXX有限公司销售计划管理流程编号：市场04编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售部根据集团年度经营计划，制定项目营销副总审核月/ 年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总'.副总裁审批.项目公司按计划执行工作结束XXX有限公司销售价格管理流程编号：市场05编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/ 策划公司相关领导开始项目公司 / 策划公司进

13、行市场调研项目公司 / 策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目总经理审批'.市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文根据市场情况，合理调整售价项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XXX有限公司销售工作督查工作流程编号：市场06编制日期：第次修改修改日期 :相关部门市场发展部相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁'.监事会根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文和处理建议项目公司进行整改、处理市

14、场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁结束XXX有限公司物业销售流程编号：市场07编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议'.签约通知.逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议逾期未付款终止合同一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束XXX有限公司市场推广流程编号：市场08编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/ 策划公司相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究'.修改定稿项目公司编制推广预算市场发展部备案项目公司按方案执行市场发展部协助、监

15、督效果反馈.总经理审批方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XXX有限公司广告宣传流程编号：市场09编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部/ 策划公司相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/ 月度广告宣传计划项目公司营销副总审核'.法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XXX有限公司合同签定流程编号：市场10编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司 / 策划公

16、司销售部相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款'.填写合同内容、准备合同附件.销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XXX有限公司销售优惠管理流程编号：市场11编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售人员填写优惠申请单销售经理确认营销副总审核'.财务部审核项目总经理审批权限外权限内市场发展部建议分管副总裁审核总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档结束XXX有限公司

17、销售资料管理流程编号：市场12编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始商品房买卖合同 、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订'.项目公司各部门会签法律顾问修正总经理审批买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡 及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查合同房管处备案、 办公室、财务部存档结束XXX有限公司房屋交付流程编号：市场13编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始'.销售接待，相关资料审验.填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同

18、客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束XXX有限公司客户投诉处理流程编号：市场14编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录'.直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束XXX有限公司信息管理流程编号：市场15编制日期：第次修改修改日期 :相关部门项目公司销售部相关领导开始项目公司确定营销软件管理员'.天诺软件公司对

19、销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、 价格录入、协议合同录入、 收款情天诺软件公司进行升级和全况录入；销售员负责日常客户登程使用服务记销售部经理审核确认市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项目公司财务部提供收款数市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导结束XXX 有限公司费用报销管理流程编号：财务01编制日期：第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始填写报销单或发票签字否部门负责人审核'.退回报销人通过否财务经理审核否通 过不需要通过总裁审批报销入帐需要否董事长审批通过结束XXX 有限公司资产购置管理流程编号：财务02编制日期：第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始年度预算或资产购买计划否'.提出购买申请、资产采购单否通过安排供应商报价或重新报价否通过签订采购合同并实施采购编号：财务03第次修改相关部门开始收到供应商到货通知'.核对发票和申购单并