制度管理纲要

1、制度管理纲要目的为标准公司制度建立原那么、制度层级框架，及各层级制度全生命周期管 理工作，保证各层级制度得到有效的应用或执行， 并确保各部门、场所及员工使 用制度的有效版本，特制定本制度。2.0 范围适用于公司使用的各类制度的管理。适用于管理制度，质量体系文件除 外。3.0 适用部门全公司各部门。4.0 职责董办负责公司各层级制度的统一管理，包括制度的审查、标识管理、受控下发、 执行效果检查、催促修订等，归口管理公司的一级、二级、三级制度。4.2 各部门负责自管制度的管理，包括自管制度的编写、会签、培训、执行效 果检查、定期评价有效性、修订升级等。5.0 管理要那么对公司制度架构图的说明5.1

2、.1公司制度采用五模块、三层级的架构方式序 号制度模块制度类概要说明管理制度/要点1第一层级?XXXX管理手 册？规定公司的管理体系、管理内 容、管理原那么，是公司管理 的大纲。/2第二层级重要的流程/制度公司经营管理重要的、关键的、 跨部门的流程或制度，是保证 公司根本运作的制度。?二级、三级制度管理制度？3第三层级工作指引对具体工作进展指引，是保证 各项具体的工作效率和质量的 制度。4职责性制 度职能与职责对公司的部门设置和职能、岗 位设置和职责作出规定。为公 司的管理和运作提供组织保 证。人力资源部根据组织管 理需要制定5记录表单各？记录表单？对记录的方式和要求作出规 定，为公司的管理/

3、运作提供需 要的信息/数据。以流程/制度/操作指引 的附件形式出现，与引 出制度的审批权限一 样。5.1.2第一层级的？XXX）管理手册？是公司管理的总纲根本方法，其内容主要 包括：对公司管理体系的总体描述；明确公司管理的理念/方针；确定公司管理的内容并具体规定各管理和运营模块的工作模式；确定公司管理/运营的“结果要求并具体说明重要结果 绩效指标的 关联关系；列出并说明公司管理/运营的制度系统等。5.1.3第二层级的“重要的流程/制度是指对公司管理/运营重要的、需要在公 司级进展管理的流程/制度。主要包括：需要公司高层领导直接参与或关注的、重要的管理 /运作事项的流程/制 度;重要的、跨部门的

4、流程/制度等。5.1.4第三层级的“工作指引是指规定某项具体的作业/活动操作方法和要求的制度。5.1.5制度层级确实定，由编制部门先识别，董办确认。5.1.6二级、三级制度判定依据为:判定工程二级三级发挥作用的范围全局性、综合性局部性对过程流程的增值作用很大较大对公司经营活动的影响很大较大在公司制度体系中的地位根底性、构造性支持性所管理控制的资源重要程度很重要较重要“职责性制度涉及公司的部门设置、岗位设置及对应的职能和权责。对管理/运作职责的要求会在三个层级的制度中提出，“职责性制度由人力资源部根据组织管理需要制定。5.1.8 “记录表单也是一种制度，当一项管理 /运作需要进展记录时，就产生

5、了对记录表单的要求。对记录的要求也是贯穿在三个层级的制度中，“记录表单 以流程/制度/操作指引的附件形式，与流程/制度/操作指引一同报批。5.2 各层级制度的管理5.2.1二级制度（重要的流程/制度）、三级制度工作指引的标识、制度编写、 会签、审查、培训、执行效果评价、修订升级、废止等相关要求，按？二级、三级制度管理制度？执行。5.2.2职责性制度的编写、会签、审查、执行、组织效能评价、组织调整等相关 要求，由人力资源部根据组织管理需要制定。5.2.3各记录表单，以流程/制度/操作指引的附件形式出现，与引出制度的审批 权限一样。5.3制度编制总原那么5.3.1需受控下发的制度，在提交审查前，编制部门需充分听取相关部门意见， 以确保制度的切实可行。5.3.2相关部门在会签时，需认真阅读并充分发表意见，双方深入探讨，尽量达 成一致。制度受控后，严格按制度执行。5.3.2制度编写时，尽量做到PDC方案-执行-反思-改良闭环，使制度本身 建立起自优化机制。6.0 关