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文档简介

1、银行分行组织开展“反洗钱宣传日”活动总结为全面推进反洗钱工作， 打击一切涉毒、 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识， 夯实反洗钱工作的社会基础， 银行太原分行积极落实人行关于开展“山西省金融机构反洗钱宣传日活动”的要求，于 7 月 14 日至 16 日在全行范围内开展了以“共同携手合作、远离洗钱风险”为主题的“反洗钱宣传日”活动。洗钱这个普通大众有些陌生的名词， 正在悄然影响着大家的日常经济生产生活， 不断发生的洗钱活动为犯罪活动提供资金的转移和掩饰， 使不法分子达到占有非法资金的目的， 从而帮助和刺激了更严重的犯罪活动， 破坏了金

2、融机构稳健经营的基础， 加大了金融机构的法律和运营风险， 严重危害经济的健康发展， 助长和滋生腐败， 败坏社会风气， 腐蚀国家肌体， 导致社会不公平，因此反洗钱工作业已成为银行的案防重点， 是打击一切涉毒、 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措， 是纯洁社会风气、 保持社会安定、 提高人民币信誉、 促进银行业务快速健康发展的保证。为保证本次宣传活动效果， 银行太原分行专门成立宣传活动领导小组， 以保证宣传日各项工作的顺利开展。 各支行按照活动方案积极准备， 深刻领悟反洗钱工作的重要性， 有组织地开展相关知识培训， 对反洗钱法律法规进行学习， 印制反洗钱宣传横幅、宣传折页和宣传海报， 并制作了

3、反洗钱法规的宣传录音和宣传展板。 7 月 14 日“反洗钱宣传日”当天，分行统一组织的反洗钱宣传活动在各营业网点正式启动，各机构营业厅布置井然有序：门头悬挂着“共同携手合作、远离洗钱风险”等内容的反洗钱宣传标语， LED 显示屏循环滚动播放“预防洗钱犯罪、营建和谐社会”、“维护金融秩序、遏制洗钱犯罪”等宣传标语； 营业大厅显眼处张贴着反洗钱宣传海报， 摆放着反洗钱宣传展架、 宣传折页等宣传手册。支行还安排员工向前来办理业务的客户和过往市民发放宣传资料，针对大家提出的问题进行答疑、讲解；同时开展了“反洗钱知识问答”趣味有奖参与活动，自备精美小礼品对参与宣传并答对问题的客户、 市民给予鼓励。 在向客户讲解洗钱犯罪的案例中，一位老人对假警察洗钱电话诈骗案深感兴趣， 网点工作人员为此向老人详细介绍了案例经过， 并特别提示独自在家的老人要特别小心犯罪分子冒充警察、 电信工作人员或是其他政府机构的工作人员打电话进行诈骗，不能轻信、盲从。本次活动引起广大市民的浓厚兴趣， 充分认识到洗钱的高度危险性和反洗钱的必要性，反洗钱宣传活动真正取得了实效。此次反洗钱宣传活动进一步增强了银行太原分行全体员工对反洗钱工作的主动性和依法履行反洗钱义务的自觉性， 同时也

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