博业公司2008版质量手册程序文件

1、台州博业机械有限公司质量管理体系文件质量管理手册Quality Management Manual(GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008手册编号：QB/BY.SC2012 版 本 号： A/0受 控 号 分 发 号：2012年 月 日发布 2012年 月 日实施台州博业机械有限公司 发布题 目：编审人员 页 数：1/1编写人：审 核：复 核：批准人：题 目：修改登记 页 数：1/2 题 目：修改登记 页 数：2/2 题 目：目录 页 数：2/2章节号 标题名称 页码 0.1 编审人员 0.2 修改登记 0.3 目 录 0.4 批准页 0.5 质量手册说明 0.6 质量

2、方针1.0 管理者代表任命书 2.0 企业简介 3.0 组织结构图 3.1 质量职能分配表3.2 范围、引用标准、术语和定义 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.2文件要求4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制程序 4.2.4 记录控制程序 5.0 管理活动 5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划题 目：目录 页 数：1/2 章节号 标题名称 页码5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审控制程序6.0 资源管理控制程序7

3、.0 产品实现7.1 产品实现的策划控制程序7.2 与顾客有关的过程控制程序7.4 采购控制程序7.5 生产和服务提供的控制程序7.6 监视和测量设备的控制程序8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量控制程序8.3 不合格品控制程序8.4 数据分析控制程序8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施控制程序8.5.3 预防措施控制程序“”为标准要求的6个程序文件，“”结合公司实际情况制定9 个程序文件题 目：批准页 页 数：1/1为规范质量管理活动，提高企业管理水平，增

4、强市场竞争能力，确保满足顾客需求，并不断增强顾客满意，促进公司经济效益的提高和持续发展，公司决定依据ISO9000族标准，建立、实施并持续改进质量管理体系。在认真学习八项质量管理原则和ISO9000族标准的基础上，按照GB/T190012008标准的要求，结合公司生产特点和管理实际，建立了质量管理体系，编写了本手册。经审查通过，现批准发布。质量手册对公司质量管理体系的过程及其控制作出了规定，是对质量管理体系的基本描述，是公司质量活动的法规性文件，全体员工必须认真学习贯彻，正确理解，严格实施，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。本手册自2012年 月 日开始实施董事长：2012年 月 日题 目

5、：质量手册说明 页 数：1/11、本手册为公司的受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由公司行政人事部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。2、手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司行政人事部，办理核收登记。3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司行政人事部；行政人事部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。5、本版质量手册状态为A 版，今后按B 、C 、D 、E. 延续；修改状态为0次，今后按01、02.

6、延续。6、本手册由公司行政人事部负责管理和解释。题 目：质量方针 页 数：1/1质量方针：为全球制造业作贡献注解：1、全球：范围广、覆盖面广，争取博业产品覆盖全球；2、制造业：所属行业，指博业公司性质为制造业、并为制造业服务；3、贡献：突出博业公司责任感及义务感；希望为全球制造业提供利益最大化的产品。 总结：博业公司作为制造业，希望利用自身的优越条件，为全球制造业提供利益最大化的优质产品，3年内希望博业产品覆盖全中国，5年内覆盖全球的远大抱负；同时作为社会团体中的一员，取之于民，用之于民这种贡献精神，深深烙印在博业公司中，博业公司会一如既往为社会做出应尽的贡献。批准： 日期：题 目：管理者代表

7、任命书 页 数：1/1 为保证质量管理体系满足GB/T190012008标准的要求，符合公司生产管理的实际情况，并能有效运行、持续改进，经研究决定任命 居根林 同志为管理者代表，协助董事长做好质量管理体系的建立运行和改进。具体职责如下：（1）分析确定公司质量管理体系所需的过程，并确保其得到建立、实施和保持。（2）适时向董事长报告质量管理体系的建立运行情况和质量方针、目标的完成情况，并提出改进的建议。（3）组织对员工进行“顾客意识”教育，使其理解“组织依存于顾客”的真实含义，增强为顾客服务的思想。（4）负责质量管理体系有关事宜的外部联络。董事长：2012年 月 日章 节：2.0 文件编号：Q/B

8、Y.SC2012 题 目：企业简介 页 数：1/1台州博业机械有限公司，前身为台州市路桥乐华机械厂，成立于2006年，坐落于风景秀丽的台州滨海工业园区，交通便利，毗邻台州路桥机场，主干线有104国道、东方大道、沿海高速路口。公司主要生产电动车、摩托车轮毂，集产品的开发、设计、生产、销售为一体的现代化企业。拥有国内最先进、最专业的液压成型机、一流的数控机床及其他先进设备，具有国内最大吞吐量的轮毂产能生产线，年设计产能600万套轮毂。公司严格按照ISO9001标准，建立并运行质量管理体系，工艺设备先进，技术力量雄厚；多年来以领先的技术、可靠的品质、优质的服务以及良好的信誉与广大客户建立了稳定的贸易

9、关系，得到了客户的广泛认可。对外秉承“创新、领先，诚信，严谨”的工作作风，对内强调“团结、协作、责任、发展”的企业精神，致力于打造一支既有远见卓识，又脚踏实地，既团结协作，又独立创新的高素质队伍, 公司始终秉承“发展是永恒的追求，品质是永恒的保障，服务是永恒的承诺，共赢是永恒的主题”的经营理念，致力于创造更多更好的产品于广大客户精诚合作，共创美好未来！联 系 人： 陈金明 联系电话： 057682731788传真号码： 057682731787 邮编号码： 318000 电子邮箱： 609576888 公司网址： Http:/通讯地址： 浙江台州市经济开发区滨海园区海丰路1919号章 节：3.

10、0 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：组织结构图 页 数：1/1 章 节：3.1 文件编号：Q/BY.SC2012题 目：质量职能分配表 页 数：1/1 章 节：3.2 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：范围、引用标准、术语和定义 页 数：1/31 范 围公司产品覆盖的范围有:摩托车、电瓶车轮毂（铁轮）的生产及服务（含台州路桥乐华机械厂）。因公司采用成熟的生产工艺，且不存在产品设计和开发的情况；，因此，将标准条款7.3进行了删减。 2 引用标准GB/T19001-2008 质量管理体系 要求3 术语和定义本手册采用ISO 9000：2005 idt GB/T19000-2008

11、 质量管理体系 基础和术语的术语和定义。4 八大质量管理原则以顾客为关注焦点 系统管理 领导作用 持续改善全员参与 基于事实的决策方法 过程方法 互利供方关系章 节：4.0 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：质量管理体系 页 数：1/74.1 总要求公司按照ISO 9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的过程，也可以是具体的质量活动的过程；同时也包括对质量体系过程删减的说明。b明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和

12、接口关系；通过确定、监控、测量分析（适用时）等对过程进行管理；c对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。质量管理体系的过程及它们的顺序和相互作用在手册的后面各章节中加以描述，资源的提供和管理第六章描述。公司产品的外包过程为产品的运输。台州路桥乐华机械厂外包过程为：涂装，此外包过程按照标准7.4条款采购控制程序执行。4.2 文件要求4.2.1 总则公司的质量体系文件包括： a 形成文件的质量方针和质量目标 b 质量手册（含程序文件）；c 标准要求的6个程序文件和结合公司实际情况制定的

13、 9 个程序文件；d 支持性文件（包括各种管理制度、国家标准、技术标准、作业指导书、质量计划、检验规范等）；e 质量记录。文件规定应与实际工作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。题 目：质量管理体系 页 数：2/7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应结合实际，便于理解应用。文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.2 质量手册本公司编制了质量手册，并包含了程序文件。本手册详细说明了本公司质量

14、管理体系所覆盖的范围。在本公司的质量手册中，对质量管理体系过程的相互关系及各过程之间的接口做了详细的叙述。各职能部门的工作人员，必须按文件所规定的权限的范围进行操作及做好相互间的信息交流。4.2.3文件控制程序1 目的有效控制质量管理体系所需的文件，以确保其沟通意图、统一行动的作用。2 适用范围适用于公司质量管理体系文件的制定、管理、评审、更改和处置的控制，包括适当范围的外来文件。3 职责3. 1 董事长负责质量手册的批准、发布。3.2 总经理负责程序文件的批准、发布。3.3管理者代表负责组织编写质量手册和程序文件，并负责支撑性文件的批准、发布。3.4行政人事部负责公司质量管理体系文件的综合管

15、理。3.5各职能部门负责本部门质量管理体系文件的管理。4 工作程序4.1 质量管理文件的分类4.1.1 文件包括：a 质量手册b 程序文件（包含在质量手册中）c 支持性文件（技术、管理标准）题 目：质量管理体系 页 数：3/7 d 相关法律法规标准 e 质量记录4.1.2 本公司质量管理体系文件一律为书面文件。4.1.3 文件分为“受控”文件和“非受控”文件，在公司范围内使用和发给认证机构的文 件均为受控文件，发至公司外部的文件为非受控文件，非受控文件发放时不作记录。4.2 文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号质量手册Q/BY.SC×××

16、15; 管理文件等Q/BY.G×× ×××××× 技术文件等Q/BY.J×× ××××××年号 章 节：4.0 文件编号：Q/BY.SC2012题 目：质量管理体系 页 数：4/质量记录ZL-×. ××× 技术标准以原编号为准 法律、法规和规章不编号4.3 文件的编写和审批4.3.1 质量手册和程序文件由管理者代表组织各相关部

17、门进行编写，管理者代表审核、总经理复核，董事长批准发布。4.3.2 技术文件、管理文件由相关部门负责编写，管理者代表审批。4.3.3 质量记录参考4.2.4条款质量记录控制程序执行。4.4 文件发放、借阅4.4.1 所有受控文件，由管理者代表确定发放范围，行政人事部负责发放。4.4.2文件发放均应填写“文件发放、回收记录”，领用人签名领取，并注明分发编号，以便追溯。分发号： 4.4.3任何人不得擅自复印文件，如文件丢失应做出说明，重新领用。4.4.4如需临时借用文件，则必须在相关部门填写“借阅登记表”。用完后及时归还，相关借用部门在“借阅登记表”中应注明借还情况。4.5 文件的管理4.5.1

18、质量手册、程序文件、技术文件及管理文件原稿由行政人事部门负责存放。4.5.2 文件的印刷数量根据实际由各部门负责人决定。4.5.3 有机密等级要求的文件应加盖“秘密”“绝密”等字样，并在限定时间及范围内查阅。 顺序号, 如01手册章节号, 如章节4.2, 写作42“质量”的汉语拼音缩写章 节：4.0 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：质量管理体系 页 数： 5/74.5.4 使用者未经管理者代表批准，不得超范围借阅。4.5.5 文件的贮存应提供适宜的环境，作到防火、防潮、防尘、防蛀、防鼠害、防丢失等，并定期检查完好情况。4.5.6 文件的领用者应妥善保管，在使用中不得在文件上涂写，发生

19、损坏或丢失需补领时，应向行政人事部提出申请，说明原因，经批准后给予补发，并建立新的分发号。4.6 文件的评审与更改4.6.1 每年年底由行政人事部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4.6.2当文件需进行更改时，由文件更改提出部门负责人提出更改申请及更改理由，对涉及到技术参数的更改应有充分的证据。4.6.3更改可根据内容和幅度采用下述方法：a 划改b 换页c 换版4.6.4 行政人事部进行统一更改后，将文件发还原领用人并作好修改记录。4.6.5 公司利用“质量管理体系文件清单”、“文件更改申请单”和“修改登记”来确认现行文件的修订状态。4

20、.7 外来文件的控制外来文件由行政人事部识别其有效性和适用性，外来技术类文件由使用部门识别其有效性和适宜性，行政人事部收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，分发给相关部门执行，并把旧标准收回。4.8 文件的作废、处置4.8.1 行政人事部负责及时收回作废文件并作好记录。4.8.2 行政人事部负责作废文件的处置a 需保留时，经管理者代表批准并加盖“作废留用”印章后，可继续留用，行政人事部文件管理员应作好留用记录；b 无需保留时，登记“文件销毁清单”，报管理者代表审批后，予以销毁。4.9作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。 5 相关文件(无6 质量记录6.1 ZL-4.2-01 质量管理体

21、系文件清单6.2 ZL-4.2-02 文件发放、回收记录6.3 ZL-4.2-03 文件更改申请单6.4 ZL-4.2-04 文件销毁清单6.5 ZL-4.2-05 借阅登记表6.6 ZL-4.2-06 受控文件清单6.7 ZL-4.2-07 外来文件清单章 节：4.0 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：质量管理体系 页 数：6/74.2.4 质量记录控制程序1 目的对质量记录进行有效控制和管理，为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制，并为追溯、实施纠正、预防和改进措施提供证据。2 适用范围适用于质量管理体系中所有质量记录的控制。3 职责3.1 行政人事部负责

22、质量记录的管理，建立公司质量记录清单，并备案样表。3.2 各部门负责有关质量记录的填写、收集与管理，并对记录的真实性、可靠性和完整性负责。4 工作程序4.1 质量记录的填写记录应清晰、字迹工整、真实可靠、齐全准确，易于识别和检索，不随意更改、涂抹。如发现数据填写错误，应用水平双线划去原数据并更正，更正人签名并注明日期。4.2 质量记录的收集与整理4.2.1各部门发生的质量记录先由本部门自行保存, 每季度交行政人事部集中保存。4.2.2 各部门文件管理员及时收集整理本部门的质量记录，并汇总分类、编目，以便查阅。4.2.3 质量记录按4.2.3文件控制程序的规定由行政人事部统一进行编号，行政人事部

23、建立公司“质量记录清单”。4.2.4 质量记录清单的内容应与实际记录文本的名称、编号等保持一致。4.2.5 若质量记录需要修订，则向管理者代表提出，得到审批后交行政人事部重新审订，并赋予统一编号、发放使用。4.3 质量记录的保管4.3.1 质量记录的保存期由管理者代表确定，在“质量记录清单”中注明。4.3.2 质量记录保管期间，保管人员应严格管理，编目清楚，装盒后分类存放，以便存取。章节：4.0 文件编号：Q/BY.SC2012题 目：质量管理体系 页 数：7/74.3.3 质量记录应存放于通风、干燥的地方，防火、防盗、防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害 等设施齐全，对于磁性介质的记录还应注意防压、防

24、磁、防晒等事项，并留有备份。保管人员发现记录破损，应及时进行修补。4.4 质量记录的借阅4.4.1 经记录保管人员同意，公司人员可借阅质量记录，并填写“借阅登记表”。 借阅人应注意保护好所借的记录并按期归还，到期不还，由保管人员强制收回。借阅人不得随意将质量记录带出公司外部，确有必要时，需经管理者代表同意。4.4.2外单位人员借阅质量记录时，须经管理者代表同意。4.5 质量记录的处置4.5.1 行政人事部保管人员随时掌握质量记录的保存期限，对超过保存期的记录，保管人员及时报请管理者代表.4.5.2 质量记录的处置可有销毁和继续保存两种情况，对继续保存的记录由管理者代表重新确定保存期限。4.5.

25、3 经批准销毁的质量记录，由行政人事部实施销毁并作好记录。5、相关文件(无6、质量记录6.1 ZL-4.2-08 质量记录清单6.2 ZL-4.2-09 质量记录销毁登记表题 目：管理职责 页 数：1/9 5.1 管理承诺公司董事长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。a向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b应清楚了解公司产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动；d 负责制定公司的质量方针和批准公司的质量目标；e 按计划的时间间隔主持管理

26、评审；f 应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。董事长应以实现顾客满意为目标，为此应做到：a 董事长必须主动了解与顾客有关的各种信息，通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源，予以满足；b 将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，通过公司生产工艺的优化、产品技术的革新等, 持续满足顾客不断增长的需求。5.3 质量方针5.3.1 董事长认真学习“八项质量管理原则”，结合公司实际

27、情况，提出质量方针的基本原则和思路。5.3.2 管理者代表根据董事长确定的原则和思路，组织各部门负责人讨论后，制定质量方针草案，并将草案提请全体员工讨论修改。5.3.3 管理者代表收集修改意见并进行修改后，报董事长审查确定，方针内容见0.6章。5.3.4 公司质量方针为制订和评审质量目标提供了框架。5.3.5 各部门领导要将质量方针传达到各个层次，使全体员工正确理解并坚决执行。题 目：管理职责 页 数：2/9 5.3.6 公司应定期对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。5.3.7 质量方针随质量手册批准、发布，在管理评审时同时评审，需要修改的按文件控制 进行修

28、改。5.4 策划5.4.1质量目标出厂合格率99.5、每年递增0.2%；顾客满意率80、每年递增5；公司各部门目标分解情况见“部门目标分解”文件。5.4.2质量管理体系策划董事长授权管理者代表进行质量管理体系的策划，并对策划的过程予以确认，对策划的结果予以批准，以符合标准“4.1”的要求。 管理者代表依据GB/T19001-2008标准和公司确定的质量方针和质量目标，结合公司生产管理的实际情况，进行质量管理体系策划，识别体系过程及其顺序和相互作用，确定机构设置和职责权限，确定必须的资源，确定体系文件的结构及主要内容等，包括删减的说明。5.4.2. 3 策划确定的公司

29、质量管理体系过程的顺序、相互作用、所需资源及对过程运作的控制，在本手册和相关文件中作了具体规定。 公司质量管理体系文件结构为质量手册、作业文件及质量记录两个层次。 质量管理体系的变更应依据管理评审、质量管理体系审核和实施纠正、预防措施的结果确定。 制定变更措施时应注意变更部分与质量管理体系其它部分协调一致，以保证质量管理体系的完整性。 变更的实施过程中应关注质量管理体系的完整性，发现策划的变更内容不当时，应对原策划的结果进行评审后重新确定变更内容。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限题 目：管理职责 页 数：3/9 各级人员的职

30、责、权限纳入质量手册一并下发，全体员工认真学习，自觉执行，内部 质量管理体系审核时将职责、权限的落实情况作为审核的内容之一，管理评审时，将职责、权限的适宜性、协调性作为评审的内容之一，根据需要决定调整。 董事长a 向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，努力提高员工的“顾客意识”, 通过满足顾客要求不断增强顾客满意；b 组织制定公司质量方针和质量目标；c 为质量管理体系的建立、实施和改进提供资源保证；d 组织并主持管理评审；e 任命管理者代表；f 组织市场调研、顾客需求信息收集、产品要求的评审和顾客沟通；g 任命公司高级人才，并赋予其职责权限；h 实施董事会议, 战略研讨

31、会；i 拟订公司的发展规划和经营目标；j 批准合格供方目录；总经理a 熟悉国家的经济法规，善于在国家法规允许的范围内，扩大企业的经营；b 掌握企业经营管理的基本情况，具备较强的整体控制和协调能力；c 主持日常经营管理会议，如年度计划会议、年终总结会议；d 具有较强的领导用人才能，能够充分调动各级管理人员和员工的主动性、积极性和首创精神；e 全面领导公司的日常工作，建立公司组织机构，任命中级及以下管理人员；f 负责按照董事长即定方针、目标展开分解、协调，并最终实现公司即定方针目标； g 负责工厂质量体系的确立、实施、维持和改善；h 进行经营期间的经营总结；i 负责批准公司程序文件；

32、j 研究经营法规，协调内外部关系；题 目：管理职责 页 数： k 组织先进的管理经验和管理方法，加强企业制度的执行力，使企业管理更加规范化。5.5. 1.3 管理者代表公司董事长任命一名本公司内的管理者代表，并赋予其相应的职责和权限，管理者代表行使质量管理体系的职责和权限时，不影响其原职务职责和权限的履行。管理者代表的职责和权限见本手册第1.0章管理者代表任命书。总工（品管、技术）a 贯彻公司质量管理体系的方针、目标，树立以顾客为关注焦点的观念；b 负责公司质量计划的审核、下达，质量分析报告，督察质量计划的完成情况；c 组织好编制和修订各项工艺、技术规范、科研报告；并对其进行有效

33、控制。负责审批产品技术条件、试验大纲、技术状态更改。主持公司内各项技术鉴定会议；d 根据企业的质量方针、目标，编制年度技术实施计划及品质监控实施计划，并负责组织实施，保证项目顺利完成；e 负责组织建立健全公司技术管理、科研和新产品开发管理等规章制度协调技术开发部的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题；f 组织主持技术工作例会、品质例会，并督促检查和考核例会决议执行情况，保证在生产经营过程中品质、技术工作的完成；g 深入基层生产运行过程中的各环节，抓好时间进度及工艺技术的衔接配合，保证生产或项目的正常实施。把好质量关，严禁偷工减料，以次充好弄虚作假的行为，提高员工的质量意识；5.5.

34、1.5 生产副总（生产、行政人事部）a 领导和制订公司的年度生产计划，并组织实施，保证目标的达成。b 组织召开生产调度会，保证订单按计划完成。c 审核公司的机械设备管理工作，保证生产的正常运行工作。d 组织落实产品工艺和品质管理工作，并负责审核工艺文件和质量检验文件。e 审批设备的操作规程、大中修计划和工装、夹具的加工。f 负责本部门制造成本核算工作，不断降低产品制造成本。g 组织人员进行工艺改进和小型技术革新。h 主持制订公司人力资源中长期规划及人员配备、培养发展和留住人才的实施方案，指导引进急需人才和人力资源挖掘与开发，满足公司的人才需求。题 目：管理职责 页 数： i 批准公司年度、月度

35、的人力资源工作计划和培训计划、后勤保障计划和年度、月度采购办公用品、生产日用品、工具计划。j 审核薪酬及各类福利制度，力求合理、公平、公正，为员工的需求服务，增加员工的满意度。供销副总（采购、销售、财务部）a 审核合格供方，建立和完善物资采供、储存、保管等有关规章制度，并检查其执行情况。b 审核产品的销售报价。全面了解掌握物资市场行情，建立采购比价系统、批准物资采购合同和质量保证协议，并监督其执行。c 督导市场部门组织进行市场细分，选择适宜的销售渠道。d 准确把握市场营销动态，及时向上级报告情况、建议和请示工作。e 指导市场部门制订科学合理的销售策略，实施各项管理制度。f 负责年

36、度、月度的回款计划的落实和检查。g 签发公司有关营销工作的指导性文件。h 根据企业市场营销指导思想、工作方针，策划、主持制订市场营销战略和政策。 i 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。j参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。k掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协

37、议等。l 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。技术部a .负责工艺规程、检验规程、岗位操作规程及各项技术文件的编制、修改等管理工作；b .协助处理生产过程中出现的各种技术、质量问题，保证产品质量；c .负责生产设备安装和调试的技术鉴定；章 节：5.0 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：管理职责 页 数：5/9d .负责新产品的设计开发及老产品的技术改造和工艺改进工作；e .负责产品图纸的设计；本公司技术文件：产品、模具图纸，生产作业指导书，检验作业指导书，检验与试验设备操作规程，计量仪

38、器、工具校准方法）。行政人事部a ）负责质量管理体系文件和质量记录的管理；b ）协助管理者代表组织内部质量管理体系审核；c ）参与组织管理评审工作，对管理评审形成决议进行跟踪验证；d ）负责人力资源管理；f 及时做好办公设备、办公用品的申请、购置、保管、发放工作，做到帐目清楚。 g 负责后勤保障管理工作。 品管部a ）负责原材料的进货验收和半成品、最终产品质量检验；b ）负责不合格品控制、牵头处理顾客质量投诉及生产过程中批量质量事故；c ）做好技术经济指标的统计工作，为质量分析和成本分析提供依据；d ）负责产品质量分析和消耗分析，并提出有关改进措施的实施；e ）负责

39、监视和测量设备的控制，确保在用计量设备、仪器、仪表的准确完好，并定期校验。0生产部a 归口管理产品实现的策划，负责生产计划的编制、下达；组织生产计划的实施，合 理分配任务，明确责任；b ）贯彻执行工艺要求和操作规程，负责产品加工过程中的质量控制；c 归口管理生产和服务提供的控制，组织协调生产，作好工艺控制；d 组织工艺纪律的监督和管理，负责处理生产过程中出现的各种技术、质量问题，保证产品质量；e 确保基础设施的适宜性, 保持生产现场的良好工作环境；f 负责全厂生产工人技术培训，督导车间负责人工作；g ）负责生产设备的维修保养，确保设备运转正常；章 节：5.0 文件编号：Q/BY.

40、SC2012 题 目：管理职责 页 数：6/9 h ）在保证质量的前提下，严格控制物料消耗，减少或避免浪费；i ）负责安全生产，制定各项安全制度，保证公司财产和公司员工的生命安全；抓好安全文明生产，防止生产事故的发生。j 负责设备管理工作，组织做好设备的选型、安装、维护，杜绝因设备问题的安全质量事故；1 销售部a ）负责市场信息的收集与分析;b ）负责顾客要求的评审和与顾客的沟通;c ）负责产品销售合同的签订和订单的接收及销售合同的管理；d ）负责产品交付过程的质量控制；e ）负责质量回访和顾客意见的收集与处理;f ）负责顾客满意情况的测量与分析。组织质量回访和售后服务，负责顾客

41、满意的测量、分析和改进。2 采购部a ）负责组织对供方的选择与评价;b 按制订的采购计划实施采购。c 负责管理本公司的产品、原辅包装材料的存储、保管和发放工作；3 车间a 贯彻公司质量管理体系的方针、目标，树立以顾客为关注焦点的观念；b 确保完成公司下达的生产任务；c 负责生产环境的控制，保证安全生产；d 负责生产车间产品的标识和可追溯性控制；e 负责车间产品的防护；f 负责生产车间生产设备的日常维护保养，执行设备维修保养计划；g 组织实施生产设备操作规程和工艺标准。4库房a 负责对进货物资入库验证；b 负责定期检查库房存货质量，做好维护工作；章 节：

42、5.0 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：管理职责 页 数：7/9 c 负责仓库内物品的标识，做好不同检验状态产品的分区摆放；d 根据产品的防护要求，选择和使用适宜的方法。5 财务部a 根据国家会计法律法规和会计准则的要求，制定公司财务管理制度及工作程序，并监督实施；b 按公司的经营计划组织编写年度财务计划与财务预算；c 从财务角度对经营活动的成果进行分析、预测与控制，实施全面预算管理，分析预算执行情况，对各项费用进行严格控制；d 督导公司财务会计系统的健康、规范运作；e 组织会计业务核算，公司重大财务事项的审核；f 审核会计凭证、财务报表；g 每季组织召开财务状况分析会

43、；h 协调金融部门的关系，保持融资渠道的稳定，拓展速效渠道，保证经营资金 的需要；6 内审员a 在审核组长领导下，作好审核准备工作；b 根据现场检查表对现场进行审核；c 负责把检查评定情况和结果形成书面材料；d 负责验证不合格项的纠正措施情况；e 在审核过程中必须与受审核方无直接责任关系（不得审核自已的工作）。5.5.3 内部沟通a 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果；b 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、布告栏、各种媒体等方式。5.6 管理评审

44、控制程序1、目的有效控制管理评审过程，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。题 目：管理职责 页 数：8/92、范围适用于管理评审过程的控制。3、职责3.1 董事长主持管理评审会议，审批评审计划和评审报告。3.2 行政人事部负责管理评审的准备工作、编制评审计划和评审报告。3.3 总工对管理评审的改进措施的实施结果进行验证。3.4 各部门根据管理评审计划提交有关资料，参加评审会议，并负责有关改进措施的实施。4、工作程序4.1 管理评审的形式管理评审主要采取会议方式进行。4.2 评审的时机和频次4.2.1 管理评审一般在每年的11月份进行，两次管理评审间隔不超过12个月，具体评审 日期由董

45、事长决定。4.2.2 在下列情况下，可随时追加管理评审，追加评审的内容、时间和参加人员由董事长根据需要决定。（1）公司机构、人员、资源等内部环境发生重大变化；（2）市场需求和竞争形势发生较大变化；（3）出现重大工作失误或被顾客重大投诉；（4）有关法律、法规、规章或标准有重大修改。4.3 评审的内容4.3.1 分析以下内容，评价质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性：（1）质量管理体系要求的变化；（2）顾客要求和期望的变化；（3）市场情况的变化；（4）行业强制性要求的变化；（5）竞争对手的动态；（6）主要人员的变动和组织机构、职责的调整；题 目：管理职责 页 数：9/9（7）产品范围的扩展。4

46、.3.2 分析以下内容，评价质量管理体系的充分性：（1）质量管理体系的过程及其控制的职责、方法是否完整、明确、合理；（2）质量管理体系运行和改进所需的资源（人员、设备、设施、工作环境）是否满足需要。4.3.3 分析以下内容，评价质量管理体系的有效性：（1）质量方针、目标实现情况；（2）顾客满意情况；（3）产品质量状况；（4）纠正、预防措施实施情况；（5）内审报告和年度审核结果汇总分析报告。4.4 评审的实施4.4.1 行政人事部拟订“管理评审计划”，内容包括：（1）评审目的；（2）评审时间；（3）参加人员；（4）评审内容；（5）各部门和车间应提交的资料（需提交的资料应根据4.3规定的范围合理确

47、定）。4.4.2 管理评审计划报董事长审批，由行政人事部在评审前15天下发至各有关单位。4.4.3 各单位按照管理评审计划，负责编制管理评审的有关资料，在管理评审的前5天提交行政人事部审查，审查中发现的问题由提交部门及时整改。4.4.4 董事长（特殊情况下可授权管理者代表）主持评审会议，公司领导和各部门、车间负责人员参加会议并签到。行政人事部做好管理评审会议记录。4.4.5 管理者代表汇报质量管理体系的运行情况，提出改进建议，有关单位根据会议安排作专题汇报。4.4.6 与会人员对评审内容进行讨论分析，董事长最后作出评审结论，对体系过程的有效性、满足顾客要求和资源配置等方面存在的问题，提出纠正或

48、预防措施要求和质量管理体系变更的决定，并确定责任部门。题 目：管理职责 页 数：9/94.4.7 管理者代表根据管理评审会议记录编写管理评审报告，报董事长批准后按规定范围分发到各单位。4.4.8 管理评审报告的内容包括：（1）管理评审的目的和内容；（2）管理评审的时间、地点、参加部门和人员，以及评审报告的发放范围；（3）评审结论；（4）存在的问题及纠正或预防措施的要求。4.5 改进措施的实施4.5.1 各责任部门按照管理评审报告的要求，采取改进措施。4.5.2 改进措施实施结果由管理者代表组织验证，并填写验证记录。4.6 管理评审中发生的全部记录由行政人事部保存。5、相关文件（无）6、质量记录

49、6.1 ZL5.601 管理评审计划6.2 ZL5.602 会议签到表6.3 ZL5.603 会议记录6.3 ZL5.604 管理评审报告6.5 ZL5.605 改进措施实施验证记录章 节：6.0 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：资源管理 页 数：1/3 6.0资源管理控制程序1. 目的确定并提供充足的资源，以确保质量管理体系的实施，保持和持续改进其有效性，并不断满足顾客要求，增强顾客满意。2. 范围适用于质量管理体系所需资源的确定、提供和管理的控制。3. 职责3.1 董事长提供质量管理体系运行中必备的资源。3.2 总经理负责质量管理体系所需资源的确定和配置。3.3 各部门和生产车间

50、负责相关资源的维护与管理。4. 工作程序4.1人力资源4.1.1 行政人事部组织编制从事影响产品与要求符合性工作的人员应具备的岗位说明书，报董事长审批。能力需求的确定应考虑教育、培训、技能和经验等因素。4.1.2 总经理根据能力需求和人员素质状况配备适当的岗位人员。4.1.3行政人事部根据岗位能力需求和公司发展需要, 制定年度培训计划, 报管理者代表审批。4.1.4 行政人事部组织培训计划的实施, 各部门积极配合并参加培训的实施。4.1.5公司通过培训、思想教育和技术考核等措施, 使员工意识到本职工作的重要性及与其它岗位工作的相关性，激发员工做好本职工作的积极性和自觉性，为实现质量目标做贡献。

51、4.1.6公司对不能胜任本职工作的人员将适时进行调整或解聘。4.1.7公司每年12月份组织部门培训负责人综合评价培训的有效性，征求意见和建议，便于更好制定下一年度的培训计划。4.1.8行政人事部保存员工教育、培训、工作经历和技术考核的记录。4.2基础设施4.2.1公司的基础设施包括:a 车间、库房和办公场所等固定资产；b 生产设备；章 节：6.0 文件编号：Q/BY.SC2012 题 目：资源管理 页 数：2/3 c 供水、供电、排风、消防器材等设施。4.2.3生产部每年初制定更新改造或大检修计划，涉及重大资源配置时，报董事长审批。4.2.4总经理组织更新改造或大检修计划的实施，需购置或外送修

52、理时，应签订合同，明确质量要求，并严格验收，填写验收记录。4.2.5因生产急需，临时性的调整或补充，由需要单位向董事长或总经理提出申请，经批准后实施。4.2.6 生产车间按设备管理制度和操作规程使用和保养设备。4.2.7生产部保存设备台账, 各单位负责所用基础设施的维护与保管，防止损坏或丢失。4.3工作环境4.3.1生产、贮存和办公场所应做到整齐有序、清洁卫生，保证一定的活动空间和适当的温度、湿度和照明。物资贮存的环境按库房管理办法执行。4.3.2各部门按上述要求自觉保持，总经理和车间负责人随时检查，发现问题及时处理。4.3.3公司通过教育、培训和技术考核，并开展有益的文体活动，激励员工的工作

53、热情，培养提高团队意识，使员工始终保持心情舒畅、奋发向上的精神状态。5. 相关文件5.1 Q/*.G6001-2012岗位说明书5.2 Q/*.G6003-2012设备管理制度5.3 Q/*.G7401-2012库房管理办法6. 质量记录6.1 ZL-6.0-01 组织台账6.2 ZL-6.0-02 年度培训计划6.3 ZL-6.0-03 培训记录6.4 ZL-6.0-04员工能力确认表6.5 ZL-6.0-05 员工业绩评价表题 目：资源管理 页 数：3/36.6 ZL-6.0-06设备台账6.7 ZL-6.0-07设备验收记录6.8 ZL-6.0-08设备检修计划6.9 ZL-6.0-09

54、设备检修记录6.10 ZL-6.0-10设备委外维修申请6.11 ZL-6.0-11设备事故记录题 目：产品实现 页 数：1/11 产品实现是公司按照规定的职责和权限，利用所需的资源，将顾客要求（包括有关法律、法规要求）作为输入并将其转化为公司产品 即输出的过程，为确保公司产品充分满足顾客要求（包括有关法律、法规要求），公司确定了子过程，并在以下的相应条款规定了控制要求。7.1 产品实现的策划控制程序1. 目的针对产品确定过程、文件和资源需求，以保证公司的产品达到规定的质量目标和要求。2. 范围适用于产品实现过程策划的控制。3. 职责3.1管理者代表组织产品实现的策划和策划结果的更改。3.2各

55、部门和车间负责人参与产品实现的策划及有关结果的更改。4工作程序4.1产品实现策划的内容及输出：a 产品的质量目标和要求，体现在顾客要求、产品标准要求、适用于产品的法律法规要求、公司质量目标。b 产品实现的过程，见“工艺流程图”。c 产品实现所需的文件和资源，见6.0章资源管理控制程序。d 产品实现全过程中所需的监视与测量活动，见工艺流程图的带有、标记的活动。 e 进行产品监视和测量时所需的接收准则，体现在工艺单、产品标准、操作规程、生产作业指导书。f 产品实现全过程所需的记录，以生产记录来体现。4.2特定产品或合同实现的策划4.2.1当现有体系文件不能满足某一特定产品或合同要求时，需对这些特定

56、产品或合同的实现进行策划。4.2.2特定产品或合同实现的策划由管理者代表根据对产品或合同要求的评审而定。题 目：产品实现 页 数：2/11 4.2.3 特定产品或合同实现策划的输出，即为质量计划。质量计划可引用现有体系文件的有关内容。4.2.4质量计划由管理者代表编制，并组织实施。4.3.5质量计划的更改按本手册第4.0章的4.2.3文件控制程序的规定执行。5. 相关文件（无）6质量记录6.1 ZL-7.1-01 质量计划7.2与顾客有关的过程控制程序1. 目的有效控制与顾客有关的过程，确保与产品有关的要求得到确定和评审，并对有关内容与顾客进行充分沟通，以满足顾客要求。2. 范围适用于公司对与产品有关的要求的确定与评审，以及与顾客沟通的控制