淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表

1、淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注1战略澄清成立组织，制定万案成立领导组织、制定流程银行建设实施方案3.19-4.15流程办牵头组织流程银行建设项目启动会召幵项目启动会议，进行全员发动流程办牵头组织参加省联社战略澄清阶段培训省联社组织的战略澄清阶段集中培训内容4.7-4.9流程办牵头组织，分管领导、综合办公室、人力资源部参加内部培训组织幵展流程建设工作人员培 训（战略澄清阶段的六项清理、 访谈问卷调查、分析、战略澄4.10-4.25流程办牵头组织项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注清报告编写）d）本行早程；法律合规部各业b）本行近

2、二年的财务报表；财务会计部务条线基础资料收集、C）本行近三年的工作总结、4.19-4.3部门负分析年度经营计划；0综合办公室责本条d）本行自行编制的战略规划线相关报告或发展规划资料；资料的项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注e）本行现行的组织架构图；收集，f）本行各部门职责；并与时g）本行各部门内部岗位设置报流程情况；办；流h）本行目前岗位专业序列设置情况；人力资源部程办负责对资1）营业网点组织结构和岗位料进行设置情况；初步分j）营业网点岗位职责；析。k）营业网点的设置情况；1）本地区近年（3-5年）总体发展规划报告；综合办公室项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注m）战

3、略澄清基本冋卷（附件2-1 ）；法律合规部牵头n）从业人员情况统计表（附件2-2 ）;人力资源部基础资料收集、分析0）主要财务指标增长规划表（附件2-3 ）;4.19-4.30财务会计部各业务 条线部 门负责 本条线 相关资 料的收 集，并P）存贷款业务与利润来源市 场兄争力分析表（附件2-4 ）;q）支行市场份额情况表（附件2-5 ）;r）金融机构存贷款情况表（附业务管理部项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注件2-6 );与时扌报流程 办；流 程办负 责对资 料进行 初步分 析。S）金融机构网点分布情况表（附件2-7）；t）营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表（附件2-8 ）

4、人力资源部项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注“六项清理”组织幵展“六项清理”（有效 文件清理、产品清理、信息交 流反馈、考核评价、检查活动、 计算机系统清理）4.19-5.15各部门与基础 资料收 集分析 同步幵 展中高层和员工问卷访谈组织幵展中高层和员工访谈问卷调查4.19-5.20行社流程办牵头、高管、各部门与相关人员参与客户梳理行社幵展存量与潜在客户的梳4.19-5.3业务管理部牵头，客户与其他项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注理0经理参与部门进行的分 析同步 幵展战略业务单元分析战略业务单元分析流程办牵头组织，分管领导与各部门参与分析组织幵展综合分析流程办牵

5、头组织、各部门参与与前台 部门进 行的客 户分析 和梳理 同步幵项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注展确立战略定位与战略目标确立战略定位与战略目标流程办牵头组织，高管领导与各部门参与制定战略保障策略制定战略保障策略5.10-5.31流程办牵头组织，高管领导与各部门参与与制定 战略保 障策略 同步幵 展调整运营模式调整运营模式流程办牵头组织，高管领导与各部门参与拟定战略澄清报告初稿撰写战略澄清报告初稿流程办项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注参加省联社组织架构阶段培训省联社组织的组织架构阶段培训内容5.10流程银行建设项目相关人员参加2组织架构设计内部培训组织幵展流程银行

6、建设工作人员培训（组织架构阶段培训）5.13流程办牵头收集、分析组织架构相关资料收集、分析组织架构相关资料流程办设计组织架构初稿设计组织架构调整初稿5.14-5.24流程办组织架构评审对组织架构调整初稿进行征求流程办牵头组织，高管定稿意见、修订，并组织评审定稿。领导与各部门参与项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注岗位分解对审定的部门架构进行岗位分解流程办牵头组织，高管领导与各部门参与内部培训组织幵展部门职责与冈位说明书编写培训5.27流程办“三会一层”、部门职责与岗位说明书编写组织幵展“三会一层”、部门职责与岗位说明书编写5.28-6.2流程办牵头组织，各部门参与“三会一层”、部门

7、职责与岗位说明书评审召幵研讨会，评审、定稿636.4流程办牵头组织，高管领导与各部门参与制定“三定”方案制定“三定”方案，按相关程序审批6.1-6.5人力资源部、高管层项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注幵展人员竞聘上岗与岗位轮换组织幵展人员兄聘上冈与冈位轮换人力资源部牵头，各职能部门配合可在项目落地 实施时 进行战略与组织架构评审幵展战略与组织架构评审，高管与部门骨干参与6.6-6.7流程办3流程体系文件参加省联社流程体系文件阶段培训省联社组织的流程体系文件阶段培训内容6.20-6.21法律合规部牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加系统配置对组织架构和岗责等进行系统录入，调整角

8、色权限。法律合规部项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注内部培训组织幵展流程体系文件阶段内 部培训。6.24-7.2流程办牵头清理对银行的基础情况和资源进行全面清理，并对流程体系框架要素进行分解流程办牵头组织，各部门参与部分清 理工作 在前期 战略澄 清阶段 已完成整合对流程体系框架要素进行整合和优化流程办牵头组织，各部门参与转化拟定流程体系文件框架（目录）初稿流程办牵头组织，各部门参与项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注验证对各模块之间整体致性和其 对应子项目的 致性进行验证流程办流程体系文件框架（目录）评审定稿对流程体系文件框架（目录）进行评审定稿7.3流程办牵头组织

9、，高管领导与各部门参与内部培训组织幵展流程体系文件编写与风险识别评估内部培训。7.4流程办牵头组织，各部门参与文件编写进行流程体系文件差异化编 写。7.5-8.9流程办牵头组织，各部门参与文件评审按照评审规则，逐级审核，组织修改，评审定稿。流程办牵头组织，高管领导与各部门参与项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注文件编号文件统编号，形成套完整的流程体系文件。流程办阶段总结幵展流程体系文件阶段总结流程办4全面风险管理风险管理状况全面评估、兀善围绕全面风险管理要求，对制 度流程、风险管理机制，流程 环节操作风险控制，产品、业 务管理活动风险控制的全面 性、话宜性和有效性进行全面 梳理评估

10、，持续补充完善。8.12法律合规部牵头组织，流程银行建设项目相关人员参加5绩效考核参加省联社绩效考核阶段培省联社组织的绩效考核阶段培训内容8.13流程办牵头组织，流程银行建设项目相关人项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注训员参加内部培训幵展内部绩效考核培训（战略 绩效考核理念，平衡积分法的 运用，绩效考核体系建设的原 贝y、内容和要求，指标结构、 内容与其运用方法）8.15流程办牵头组织，高管领导与各部门参与绩效管理访谈幵展绩效管理访谈，了解绩效 管理状况流程办牵头组织，高管领导与各部门参与全行指标设计结合省联社提供的指标库，设计适合全行的指标流程办牵头组织，高管领导与各部门参与项

11、目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注部门与支行指标设计将全行指标逐项分解，结合部 门与分支机构职责设计各部 室、分支机构的考核表单，建 立部门、分支机构考核指标与 考核表单8.16-8.30流程办牵头组织，高管领导与各部门参与个人指标设计对部门、机构指标进行分解， 结合岗位职责设计个人考核指 标与考核表单流程办牵头组织，各部门参与绩效考核指标体系分析与讨论对绩效考核指标进行评审疋稿9.2-9.3流程办牵头组织，高管领导与各部门参与项目阶段任务名称主要工作内容时间安排责任部门备注制定绩效考核办法制定绩效考核办法，明确考核权重，按相关程序审批定稿人力资源部门牵头，各职能部门配合阶段总结幵展绩效考核阶段总结949.