中信内部管理手册

1、第。章目录第0.0章目录第02章管理手册发布令第0.2章管理者代表任命授权书第0.3章编制说明第0.4章公司简介第0.5章手册的管理第0.6章管理方针、目标和指标第1章范围第2章引用标准第3章术语和定义第4章管理体系第5章管理职责第6章资源管理第7章产品实现第8章测量、分析和改进附录一：管理体系文件清单附录二：职能分配表第0.1章管理手册发布令为增强市场竞争，提高管理水平和对外形象，贯彻实施质量、环境、职业健康安全三个管理体系的标准，建立公司结合型管理体系，是公司加强质量控制、增强环境意识、确保施工安全、提高管理水平和不断满足顾客要求的重要内容之公司依据GB/T佃001-2000、GB/T24

2、001-2004和GB/T28001-2001准，结合本公司实际和改革发展需求编制的本管理手册，是全公司开展质量管理、环境管理、职业健康安全管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的管理体系活动，现颁发执行。本手册对公司所有的单位以至全体员工均具有强制性，必须按手册规定的内容贯彻实施本手册亦作为第三方审核的依据和向顾客以及相关方提供证明公司管理能力的文件，使顾客和相关方确信我公司承建的工程一定能达到要求，并保持对职业健康安全的控制和环境管理的控制，最终实现顾客和相关方满意。原QMA2005版质量手册、程序文件和相关表格，自本管理手册发布时，即2007年6月18日起同时废止。总经理/最

3、高管理者:二00七年五月二十八日第0.2章管理者代表任命授权书兹任命：常务副总经理、总工程师王智春为本公司管理者代表。授权管理者代表负责遵照质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范三个标准的规定,向总经理报告管理体系运行情况，组织内部审核，保证管理体系有效地建立、健全、实施与保持。有权组织、协调、监督、处理与三个体系有关的公司内、外活动，对交付的工程和服务质量、职业健康安全、环境负管理责任。管理者代表职责：1）按照IS09000:2000idtGB/T19000-2000.GB/T24001-2004idtIS014001:2004和GB/T28001-2001标

4、准，建立、完善和保持管理体系的有效运行；2 ）负责内部管理活动的组织与协调，组织内部审核，向总经理报告管理体系运行情况和任何改进的需求；3 ）组织编制管理手册，审定、批准程序文件，组织对管理手册的编写与修订，协调和监督管理体系各要素的实施；4）确保在整个组织内提高满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求的意识；5 ）就管理体系有关事宜，与外界各方联络和沟通。6 ）在发现严重质量、安全和环境问题时,有权发布停止生产的命令,直至问题得到解决。总经理："00七年五月二十八日第0.3章编制说明为使管理体系保持持续的适宜性，并满足内外部环境变化和三个标准的需要，编制本管理手册。本手册编制的理论基

5、础是八项管理原则，即：（1）以顾客为关注的焦点；（2）领导作用；（3）全员参与；（4）过程方法；（5）管理的系统方法；（6）持续改进；（7）基于事实的决策方法；（8）互利的供方关系。本手册的编制依据是：IS09000:2000质量管理体系基础和术语、IS09001:2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范。本管理手册的编制目的是：在遵守法律、法规和持续改进公司管理体系的情况下，使工程施工质量不断满足顾客的需求和期望，职业健康安全和环境管理，满足法律法规和各相关方的要求。本手册的编制原则是：简单、易行、

6、有效。说明及要求：本手册是在充分挖掘公司现行有效的管理制度并满足标准要求的基础上建立的。管理体系是公司整个管理系统的一部分，它与公司的各项管理制度紧密结合，涉及其它管理制度的部分，仍在各环节中体现，以避免公司管理体系运行与实际管理工作脱节,使各项管理制度有机联系起来，形成公司整个管理体系的一体化。第0.4章公司简介浙江中信设备安装有限公司地处浙江杭州西子湖畔，毗邻全国最大的建材市场、杭州物资城等，与杭州众多大型企业集团相傍，是一家经历了30多年施工历程的专业安装公司，于1998年从原浙江省第四建筑工程公司安装分公司的基础上率先改制成立有限责任公司,系机电安装总承包二级、消防工程贰级资质企业。公

7、司主要承接各类工业、民用建筑设备安装，压力容器制作与安装，消防工程及锅炉安装，钢构件加工，一般民用建筑装饰及技术咨询服务，水暖器材、五金交电、建筑安装材料的销售等。公司注册资本金2500万元，现有员工120余名，各类专业管理人员90余人，其中具有初、中、高级职称的各级工程技术人员40余人，企业具有二级以上项目经理资质21人。公司技术装备精良，拥有先进的液压折弯机、剪板机、角钢卷圆机、各类机床及消防及安全防范检测设备等，现总装备量达800KW,年施工能力达到1亿元以上。企业净资产2500万元，拥有固定资产133.09万元（不包括不动资产、运输设备和各类车辆）。公司曾承建过浙江省、杭州市几十项重点

8、重大工程，多项工程被评为市级优质工程“西湖杯”和市级标化工地、“浙江省优秀安装质量奖"、浙江省优质工程"钱江杯”和浙江省标化工地、国家最高质量奖"鲁班奖"；其中浙江省建工大厦、浙江省中医学院行政综合楼被树立为"浙江省民用建筑安装样板工程，黄岩区政府大楼获得国家最高质量奖"鲁班奖"。公司以"用户至上、信誉第一、精心施工,竭诚为客户提供优质服务”为企业宗旨，实践"中信安装、让人放心”的承诺。公司2000年被浙江省工商行政管理局评为"重合同守信用"单位荣誉称号,为浙江省安装协会、中国安装协会

9、会员单位，被评为"浙江省安装业重质量创名牌优胜单位”。公司的经营方针立足杭州，辐射省内外，走向全国公司的经营策略：优质、快速。公司的经营原则：认真承接每一项工程，力争高、大、难、新的重点、重大工程和规模工程。第0.5章手册的管理管理手册由管理者代表组织编制与审核，公司总经理发布实施。管理手册由工程管理一部拟定发放名单，公司管理者代表批准后发放。管理手册持有者应妥善保管，不得外借、涂改和遗失。调出本公司时必须交回。若有遗失,责任者应书面说明情况，工程管理一部重新编号发放。管理者代表应定期组织人员对管理手册进行评审，以确保手册的充分性和适宜性。手册更改和换版需经公司管理者代表审核，总经理

10、批准后实施，以保证管理手册的适用性。管理手册在修改量较少时，公司以发放文件更改通知单形式，由持有者根据通知单要求进行修改（可在原文件上划改）；修改量较大时，由工程管理一部采用换页或换版方法进行。具体按文件和法律法规与其他要求的控制程序要求执行。管理手册如需对外提供，须经公司管理者代表批准；顾客要求提供的为非受控本。提交第三方审核认证的为受控本，由工程管理一部登记造册。管理手册的解释权属公司管理者代表。第0.6章管理方针、目标管理方针科学管理，遵循法律法规精心施工，创建品牌工程安全健康，确保员工权益预防污染，保护绿色家圆恪守合约，超越顾客期望持续改进，争创先进企业管理方针的内涵：科学管理，遵循法

11、律法规一企业的管理以国家的法律法规为依据，在领导者的带领下，通过全员参与，采用过程方法、系统方法对各项管理活动进行综合管理。精心施工，创建品牌工程一一体现了公司作为一个建筑行业的企业特色和管理特色，阐明对工程质量的追求方向。企业的产品均应符合国家规范、标准的要求，并不断创建优质名牌工程。安全健康，确保员工权益一一安装施工的特点是场地比较复杂，许多情况下，和兄弟单位同时共用一个场地施工,甚至共用起吊设备,给施工安全带来一定的困难和影响。在建设工程的同时，保护职工的生命安全，爰护员工和相关方的身心健康，减少设备财产的损失，是公司管理的重点，注重安全是公司管理者的重要使命。预防污染，保护绿色家园一一

12、增强环保意识，预防污染，保护绿色家园，提高污染物回收利用，改善周边环境,使人与自然和谐相处,共同创建美好的生态环境。守合约，超越顾客期望体现了以顾客为关注焦点和用户至上、信誉第一的企业宗旨。企业依存于顾客，应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客合同要求并争取超越顾客期望。持续改进，争创先进企业建立适应的机制，采用基于事实的决策方法，使企业适应内外部环境变化的要求,增强适应能力并提高竞争力，持续改进总体业绩，使企业的综合实力在省内处于领先行列，是企业永恒的目标。管理目标质量管理目标：为顾客提供满意的产品（工程），杜绝重大工程质量事故，确保工程一次交验合格率100%客满意率达90%及以上、顾客意见

13、处理满意率达98%及以上;每年创2项及以上省（市）级优质工程。环境管理目标：实施现场文明施工，有效控制施工噪声、粉尘、固体废弃物、污水、强光等对环境污染的危害。合理节约材料与能源，固体废弃物100%合法处置。施工现场禁止焚烧废弃物及有毒、有害物质，努力预防与减少施工对生态造成的影响。无责任环境事故、事件，争创文明工地。职业健康安全管理目标：每年创2项及以上省（市）级标化工地，预防和减少职业病发生,杜绝重大伤亡事故,重大火灾事故，重大设备事故，月工伤事故频率和歇工率不大于1%0。第1章范围1.1 总则本手册规定了公司管理体系的总体要求。本手册是公司管理体系的核心文本，它适用于公司管理体系的建立，

14、实施和保持以及管理体系的内审和第三方认证与监督审核。1.2 应用1.2.1 本手册覆盖的范围公司工业、民用建筑设备安装，消防工程的施工和服务管理，以及相关过程所涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动。1.2.2 删减说明公司工业、民用建筑设备安装，消防工程的施工项目的图纸由业主委托设计部门设计，公司按照业主要求进行工艺策划和按照图纸要求进行安装和施工，所以本手册删减了IS09001:2000标准中7.3条款"设计和开发”要求。考虑到准备阶段设计图纸会审对安装及施工的重要性，根据规定，图纸会审和交底会议由顾客主持，本公司仅对图纸交代不清或出现差错的问题提出意见和建议，最终由设计单位、监

15、理方、顾客确认。本公司对图纸会审纪要、监理联系单、设计变更单加以控制，满足了IS09001标准736条款"设计和开发确认”和7.3.7条款"设计和开发更改的控制”的要求。故而，删减IS09001标准7.3条款不影响本公司满足顾客和法律法规的要求，也不影响本公司所提供产品的能力和交付责任。第2章引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T190002000idtIS09000:2000质量管理体系基础和术语GB/T190012000idtIS

16、09001:2000质量管理体系要求GB/T190042000idtIS09004:2000质量管理体系业绩改进指南GB/T190112003idtIS019011-2002质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T24001-2004idtIS014001:2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范第3章术语和定义I本手册所涉及的术语采用以下标准及行业术语定义GB/T19000-2000idt1509000:2000质量管理体系兽出和术语GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南GB/T28001-2001

17、职业健康安全管理体系规范2术语21采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义，供应链为：供方一组织一顾客*2.2 组织：系指公司。2.3 供方：系指专业工程、工程物资、工程劳务的分包方。2.4 产品：系指公司所有在建工程和用于工程的物资。2.5 职能部门：公司中层管理机,是相关程序的管理部门。负责对分公司和相关单位的体系管理工作进行指导、监督、检查、协调和控制。2.6 分公司（项目部）：公司管理体系相关条款的主管部门。负责所管辖范围内的管理体系的策划、运行和管理工作。2.7 项目经理部：是分公司（项目部）的下属组织,工程结束后即完成使命。负责管理体系在施工过程中的具体实施。2.8 其他

18、术语：本手册采用相应的建筑行业术语。第4章管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照标准建立结合管理体系，形成管理手册及其程序文件，系统识别并管理、实施各项过程，并持续改进其有效性从而实现持续提高的自我完善过程。4.1.2 管理体系及过程的辨识本公司管理体系由多个相互作用的过程共同组织,在分析三种体系的共同点后,我们认为识辨管理体系过程均可从产品形砌口管理过程看手。4.1.2.1 质量管理体系过程要求质量管理体系的要求可利用管理的系统方法和过程方法，系统识别产品质量形成过程并加以持续实施、保持和改进，确保顾客满意。4.1.2.2 环境管理体系过程要求从法律法规和相关方要求出发，系统识别产品寿命

19、周期（三种状态、三种时态、七种类型）涉及的环境因素并加以持续改善，确保相关方满意，对社会负责。4.1.2.3 职业健康安全管理体系过程要求从员工活动场所以及所涉及人员的生存和健康需求出发，系统识别组织在管理活动中存在的危险源并加以持续评价、控制和消解，确保各级各类人员身心健康。4.1.2.4 各类管理体系的整合要求寻找各个管理体系中存在的共同要素,对组织所需控制的各个管理过程实施总体策划，确定互补的管理目标，合理配置资源以提高组织管理体系总体有效性。组织的管理体系质量管理体系与职业健 康安全管理体系兼容处环境管理体系与职业健 康安全管理体系兼容处针对组织产品形成过 程中对其员工产生影 响的危险

20、源针对组织产品在其质量形成过程的各种因素质量管理体系与环境管理体系兼容处质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系兼容处针对组织产品在其寿命周期中产生的环境因素和环境影响4.1.3 对外分包过程管理及控制的说明本公司可独立承担工业、民用建筑设备安装，消防工程的施工及服务过程。但在施工过程中，有可能根据实际需要对下列项目（但不局限于此）进行外包如：防腐工程、消防工程在外包工程施工及施工管理中，其活动对质量管理、环境管理和职业健康安全管理的影响都比较重要，本公司已将外包方纳入管理体系实施控制，除在施工前对外包方明确要求、在施工中实施日常监控外，必要时组织独立的验收，其记录纳入公司管理体系记录

21、组成部份。具体要求参见本手册及相应的管理体系文件和实施部门编制的相应要求。4.2 文件要求4.2.1 公司结合管理体系文件包括：1）管理方针和管理目标、指标；2）相关法律、法规；3）管理手册；4 ）管理体系程序文件（包括标准要求的程序及其他程序）：是规定完成每一项活动方法的文件，是管理手册的支持性文件；5 ）管理标准；为强化内部管理而制订的相关标准、制度规定等；6）确保管理体系运行的施工组织设计、作业指导文件及其他作业性文件（包括准则和方法）、为完成某项工作所规定的作业方法及步骤；7 ）其他文件：国家、行业的法律、法规、规范、标准、其他要求等；8 ）管理体系运行的记录：见证性文件。4.2.2

22、管理手册公司制定本管理手册以规定：管理体系的范围、程序文件及其索引；管理体系过程间的相互作用和关系，公司各级人员和各个层次的职能和权限。阐明公司的管理方针和目标、指标；阐明公司满足顾客的承诺，满足法律法规要求的承诺和持续改进的承诺。4.2.3 文件控制总经理办公室负责制定、实施和保持文件和法律法规与其他要求的控制程序，规定了对文件的制订、批准、标识、评审、更改和作废的控制要求；对外来文件中,与产品、环境和职业健康安全有关的法律法规以及其他要求（包括规范/标准），确保其及时收集和保持有效，并确定这些要求如何应用于公司识别的环境因素中。各相关单位应严格按照其要求进行文件的控制。4.2.4 记录控制

23、记录是提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据。工程管理TB负责制定、实施和保持记录控制程序,规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需的控制，并实现可追溯性的要求。4.2.5 支持性文件文件和法律法规与其他要求的控制程序MP04.01-2007记录控制程序MP04.022007第5章管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理要在公司建立起一个主动守法和满足顾客需求的渠道，通过会议、宣传栏、文件，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求并争取超越顾客期望，确保员工及相关方的健康和安全，预防污染、保护地球，是我们进行一切工作的出发点的基本观念和理念。5.1.2

24、工程管理一部负责公司结合管理体系相关的法律法规寻求、识别和传达。若遇法律纠纷及时向公司领导汇报并进行处置，同时向公司内部有关单位及人员进行交流，以防类似问题的重复发生。5.1.3 要确保适合公司本身特点和发展需要的管理方针的制定，并在其中满足三个承诺一个框架（遵守法律法规的承诺、满足顾客及相关方要求和期望的承诺及持续改进的承诺，为组织建立、评价管理目标和指标提供框架）。5.1.4 管理方针基础上建立管理目标和指标，并分解到组织的相关部门和层次上。同时应采用可能的形式，将管理方针、目标和指标向相关方公示，并为相关方所获取。5.1.5 总经理承诺每年（间隔不超过12个月）至少由其主持进行一次管理评

25、审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以保证结合管理体系的持续改进。5.1.6 要确保公司结合管理体系资源的获得。5.1.7 支持性文件管理评审程序MP05.0220075.2 以顾客为关注的隹点5.2 公司以满足顾客需要并不断提高顾客、相关方、公司员工满意程度为永恒追求的目标。5.2.2 公司通过工程施工前、施工中、交工和交工后延伸四个阶段要保证顾客满意。523公司市场经营部根据合同评审控制程序要求，来实现顾客在工程前期对与产品有关的要求的确定、与产品有关要求的评审和与顾客沟通。5.2.4 公司工程管理一部应按顾客和相关方满意监视和评价程序，在施工过程中、交工和交工后延伸各个阶段服

26、务顾客的要求，对服务的效果即顾客满意度进行测评，同时应收集相关方的有关信息，及时改进顾客和相关方不满意的地方，以保证顾客和相关方对公司的持续信任度。5.2.5支持性文件合同评审控制程序MP07.02 2007顾客和相关方满意监视和评价程序MP08.0120075.3 管理方针5.3.1 公司总经理负责管理方针的制订、批准、评审、修订和改进。5.3.2 管理者代表负责管理方针的实施。5.3.3 总经理办公室、工程管理一部等负责宣传管理方针。5.3.4 制定要求a）与公司的宗旨相适应；b）对满足顾客的要求和适用的法律、法规要求作出承诺；c）对持续改进结合管理体系有效性作出承诺；d）管理方针是公司建

27、立质量目标的框架和基础；e）管理方针应在公司内部进行沟通，使各级人员能够理解；f）应定期对管理方针政策进行适宜性方面的评审和修订。5.3.5 管理方针科学管理，遵循法律法规精心施工，创建精品工程安全健康,确保员工权益预防污染，保护绿色家圆恪守合约，超越顾客期望持续改进，争创先进企业5.4 策划5.4.1 管理目标指标的策划管理目标及指标的策划见第0.6章管理方针、目标和指标。5.4.2 质量体系策划公司管理者代表负责公司管理体系的总体策划，由公司总经理批准，管理者代表组织实施。在对管理体系的变更进行策划和实施时，能保持管理体系的完整性。质量管理体系的内容，在公司的管理体系中体现。5.43环境、

28、职业健康安全策划5.4.3.1 环境因素、危险源的识别和评价1 ）公司编制了环境因素识别和评价程序、危险源识别和风险评价程序,用以识别和评价公司在施工、生产、服务过程中的环境因素和危险源；2 ）在识别环境因素、危险源时，充分考虑过去、现在、将来“三种时态"，正常、异常、紧急"三种状态"和a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放（如热、辐射、振动等）；g）废物和副产品；h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等等方面的影响，以及物理、化学、生物、心理、生理、行为等危险因素。识别方法采用”过程分析法&q

29、uot;、"现场观察法”等进行。3 ）环境因素、危险源评价方法，采用"多因子分析法"、"经验法"、"是非判断法"进行，并考虑有关法律法规要求、影响的范围、严重程度、发生频率、相关方要求和本公司的实际情况等。4 ）公司确保在确定环境目标、指标和职业健康安全目标时，对重大环境因素和危险源的评价结果进行考虑，并形成文件，及时更新。5 ）环境因素、危险源识别、评价每年进行一次，必要时可随时进行。6 ）对新开工项目策划时，必须对该项目的环境因素、危险源进行识别和评价。5.43.2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求是环境因素、危险源

30、识别、评价的重要依据。公司编制了文件和法律法规与其他要求的控制程序，获取和确认适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求的信息，并对变动的信息及时更新。建立法律法规和其他要求的收集渠道。并应确定有关要求如何应用于所识别的环境因素和危险源。公司策划有关环境方面的法律法规在管理体系及产品、过程中的应用，同时对应用的实施结果进行合规性评价，以确保与环境相关的要求得到有效实施。5.43.3 3管理方案公司编制了施工组织设计和管理方案编制程序，对管理方案控制如下：1 ）环境、职业健康安全管理方案由相关单位编制，由单位负责人审批。对于公司制订的管理方案由相关部门进行编制，授权人审核，主管领导批准。2）环境

31、、职业健康安全管理方案制定的主要内容：环境、职业健康安全的目标和指标；方法措施，技术手段；执行部门与责任人；资源保证；启动日期、完成时间和进度、检测安排。3）应不定期对管理方案进行评审，若有修订，执行文件和法律法规与其他要求的控制程序QG/ZA01.03 2007QP07.01 2007QP05.03 20075.4.4支持性文件经济与管理责任考核管理标准施工组织设计和管理方案编制程序环境因素识别和评价程序危险源识别和风险评价程序55职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限7页及附公司建立组织机构,并在此基础上建立结合管理体系组织机构和管理职能分配表（见第表二）。公司与管理体系有关的各级人员，应

32、制订岗位职责，规定相关岗位应承担的职责。执行公司主要管理人员责任制。5.5.2 管理者代表公司任命总工程师为管理者代表，并根据最高管理者对其的任命书及授权书行使职责和权限。5.5.3 员工代表员工代表是职业健康安全管理体系规范中的专门要求。员工代表应经民主或由工会组织选举产生。有下列职责：1）参与风险管理方针和程序的制定和评审；2）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3）参与职业健康安全事务。5.5.4内外部沟通与信息交流公司建立并保持内外部沟通与信息交流控制程序，明确结合管理体系信息交流，沟通渠道与方法。与顾客沟通公司市场经营部在合同评审前，了解和掌握顾客对产品的要求,合同执行过程中

33、以及产品交付后，市场经营部、工程管理一部、分公司及项目部收集顾客要求及投诉，并及时处置，必要时按纠正和预防措施控制程序处理。2与相关方沟通在公司产品实现的各个过程中，应及时与相关方进行沟通，建立紧急情况下的环境、职业健康安全信息交流渠道，收集、处理并答复相关方信息，以便使相关方了解公司的环境、职业健康安全方针，目标和指标，取得相关方的理解与支持。涉及重要环境因素、重大危险源的信息处理情况予以记录。应规定与外部进行交流的重要环境因素，以及交流的方式。3内部沟通1 ）公司总经理确保在公司内部建立适当的信息交流和沟通过程，并确保对结合管理体系的有效性进行沟通。2）公司总经理办公室负责编制内外部沟通与

34、信息交流控制程序，确保公司内部、外部的信息交流即确保管理体系方面的信息交流畅通。6.1.6支持性文件5.6管理评审5.6.1 总则1 ）建立并保持管理评审控制程序，保证结合管理体系策划的适宜性、实施的充分性和持续的有效性。2 ）公司按程序文件规定的时间间隔（一般安排在每年外部审核前进行）召开管理评审会议,具体由工程管理部一提出意见后，经管理者代表审核，总经理批准并主持会议。5.6.2管理评审输入：1 ）结合管理体系内部审核和外部审核的结果；2 ）顾客、相关方和员工的反馈及法律法规执行情况；3 ）过程的业绩、产品的符合性以及环境、健康安全管理的运行结果；4 ）方针、目标、措施、管理方案完成情况；

35、5 ）纠正和预防措施的状况；6 ）以往管理评审的跟踪措施；7 ）可能影响管理体系的变更需求；8 ）改进的建议等等。5.6.3 管理评审的输出：1 ）结合管理体系及其过程的有效性改进措施；2 ）与顾客及相关方要求有关的改进措施；3 ）以上改进措施及体系运行所需的资源。5.6.4 工程管理一部负责收集评审资料，作好评审记录并根据评审结果写出评审报告，同时对管理评审所确定的改进措施，要落实责任，跟踪验证。5.6.5 参加评审的单位要准备充分的输入资料。当会议作出决议时，负责纠正措施的落实及相关文件的更改。5.6.6 工程管理一部编制管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后分发相关单位和部门。5

36、.6.7 支持性文件管理评审控制程序MP05.022007第6章资源管理6.1 资源提供6.1.1 为了实现和保持公司结合管理体系和持续改进结合管理体系的有效性,同时通过满足顾客要求、增强顾客满意，总经理确保所需各种资源的提供。6.1.2 工程管理一部、工程管理二部、财务部提出公司结合管理体系所需的资源配置方案,方案中应明确资源的类别、名称、数量、资源的应用对象、应用时间等。6.L3公司总经理负责审批公司结合管理体系所需的资源配置方案。6.L4各单位负责本单位的资源需求计划的提出并经分管领导批准后实施。6.L5资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境及资金等。监褥口测量装置控制程序施工设

37、备控制程序QP07.07 2007QP06.02 20076.2人力资源公司编制了人力资源配置和培训控制程序，对从事影响产品质量、环境、健康安全工作的人员进行适当的调配、选聘和教育、培训I,确保选择和委派人员具备适当的技能和经验以便胜任其担负的工作。6.2.1 人员安排1 ）从事影响质量工作的有关人员能够胜任本岗位的工作,公司工程管理二部应充分考虑教育、培训、技能和经历方面的因素，来明确以上岗位人员的职责、能力要求和考核办法；2 ）公司各单位副职以上的领导,按年度经济管理责任书,对其应具备的能力及应完成的工作作出规定和安排，并按年度进行考核；6.2.2 培训意识和能力对识别出的能力需求通过培训

38、和诸如激励、惩处、调动、充实等措施予以解决。在培训的组织实施中应特别注意其有效性。1）公司工程管理二部建立并实施管理人员岗位能力要求，识别从事影响质量活动的人员的能力需求，并根据人力资源配置和培训控制程序分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据不同岗位要求制定培训计划并实施。通过培训I,确保在每一相关职能和层次的员工都意识到：a）符合公司管理方针和管理体系要求的重要性；b）工作活动中实际或潜在的重大质量隐患、环境影响、职业健康安全后果以及个人工作行为的改进所带来的效益；c）确保员工认识到所从事活动的重要性，以及如何实现管理目标作出贡献；d）对偏离规定的运行活

39、动的后果的认识。2 ）各单位要根据岗位要求和工作所需，向公司工程管理二部提出培训需求。3 ）各级人员应按规定满足持证上岗的要求。4 ）可通过理论考试、操作考核、观察、定期的绩效评价等方式，来评价培训的有效性和其人员所具备的能力和意识。5 ）加强管理意识的教育，确保员工能够充分意识到本人所从事活动的相关性和对实现产品要求、法律法规要求和相关方要求的重要性。6 ）工程管理二部应保留员工教育、培训、技能、资格认可和经验的记录。6.2.3支持性文件人力资源配置和培训控制程序MP06.0120076.3 基础设施6.3.1 公司编制了施工设备控制程序。公司充分考虑到工程施工的实际需要和技术发展的趋势，配

40、置各种设施和机具,并注重对设备的维护保养，以确保其保持良好的技术状态。6.3.2 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所和设施（临建、办公场所及应具备的水、暖、电等）、设备和工具（各型施工设备、手动、电动工具）、软件（计算机网络、程序）、支持性服务（通讯设施、运输设施和机械等）。6.3.3 总经理办公室负责公司相关办公场所、运输、通讯等基础设施的提供和维护。6.3.4 各分公司、项目部负责本单位施工设施的具体提供、维护和安全管理。6.3.5 工程管理一部负责施工设备的管理。制订设备管理的相关程序，并负责施工机械的协调和监督管理。6.3.6 支持性文件施工设备控制程序MP06.0220

41、07监视和测量装置控制程序MP07.0720076.4 工作环境致力于营造良好的工作环境,使员工能积极健康的投入施工和管理活动。分公司及项目部在编制和实施施工组织设计时确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。6.4.1 工作条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、湿度、洁净度、粉尘等）。6.4.2 公司确定并提供达到产品符合性所需的工作环境，参见安全生产文明施工管理标准、办公环境及设施管理标准。6.4.3 公司建立有激励作用的分配和奖励制度，以及企业文化的促进工作。6.4.5 支持性文件安全生产文明施工管理标准QG/ZA03.012007办公环境及设施管理标准QG/ZA01.0

42、42007第7章产品实现7.1产品实现的策划7 .L1公司工程管理一部负责编制施工组织设计和管理方案编制程序，由公司工程管理一部、分公司和项目部组织策划产品实现所需的过程。产品实现的策划与一体化管理体系其他过程的要求相一致。公司管理者代表、工程管理一SB以及各部门、分公司、项目部按各自职责，组织实施此项条款。8 .L2项目部承接任务后的策划，对工程进行策划确定以下方面的适当内容。1 ）明确工程产品的管理目标和要求。2 ）针对产品确定过程、文件和资源的要求。3 ）明确策划所需的资源（包括人力资源、物力资源和财力资源）。4 ）明确过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则

43、。5 ）所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及建筑工程、过程产品的验收或接受准则。6）为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3环境、职业健康安全的策划融合于产品实现的策划之中，针对施工项目的特定情况识别并评价特定的环境因素和危险源，确定需要制订的管理方案、控制要求或应急预案。7.L4策划的输出通过施工组织设计专项施工方案管理方案予以体现。7.1.5 项目管理计划是施工组织设计的补充。公司施工项目的项目管理计划内容在施工组织设计中体现，一般不再另行编制。当合同有规定时，其编制可参照施工组织设计和管理方案编制程序。7.1.6 施工组织设计、管理方案应按施工组织设计和管理方案编制

44、程序规定进行审批。7.1.7 各项目部应认真按施工组织设计、管理方案等文件实施。7.1.8 当工程施工过程中，出现不适于策划书的内容时，应及时对项目施工组织设计、管理方案进行调整，调整过程参照文件和法律法规与其他要求的控制程序执行。7.1.9 支持性文件文件和法律法规与其他要求的控制程序QP04.01-2007施工组织设计和管理方案编制程序QP07.0120077.2与顾客有关的过程7.2.1 市场经营部负责编制合同评审控制程序，对与产品有关的过程要求进行确定，并进行评审，以及与其有关的信息进行沟通。7.2.2 公司明确与产品（工程）有关的要求有以下四个方面：1 ）明示的要求。一般指顾客（招标

45、文件或合同中）对工程验收及验收后的服务要求，包括：工程质量、工期、造价、环保、安全、施工过程、四新应用及交工后服务过程中的各项要求等。2 ）隐含的要求。即顾客虽未规定，但是属于已知的预期用途或规定用途所必须的要求，通常为行业的技术或管理要求。一般可以通过公司对工程的全面了解，或通过市场调研最终顾客的要求来加以确定。3 ）法律法规、标准规范和相关方的相关要求。满足它们的要求是公司义不容辞的义务，是必须的。4 ）顾客没有明确规定，但公司针对顾客的潜在要求和自身条件，所规定的附加要求，如创优、环保、安全卫生要求等。公司附加的要求可以通过合同的补充条款的形式向顾客做出承诺。723市场经营部接到招标文件

46、或签订合同之前，首先要根据以上四个方面来识别顾客的要求，并组织有关领导及工程管理一部、工程管理二部等部门对其进行评审，做出评审记录。7.2.4 评审的内容包括：1 ）产品的要求是否得到规定，规定可以是文字的，也可以是口头的（顾客口头的规定应尽可能的转换为文字的，并经顾客确认）。但规定必须完全明确，而且便于双方理解。2 ）与顾客意见不一致的地方，是否得到妥善的解决，并达成了一致意见。3 ）公司现有技术、工艺、设施、设备、物资供应、资金管理、安全、环境、人力资源调配等方面的保证能力是否能满足要求，若不满足,是否有补充措施。4 ）就有关问题与顾客谈判，取得与顾客理解一致。7.2.5 合同执行中，顾客

47、对合同文件提出变更要求和意见，由市场经营部和项目部处理，具体事项按合同评审控制程序执行。7.2.6 市场经营部、工程管理一部、分公司、项目部应在工程施工前期、施工过程中及竣工售后服务过程中，与顾客建立有效沟通渠道，并保存沟通的记录，及时将了解到要求传达到各相关方。72.7项目部要通过市场经营部的合同交底，全面了解顾客意图，努力满足顾客要求。工程进展中，与顾客代表、监理随时沟通信息，及时按照顾客意图进行施工。7.2.8 沟通信息包括：1 ）对工程各项要求、生产动态方面的信息；2 ）顾客询问信息，包括合同的修订；3 ）施工过程中及竣工交付后,顾客的反馈信息,包括满意程度或抱怨。支持性文件合同评审控

48、制程序QP07.022007顾客和相关方满意监视和评价程序QP08.01-2007工程合同及附件7.3采购7.3.1 采购的产品是指直接作为最终产品的组成部分所采购的原材料、半成品或其它成品，以及产品实现的建设项目的工程分包等进行控制，确保这些活动能满足要求。并将确定的重要环境因素、危险源以及有关的程序和要求通报供方和合同方。7.3.2 物资采购：公司在充分考虑不同采购产品对工程施工过程的影响，以及对最终产品的影响的基础上，对采购物资做出A、B和C三级分类，以确定在采购中对供方及采购的产品采取的控制方式和控制程度。工程管理二部负责建立并保持物资采购控制程序、物资进货检验规程，对可能影响质量的供

49、方和物资进行管理，确保项目部采购的物资符合规定要求。7.3.3 工程分包：当公司作为施工总承包单位，需对部分专业工程进行分包时，应对分包单位进行控制。市场经营部编制工程供方管理标准，将工程分包视为采购过程加以控制。在分包过程中充分关注对环境的影响和对职业健康安全的影响，将其纳入选择供方的必要条件，确保工程选用的分包单位符合规定要求。7.3.4 工程管理二部、市场经营部分别负责物资供方、劳务供方、工程供方的评审工作，并负责对供方进行管理和控制。应按要求评价合格供方，每年至少进行一次重新评价。评审、考核合格的列入合格供方名录，不合格的供方应从合格供方名录中除名。项目部、分公司应在合格供方名录中选择

50、实施采购。7.3.5 对供方进行评价时，应关注：1）物资供方；a）收集供方营业执照、生产许可证及相关资料；b）供方的产品质量、价格、生产能力、产品安全及环境要求、交货信誉及售后服务等；c）对供方以往业绩进行评审,是否取得产品认证及管理体系认证证书；d）对供方的产品进行质量检验和外观评定；e）考察其产品在本企业或外单位的使用效果。2）工程供方a）建设主管部门核发的资质证书；b）工商行政管理部门核发的营业执照；c）组织机构、机具配备、技术力量、安全环境管理能力和工人素质等情况；d）企业的信誉、业绩及获奖情况；e）保证体系证书或管理体系状况；f）安全施工资格证书；g）派驻现场（或区域）的管理人员名单

51、、素质情况及资格证书。3）劳务供方a）营业执照b）资质证书、安全许可证c）企业的信誉、主要业绩情况7.3.6 评审合格的供方，经批准后，列入合格供方名录，由评审部门负责保存合格供方名录并发放至各有关单位。7.3.7 在选择供方时，应就环境、职业健康安全问题向供方施加积极影响。施工过程中，物资采购行为前，项目部应编制采购计划，明确提出需采购物资的具体要求。7.3.8 项目部负责进场物资（包括顾客提供物资）的验证、标识、搬运、贮存、发放与交付管理，司监督实施；市场经营部负责组织分公对工程供方的考核。7.3.9 当顾客（或监理）要求在物资供方现场验证时，项目部应在采购文件中对验证和产品放行的方法做出

52、规定，并派代表在货源处验证所购物资是否符合规定要求。供方的验证不能代替公司对采购物资的质量控制和安全责任，公司应按物资采购控制程序的规定进行检验和验证活动QP07.03 2007QP07.05 2007QG/ZA03.01 2007QG/ZA02.01 2007支持性文件物资采购控制程序产品标识、可追溯性控制程序产品防护管理标准工程供方管理标准7.4生产和服务提供7.4.1 生产和服务提供的控制公司工程管理一部编制施工组织设计和管理方案编制程序、施工过程控制程序、施工设备控制程序、监视和测量装置的控制程序、产品的监视和测量控制程序、环境运行控制程序、职业健康安全控制程序,对产品实现的直接过程和

53、环境运行、职业健康安全运行进行控制。控制条件包括：a）及时获得表述产品特性的信息，将合同要求所确定的产品特性贯彻到施工文件中。如具体的质量、安全、环境、技术要求，施工图纸并按其运作；b）通过对施工图纸的会审，确切了解工程的质量特性及相关要求；c）过程操作要以相应的操作规程、规范、工艺标准、特定的合同要求等作为指导。必要时制订并获得作业指导书，明确作业要求,并按其运作；d）通过技术交底将策划的结果贯彻到施工作业之中；e）按施工组织设计、专项施工方案要求配备适宜的设备，设备均应同时满足质量、环保、安全卫生要求，并依据施工设备程序办公环境和设施管理标准中的相关规定对设备进行适当的维护，以保证过程能力

54、；f）按施工组织设计、专项方案要求，配备、使用适宜的监褥口测量装置，并按要求实施监褥口测量；g）通过技术复核、工艺检查，监控技术、工艺指标的执行情况;h）检验批、分项、分部工程未经检验合格不得放行，项目经理负责履行实施检验以确保施工过程处于受控状态；项目部、分公司、职能部门做好工程各阶段的服务工作。包括放行、交付和交付后活动的实施；i）对已识别的重大环境因素和危险源，按控制要求严格执行；j）必要时制订应急预案。7.4.2 生产和服务提供过程的确认1 ）施工组织设计中应对特殊过程、关键过程及其控制加以规定。2 ）特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，包括仅在产品使

55、用或服务已交付之后问题才显现的过程。3）根据建筑安装施工特点，本公司确定需要确认的过程包括：特殊焊接、直埋隐蔽工程。适用时，控制措施应包括以下的内容：a）B月确特殊过程所需的技术准则;b）特殊过程操作、检验人员培训合格；c）须使用经确认合格的施工设备、检测设备和采用先进的技术；d）必要时，对操作工人进行书面技术交底；e）必要时对特殊过程实行监控，并保留其记录。4）在施工方法发生重大变化、人员及设备有重大变更或其他影响严重影响工种质量的情况时，应对特殊过程进行再次确认或更改确认。5）特殊过程的确认和再确认由各项目部组织，必要时邀请工程管理一部、总工程师参加。6）支持性文件MP07.04 MP07

56、.07 MP07.09 QP07.102007工程建设标准强制性条文施工过程控制程序监褥口测量装置控制程序环境运行控制程序职业健康安全控制程序7.4.3标识和可追溯性公司编制了标识和可追溯性控制程序。本公司在施工过程中采用适当的施工记录、产品标识、状态标识、安全标识和环境标识,以确保所交付每一项工程能够通过竣工资料、施工日记等追溯到产品的形成过程，包括施工部位、施工方案、施工人员、施工场所，验收结果直至所采用原材料来源。1）产品标识和状态标识产品标识是指生产服务全过程中对产品（包括采购产品、中间产品及成品）的基本特征如名称、规格、数量、产地、批次等作出标记和记录。目的是防止相似而不相同的产品相互混淆错用。状态标识是指为了防止某一产品的不同检验状态（如：未检验、已检验不合格或已检待定、合格等）混淆，针对检验状态对产品作出的标识,其目的是确保只有合格的产品才能使用或进入下道工序。工程