公司独立董事年度述职报告

1、.公司独立董事年度述职报告作为联化科技××公司以下简称“公司的独立董事，本人严格按照?关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见?、?关于加强社会公众股股东权益保护的假设干规定?、?深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引?等法律法规和?公司章程?、?独立董事工作制度?和?专门委员会工作细那么?等 3、关于董事会换届选举 本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和?公司章程?的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进展了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和?公司章程?的规定;公司第三届董事会第十九次会议就?

2、关于董事会换届改选的议案?的表决程序合法有效; 本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生均具备有关法律法规和?公司章程?所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经历，未发现有?公司法?、?公司章程?中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人; 本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均符合?关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见?、?上市公司治理准那么?、?公司章程?所规定的独立董事应具备的根本条件，

3、具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经历。未发现有?公司法?、?公司章程?中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。 因此，同意上述七名董事候选人其中三名独立董事候选人的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。 四在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见: 已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤桂、鲍臻涌、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在?公司法?第147条规定

4、不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会聘任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻涌为副总裁兼董事会秘书，郑宪平、张贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。 五在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见: 本次公司公开增发人民币普通股a股的方案符合法律法规及中国证监会的监管规那么，方案合理、实在可行，募集资金投资工程符合公司长远开展规划，符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币普通股a股的议案尚待公司股东大会批准。 三、

5、公司现场调查情况度本人通过对公司实地考察，详细理解公司的消费经营情况和财务状况，同时通过 和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持亲密联络，及时得悉公司各重大事项的进展情况，对公司的将来开展战略提出了建立性的意见。 四、保护投资者权益所做工作情况 1、公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完好、及时、公平等情况进展监视和检查，维护了公司和中小股东的权益。 2、公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监视和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，实在地维护了公司和广阔投资者的利益。 3、自身学习情况本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理构造和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，实在加