企业标准化样本汇编

1、企业标准化汇编（内部）宁波海天塑机集团有限公司二00八年七月企业标准化管理编委会主任：副主任：主编：主审：成员：序 言 企业标准化管理是企业产品生产的主要保证，是企业加快技术进步和科学管理的主要手段。随着国际国内经济的快速发展和市场竞争能的日趋激烈，标准化管理在国民经济和企业发展中的作用更加明显。 把海天公司发展成为具有一定高技术能力的企业，必须依靠生产力的发展和科技的进步，用科技的进步再推动企业经济的向前发展，标准化管理将是海天公司走向强盛的不可缺少的桥梁和纽带。 标准化管理是企业的一项综合性基础工作，贯彻于企业整个生产、技术管理活动的全过程，海天要保证产品质量，降低成本消耗，提高经济效益和

2、管理水平，建设现代化企业必须具备坚实的企业标准化基础，因此，建议以技术标准为主体，管理标准和工作标准为核心的标准化体系。将公司产品实现要素和过程分别纳入标准化体系，不断提升公司产品质量档次，提高企业标准化管理水平。 望海天公司各职能部门用规章制度和标准管人，全体员工主动自觉按规章制度和标准办事。在董事长的领导下，通过公司全体员工的共同拼搏，为把公司在短时间内做大做强而努力奋斗。 二00八年七月 颁 布 令由我公司企业管理办公室制定汇编的企业管理标准化管理经审查批准，现予颁布实施。宁波海天塑机集团有限公司董事长宁波海天塑机集团有限公司总经理 二00八年七月目 录1企业经营综合管理11 方针目标管

3、理112 质量方针与目标管理方法113 环境方针、目标与指标管理方法114 职业健康安全方针与目标管理办法12 市场营销管理121 市场调查信息管理办法13 合同管理131 物资采购合同管理办法132 物资采购合同管理方法14 财务、成本、定额管理141 企业财务管理办法142 企业成本管理办法143 企业定额管理办法15 人力资源管理151 劳动合同管理办法152劳动定额管理办法153 员工招聘管理办法154 员工培训管理办法155 员工业绩考核办法16 物资管理161 材料入库和领用管理办法162 配套产品供应商管理办法163 辅助材料物资管理办法164 废旧物资管理办法165 仓贮管理办

4、法166 物资损耗与贮备定额管理办法2设计开发与创新管理21技术设计开发与创新管理办法3采购管理31物资采购计划管理办法32物资供应商评价与管理办法4 生产管理41 生产计划管理办法42 生产过程控制管理办法5 质量管理51 质量管理组织体系52 质量保证体系53 关键工序质量管理办法54 质量管理点管理办法55 品质检验管理办法56 成果发表、评审及奖励管理办法57 质量成本管理办法58 工艺纪律监督、检查及考核管理办法6 设备与基础设备管理61 设备维修计划管理办法62 设备安装调试管理办法63 设备日常维护保养与监督检查管理办法7 测量、检验、贮存管理71 监视与测量装置管理办法72 产

5、品的监视与测量管理办法73 过程监视与测量管理办法8包装、搬运与贮存管理办法81 包装、搬运与贮存管理办法9 交付管理91 交付与验收管理办法10 服务管理101 售后服务管理办法11 能源管理111 水、电、气管理办法112 能源统计、分析与节能奖励管理办法12 安全管理121 安全组织机构与职责设置管理办法122 安全教育管理办法123 安全检查管理办法124 生产安全事故报告与调查处理管理办法125 危险物品管理办法13 职业健康安全管理标准131 职业健康管理办法132 劳动防护用品使用与管理办法133 劳动防护用品使用标准14 环境管理141 工业废水、监控与处理办法142 工业垃圾

6、处置办法143 办公环境管理办法144 车间生产现场管理办法145 食堂卫生管理办法146 室外环境控制与绿化管理办法15 信息管理151 内部公文运行管理办法152 外部文件管理办法153 客户质量反馈信息管理办法154 公司档案管理办法技术标准体系的构成1范围 本体系给出了本公司现有、应用和预计发展的技术标准和基本蓝图，是编制技术标准、制订规划和计划的主要依据，是促进技术标准组成并达到科学合理化的重要基础，是开展技术研究的重要参考资料。 本体系适用于本公司技术标准体系。2基本原则 本标准体系全面反映了本企业的标准。正在执行的标准、现有的标准和将要制定的标准，一并集中在明细表内。 本标准体系

7、表按层次编排。将以往由于缺乏规划造成的复杂、混乱的现状引导到科学、合理、简化方向发展。 本体系标准分为三个层次，即：全国通用基础标准；行业通用技术标准；企业专业技术标准。3标准体系表设计技术标准全国通用基础标准行业通用技术标准企业专业技术标准技术基础标准产品内控标准采购技术标准技术标准体系工艺技术标准标准化工作导则术语符合代码标准产品图样和设计文件制图标准测量、检验、试验方法及设备技术标准技术基础标准1 范围11 本标准规定了本公司应实施的标准化工作导则、制图标准以及产品图样和设计文件。12 本标准适用于本公司使用的技术基础标准。2 企业应实施的标准21 标准化工作导则211 GB/T 11标

8、准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则212 GB/T 12标准化工作导则第2部分：标准中规范性要素的确定方法213 GB/T 20000标准化工作指南214 GB/T15497-2003企业标准体系 技术标准体系22 术语、符号、代码标准221 GB/T16 标准化工作导则第1单元：标准的起草与表述规则第6部分：术语标准编写规定222 GB/T10112术语工作 原则和方法23 制图标准231 按GB/T44574460机械制图标准执行。232 按GB/T131机械制图 表面粗糙度符号、代号及其注法执行。233 按GB106093-89技术制图 复制图的折叠方法执行。24 产品图样和设计

9、文件241 JB/T50541-2000产品图样及设计文件 总则242 JB/T50542-2000产品图样及设计文件 基本要求243 JB/T50543-2000 产品图样及设计文件 格式 244 JB/T50544-2000 产品图样及设计文件 编号原则 245 JB/T50545-2000 产品图样及设计文件 完整性设计技术标准1 范围11 本标准规定了本公司产品设计图样与文件的格式和编号标准、设计准则、设计文件管理制度和图样、技术文件更改方法。12 本标准适用于本公司使用的设计技术标准。2 企业应实施的标准21 设计图样与文件格式和编号标准211 QJ/NKH008-2007 产品图样

10、及设计文件 编号原则212 QJ/NKH006-2007 产品图样及设计文件 格式213 QJ/NKH011-2007 产品图样编号方法22 专业设计规范221 QJ/NKH003-2007 技术文件 管理原则222 QJ/NKH007-2007 技术文件 签署原则23 设计文件管理制度231 SJ/T2071-1999 设计文件管理制度 第1部分：设计文件的分类和组成232 SJ/T2072-1999 设计文件管理制度 第2部分：设计文件和格式233 SJ/T2073-1999 设计文件管理制度 第3部分：文字内容和表格形式设计文件的编制方法234 SJ/T2074-1999 设计文件管理制

11、度 第4部分：设计文件的编号24 图样、技术文件更改方法241 QJ/NKH002-2007 产品图样及设计文件 更改方法产品标准1 范围11 本标准规定了本公司产品技术条件、产品“内控标准”、产品零、部件标准和产品性能参数测试方法。12 本标准适用于本公司使用的产品标准。2 企业应实施的标准21 产品技术条件211 QJ/NKH012-2007 铝制柱翼型散热器（整体压铸）技术标准。212 213 22 产品内控标准221 采暖散热器产品内控标准23 产品零、部件标准231 232 233 234 24 产品性能参数测试方法241 242243采暖散热器产品内控标准1范围11 本标准为本公司

12、生产的铝制柱翼型散热器的内控标准。铝制柱翼型散热器产品应按现行图纸、技术条件、工艺文件和本标准制造与试验。达到本标准技术落后要求的产品按本标准验收。12 本标准适用于等 型号的产品。2技术要求21 零部件要求21121221321422 外观质量要求221 2222232243 产品零部件批量生产前控制要求31 零部件检验32 试生产要求4 试验方法41 散热器的压力试验41141242 涂层性能试验采购技术标准1 范围 11 本标准规定了公司的外购物资的验收规则、试验方法和保管技术要求。12 本标准适用于本公司使用的采购技术标准。2 技术要求21 验收规则211 上、下接毛坯材质符合ADC1

13、2要求，毛坯尺寸符合毛坯图要求，铸件外表面无毛刺，尤其是上、下接与主体接合面和套O型圈槽处，且耐压过到2倍工作压力。212 铸件外表质量：在上接正面看压铸件无气泡，无夹渣及浇口处无内凹；上下接无裂缝及缺角。铸件无破损，无明显的碰伤。213 型材尺寸及形位公差符合图纸要求。表观要求：主面平整光滑，无磕碰伤及变形；其他无较严重磕伤及变形。214 内接材质及尺寸符合图纸要求，外观质量：镀锌达到电镀质量要求；两侧螺纹无明显的斜度不一致，无毛刺。215 垫片材质、耐热性和气密性符合技术要求。216 O型圈尺寸强度符合图纸要求，表面平整光滑无毛边，颜色符合图纸要求。22 试验方法2212222232242

14、25226工艺技术标准1范围 11 本标准规定了本公司工艺术语、符合、代号标准和工艺方案、工艺操作规程和材料定额等标准。12 本标准适用于本公司使用的工艺技术标准。2 企业应实施的标准21 工艺术语、符合、代号标准211 GB/T4863 机械制造工艺基本标准212 GB/T 1182-1996 形状和位置公差 通则、定义、符合和图样表示法22 工艺编码标准221 QJ/NKH004-2007 工艺文件编号方法222 QJ/NKH005-2007 工艺装备编号方法23 工艺指导性技术文件231 JB/T91651-1998 工艺文件的完整性232 JB/T91652-1998 工艺规程 格式2

15、33 JB/T91653-1998 管理用工艺文件 格式234 JB/T91654-1998 专用工艺装备设计图样及设计文件235 JB/T9166-1998 工艺文件编号方法24 工艺方案241 R001A-0100 R001A系列铝制柱式散热器工艺文件242 R001B-0100 R001B系列铝制柱式散热器工艺文件243 R021A-0100 R021A系列铝制柱式散热器工艺文件244 R021B-0100 R021B系列铝制柱式散热器工艺文件245 R031A-0100 R031A系列铝制柱式散热器工艺文件246 R031B-0100 R031B系列铝制柱式散热器工艺文件25 工艺操作

16、规程25125225326 材料定额标准设备、基础设施和工艺装备技术标准1范围11 本标准规定了本公司工艺装备技术、设备维修保养标准。12本标准适用于本公司使用的工装标准。2 企业应实施的标准21 工艺装备技术标准22 设备维修保养标准工艺装备技术标准1范围11 本标准规定了本公司产品按其生产工艺所需装备的技术标准。12 本标准适用于本公司的工艺装备技术标准。2 设计原则211 贯彻国家各项技术经济政策，采用国家标准和专业标准，遵守本行业内制订的有关各项标准，使设计的工装能最大限度地提高标准化、通用化、系列化水平。212 工艺装备可通过调整或更换零、部件，以适用于几种产品零、部件的加工和装配。

17、213 工艺装备使用的标准零、部件易于连接和拆卸，且可循环利用。214 确定工艺装备复杂系数，以便对其进行技术经济评价；完善工装的设计、制造、使用过程的管理。215 在设计前可选择不同工艺装备方案进行比较，以确保提高产品质量和工作效率，兼顾工艺装备的制造费用及其使用与维护费用。216 按公司的生产工艺水平确定工装系数。22 工艺装备的试制221 根据产品结构特点、精度要求进行试制工艺装备，要求结构合理可行。222 在工艺装备托外加工之前需给出制造费用范围。23 工艺装备的验收231 按图纸要求对工艺装备进行测量与验收，确认其配件是否齐全，装备是否完好，精度是否达到技术要求。232 在新工艺装备

18、用于产品加工试验之前，需跟踪记录产品的加工精度，并与之前的装备进行比较，编写工艺装备验证报告。24 工艺装备的使用与维护241 编写必要的操作类工作说明及保养类工作说明，及时发给各生产部门，由部门负责人对员工进行培训和操作指导。242 对安装调整好的工装，操作人员应按要求正确使用，严禁违章操作， 不得任意拆卸和自行修理工装。243 生产作业人员经常保持工艺装备的完好，做好日常清洁保养工作。244 在工艺装备使用过程中发现有损坏，不能保证工序质量要求时，应派部门相关负责人安排进行维修。245 由技术部相关人员配合设备维修人员对工艺装备的精度、外观质量以及使用性能等方面的定期检查（必要时可通过试做

19、样品的检查办法得出结论），并做好记录。25 工艺装备的改进251 工艺装备在使用过程中，需要进行改进，技术部应及时组织相关人员进行分析，确认是否有必要改进，如确有改进必要的应报技术总监批准设备维修保养技术标准1范围本标准规定了公司维修保养的管理事项。2 技术要求211 严把设备故障的确认关。对出现故障的设备，要认真进行检测，在送修或自修之前，责任人应向指定设备维修负责人提交故障诊断书。212 对于在免费保修期内的设备故障，各责任人需及时报告采购部和设备部，联系供应商或生产厂家进行维修。213 对于在免费保修期外的设备故障。在维修之前，责任人应先会同维修人员进行认真检测，后填写维修申请卡，连同诊

20、断结果和维修方案一并提交设备部。214 对于人为造成的设备故障，该设备在重上归属的责任人应填写设备修理申请单责令肇事人员承担必要的维修费用及其它费用。严格坚持“公物损坏赔偿”原则办法。22 设备保养要求221 日常保养：设备的日常保养由操作者负责，班前班后由操作工人认真检查。擦拭设备各处或注油保养，设备经常保持润滑、清洁。班中设备发生故障，要及时排除，并认真做好交接班记录。222 一级保养：以操作工人为主，维修工人参加，对设备进行局部解体和检查，清洗所规定的部位，疏通油通，更换油线油毡。调整设备各部位，配合间隙，坚固设备各个部位。设备运转六百小时需进行一次一级保养。223 二级保养：以维修工人

21、为主，操作工人参加，对设备进行部分解体，检查修理，更换和修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洁，换油，气电系统检查修理，设备运转叁千小时需进行一次二级保养。224 设备日常保养的具体要求2241 班前认真检查设备，按规定做好点检工作，按规定进行合理润滑和加油。2242 班中遵守设备操作规程，正确使用设备。2243 发现隐患及时排除，自己解决不了的应立即通知机电修理人员处理。2244 班后做好设备清扫，润滑工作，一般设备为15-30分钟，大型、关键设备可以适当延长。油毡，油线、油孔、油杯，油池要坚持每周清扫一次。2245 做好交接班工作，将当天设备运转情况详细记录在交接班本上。2246 坚持每天

22、一小扫，周末大清扫，月底节前彻底扫，定期进行评比。周末一般设备清扫1小时左右，大型、关键设备2小时左右，月底一般清扫1-2小时，大型、关键设备2-4小时，节日保养按规定保养标准进行，作好保养记录，定期组织评比和检查。测量、检验和试验方法技术标准1范围 11 本标准规定了本公司采购物资检验及验收标准、工序检验标准、库存品检验标准、半成品和成品检验标准。12 本标准适用于本公司测量、检验和试验技术标准。2 企业应实施的标准21 采购物资检验及验收标准211NBKH/J001-2007 上下接毛坯检验规范212 NBKH/J002-2007 铝型材检验规范213 NBKH/J003-2007 滚丝内

23、接检验规范22 工序检验标准221NBKH/J011-2007 主体切割检验规范222 23 产品试验方法标准231 232 233 234 235 24 测量设备技术标准241242 243 244245 246 环境技术标准1范围 本标准规定了本公司在生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法，并对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定。本标准适用于本公司的环境技术标准。2 技术要求21 工业废水排放要求211212 213 22 工业垃圾处置方法221222 目 标 管 理 篇企业方针与目标管理方法1总则11 企业方针目标管理决定着企业未来的发展方向，是企业现代管理的科学手

24、段之一。企业为实现经营目标和预期工效，必须明确制定企业的经营决策、纲要和发展步骤。企业自上而下分级建立方针目标，并采取措施、制定制度、组织实施和监督考核，有利于提高企业管理水平。12 本企业总方针目标是：“”。2 制定方针目标的依据21 依据国际国内政治、经济、社会、文化的发展趋势。行业发展前景，以及本企业总体实力、产品的质量与产量、行业技术水平、利润最大等其他要求。22 依据本企业中长期发展规划、新产品开发规划、产品质量规划、技术改进规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。23 国内外市场的调查、分析、预测，包括国内外行业技术水平、管理水平等。31 方针目标编制程序31 每年末

25、（1-2个月内），由由总经理提出下年度经营设想目标，董事会讨论决定，并由总经理下达指令。32 每项年末（1-2个月内），由企管办根据总经理指示和各部门下年度工作设想，收集汇总，为制定目标提供可行依据。33 部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。34 由企管办负责收集、修改各部门的方针目标，并提交总经理审定。35 企管办负责下发总经理最终确定的方针目标，并监督实施。36 企管办负责（附目标系统图），在每年初第一个月编制企业方针目标。4 方针目标的执行41 方针目标的确定要坚持量化，如品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、盈利能力、安全环保、职工福利等。42 各部门需定期把方针目标

26、实施过程所记录、分析、总结的情况，向分管副总或者总监汇报，企管办进行汇总。43 分管副总或者总监负责下属部门方针目标的展开，每月对方针目标的实施情况进行评价、分析、总结，并采取有效措施进行调整。5 方针目标的检查与诊断51 企管办统一负责企业方针目标的管理工作，并认真做好各项方针目标的组织、实施与协调以及检查和考核工作。52 企管办负责对各部门的方针目标应按计划要求进行每月定期的检查，对存在的问题及时协调，并下发整改通知书。53 总经理组织方针目标的审查是保证方针目标准确实施的重要手段。在总经理主持下每季度由各部门参加对目标进展情况进行汇报，并及时解决实施过程中存在的问题，企管办制定并下发整改

27、措施计划。环境方针与目标1公司环境方针：11 从产品的设计开发到产品废弃终止的整个过程周期所涉及的各个领域里，大力开展节省资源、节省能源和减少废弃物排放，在做好环境保护工作的同时，积极努力向社会提供有益于环境的产品。12 持续改善环境并阻止污染事件的发生。13 遵守有关环境法律、法规和其他应遵守的规则和标准，对有影响环境的作业活动，实行责任制管理。14 为保证本方针的有效实施，根据法律、法规和相关方的要求，每年对环境目标和指标予以制定或修改一次，确保环境目标的实现。15 向全体职工传达环境方针与目标。16 本方针目标对外公开，相关方如有要求可提供或公开发表。财 务 管 理 篇海天字 第 号费用

28、管理办法（第一次修改稿）1为加强公司费用管理，明确企业各项费用标准，规范费用管理与控制程序，制定本办法。2 差旅费标准21 住宿费标准 级别 住宿标准 高层 180元/天 中层 120元/天 其他人员 80元/天22 逢单人住宿标准增加100%。超标准50%部分原则上自理20%，超标准50%以上部分原则上全部自理。同一城市住宿3天以上，住宿标准按原标准70%报销。特殊情况须总经理批准后全额报销。23 伙食、交通费补贴标准 补贴标准 伙食费 交通费标准高层18元/日50元/日中层18元/日30元/日其他人员18元/日15元/日24 出差人员交通费原则上不突破上述标准，特殊情况须总经理批准后全额报

29、销。 25 其他规定： 251 凡公司安排外出开会、学习、培训、参加等按会议标准据实报销无补贴。 252 凡乘坐飞机、软卧须事先请示直属高层领导或总经理同意。 26 审批权限261 差旅费借款2000元以下的，由部门负责人签字，财务部门审核，主管总监或副总审批。2623 通讯费31 列支标准：级别 标准高层 160元/天中层 80元/天主管 50元/天32 采购，计划，物控，品管（IQC），财务等需对外部联系频繁的岗位，经总经理审批后通讯费上调一档或据实报销。33 审批权限331 通讯费根据工作性质和岗位落实补贴，一段时间内由于工作需要通讯费超标较大的由总经理批准后一次性补贴。4 业务招待费4

30、1 使用规定411 业务招待费用使用事先请示。42 审批权限421 市区以外业务招待费报销在1000元以下的由主管总监或副总批准，其他均须总经理批准。5 运费和车辆使用费规定51 使用规定52 审批权限6 其他费用规定61 总经理的费用项目审批范围：611 日常工资、各类补助、津贴、各类保险、审计、评估、年检、咨询费的使用；利息支出；各类税费缴纳等。需经办人签字，财务部门审核后报总经理批准。612 董事长的项目费用审批范围：6121 公司年度经营承包薪酬、年终奖金发放、对外捐赠、赞助及其它重大项目支出。7其他71 按规定由银行托收的向银行借款利息、税金以及必须交纳的残保金、工伤保险、生育保险、

31、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等项目均由公司财务主管严格审核执行，情况变化时需向总经理报告。8 本规定自董事长签发之日起执行。海天字 第 号报销暂行办法（第一次修改稿）1目的11 为加强企业管理，全面规范企业经济活动，制定本办法。2范围21 本办法适用于本公司各部门、车间经济活动的管理。3 引用文件31 财税有关规定及公司经营文件。4 定义41 直接材料：指直接构成产品实体的材料、半成品和包装材料。42 间接材料：指辅助产品生产所需消耗性材料。43 设备日常维修所需材料、小型工装、夹具、模具等。44 其它材料：生产系统需要未包含在上述三类之内的材料和配件。45 部门综合用品：指办公用

32、品和后勤用品。46 固定资产：指企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命周期超过一个会计年度的；价值在2000以上的有形资产。5 管理办法：51 生产用票及配件52 直接材料521 采购收到发票后填写货款审批单（附发票和入库单）。按货款审批程序办理。（发票、销货清单、入库单以及物资名称、数量和金额须一致）。报销发票背面须注明采购合同号，财务部门审核、主管总监或副总签字后方可报销。522 审核权限：53 间接材料531 采购收到发票后填写货款审批单（附发票和入库单）。按货款审批程序办理。报销时发票背面须注明采购计划单号，财务部门审核、主管总监或副总签字方可报销。532 审批权限

33、：54 设备日常运行所需材料和配件，小型工装夹具，模具：541采购收到发票后填写货款审批单（附发票和入库单）。按货款审批程序办理。（发票、销货清单、入库单以及物资名称、数量和金额须一致）。报销发票背面须注明采购合同号，财务部门审核、主管总监或副总签字后方可报销。542 审批权限：55 其它材料551 按第三类材料程序办理。5511 审批权限：付款金额1000以下的由主管总监或副总批准后支付。1000以上和非正常付款的，须总经理审核后支付。552 部门综合用品5521采购收到发票后填写货款审批单（附发票和入库单）。按费用审批程序办理。（发票、销货清单、入库单以及物资名称、数量和金额须一致）。报销

34、发票背面须注明采购合同号，财务部门审核、主管总监或副总签字后方可报销。5522 审批权限：553 新工艺、工装、夹具、自制设备和研发等耗材5531 经办人填写报销单并附发票和入库单，按报销审批程序办理。（发票、销货清单、入库单以及物资名称、数量和金额须一致）经办人签字，财务部门审核、主管总监或副总签字后方可报销。6固定资料61 设备62 办公设备7 费用报销管理程序：71 差旅费711 经办人填写差旅费报销单，贴好出差单据，按费用报销程序审批。费用审批权限参照费用暂行办法执行。72 其他费用721 经办人填写费用报销单，按费用报销程序审批。审批权限参照费用管理暂行办法执行。行 政 管 理 篇档

35、案管理办法1总则11 本办法所称档案是指公司在各项工作中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声（影）像等不同载体和不同门类的历史记录及文件材料。12 公司人事行政部设置档案管理人员一名，负责公司北仑片各类档案的管理和督查各部门的档案管理工作。档案管理人员的选配应具备本部门专业知识，忠于职守，并保持相对稳定。确需调整时，必须认真办妥交接手续。13 档案管理人员具体职责是：收集、催交、整理、装订、建议目录、保管、提供使用、申请鉴定销毁工作。14 公司将档案分为行政、财务、技术三大类。2 档案的立卷21 档案立卷应遵循其自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，分类清楚，立卷合理，区别不同保管期限。22

36、 案卷应有确切的标题、卷内目录、备查表，并注明保管期限和页数并装订整齐牢固，封面书写工整，档号清晰，卷容美观。23 要坚持平时立卷与年卷立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料要及时立卷归档。24 档案的立卷，应按照内容、名称、时间顺序分门别类进行整理，要求把文件的批复、正本、主件、附件收集齐全，保持文件材料的完整性。3 档案的管理和移交31 行政档案32 财务档案由财务部负责收集、整理、装订、建立目录、保管、提供使用、申请鉴定销鉴毁。财务档案存放在公司专门财务档案室。33 技术档案包括34 档案在公司内或向外移交必须办理移交手续。35 档案管理员对接收的档案进行检查、清点，符合

37、质量要求的方可入库保管。各部门档案管理员配备必要的档案专用箱柜，保证档案防盗、防尘、防高温、防火、防潮、防光、防鼠、防虫等。4 档案的使用41 公司员工因工作需要借阅非密级档案应通过档案管理人员办理借阅手续。公司员工借阅密级档案时，需遵照公司保密制度规定并办理阅借手续。外单位阅档案，须经总经理同意，方予查阅。42 必须爱护借阅的档案并及时归还，严禁涂改，注意安全和保密。档案管理人员对借出的档案安全负责。档案管理人员根据档案的性质可自行决定档案的使用形式，如当面查阅、当面复印、借阅。档案管理人员认为有可能损害公司利益时可拒绝他人使用所管理的档案。5 档案的鉴定销毁51 由档案管理人员每年一次申请

38、待销毁的档案清单，由公司总经理、档案管理人员和公司相关人员组成公司档案鉴定小组。经该小组认可销毁的档案才可档案管理人员实施销毁。对档案销毁工作必须严格掌握，慎重从事。销毁前要造册，销毁清单要经档案鉴定小姐签字后列为档案长期保存。52 档案管理制度实施中的具体问题由人事行政部负责解释。值班管理办法1为了进一步加强公司内部管理，维护生产安全和正常的工作秩序，现就中层管理人员（以下简称值班干部）值班事宜制定本办法。2 公司值班实行总值班制。3456班时间61工作日：每天下午下班起，次日上午8：00止。6263647 值班干部职责8 值班巡查81 9 值班记录10 值班干部考核11 值班干部补贴职工食

39、堂管理办法1验收、保管制度11 凡购进物资由专人负责验收保管，食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。12 验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐品相符。13 验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。2 安全卫生制度3 采购制度4 安全操作制度5文明服务制度工业废水监控与处置办法1废水工业垃圾管理办法1固体废物11 本项目产生的固体废物主要为金属边角料、含铬污、漆渣以及生活垃圾。办公室环境管理办法1总则11 为加强公司办公环境的管理，合理使用办公设备设施，保护公司财产，特制定本制度。2管理规定21 办公室环境的日常管理工作由行政管理部门

40、负责。22 办公环境要保持安静，禁止高声喧哗、打闹、嬉戏及做与工作无关之事。23 办公室内的清洁卫生由各部门自行负责。24 所有员工应自觉维护办公场所清洁卫生。25 行政管理部门不定期组织环境检查，对违规员工罚款。3 设备设施31 各部门要保证办公区域的设备设施的完好，做到人走关停所有设备电源。32 行政管理部门负责设备设施的日常维护、保养工作。33 不得损坏办公场所的设备设施，若有遗失或损坏，将予以赔偿。4 安全保卫41 安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作。411 行政管理部门负责公司办公区域的安全保卫工作；4111 办公时间（上午7：30-17：00）：由前

41、台秘书负责来宾的接待引导工作；非办公时间由行政管理部门指定专人负责办公区域的安全保卫工作。412 公司实施门进管理系统，非办公时间职员应使用工作卡进入办公区域，员工应妥善保管工作卡，如工作卡丢失要照价赔偿。413 公司实施节假日值班制度，由行政管理部门负责每月的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并认真履行值班职责。检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实。值班人员认真填写值班记录，值班结束，将记录本置于前台，以便次日值班工作的衔接。414 行政管理部门夜间值班人员负责每日的开门和锁门，每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否并关好，电源是否切断，保证无任何安全隐患

42、。415 公司员工应将印章、钱款、贵重物品、重要文件等妥善保管，下班前将抽屉及文件柜锁好，关闭电源后离开。416 行政管理部门负责组织有关人员不定期地对公司的安全实施监督检查，如有隐患，相关部门要及时整改直至解决。417公司物品运出办公区域需填写出门条，行政管理部门批准后方可搬离。人 事 管 理 篇人力资源控制程序1目的11 确保质量方针和目标的实现，对承担质量管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并进行培训和采取其他措施以满足规定要求。2范围21 本程序适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。3 职责31 总经理确定中层及关键岗位的人力资源，考核分管经理。32 人事行政部负责新进公司员工考

43、核，各部门协助。33 分管副总经理、总监制定各分管部门（职责）负责人工作标准，企管办各分管副总经理、总监对部门责任人进行考核。34 人事行政部承担质量管理体系职责人员的相关能力要求，并制定公司年度培训计划，并组织实施。35 管理者代表负责审核批准培训计划。36 各部门负责编制本部门员工的工作标准，负责协助本部门员工的岗位技能培训。4 流程41 人力资源过程的识别411 人力资源是本公司最宝贵的资源，本公司应不断创造条件，提高员工质量意识、管理能力和业务水平。412 人力资过程是确定和满足规定能力的人员，通过培训、考核、提高，输出合格胜任人员。413 人员配备应根据教育、技能、培训和经历等方面把

44、关。4131 总经理确定中层及关键岗位的人力资源及责任，组织考核分管副总经理，分管副总经理考核中层责任人。4132人事行政部负责新进员工考核把关工作和员工档案管理。专职人员填写专职人员登记表，一般人员填写应聘人员登记表。4133 生产运作部负责其内部人力资源考评调配，必要时征求各部门意见，考评其素质。42 能力、意识和培训421 培训方式4211 本公司培训分公司内和公司外两类。公司内由人事行政部牵头，相关部门配合实施。公司外培训根据公司内生产、工作需要，由各部门申请，并到人事行政部填写外出培训申请表，报总经理审批后实施。4212 公司内培训则根据生产工作需要以及产品质量以预防需要，不定期的采

45、起灵活多样的培训方式。422 培训计划4221 每年的十二月下旬至次年的元月中旬为制订年度培训计划时间。具体操作方式为：人事行政部向各部门下发年度培训需求调查表，根据调查表的内容，人事行政部编制年度培训计划，并呈报管理都代表批准后执行。4222 培训计划应包括内容、培训对象、培训时间、培训人数及授课人等。423 培训内容4231 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4232 新员工培训42321 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质

46、量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司的一个月内，由人事行政部组织；42322 部门基础教育：学习本部门岗位责任制的主要内容，由所在部门负责人组织；42323 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由技术部组织进行，合格者方可上岗。4233 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少一次全面的岗位技能培训和考核。4234 特殊工作人员培训42341 特殊工序、关键工序人员的培训，由生产技术部负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；42342 计量员、电工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格

47、证书；42343 质量管理体系内审员应经培训、考核、持证上岗。4235 工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由生产技术部负责人安排老师组织培训或外送培训。424 通过教育和培训，使员工意识到：4241通过顾客和法律法规要求的重要性；4242 违反这些要求所造成的后果；4243 自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参加与质量管理，为实现质量目标做出贡献。425 培训计划的实施及考核4251 每次培训前，由人事行政部下发培训计划（通知）到相关部门，培训时应填写培训（会议）签到表，记录培训人员、时间、地点、内容及授课人等，培训后应将有关记录

48、、试卷及总结等交人事行政部存档。4252 每次培训结束后，根据考核结果，对成绩优良者实行奖励，对成绩不合格者，实行待岗再培训学习。43 评价培训的有效性。431 品管部、生产技术部、生产运作部等部门应积极协助人事行政部对培训有效性评定。采取考试方式的面试、笔试、技能操作等，人事行政部对培训进行有效性评定，填写培训有效性评价表。采取定期业绩评估有部门责任人月考评、员工生产产品成品率等、检验人员的差错率等。44 人力资源考评后对业绩差的应建立监视和改进测量点，执行改进程序。45 人事行政部负责建立人员培训、招聘、考核档案，并存档相关记录。采 购 管 理 篇合格供应商绩效管理办法1目的11激励供应商在品质、交货期、降低成本、服务方面的改进，提高其经营绩效与竞争力，制定本办法。2 适用范围21 适用于对产品品质或服务有直接影响的供应商和外包商。3 考核标准与项目海天字 第 号材料物资管理暂行办法（第一次修改稿）1 为加强公司材料物资管理，系统规范企业物资控制程序，制定办法。2 采购审批程序 21 生产材料211 直接材料：指直接构成产品实体的材料、半成品和包装材料。2111 审批流程：公司接订单后，由生产计划员根据公司材料情况，编制材料需求计划（材料名称