侏罗纪三大会议制度

1、侏罗纪软件管理咨询项目经营管理执行委员会工作调度办公周例会（会议制度一）03-03-17，侏罗纪项目组，BJ【会议目的】-就侏罗纪公司各部门的一周工作情况、下一周工作计划和重大信息进行通报-对公司内计划外的突发事件进行及时处理和紧急资源调配-就预算检查和项目推进月例会归集提交的议题进行讨论和决策【会议原则】-充分沟通信息-协调-议题精简、高效率决策【参会成员】-固定参与人：包世界、傅振华、黄旭楠、谭远华、邓想安、沈建石及行政总监；对于执 委员成员由于出差或者其它原因不能到会的，可以委托其它主要管理人员全公代表自己 参加，一般第月不超过二次；-会议召集人：执委会成员轮流召集；第一周/包总，第二周

2、/黄总，第三周/傅总，第四周 /谭总；- 其它会议参加人：由总经理提前确定，行政部通知；-会议记录人：行政部办公室人员【会议周期和时间】- 会议每周召开一次，原则上在周一上午 9至10点召开- 特殊情况下，会议应当提前到周五下午下班之后至周一之前召开-会议时间原则上限制在二个小时之内，执委会成员无法聚齐的情况下，可以采取电话会 议的形式召开-在紧急情况下，由执委会成员提请随时召集【会前准备】-在每周五下午，由各部门负责人准备部门工作周报表，以规定的文档格式和电子邮件方 式途径提交给办公室-执委会成员根据上一次周例会形成的执行决议，将自己职责范围内的事项的执行情况， 形成督办工作周报表，以电子邮

3、件方式发送给其它执委会成员，同时抄送办公室-办公室负责将各部门和执委会成员的工作报告，进行汇总整理，形成周例会议程，并由 执委会轮值会议召集人负责进行最后确认-由办公室根据执委会成员的日程，协调并确定会议时间；并且由办公室将会议议程通知 给所有执委会成员和各议题列席人员【会议主要任务】：-会议由当期的召集人来主持-对上一周会议督办事项的检查落实- 对于各部门重要工作和项目里程碑的状态检查-对次周各部门工作，在公司层面进行必要的资源协调-对各部门工作，明确其它部门的配合要求-各部门总结部门工作中遇到的新情况，提出解决问题的可能思路- 对突发事项进行应急处理- 公司外部市场、竞争状况重大变化沟通-

4、对月例会提交的议题进行讨论和决策【议事机制】- 会议以共同讨论和协调为主；-需要决策时，由执委会成员另行商议；-需要投票表决时，一人一票，超过半数通过，当赞成票和反对票数相等时，执委会主席 包总有权再投一票；【会后督办】-由办公室负责形成会议记录，汇同各部门周报，会后整理抄送给执委会全体成员和各部 门负责人和项目负责人-根据会议记录各部门负责人对原有周工作计划进行修订，并且按照修订以后的周工作计 划布置部门内的工作-由执委会成员按照其分工，各自指导下属部门完成责任范围内的工作事项；由总经理傅 总安排人员负责监督各部门工作完成情况，并且提供公司层面的资源协调和帮助侏罗纪软件管理咨询项目经营管理执

5、行委员会计划预算检查月例会（会议制度二）【会议目的】 -对周期内工作进度、费用发生和人力资源使用的情况进行检查-对超出计划预算的工作进度、费用和人力资源情况进行检查和原因分析，并提出下一阶 段的弥补和改进措施-从公司层面系统讨论可能的成本控制措施，总结推广优秀经验-确定工作调度会需要决策的预算控制、进度控制和人员调配的有关事项-确定下月度的各部门的计划预算【会议原则】-会前充分准备-会议讨论时间充分-相关人员全程参与【参会成员】- 会议召集人：傅总、黄总；轮流召集- 会议参加人：包总、财务部经理、人力资源部经理和行政部经理全程参加；各部门负责 人在规定时间参加-会议列席人：根据会议议题要求，由

6、召集人或者部门领导通知的各部门业务人员- 会议记录人：办公室 【会议周期和时间】-会议每月召开一次，建议一般在每月第一个周三上午 8点开始召开-会议分为上下午两个半场，上午主要对市场、产品、项目和研究院的计划和预算的执行 情况进行检查，下午对其它部门和管理人员的计划和预算的执行情况进行检查-对市场、产品、项目和研究院四个部门的工作检查控制在每个部门一小时之内，对其它 部门的工作检查控制在每个部门半小时左右，对部门经理以上管理人员的工作检查控制 在每人半个小时之内【会前准备】-在每月月初，由财务部出具上月度内费用发生情况的汇总报告，和下月各部门的预算-在每月月初，由人力资源部出具上月内人力资源使

7、用情况的汇总，和下一周期各部门的 人力资源使用计划-在每月月初，由各部门提供上月内部门工作完成情况的报告，和下一周期部门工作计划-部门经理以上管理人员提交个人上月工作完成情况的报告-由会议召集人根据以上各项报告，汇总当月检查会需要质询和讨论的事项，并确定各项 讨论需要参加的人员；制定当月工作预算检查月例会的会议议程-由办公室负责通知各参会人员会议议程和会议的时间地点【会议主要任务】对各个部门逐个进行检查和调整，主要按业务计划完成情况、成本费用控制/人员投入情况-业务计划完成情况各业务部门的上月初确定财务和市场计划目标的实现性情况（如销售收入、利润率、应收帐款、市场份额，新市场的拓展情况等）非业

8、务部门上月度确定的部门计划的执行情况 （如部门业绩改善计划或产品研究的计 划的进展情况等）分析原因业务计划没有完成的原因，与相关部门负责人讨论下一阶段弥补和改进措施各部门提下月度的业务计划，经讨论后确定费用支出情况对照各部门本月度的费用预算和实际费用支出，找出超出预算偏差正常范围的部门对于费用超支和费用严重超支的事项，与部门负责人讨论确定原因人员成本（工资）差旅费招待费劳务费办公费在分析原因的基础上，提出下一阶段的费用控制措施并形成处理建议， 提交工作调度 会决策确定下月度的费用预算【各项指标的预警幅度】对于会议检查的各项指标，建议实现设置不同幅度的预警指标，便于会议前对问题进行筛选分类【提交

9、工作调度会审核和决策的内容】-对各种偏差发生原因的分析业务计划偏差费用偏差-对下一阶段弥补措施和改进措施的建议进度弥补措施费用控制措施-对发生偏差事项的负责人的处理建议口头教育书面批评物质惩罚-对于进度超前和费用节约等事项的原因分析和做法推广的建议【会后督办】-由办公室负责形成会议记录，汇同各部门周报，会后整理抄送给执委会全体成员和各部 门负责人-本会议制度试运行期间，检查结果暂不与考评及薪酬直接联系，可以有直接的处理措施, 在经过一段时间运行后，开始将会议检查结果和部门及个人的考评直接联系。侏罗纪软件管理咨询项目经营管理执行委员会项目例会（会议制度三）03-03-17，侏罗纪项目组，BJ【会

10、议目的】-定期对本周期内各类的工作开展和人力资源使用的情况进行分析-协调解决客户关系、人力资源调配及其它项目进展过程中的疑难问题-从公司层面系统讨论项目管理、行业/客户的需求和对产品化提供的经验-进一步提升成项目业务板块的发展战略和执行思路【会议原则】-会前充分准备-会议讨论时间充分-相关人员全程参与【参会成员】-会议召集人：正常例会由包总、谭总轮流召集，特别会议由发起人召集- 会议参加人：包总、谭总、付总、项目总监、畐U总监、项目部其它管理人员和项目经理-会议列席人：根据会议议题要求，由召集人或者部门领导通知的各部门业务人员- 会议记录人：办公室 【会议周期和时间】- 会议每二月召开一次例会

11、，建议一般在每月第一个周召开- 在以下两种情况之一发生时，可以召开项目特别会议，1）项目经理因项目进展中的疑难问题而提出开会申请，2）因董事长、总经理或项目总监要求而召开项目会【会前准备】- 与会的项目经理需要对本期间项目的进展情况进行总结汇报- 项目总监需要对各类项目进行总结，特别是客户需求和产品化的经验总结-市场和销售管理层人员需要准备新的项目需求信息及新的市场动态的资料-假如是特别会议，主要由发起人提供相关的准备资料-由会议召集人根据以上各项议题，并确定各项讨论需要参加的人员，制定会议议程-由办公室负责通知各参会人员会议议程和会议的时间地点【会议进行方式】-计划检查与问题分析解决项目经理

12、汇报本期项目的进展情况，与项目基线（基准计划）对比，说明存在的主要 问题及产生问题的主要原因，如：客户因素：客户需求变更、客户沟通公司因素：项目人员数量不足、项目技能配备不足、任务优先级顺序变更、配套 资源没有跟上、公司内部协作不力个人客观原因：家庭问题、身体问题、能力问题个人主观原因：认识问题、态度问题在分析原因的基础上，与部门负责人讨论在下一阶段的弥补和改进措施形成处理建议，提交工作调度会决策对于各个项目都普遍存在的问题，经讨论后形成处理建议，提交工作调度会决策- 经验总结总结项目进展顺利，客户满意度高的项目经验，供学习总结项目进展不顺利，客户满意度低的项目教训，供引以为戒分析各个项目中的

13、有价值的块件（准块件），讨论对形成产品化的可能性，并将这类 块件提交给相关部门储备 分析各个项目过程中所获取的新增资源积累， 形成可共享资源发布，并提交资源中心 储备- 部门计划调整根据市场动态的变化及公司技术资源积累状况， 改进项目部门工作计划，包括项目跟踪方向、人力资源储备与准备（结构、数量、能力）、技术资源积累方向等。对计划修订过程形成备忘录，提交工作调度会决策。- 项目管理水平改进项目组织形式与组织结构的调整（岗位设置与责权明晰）项目运行流程（至各子流程、分流程）的细化完善-市场与战略研讨市场和销售管理层，需要和项目经理一起，研究市场需求和行业的竞争趋势等情况研讨项目业务板块的发展战略计划、执行策略等形成共识，如有新的资源需要，提交提交工作调度会决策关于三项目会议制度的说明1、以上三个会议制度是咨询项目的一个阶段性性成果，提前于中期报告出台，是为了 配合侏罗纪公司业务、人事和战略调整的需要，并在与侏