.会议制度

1、用心、精心、决心、匠心编号：SCCIP01002-1.0版号：1.0生效日期：2012-05-01会议制度编制日期审核日期批准日期历史记录版号变更描述生效时间1.0新文件2012-05-01第一条目的会议是决策和沟通的主要方式之一。为提高公司整体工作效率， 促进各部门信息充分共享， 规范各类会议召开，特制订本制度。第二条适应范围本制度适用于公司各级会议的规范管理。第三条职责行政部负责本制度的编写、修订和实施、培训。各部门按会议性质筹备、组织会议召开，并跟进后续事宜。第四条会议类别及要求1 .理事会主 持：理事长参加人员：全体理事列席人员：相关政府部门和公司领导、部长记录纪要：理事会秘书召开频度

2、：1次/半年会议内容：听取并评议公司工作报告和下一步的工作规划；听取并审议公司提交的重大事项；对公司其它重要工作提出指导性意见。组织部门：行政部协助理事会秘书会议纪要发放范围：全体理事，并抄送档案室存档。纪要级别：密级3级即机密级，限制存阅。由理事会秘书审核流转及借阅手续。2 .主任会议主 持：公司主任参加人员：公司主任、副主任列席人员：主任秘书及与议题相关的部门负责人记录纪要：主任秘书召开频度：视情召集会议内容：公司较大人事变动；重大项目合作和平台建设复核审议；对各委员会存在争议问题的审议；需要讨论或审议的其它较大事项。组织部门：主任秘书会议纪要发放范围：各主任，并抄报李厅、叶厅，抄送档案室

3、。视情抄送部长。纪要密级：密级3级即机密级，限制存阅。由公司主任确定抄送范围。如无特别说明，抄送各 部部长。3 .办公会议主 持：公司主任参加人员：公司主任、副主任，各部门部长记录纪要：主任秘书召开频度：2次/月会议内容：公司主要工作及阶段性重点工作进展通报；下期重点工作计划；各部门上期主要工作进展，新议题讨论；需上级领导或多部门协作解决的问题；公司领导对近期工作的分析和讲评。组织部门：行政部会议纪要发放范围：各主任，各部长，并抄报李厅、叶厅，抄送档案室。纪要密级：密级3级即机密级，限制存阅。对不涉及公司秘密的主要会议内容，各部部长需在部门会议上口头传达。4 .员工大会主 持：公司主任参加人员

4、：全体员工记录纪要：行政主管或专员召开频度：不少于1次/季度会议内容：公司最近一个季度的工作动向通报；公司下个季度或下年度重点工作安排；各部长季度述职报告（第四季度述职整合为部门年度总结）；公司领导指示。组织部门：行政部。会议纪要发放范围：视会议性质和内容决定是否形成会议纪要。如发放，发放范围为全体员工,抄送档案室。纪要密级：2级即保密级，内部公开。说 明：如有专题会议，可由发起部门不定期召集全体员工大会。5 .部门例会主 持：部门负责人参加人员：本部门全体人员。公司各主任可选择列席记录纪要：部门指定人员召开频度：不少于1次/月会议内容：向本部门全体人员通报公司近期工作进展和办公会议精神；本部

5、门上月工作计划执行情况，以及本月工作计划;讨论本部门工作中存在的问题，寻找解决方案；会议纪要发放范围：本部门全体员工，并可视议题的重要程度抄报主任。6 .各委员会（或领导小组）会议主 持：各委员会（或领导小组）主任或组长参加人员：各委员会（或领导小组）成员记 录：内部指定召开频度：可根据实际需要临时召开，但要求一个季度不少于1次会议内容：本委员会职责范围内的议题讨论、审议；对相关业务部门的工作进行审议和点评，为下步工作提出指导性意见或建议；提高本委员会（领导小组）参事程度和议事能力。会议纪要发放范围：本委员会成员、相关业务部门，并抄报主任。如内容重要，需抄送档案室 存档。7 .专题跨部门讨论协

6、调会主持：专题讨论发起部门部长或项目小组组长参加人员：由发起部门部长或项目小组组长邀请记录纪要：发起部长或组长指定人员召开频度：不限会议内容：围绕专题，需要其他部门配合解决的问题。会议纪要发放范围：参会人员。如议题较重要，可抄报各主任并档案室存档。8 .向政府部门的汇报会或重大调研会主 持：主任或主任委托人员参加人员：根据汇报或调研内容而定记录纪要：牵头部门部长或指定人员会议内容：围绕调研内容做汇报资料处理：汇报材料及相关文件交档案室存档说 明：视情况撰写新闻稿。9 .其它会议业务会议或其它未包含在以上会议之列的，由承办部门自行组织。第五条会议纪律1 .如会议需要改期，由组织部门至少提前1天通知。2 .以上各类会议均需要有会议纪要，按公司统一的会议纪要格式撰写，并于会议后不迟于2个工作日内完成并发放。3 .所有应与会者应该如期参加会议，不得缺席、迟到、早退。没有特殊原因不得请假。4 .主持人在会议前应拟好会议议程，做好充分准备，以期取