反洗钱考试单选题标准答案

1、1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（147A. 汇款人姓名或者名称B. .资金汇出地名称C. 汇款人身份证D. 汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风 险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。V148I月月年年 一三半一ABCD14 / 22）报告。V3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（149A. 客户身份识别B. .交易记录保存C. 大额交易D. 6可疑交易 4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合 作社、邮政储汇机构

2、、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。V125A.B.C.D.13171820 5、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的人民币大额和可疑支付交易报告管理办法（中国人民银行令2003第2号）和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法（中国人民银行令2003第3号）同时废止。V126A. 2006 年 11 月 14 日B. 2006年12月1日C. 2007年1月1日D. .2007年3月1日6、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易， 某服装加工公司法人代表李某近日持 25张个人身份证， 声称这些人均为本公司

3、员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证， 并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸 易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这 些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）V298A. 1r短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B. '*多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D. 长期闲置的账户原因

4、不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。7、金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告 内部管理制度和操作规程，并向（）报备。，135A.B.D.公安部中国银行业监督管理委员会中国人民银行国务院8、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（136A.大额交易B.现金交易C. *可疑交易D.转账交易9、反洗钱法规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交115I（）,受法律保护。VABCD报易交疑可告 和报易易表告 交交报报 额金务务 大现财业10、反洗钱法规定，任何单位和个人发

5、现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 V116A. 金融监管机构B. .财政部门C. 检察机关D. . 中国人民银行及公安机关11、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报 送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发 出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。 V117IA. - 3B. 57D. 1012、）缺失的，应要求境银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ 外机构补充。V93IA.汇款人工作单位B.汇款人住所C. 汇款行地址D.

6、 汇款人身份证明文件13、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当在大额交易发生后的（ 工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心 报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报 送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。V118A.B.C.D.35710 14、对当日累计提取现钞等值 1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。V94A.B.C.D.外汇业务审批表提取外币现钞备案表外汇申报单涉外收入申报单（对私）15、143按照金

7、融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，选项中的说法正确的是（自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告16、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金 融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其

8、报告方式由中国人民银行另行确定。V119A.B.C.D.1017、银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）V95A.B.C.D.外汇申报单提取外币现钞备案表外汇业务审批表涉外收入申报单（对私）18、卜列属于大额交易的是（）V144A.B.C.I D.一笔25万元人民币的现金汇款当日累计支取现金人民币18万元自然人银行账户之间当日累计 45万元人民币的款项划转单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账19、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。V145A. ,董事会或者其他高级管理层B. 中国人民银行C. 中国银行业监督管理委

9、员会D. 中国证券监督管理委员会20、银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接 收汇款的（）。，146A. 接受人姓名或者名称B. .接受人账号C. 接受人身份证D. ,境外机构所在地名称二. 单瑾(提20牌，40分)1、金融和构未按照规定报送大羸交易报告与渚可疑交易报告，： ) 对该金融机构作出行政处罚. 7A只能由国务院及洗钱行政主管部门或者其接权的省一级派出机构B只能由国若院反洗钱行政主管部门或者其授板的设区由市一纵以上派出机构C只能由国铅院反洗钱行政主管部门或者其授校的具一缴以卜减出机构D只能由国务院反洗钱彳.1政王首郃门之、选项中交易的发生

10、额都在20。万元以上，哪一种事十大额交易报告的范围“()4A国际金融祖统和外国政府贷款转贷业务项下的交易B国际金融组织和外国政府贷款项下的债若抻期交易C. 裔业银行，城市信用合作社、衣时信用合作社、瓶政健汇机构、政第性银行发起的税收, 指张冲正、利息支付交易D 年人、井他组织和个体丁商户银行此户之间转账交易3、金融机构应当根据金款机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报 告内部管理制度和操作规程,并向。报备.7A. 公安部B中国限行业监督营7里委员会C在中国人民银行D. 国芬院般 金融机构及其，作人员应当按臊反洗钱的有关规定认宜履行反洗饯义务，审慎地识别()dA.大额交要iD

11、现金交易C碰可疑交易D特账交易玉、牵金酒机构大额交易和可疑交易报告首理办法规定，“可疑交易发生后的1叶工作LT是指C ) 7A构成可期交易的交易发生之门起计算B金融机构人员发现可疑交易之曰起计算C金融机构的.臣部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算D构成可疑交易的最后一筮交易发生之日起计算6.中华人民共和国反洗我怯依法提交大额交易和可疑交易报告，爰法律保护的时象有()飞A 所有雇行反洗钱义躬的机构B只有银行机构C.只有证券机构D只有保陶机构入 金融机构大额和可疑交易报告管理办法所称的，频繁一是:指（）<A ，交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每户笈生持续3天以上R交易行为营业

12、日每天发生$次以上C.交易行为营业日每天发生.且持绫5天以上D交易行为营业日每天发生，且持续，天吠上号，选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）wA. O证券经营机构指令银行划出与证券交易清算无关的资金，与其实际运营情讥不符B证券经营机椀通过银行频耕大量拆借外汇资金C保险和推I通过银彳包颁擎大量对同一冢投保人发生赔付或者办理退保n -自然人买盘外汇买卖交曷过程中不臼外币币种间的转操9、客户与证券公司进彳降触交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心 提交大额交易报告。7A.证券公司B. 证券公司和银行各自C证券公司和富广者自D. 银行10、下列属于大题交易的是（）VA

13、®一唱2 5万元人民币的现金汇款n.当日累计支取现金人民币is万元C. 自然人银行账户之间当日累计力万元人民币的款项划转D. 单位银行账户之间一笔15。万元人民币的转账口、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准.<A.董事会或者其他高级管理层B,中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D中国证券监督管理委员会12、金融机构报告邙S恐怖融资的可疑交易管理办法第八条规定了 C ）种避嫌恐怖融资的可凝 交舄报告类型。XA 2a 7C 8D. 131八银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记 接收汇款的（）"

14、A.接受人姓名或者名称B.接受人账号C.接受人身份证D.境外机构所在地名称14、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份 证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银彳那至审核后确认这些身份证均为真实身 份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户.其后数日，这些账户相继收到来自于开曼 群岛某贸易公司汇来的外汇各300残元，合计7500磅元，并均由李某办理结汇后存入账户，李 某再将这瞿汇后的人民币贷金取现后存入其本人咪户，请问季某的交易行为符合以下哪种可 疑交易类型（）%A.短期内相同收付款人之间频壑发生贸金收付，且交易金颔接近大额交易标准。B.

15、多个境内居民接受一个离岸赚户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。C.没有正常原因的多头开户、箱户，且销户前发生大量资金收付。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付“15.金融机构机构客户身份识别和客户身借资料及交易记录保存管理办法第二十六条规定了 1 ）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型，5A. 5B 7C. £D 10】仅 粮行机构接收境外汇入款时，境外汇款人任所不明确的可登记（）© dA. 汇款人姓名或者名称 庄小资金汇出地名称 C. 汇款人身份证D. 汇款人住所17、银行机构应当根据客

16、户或者眠户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息对本机构 风险等级最高的客户或者账户.至少每（）进行一次审楂。YA.一月D. 三月C.半年.一年1日、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉爆恐怖融费的（）报告，A. 客户身份识别B. 交易记录保存C. 大额交舄D. 可疑交易19、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告，7A,大额交易B 印疑交易C ，大颤交易、可疑交易D撮合报告20,金融机梅木按，照规司反送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的,国务院反洗 钱行政主管部门可以对直接负责的惹事.高皴管理人员和其他直接责任人员处（）罚款.,A

17、1万元以上5万元以下B$万元以上$0万元以TC20万元以上50万元以不D5077亓乂上50。万元以下二.单选（共20题,40分）1、反洗钱法规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员侬法提交（），受法律保护, 7A一大额交易和可疑交易报告B. 现金交易报告C 财务报表D 业务报告八 反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱i舌劫，有权向（）举报。接受举报的机关应当对 举才叁人和举报内容保密.YA. 金融监管机构E. 财政部门F. 检察机关D中国人民银行及公安机关3, A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某®装加工公司法人代表李某近日持23张个人身份 证，声称这些人均为本公司员工，要求开立H

18、资卡。银行军审核后确认这些身份证均为真实身 伪证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些赚户相继收至U来自于开曼 群岛某贸易公司汇来的外汇各3000M元，合计7500座元，井均由李某办理结汇后存入账户,李 某再将这堂帛匚后的人民币资金取现后存入其本人账户,请问李某的交易行为符合以下哪种可 疑交易类型()1A. 短期内相同收付款人之间颜整发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准.R-多个境内居民接受一个离岸账户汇款.其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作一C.没有正常原因的多头开户，销户，且销户前发生大量资金收付。D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常1资金流量小的账户

19、突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付，4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，中国反洗饯监副分析中心发现金I虫机构 报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机 构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正. <A. 3D. 1 5C. 7D. 105、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金M机构应当在大额交易发生后的() 个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以,电子方式向中国反洗钱监地分析 中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析 中心报送大额交易的

20、，其报告方式由中国人民银行另行确定。7A. 3B. 5C. 7D. 10百、下列属于大额交易的是(*'A. 一笔25万元人民币的现金汇款B当日累计支取现金人民币1宫万元C.自然人银行赈户之间当日累计45万元人民币的款项划转D单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账7、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由 金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报 送中国反洗车蜡涮分析中心.没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测 分析巾心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定.1A 3B. 5

21、C. 7D.。10客、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准小弋从质董事会或者其他高级管理层D. 中国人民银行E. 中国银行业监督管理委员会D中国证券监督管理委员会外银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记 接收汇款的dA. 接受人姓名或者名称B. 接受人账号C. 接受人身份证D. 境外机构所在地名称1°、银行为自然人办理境外汇入款业乐 单笔或累计等值2000美元壮的汇入款，应审查（）4A, 外汇申报单B, 提取外币现钞备案表C-外汇业务审扑偎D涉外收入申报单（对私）1K银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确

22、的，可登记（）。 YA.汇款人姓名或者名称B资金汇出地名称C.汇款人身份证D.汇款人住所金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法 人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告“A.20万n 5万B.庖50万n 10万C. 100万，20万D. 200万，30万13、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构 风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核,dA. 一月B. 三月C. 半年D.一年14、金融机构大额交

23、易和可疑交易报告管理办法规定.交易一方为自然人、单笔或者当日累计 等值c）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。VA. 1000B. 5000C. 10000D. 2000015、中国人民银行设立中国反洗钱监恻分析中心负责接收、分析涉嫌恐4布融资的（）报告。 A.客户身份识别B交易记录保存C.大额交易D.可疑交易以金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十条规定，银行对符合规定条件的大额交 易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）4A,活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的 另一账户内的定期存款.B.金融机梅

24、内部调拨资金立C.商业银行f城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税 收、错账冲正、利息支付。D金个体工商户50万元大额现金存取。17、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，商业银行-城市信用合作社、农村信用 合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易 进行报告.4A. 13B. 17U & 1gD. 201以金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发 布的人民币大额和可疑支付交易报告管理办法（中国人民银行令以00刃第2号）和金虾JI 构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法（申

25、国人民银行令卬03第3号）同时废止.V A.200碑11月14日E. 200奔12月1日F. 2007年1月1日G. - 200悼月1日19、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑 交易报告类型，4A. 3B. 7C. 8D. 13如、金融机构机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型口 7A_电5B. 7C 8D 10二. 单选（共20题，40分）1、金融机构大Si交易和可疑交易报告管理办法于（）起施行“ 2003年1月3日中国人民银行发 布的人民币大额和可疑支付交易报告管理办法（中国

26、人民银行令200引第2号）和金融机 构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法（巾国人民银彳亍令200引第§号）同时废止。A. 20口降11月14日B. 200奔12月1日C. 2007年1月1日D 口 2007年3月 1 02、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的.可登记f ） .A汇款人姓名或者名称D. 资金汇出地名称C.汇款人身份证D.汇款人住所3，金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法第八条规定了（）种涉嫌恐怖融贲的可疑交易报告类型，qA. 3B. ©7C. 8D. 134、银行机构应当根据客户或者酷户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构

27、 风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。YA.1月B.三月C. 半年D.一年5、金融机构机构客户身优识别和客户身份费料及交易记录保存管理办法第二十六条规定了 C ）种港及客户识别过程中的可疑交易报告类型。4A.您5B. 7C SD 106、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的1 ）报告“ 4A. 客户身份识别B. 交易记录保存C大额交易可疑交易15/22了、中国人民银行设立），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告.VA 反洗钱局C. ®中国反洗钱监测分析中心D. 保卫局D.分支机构总、选项中交易的发生额都在200万元以上.哪一种属于大

28、额交易报告的范围.（）A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C.商业银行.城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税 收、借账冲正、利息支付交易D一 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易队金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易扣可疑交易报告内部管理制度和操作规程，井向（）报备Z人；公安部B 中国银行业监督管理委员会C. ®巾国人民银行D 一国务院】人金融机构及其工作人员应当按那反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）VA.大额交易B.现金交易C. 0可疑交易

29、0.转账交易21 / 2211、中华人民共和国反洗钱法依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）1A- 0所有履行反洗钱义务的机构B 只有银行机构C,只有证券机构D.只有保险机构口、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金机构应当将可疑交易报其总部，由 金融机构总部或者由原制旨定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报 送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测 分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定.4A. 3B. 5C. 7D. ° 1013、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，单

30、笔或者当日累计人民币交易（）元以 上或者外币交易等值（）美元以上的现金城存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇 款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。VA.沂 5000B. 10万，1万C 值 20万，1万D. 50万，5万1八金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法 人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值1）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A. 20万，5万B. s 5。万，10万C. 100万，20万D. 20。万，30万15、金融机构

31、大额交易和可疑交易报告管理办法规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计 等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向巾国反洗钱监洞分析中心报告.YA. 1000B 5000C 10000D 2000016、下列属干大额交易的是（WA一笔25万元人民币的现金汇款B-当日累计支取现金人民币18万元C自然人银行账户之间当日累计4万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账17、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）TA 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开

32、立的同一户名下的 另一账户内的定期存款。B-金融机构内部调拨资金。C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错赈冲正、利息支付。D. ®个体工商户50万元大额现金存取.13、银行机构与境外金融机物建立代理行或者类似业符关系应当经（）的批准。«A.萼董事会或者其他高级管理层B.中国人民银行C,中国银行业监督管理委员会D 一中国证券监督管理委员会二、单选(共20题，4。分)1,选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告(：'VA. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B证券经营机构通M银行频整大量

33、拆借外汇费主C保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生账付或者办理退保D冏自然人卖含外汇买卖交易讨程中不同外币币种间的转拣 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心 提交大额交易报m. <A 证券公司B让寿公司和银行管自C证券公司和客户各自D 银行M、金融机构大额交易和可糜交易报告管理办日的条款中唁户经常存入境外开立的旅行支票或 者外币汇票存款，与其经营状况不符: 杳户寸B ( ) 7A.仅指对公客户E. 仅指对礼客户C包括对公客户和对私客户D以上都不正确4' K反洗钱法茅规定，肩彳I反洗钱义务的机构及其-L作人员依法梯交(),受法律保

34、护.、A 大额交易和可疑交易报告B,现金文舄报告C.附务报表D 业务报告5+下列属于大颤交易的是。<A. ?-宅上5万元人民币的现金汇款D当日索计支用!现金人民币1E万元C自然人银行账户之间当日索1十七万元人民币的款项划转n单位银行账户之间一笛1。万元人吕币的转顺以 银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业分关系应当经()的批推，7A一 图重事会或若其他在领管理层B中国人民银彳亍C中国银行业圆督吉就委员会D中国证券监督管理委员会3 金融机构大题交理和可痂交具报告转理办法规定,金融机构应当在大额交舄发牛后的（） 个工作日内，通讨片总.部或者由总部指能的一个机构.用时1乂电子方式向中国反洗

35、钱罂测分析 中心报送大额交易报告"畏有息部或者无法通过窟、部及思都寺建的机构向中国反迷镀测分析 中，匕*艮送大颠交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定.<A. 3 BU. 7D 108、银行机构和从事汇亮业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的，可登记 接收汇款的O 7A.接芟人姓名或者名称B指盘人账号C 搜芟人易借近n境外机构所在地名称以 金融机构大颠交易和可疑交易报告管理办法规定.金融机构应当将可疑交易报其总部a由 金融机构息、部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个，作日内以电子方态艮 送中闰反洗钱监洌分析中心Q沿有帝部或者无法通过总部后忌部指定的机构向中国反洗钱若涮 分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确宝，寸A. 3B. 5C 7D 1。1。、银仃机构接恢境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）.4A. 汇款人姓名或者名称E.#资金汇出地名称C. 汇欷人身份证D汇款住所11、全触机构大