集团公司权限一览表-模版 (1)

1、1集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁人人力力资资源源管管理理类类一一、人

2、人力力资资源源管管理理人员招聘集团总裁/副总裁级总监级报董事会经理级主管级员工级子公司总经理级经理级主管/组长级员工级试用期员工定薪集团报董事会子公司报董事会员工转正集团报董事会子公司报董事会转正定薪集团2集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁

3、裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁报董事会子公司员工平行调配集团报董事会子公司内部报董事会跨公司调配薪酬调整 集团报董事会子公司报董事会人人力力资资源源管管理理类类转正定薪3集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事

4、事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁员工晋升/兼职/降职集团报董事会子公司报董事会薪酬工资集团年度薪酬调整方案集团月度员工工资表集团员工月考勤汇总表、员工休假台账、员工工资资料汇总表等人事表格子公司年度薪酬调整方案子公司月度员工工资表子公司员工月考勤汇总表、员工休假台账、员工工资资料汇总表等人事表格奖励与处罚集团奖励额度：团队20000元以上，100000元（含）

5、以下，个人5000元以上，20000元（含）以下奖励额度：团队20000（含）以下，个人5000（含）元以下全集团工作执行、督察、5C服务、ISO内审等工作需要，金额不超过1000元（含）的员工奖励与处罚子公司奖励额度：团队50000元以下，个人10000元以下其他子公司奖励额度：团队20000元以下，个人5000元以下除总经理外所有员工5000元/次以上的行政处罚，以及对总经理的行政处罚团队奖励额度：超出子公司总经理权限范围，100000元（含）以下个人奖励额度：超出子公司总经理权限范围，20000元（含）以下人人力力资资源源管管理理类类4集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输

6、出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁绩效申诉集团子公司员工离职集团报董事会子公司报董事会员工请假集团3天以上签批1天以上，3天

7、（含）以内签批1天（含）以内签批子公司员工请假内刊稿费内刊稿费发放财财务务管管理理类类二二、财财务务管管理理投/融资管理短期借款限额审批金额2000万元以下（含）长期借款合同项下具体的贷款时间和每次提款金额投资（包括土地投资、股权投资、证券投资等）报董事会资金预算管理集团公司资金总计划权限范围内对外借款和还款权限范围内资金调度月度资金预算合同审签集团10万元-2000万元（含）10万以上10万元以下（含），不含对外投资、担保及借贷人人力力资资源源管管理理类类5集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”

8、表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁子公司1000万元以下1000万以上100万元（含）以下100万以上40万元以下（含）40万以上合同付款审批集团10万元-1000万元（含）10万元以下（含）子公司50万元-

9、1000万元（含）50万元以下（含）40万元以下（含）业务借款事前审核集团1万元-20万元（含）1万元以下（含）子公司1万元-20万元（含）1万元（含）以下5千元（含）以下日常费用报销集团5千元-5万元（含）5千元以下（含）子公司5千元-5万元（含）5千元以下（含）2千元-5万元（含）2千元以下（含）业务招待费报销审批集团1千元-3万元（含）1千元以下（含）子公司3千元-3万元（含）3千元以下（含）财财务务管管理理类类合同审签6集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表

10、表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁1千元-3万元（含）2千元以下（含）业务招待费事前审批权1500以下（含）差旅费报销集团火车软卧、轮船二等舱、飞机普通舱及以上费用核准报销出差中因特殊原因发生的超出规定的费用核准报销子公司火车软卧、轮船二等

11、舱、飞机普通舱及以上费用核准报销出差中因特殊原因发生的超出规定的费用核准报销办公用品、业务用品采购申请审批权限集团2千元-5万元（含）2千元以下（含）子公司5千元-5万元（含）5千元以下（含）公司固定资产采购集团1万-25万元（含）1万元以下（含）子公司2.5万元25万元（含）2.5万元以下（含）资产处置权限集团1千元-2.5万元（含）1千元以下（含）子公司5千元-2.5万元（含）5千元以下（含）行行政政管管理理类类三三、行行政政管管理理文件签审管理集团本部质量管理体系文件集团基本管理制度签发集团根本制度确定下发范围对外投资、重大经营管理活动等相关制度签发财财务务管管理理类类业务招待费报销审批

12、7集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁制度中涉及董事会的权限，在非董事会会

13、议召开期间，经董事会授权，代为履行集团外部文件，除对外投资、担保以外的文件都由总裁审批，文件盖集团公司公章信息周报集团需总裁批复事项一般事项信息周报子公司涉及费用在10000元（含）以下的成本控制部工作函件技术方案审批（对施工单位报送、费用总额在5千（含）-1万元的工程技术方案的审批权）子公司内部文件（指“公司通知”、“行政规范要求”、“公司内部通告”、“会议纪要”等内部管理文件）子公司外部文件（指公司对外联系工作及/或交易文件，除财务报表）子公司经营报告（含月、季、年度工作计划）档案管理正在研究的经营计划和具体方案、非公开的报表和经营数据等绝密文件和档案的调用集团档案材料，按规定保存期届满，

14、需要销毁会计档案的销毁印鉴管理印鉴的刻制（集团总裁办统一办理）印鉴的废止子公司的印章由总裁办统一管理公司印章带出公司集团公司印章带出公司子公司公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料集团公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料子公司公司开具空白介绍信集团本部公司开具空白介绍信子公司证照管理证照申办证照使用公司证照带出公司综合行政管理车辆外借行行政政管管理理类类文件签审管理8集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“

15、”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁员工购车福利员工私车公用申请员工专项车贴申请员工临时车贴申请各单位工作派车员工出差3日以上，经理、副经理以上员工出差2日以上集团员工出差3日以内，经理、副经理以上员工出差2日以内集团子公司员工出差审批集团整体经营报告四四、工工程程管管理理类类工工程程管管理理类类

16、工程管理建筑产品研发研发及产品选用研究经费建筑产品选用建议书方案设计管理产品定位和方案建议项目产品品质监管品质监管和服务工作计划项目产品品质监管意见单项目产品品质监管和服务报告五五、营营销销管管理理（房房产产类类子子公公司司）项目定位及前期营销方案开发项目可研报告项目产品定位报告项目营销推广方案项目VI系统设计项目VI应用制作项目营销推广预算项目现场包装方案行行政政管管理理类类综合行政管理9集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示

17、“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁项目策划推广相关合同签定项目认购销售合同及其他附件确定项目销售说辞销售代理选定及合同签定营营销销管管理理类类产品定价调价与优惠产品定价产品价格上调产品价格下调价格审批及销控开盘前基准价格、销控阶段性营销报告及价格调整新增房源价格公司销控调整特殊

18、变更更名认购未签合同已签合同未备案已备案退房换房变更付款方式认购未签合同已签合同未备案已备案延期签约延期付款更改合同内容销售涉及的工程变更六六、设设计计管管理理（房房产产类类子子公公司司）设设计计管管理理类类项目总体规划阶段项目开发主题及产品定位策划总体规划设计任务书（设计输入评审表）项目总体规划设计（设计输出评审表）景观总体概念规划设计（设计输出评审表）项目定位及前期营销方案10集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批

19、” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁项目总体配套方案方案设计阶段产品定位和方案成果；项目产品定位研讨会会议纪要修改完善的方案设计成果 方案设计任务书建筑方案设计任务书（设计输入评审表）景观、装饰方案设计任务书（设计输入评审表）建筑、景观方案设计（设计输出评审表）弱电方案设计（设计输出评审表

20、）装饰方案设计（设计输出评审表）雕塑等环境小品设计（设计输出评审表）专项设计的方案设计(地源热泵/温泉/净化水处理等)扩初及施工图设计施工图设计任务书（设计输入评审表）结构选型建筑扩初及施工图设计（设计输出评审表）景观扩初及施工图设计（设计输出评审表）装饰扩初及施工图设计（设计输出评审表）专项设计的扩初及施工图设计（设计输出评审表）施工图会审纪要初步设计及施工图设计任务书材料选型（档次、功能、材质、颜色）重大材料选型（建筑外墙饰面、屋面瓦、门窗；主要乔木配置；新材料和新设备）（材料选用表）主要材料选型（砌体材料、保温材料、防水材料；电梯、空调机、发电机、水电管线材、配电箱、室内开关面板、弱电设

21、施设备；雕塑、主要景观硬景材料；车库门；室内家具）（材料选用表）一般材料选型（室内外栏杆、雨水管、檐沟、内墙及地面面材；装饰材料、室内灯具；零星景观硬景材料、一般植物配置、室外家具配置、景观灯具）后期设计管理阶段材料选用技术参数招投标技术标评定（相关设计类）建筑措施表制定设设计计管管理理类类项目总体规划阶段11集团公司权限一览表权权限限图图示示 表表示示对对输输出出文文件件的的审审核核顺顺序序；相相同同数数字字表表示示同同步步审审核核；“”“”表表示示“审审核核”；“”“”表表示示“备备案案”； “”“”表表示示“审审批批” ；“”“”表表示示“受受理理”权权限限类类别别事事项项子子事事项项子

22、子事事项项子子公公司司集集团团公公司司决决策策层层员员工工/ /主主管管部部门门经经理理总总经经理理总总裁裁办办人人力力资资源源中中心心财财务务中中心心金金融融中中心心投投资资管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心总总裁裁助助理理 副副总总裁裁常常务务副副总总裁裁总总裁裁交房标准住宅使用说明书重大设计变更重大设计变更申请表设计变更通知单设计变更及技术核定(设计类)金额10万以下（含）10万以上（按公司重大设计变更流程处理）七七、工工程程业业务务类类（房房产产类类子子公公司司）工工程程业业务务类类工程款支付工程进度款支付（审批权限等同于合同付款）工程款支付审批表及工程进度款支付申请书工程结算款支付（审批权限等同于合同付款）工程款支付审批表材料设备采购管理材料设备认质认价审批表招投标管理简易招投标、直接定标考察报告招投标文件确定评标小组组长