公司制度建设实施方案(2011-04-08)

1、公司制度建设实施方案为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，制定如下实施方案：  一、遵循原那么 1、坚持简洁有效,便于执行的原那么； 2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原那么。二、根本要求    1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管理，分管领导和企管处共同把关，要求编制制度内容与其他制度内容不冲突，不重叠，表达公司制度管理的统一性。制度定稿的流程：责任部门拟稿格式参考附件征求意见制度内容涉及的主要部门/执行人企管处制度建设管理人

2、员签字格式、根本内容完整性审核反响拟稿部门分管领导签字履行公司程序下发。2、制度文件应包含以下五个根本内容：目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。 三、方案安排和工作步骤    1、职责分工公司制度建设的管理部门为企业管理处，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写的内容标准、落实情况检查等工作；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作。公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执

3、行包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反响、申请修订等。办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。2、完善落实分四个阶段，具体如下：    第一阶段：公司制度宣贯培训阶段3月-4月份完成1结合人力资源处的培训安排，将公司在用的重要制度进行宣贯培训，人力资源处负责落实制度宣贯到场人员考勤、现场设备提供、调试和下发具体制度宣贯会议通知。企管处负责落实制度宣讲部门的制度数量、宣讲时间等会议内容准备。2宣讲时间和顺序宣讲时间：每周三下

4、午3：30-5：00。宣讲部门数序：人力资源处、供销公司、安环处、调度处、生技处、办公室、企管处和审计处、财务处。以上遇特殊事件时，调整时间或顺延至次日，届时会在OA网上及时通知。第二阶段：主要流程和子流程的梳理优化工作4-6月份14月份各单位根据现有职责分工理出自己部门负责业务的主要流程和流程接口，分管领导做好把关工作。以平安管理、设备管理、经济运行管理、物资管理、人力资源管理、工程管理、财务报销管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主线，各职能部门明确主要工作涉及的流程和流程接口，4月底前各职责单位明确并将书面版和电子版反响至企管处，书面版需分管领导签字。25月份对所有主要流程汇总，挑选主要

5、流程征求意见，必要时组织讨论，形成流程优化建议初稿递交公司办公会研究。36月份梳理优化主要流程，明确后定稿；各主要流程确定后，责任部门负责完善明确主要流程的相关子流程，分管领导把关，20日前定稿并反响企管处。 第三阶段：结合流程制度再完善阶段6-8月底前完成1、各单位结合公司主流程确实定，逐步调整明确相关制度要求，实现制度保障流程顺畅流转。根据调整的范围和重要性，对生产经营有较大影响的，先予调整；对能优化工作程序，提高工作效率的要尽快调整；剩余情况，要结合公司要求和部门实际，适时调整。2、部门内部流程要明确，形成统一材料保存，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的根底资料。3、结合公司新的办公

6、软件的建设情况，最大限度地将制度落实、流程明确优化融入OA软件，通过管理平台和软件来提升流程和制度执行的效果。 第四阶段：阶段性评价季度性开展1、制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落实情况每季度至少检查一次,每次检查各相关单位都要填写制度检查反响表(见附件二)，书面反响意见由制度编制部门负责汇总，并提出处理意见。反响意见汇总表复印件报企管处，作为考核依据备查。2、企管处对制度执行情况进行季度性评价。对制度责任部门的制度宣贯、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量正在执行制度全面性、质量执行制度内容的标准、完整程度、执行效果参加人数、制度宣贯后统一征求参加人员意见、组织重要

7、制度考试进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出奖惩建议。  3、充分发挥OA管理软件便捷特点，适时加大流程的应用流，通过推广、扩大OA管理软件的应用范围，提升制度落实的效果。 二一一年四月六日附件一：新下发制度编写要求一、正文要求1、目的(说明拟制该文件的目的)。2、部门职责分工(简述该项工作的责任部门/人及配合部门/岗位主要职责和涉及工作的分工)。3、工作内容及要求对标准要求加以明确，对工作流程加以标准。4、工作流程按工作完成所履行的程序描写活动的流程，要求责任清晰，手续简洁，权利制衡，做好工作同时将公司各项风险降至最低。5、监督与考核(涉

8、及两个层次，一是对具体工作执行人的监督考核；二是对负责具体流程的职能部门、职能部门的具体工作负责人的制度执行情况的监督考核)。明确谁来监督考核，考核的依据和标准是什么。突出可操作性，对于考核依据的描述，能量化的量化，不能量化的进行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，应根据表格的通用性制作附件，统一格式便于参照标准执行。7、其他在制度最后一项注明制度的类型。分新发、修改、合并三种类型，其中“修改要注明是第几次修改，“合并是哪几个制度合并，“新发无需说明。二、编写本卷须知1、措辞准确，不使用可能引起误会的词语,尽可能使用定量描述的方法,如时间等。2、注意文件内容的适用性和可操作性，不可让制度内容流于形式。 3、制度文件条款号以三层为限，如“一、1、1依次展开向后排序。假设有更具体内容需区分，以加章节或在“一、后加一实现。4、字体：文件正文、阿拉伯数字用仿宋体(小3号字);文件名称用黑体2号字;段落间设置