万邦公司流程(新的)

1、淮安万邦香料工业有限公司运行流程一、预算运行流程1、为保证董事会批准的年度财务预算能够完满实现，必须依据年度预 算逐月编制月度预算，对预算总目标进行层层分解，把指标落实到基层和 责任人，努力提高预算的执行力；2、每月 24 日召开下月预算计划会议，下达各部门的工作任务，财务 部应在 29 日将经批准的财务预算下发到车间、部门。3、每月 10 日召开上月生产经营、部门管理工作总结会议，调整各部 门的工作任务；4、生产车间及部门按调整后的生产经营计划和工作任务进行统筹安 排，切实将生产经营计划和工作任务进一步细化和分解到每周、每天，确 保计划的完成。二、计划采购流程（一）、工程项目用材料（设备、钢

2、材等）的采购生产用工程设备、钢材的采购，由工程设备部根据月度预算和工程 项目审批表填写物资采购申请表送物管部审核，报分管副总或常务 副总审批，将物资采购申请表报销联、采购联送采购部；将物资采 购申请表仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；万元以上的单 项设备和工程项目，必须由工程设备部编制技术标准和参数要求，并提出 设备购置意见；工程造价部应全程参与工程设备招标和市场调研，采购部填写物资采购比价单 ，由工程造价部审核、报分管副总、总经理批准， 与供应商签定合同。 设备、工程项目（设备、钢材等）的报销，由部门经理、分管副总、 工程造价部签字、总经理、董事长审批报销。（二）、主要原材料、包装材

3、料、煤炭的采购1、生产部按照公司对月度生产预算的安排和商务对产品销量、质量、 交货日期的要求，根据原料现有库存量，每周进行计算平衡、确定原料采 购质量、品种、到货日期，编制采购通知一式两联，由部门经理签字、 送物管部审核、报分管副总、常务副总批准后及时送采购部、工程造价部；2、生产部如不及时下达的，造成原料、包装材料、煤炭脱节由生产部 负责；采购部接到采购通知后，应及时落实货源，如不能按生产部要 求完成的，造成原材料、包装材料、煤炭脱节由采购部负责， 采购通知 下达时应一式两份，由生产部下达签字后，送到采购部并签字，注明交接 时间、接收人，明确责任，如部门经理不在（可由授权人签字） ；3、采购

4、部根据经生产副总审批的采购通知的要求 （ 质量、数量、 时间要求等 ） ，结合现有库存情况确定采购量（由物管部审核采购量） ，填 写采购单进行原料、包装材料、煤炭的采购比价工作，要做到货比三 家（ 同样物资比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉 ） ，及时落实货源， 确定供应商，并由部门经理签字、工程造价部审核，分管副总审批后，与 供应商签定合同（送相关部门审核） 。（三）、五金、零配件的采购1 、动力设备车间、生产车间按照生产设备台帐，按月度预算、设备月度维修计划（预算）和单台设备维修计划，结合生产设备实际运转情况， 于每月 24 日前编制物资申购单 ，并注明所购五金、零配件的采购质量 （生

5、产厂家，技术指标）、数量和时间，经部门经理签字， 送物管部审核（审 核所采购的物资仓库库存情况，确定所购数量） 、报分管副总审批，将物 资申购单报销联、采购联送采购部，仓库联送物管部，工程造价部联送 工程造价部；2、采购部在接到物资申购单后应根据物资申购单的要求进 行合理安排采购工作，工程造价部接到物资申购单应及时地进行询价， 采购部根据市场调查情况填制物资采购比价单 ，比价单位一般不得少于 三家，经工程造价部审核签字，分管副总审批。原则上一般备品备件市内 的应在 2 日内采购到位，外埠的应在 4 日内采购到位，急件应在当日采购 到位；3、生产中急需五金、零配件应根据生产需要及时申请填报物资申

6、 购单（一般在当日）；技改项目由工程部根据公司技改方案以及工程进度 要求及时填报物资申购单 ；4、物管部根据常用物资耗用量制订合理库存定额，对易耗物资（罗 栓、罗帽、锯条、电焊条、黄油、漆刷、砂纸、丙烷气、氧气等）每月填 写物资申购单经审批后交采购部，及时补库保持合理库存量；（四）、化学试剂的采购 品控部按月度预算编制物资申购单 ，由部门经理签字、物管部审核、 分管副总签字、常务副总审批、将物资申购单报销联、采购联送采购 部采购，仓库联送物管部，工程造价部联送工程造价部；五）、劳保用品的采购人力资源部按月度预算编制物资申购单 ，由部门经理、物管部审核、 分管副总审核，将物资申购单报销联、采购联

7、送采购部，仓库联送物 管部，工程造价部联送工程造价部；（六）、办公用品的采购 办公用品的购买由各部门、生产车间根据月度预算于每月 24 日前报 行政部，行政部统一汇总编制物资申购单 ，行政仓库保管核对物资申 购单数量（是否超定额）并与现有库存数量核对后在物资申购单上 签字，报分管副总批准，将物资申购单发票报销联、仓库核对联、采 购留存联共三联送交采购部；五金、零配件、化学试剂、劳保用品、办公用品的采购在采购部接到 物资申购单后应根据物资申购单的要求进行合理安排，在采购当 日（以上报时间为准）通知工程造价部共同参与市场调研（工程造价部必 须在一日内完成审计工作） ，并由采购部根据市场调查情况填制

8、物资采购 比价单，比价单位一般不得少于三家 （ 同样物资比质量、同样质量比价格、 同样价格比信誉 ） ，物资采购比价单经工程造价部审核、分管副总签字 后报总经理审批。原则上一般备品备件市内的应在 2 日内采购到位，外埠 的应在 4 日内采购到位，急件应在当日采购到位；三、物资验收流程（一）、主要原料、包装材料、煤炭验收1、采购部在原料、包装材料、煤炭到库之前，至少提前一天通知物资 管理部安排库容，做好接收准备。采购物资应尽量安排在下班之前进入公司，如遇特殊情况在下班后到公司的，由物资管理部安排加班卸货，但甲 醇、丙酮、异丙醇、苯酚危险品夜间（指天黑后）原则上不得分桶灌装卸 载，特殊情况需经分管

9、副总批准后安排装卸。2、原材料、包装材料和煤炭的验收必须要有送货单；3、保管人员接到送货单后，要认真查看物资申购单的内容与送 货单内容是否一致，符合要求后安排验收；4、采购员应持产品出厂检验单 、产品合格证等及时到达现场并 配合仓库保管员按物资申购单要求进行质量和数量验收；5、在接收前，物管部要求车辆停靠在指定的卸货区域，并对运送物资 的车辆和所卸材料的清洁卫生情况进行检查。如有污染不清洁等，暂不安 排卸货，并及时向相关部门反映进行处理，直至符合卫生清洁要求后再安 排卸货。6、物资管理部保管员应在半小时内完成报验通知单填制手续（要 有报验时间记录），通知品控部进行质量检验。 化验合格后， 方可

10、安排卸货。 对原材料取样后的个体需要做标识的，化验合格后要把取样过的货物袋口 扎紧，以防泄漏。7、品控部须在规定时间内完成抽样化验，并主动及时向采购、物管出 具原料质量报告单反馈质检结果。品控部必须按 ISO9001 的原则，质 检不合格一律不得入库，如确需让步接受的，由品控部填写不合格品处理 单，采购部应进行纠正措施及原因分析并阐明让步接收的初步意见，经生 产副总、常务副总、总经理签字同意让步接受的意见后，报董事长批准方 可办理入库手续。8、卸货前对准备存放材料的库位、垫板和接收的容器以及管线进行认 真检查，达到卸货存放的要求，确保材料安全。9、卸货接收过程中保管人员要对卸货现场进行全面的管

11、理，对卸货接 收的区域、码头（煤炭） 、管线和容器进行认真地巡回检查（不得离开物料 现场）。10、对带有外包装的原材料和包装材料，要认真核对品种、规格、代 码、批号和数量。认真检查有无脏污及损坏、是否受潮及材料与送货单是 否相符，如有材料受损、脏污、受潮和不相符的，要分开堆放，并及时向 相关部门反映处理。11、卸货人员要做到文明卸货，不得抛掷，按保管人员要求进行卸货、 转运和堆放。12、对送货车辆人员不配合的，要及时向归口管理部门反映并协调、 处理。13、保管人员对自己无法处理的问题，要及时向物管部经理报告，在 有明确的要求以后再行安排。14、对散装液体原材料直接卸入接收容器的，保管人员在卸货

12、前要通 知相关负责人员到场共同进行接收，并及时办理交接手续。15、物管部保管员应根据采购部提供的并经审批的物资申购单仓 库联、客户产品送货单 、产品出厂检验单 、产品合格证等进行认真 检查核对材料名称、数量 （ 重量） 、规格、计量单位与随货同行联等票据是 否相符，不符的应拒收。16、原料检验合格后，物管部应及时按规定组织卸货，一般情况4 个 小时内卸完，特殊情况不超过 1 天，卸货时间需要超过一天的必须向公司 分管副总汇报。固体原料在客户没有异议的前提下卸货与检验取样同时进 行，以保证取样的客观性和公正性，并尽量减少供应商送货车辆在厂滞留 时间。17、物管部保管员收到合格质检单后进行过磅或点

13、数，按实收数量填 写入库单。入库单上必须写明供货单位、物资名称、规格、计量单 位、数量 （ 重量） 、单价、金额、入库时间、票据号码、并由保管员、采购 员、物管部经理签字。18、物资管理部保管员依据质检单、磅单、入库单在当日下班前登记 物资明细账。（二）、设备、钢材、五金、零配件的验收1、采购物资进厂后，采购员应持物资申购单仓管联及时到达现场 并配合仓库保员按物资申购单要求进行质量和数量验收工作，否则物 管部拒收；2、检查物资申购单、计划采购单与送货单所订货物是否一 致；3、钢材需过磅的由仓库保管员和仓库监磅员共同监磅，过磅称重；合 同规定不过磅的钢材的验收按有关验收标准执行；设备、五金、电器

14、应清 点数量；4、仓库保管员要检查采购物料的品名、规格、批号、数量、生产单位 与物资申购单是否一致，电器产品需对方厂家提供产品合格证和生产 许可证，钢材要有质量保证书；5 、保管员 检查物料外包装，应牢固完好、无破损、无受潮、无污染、 无混杂；6、设备、电器仪表、化学试剂、 五金的验收工作由采购员通知设备员、 电仪员、工程部等分管项目工程师共同参加；五金零配件的验收由机修、 生产车间相关人员参加；化学试剂由品控部负责人验收，验收人员（指定 人员）必须及时到达现场，参加事前控制；钢材验收合格后，仓库保管员 与监磅员同时在入库单上签字，货物验收完毕后仓库保管员、采购员当场 在所有入库单签字；7、

15、凡有以下情况之一者应拒绝收货；（1）、到货与物资申购单不符的（特殊情况除外） ；（2）、物料标识不清的；（3）、外观破损的物料；（4）、无送货单，所需提供的手续不全的。（三）、劳保用品的验收采购物资进厂后，采购员应持物资申购单及时到达现场并配合安 全环保部、人力资源部、仓库保管员按物资申购单要求进行质量和数 量验收工作，所有验收人员必须全部到达现场，验收合格后在入库单 上签字，否则物管部保管员有权拒收；（四）、办公用品的验收采购物资进厂后，采购员应持物资申购单及时到达现场并配合行 政部内勤、相关部门按物资申购单要求进行质量和数量验收工作，验 收合格后在入库单上签字，否则行政部内勤有权拒收；四、

16、采购物资退货运作流程1、物资采购应严格按购货合同中规定的产品质量进行采购；2、对生产车间已经领用安装、而且使用的采购物资、五金配件等，在 使用中发生质量问题，车间应及时的拆卸下来，并通知采购部到达现场， 同时及时与供应商进行联系；3、生产车间将拆卸下来的五金配件应及时查阅设备维修档案，进行认 真的分析研究，查明原因；4、属于安装质量人为事故的，应由相关责任人给予赔偿；5、凡是在质保期范围内的五金配件，而且不属于安装质量事故的，应及时与采购部进行联系并办理生产退库手续，书面出具采购物资退货单， 详细说明配件的安装、使用情况及存在的主要问题，并由生产车间及相关 人员进行质量鉴定签字（采购物资退货单

17、一式四联，生产一联、采购一联、 客户一联、仓库退货一联） ；6、采购部接到生产车间的采购物资退货单后（报告上签字） ，应及时 与供货方取得联系，说明情况，协调处理相关事宜；7、属于配件质量的，应严格按购货合同中规定的质量条款进行处理， 配件的采购人为配件质量追踪的责任人。处理不到位的由采购人员负责赔 偿。五、物资领用流程1、领料部门填制领料单 ，领料单必须严格实行一料一单制，内容 注明领料单位（领料部门、生产工段） 、用途（用在何处、维修的机器设备 名称）、所领物资名称、规格、数量 （重量） 大写、单位、制单人、领料人， 领料单应填写工整，数量不得涂改，经责任人（车间主任）审批后交物资管理部；

18、2 、物资管理部保管员、行政库（办公用品）凭手续齐备的领料单 办理发货手续（手续不完备不予发货） 。保管员应在领料人在场时用大写填 写领料单中的实发数；3 、物管部仓库铲车工将生产原料发货送到生产现场时，应由生产车间 的当班班长在领料单第二联仓库发料记录和第三联仓库退回领料部 门上签字（第二联签字后由仓库带回记账、第三联由班长签字后交车间 核算员作为核算依据） ，以确认数量和质量；3、仓库保管员、 行政库保管员应根据实际发货数量及采购价格 （按加 权平均法）进行领料单的划价工作；4、物资管理部保管员每日下班前应把原材料 领料单 财务联送交财 务入账；5、行政部内勤应在每月五日前将各部门的领料单

19、进行整理汇总，并 送相关部门签字认可后，送内控部作为办公用品核算的依据；6、生产车间因产品转换或月末盘点所结余的原材料必须办理退料或 假退料手续 （ 用红字冲回，同时开蓝字领料 ） ，并在半个小时内通知财务部、 物资管理部共同参与盘点。因特殊情况生产厂不能履行正常手续的，保管 员请示物资管理部经理后酌情办理，但用料部门次日内必须补办完手续；7、仓库每天必须根据当天发生的入库单 、领料单、出库单 （ 或 提货联 ） 等登记库存材料明细账，及时反映物资的结存情况，每月20 日由财务部牵头对仓库库存物资进行盘点核对，确保账账相符、账实相符；8、公司生产部根据掌握的信息及时编制原料采购、领用、结存情况

20、日报表并分类存档六、计划生产流程1、公司生产部在下达采购计划的当天应同时签发生产通知单，将生产计划下达给生产车间。2、生产车间接到生产通知单后做好生产的准备工作。3、生产车间办理领料手续 （办理一天的生产耗有量） ，由仓库发料到现 场时应由生产车间的当班班长在领料单第二联仓库发料记录和第三联 仓库退回领料部门上签字（第二联签字后由仓库带回记账、第三联由 班长签字后交生产车间核算员作为核算依据） ，以确认数量和质量；4、生产车间在产品调配好后应及时向化验室报验样品。5、化验室接到样品后立即进行化验并在二小时内将结果反馈至生产 厂。6、生产车间接到化验合格通知后，当天应凭生产流程单、质检单将产 成

21、品解交入库。7、公司生产部应每天跟踪生产过程，直至货物入库。8、产成品入库后，公司生产部应及时通知商务部。9、公司生产部负责与单证、物管协调商检工作。七、自制半成品和产成品验收流程 生产车间向物资管理部交付产成品和自制半成品（超过生产车间储备 能力的桶装溶剂和中间体） ，入库手续需有完备的产品生产流程单和品 控部的化验质检报告单，由物资管理部保管员逐桶过磅确认数量 （重量） ， 验收后填写入库单 （其中记账联应于当日交财务部） 。八、商品发出流程1、商务部按合同及客户要求及时填制 货物发运通知单， 货物发 运通知单一式三联，第一联存根、第二联计划、第三联物管部，由经办、 部门经理签字、分管副总

22、审批；2、公司计划员根据经审批的 货物发运通知单，确认生产流程单号 和批号后，将签批的货物发运通知单送交物管部。3、物管部收到经审批 货物发运通知单后，按要求及时组织备货 并粘贴唛头。4、计划在送交 货物发运通知单给物管部的同时进行车辆调度， 并及时跟踪产品的入库情况，根据商务要求及时安排车辆，做好发货前的 一切准备工作；5、计划员按 货物发运通知单 的要求及运输公司的车辆调度单 （驾 驶证、身份证复印件各一份）开据商品出库单 ，此单一式七联（第一联 存根、第二联财务记账、第三联仓库记账、第四联收货单位仓库记账、第 五联发货单位回执、第六联运费结算、第七联出门证） ，由开票（联系）人 签字、驾

23、驶员签字（注明车辆牌号）后，撕去第二联至第七联由驾驶员送 交财务盖章；第一联存根联由开票人保存，并把货物发运通知单 、运输公司的车辆调度单 （驾驶证、身份证复印件各一份）粘贴在存根联后 面，作为货物发运和车辆运输的依据（要妥善保存、便于追踪） ；6、驾驶员送商品出库单第二联至第七联到财务盖章后，财务留下 第二联，作为财务库存商品发出的记账依据，第三联至第七联由驾驶员送 交物管部发货；7、计划员应跟踪现场发货情况、物管部（成品库）在发货时要确定 发货商品（产品生产批号） 、 货物发运通知单、品控质检单相一致时 才能发货，一般商品应在四小时内装车结束；装车结束后由物管部保管员 在商品出库单第三联至

24、第七联发货人处签字并盖发货专用章 ，留下 第三联仓库记账联作为商品发货的记账依据，第四联至第七联由驾驶员带 走；8、车辆出门时驾驶员应主动出据商品出库单出门证第七联，并主 动配合门卫点验数量与商品出库单是否相符，准确无误后门卫放行， 运输车辆必须在当天离厂；9、门卫将出门证按日期顺序整理，月末交行政部，由行政部交企 管部审计存档。10、驾驶员将商品运到收货单位仓库卸货后， 应在商品出库单 第五 联发货单位回执、第六联运费结算上签字并盖章（两者必须同时具备） ，并 由驾驶员带回送交计划；第五联发货单位回执作为公司与客户结算货款的 依据，第六联运费结算作为运输公司结算运费的依据；11、计划及时跟踪

25、产品运输和到达地情况，每月末负责清算当月运费。九、商务销售运作流程（一）、商务合同签定1、商务人员学习、 了解本公司产品的基本知识， 掌握产品性能和特点；2、与客户进行洽谈，主要标的：产品名称、产品质量、产品规格及型 号、产品报价、付款方式、交货时间、产品包装等，将洽谈情况向分管领 导汇报，经批准后反馈客户；3、与客户达成一致后，按要求签定销售合同，对销售合同进行审核， 报分管领导签批盖合同专用章（盖章） ，将合同传真给客户，客户加盖合同 章后回传合同成立。（二）、合同执行及货款回笼1、按合同要求填写货物发运通知单 ，报分管领导签批，财务审核；2、计划根据货物发运通知单的要求，通知生产、物管进

26、行产品准 备，并安排发运；3、商务跟踪货物到达情况，根据公司的商品出库单回执联（要求 签字并盖章）的实收数量，并按合同有关要求填写 “开具增值税发票通知” ， 报分管领导签批后交财务开票，用 EMS快递给客户，跟踪到票情况，跟踪 货款回笼情况，货款回笼后本票合同执行结束。即：经办人-分管领导-财务-计划发运（邮寄发票）。（三）、合同管理1、经办人合同签定后，交商务、财务各一份，供其存档备案、开票、 发运；2、合同执行完毕，经办人将合同与“货物发运通知单” 、“开具增值 税发票通知”各留存一份，按季（或半年度）进行归类，自行存档保留。十、劳保用品购置及发放程序1、人力资源部按公司劳保用品规定发放

27、，按生产工段、班组、部门设 置劳保用品登记台帐，登记员工劳保用品的发放情况；2、劳保用品的申购由人力资源负责、分管副总签字、总经理批准，然 后交采购部办理采购入库手续，劳保用品由安环部验收；3 、车间、部门根据公司劳保用品发放规定开出领料单交部门领导审核、 到人力资源部审批并登记发放台账；4、领用人凭审批后的领料单至仓库领用。 十一、计算机购置、更新、维修流程1、公司网管员负责计算机的正常维护和保养；2、计算机需要更新、升级、添加或更换配件，由部门提出申请，网管 监定签字、分管副总审核、总经理审批；3、申请需报总裁批准后方可交网管采购，并附在发票后面报销 十二、工程设备安装、油漆、保温等工程施

28、工及维修项目运作流程1、由工程设备部根据工程设备安装、油漆、保温等项目立项审批表， 提出工程内容，确定标点；2、根据工程标点确定招标方案，由工程设备部、工程造价部等部门 进行公开招标，确定施工单位并报分管副总、总经理审批；3、工程设备部草拟合同，送工程造价部进行合同审核，返回工程设 备部修改，工程设备部合同签定。4、项目工程师负责工程现场施工图绘制，然后进行施工材料计算， 填制物资申购单送给物管部审核后，由分管副总、总经理审批送采购 部采购；5、项目工程师是工程项目的第一责任人，参与项目施工的全过程，进 行生产及工艺方法指导，监督施工单位安全施工、文明施工，对工程施工 质量负全质；6、工程设备

29、安装、油漆保温、基建维修等项目的验收，必须严格按照 工程施工合同的质量要求进行，按工艺施工、技术操作和工艺参数进行严 格检查，是否符合工艺、安全要求，验收时须有相关项目负责人，工程设 备部、生产部、安全部等专业人员参加，并在验收表上签字明确责任；7、工程造价部应根据工程立项审批表、工程合同、工程决算、工程验 收单及初审情况，结合目前市场行情进行工程项目审计，出据工程审计报 告，返回工程部办理付款手续，工程造价部对手续不完善的决算资料不予 审计；十三、备品配件及设备外加工运作流程1、工程设备部根据有关部门的备品配件及设备外加工审批表确定 加工单位；2、加工单位进行绘图计算并报价，工程造价部进行材

30、料及报价审计；3、工程造价部将审计信息反馈工程设备部，工程设备部与加工单位签 定合同；4、，备品配件及设备外加工到货，物资管理部仓库及项目工程师共同 参与验收，在入库单上签字。十四、采购物资报销流程1、采购物资验收入库后应及时办理财务入账手续，货值在一万元以下 可直接一次安排付款，在一万元以上的财务可入账，按购货合同分次付款；2、采购物资的发票应符合国家的发票管理制度和财务管理规定，一般 材料物资的采购应开据增值税专用发票，不得使用假发票、白纸发票；3 、采购经办人凭发票、入库单（相关部门验收人签字） 、合同、比价 单（经工程造价部审核） ，办理采购物资的报批手续；4、由部门经理签字，送工程造

31、价部审核，分管副总、财务审核、总经理、董事长审批报销；十五、费用报批运作流程费用报批的前提条件是月度财务预算已经列入的费用项目，财务 预算没有安排的费用项目原则上一般不予报销，特殊情况可列入预算 外支出。（一）、员工出差及差旅费（包括小车报销）报批运作流程1、员工出差应填写差旅费出差审批表 ，经部门经理、分管副总审 核方可出差并办理差旅费借款手续；2、出差人员购买车票应到市车站售票处购买，并索要发票，严禁在道 路旁边守后过路车（不安全） ，随公司专车出差的除外；3、出差人员回来应在第二日及时办理报账手续，按出差路线和时间填 写旅差费报销表；部门单一出差的，应由出差经办人填写；二个以上部 门共同

32、出差的，原则上分开报销，由出差经办人填写；实在不便分开的， 可由一个出差经办人填写，所报费用可按出差人员标准进行分配；4、在填写旅差费报销表时，应将差旅费原始票据用胶水粘贴在粘 贴单上，杜绝用订书机装订，并将张数、金额填写在粘贴单的右上角；5、差旅费原始票据粘贴应按出差时间、路线填写，并注意过程顺序， 所有原始票据的日期必须是本次出差期间所发生的费用，不是本次发生的 费用不予报销；6、在出差过程中，因工作需要而发生的招待费用应单列报销，同时也 不作为差旅费用，而列入招待费；7、出差费用的报批由出差经办人签字、部门经理、分管副总、财务审核、总经理批准报销；8、差旅费用的划分，以经办人、部门经理、

33、分管副总的签字为主要考 核依据；9、出差报账期限一般掌握在回来的一周内。（二）、车辆维修运作流程1、公司内所有车辆应严格按车辆维修计划进行车辆维修，在维修前应 填写车辆维修申请表 ，确定维修项目、维修内容及维修数额；2、由车辆使用人签字、部门经理、分管副总、总经理、董事长审批后 才能维修；3、车辆维修应选择“质量好、信誉高、价格低、服务优”且具有一定 车辆维修资质的企业；4、车辆维修时，驾驶员应跟踪维修过程，亲临维修现场，对车辆维修 所换的材料配件真实性负责；5、维修结束，驾驶员应对车辆的维修质量进行检查并进行试驾，是否 还存在问题，是否达到了维修目的，直至满意为此；6、车辆维修结束，应向对方

34、索要车辆维修材料清单，开据增值税维修 发票，办理付款结算事宜；7、维修费总额应严格控制在已申报批准的维修费范围内，原则上不得 突破，特殊情况且数额在 100 元以下的应电话请示，否则应重新追加维修 计划。8、车辆维修费报销由驾驶员办理结算手续，部门经理、分管副总、财 力审核、总经理、董事长审批报销。（三）、国内运费运作流程1、国内运费的运输实行公开对外招标制度，由具有一定资质的运输公 司参与，于每年 11 月份进行；2、招标书由商务部草定，工程造价部进行市场调查和价格核定并确定 标的，制定招标书；3、按竞标的最低价选择两家运输公司作为中标单位，签定运输合同；4、运输公司为我公司运输产品时，应凭

35、运输公司的运输调拨单到 我公司配货，运输调拨单 中要注明被服务单位、 运输方向、 驾驶员姓名、 驾驶证号、驾驶员身份证号码、并加盖运输公司的公章；驾驶员到我公司 配货要同时出据运输调拨单和驾驶证、驾驶员身份证复印件，两者缺 一不可，否则不予办理运输手续；5、驾驶员将货物运至收货单位，请收货方在我公司的商品出库单 第五联和第六联上签字并盖章（如有特殊情况，请于我公司计划、商务联 系，以便协调处理），两者缺一不可，否则不予办理运费结算；6、驾驶员将签字、盖章后的商品出库单第五联和第六联交我公司 计划、商务，第五联作为我公司向客户结算货款的依据，第六联作为运输 公司向我公司结算运输费用的依据；7、运

36、输费用的报批，由计划员根据运输公司所开据的运输发票进行初 步审核、部门经理、分管副总签字、财务审核、总经理审批报销。（四）、其他费用报销流程1、主要指公司相关部门由于工作需要而开支的费用，如招待费、零星 运费、车辆短途倒转费等等；2、费用报销时，应由相关部门经办人、用粘贴单将原始票据粘贴好， 并将张数、金额填写在粘贴单的右上角；3、填写费用审批表时，应根据业务发生的内容填写申报事由，做到表里如一，不能够填写与原始票据不一致的内容；4、在报销招待费、零星运费、车辆短途倒转费时，要附有招待费审批 表、零星运费支付审批表、车辆短途倒转费用审批表，并经部门经理、分 管副总审核签字，否则不予办理报销手续

37、；5、经办人办理费用报销时， 由部门经理签字、 分管副总、 财务审核后、总经理、董事长审批报销；十六、品控化验运作流程（一）、进货检验（ IQC ）流程1、品控部接到物料报验单后，根据物料类别按照规定准备取样用具，一般情况下要求 30 分钟内至现场取样；2、根据规定进行化验；3、化验结果经复核后，对照标准进行判定并开立检验报告单；4、检验报告单经主管审核后反馈至仓库，由仓库送至采购、计划、 生产、财务等部门。（二）、中间体检验流程1、车间送样至化验室；2、根据规定进行化验；3、根据检验结果出据检验报告单 ；4、车间取回检验报告单 。（三）、成品检验（FQC）流程1、品控部接到生产流程单 后,根

38、据物料类别按照规定准备取样用具，一般情况下要求 30 分钟内至现场取样；2、根据规定进行化验；3、化验结果经复核后，对照标准进行判定并开立检验报告单 ；4、检验报告单经主管审核后反馈至仓库，由仓库送计划、生产、 财务等部门。十七、发样运作流程（一）、常规产品（正常生产的）1、接到样品采集单后先进行登记， 注明申请人、 客户名称、 样品名称、 数量、规格等；2、根据要求准备样品；3、对样品实施检测（若已检测过或质量有保证时，可不检） ，合格后， 开好检测报告，并报品控主管审核后方可发出；4、每次发样，必须留样备查（若为同一批样，留一只样即可） ，样品 保存在棕色瓶中，放置阴凉、干燥处，样品保存一

39、年，未经主管同意不得 随意处理；5、样品发出后，要及时作好发样记录，注明发出时间、品质状况等；（二）、其它产品1、虽属公司产品但无库存须自行调配的，调配小样要说明其配方及其 原料来源和检测结果；2、外购或本集团其它公司产品的采集，经我司检测后同常规产品；3、凡属试验样品（小试样品、中试样品以及其它非正常生产之产品） 需先向品控主管汇报说明，根据主管要求进行准备，经主管副总批准方可发出；十八、样品采集、寄发管理流程（一）、样品提供数量：根据客户需要安排产品的样品，一般在 30ML左 右，特殊需要必须报请分管领导批准办理。（二）、发样时间：从客户提出要求后，一般在三日内用快递寄出。（三）、样品跟踪

40、：根据快递在途、客户收到样品后所需要检测的时间， 跟踪了解客户对产品的评价和意向，对属于货样的一般要求客户在 7至 10 天内给予明确的答复。即:与客户交流按客户情况和要求规范填写“样品采集申请单”一 式三联，标明是“货样”，还是“签定样”-报请分管领导签批-将审批后 的“样品采集申请单”一式三联交计划财务，由计划财务交品控部安排样 品-收到样品后即安排寄出-跟踪样品到达情况-了解客户对产品的评价 并向公司相关领导、部门反馈-争取确立定单。十九、市场开拓和客户管理流程（一）、市场开拓1、根据产品的用途寻找用户，了解用户对产品的需求量、价格以及 对质量的要求。2、内外销并举，充分利用及国内进出口

41、贸易公司资源，通过这些渠 道的信息找到最终用户。3、把握每年举办的与香精香料行业相关的展览会及广交会等机会， 寻找潜在客户。4、利用互联网这个网络资源优势，发布公司产品供应信息，挖掘新的客户，可以使有需求的客户主动找上门来5、做好电话拜访工作，及时、准确地与客户交流公司产品信息。6、请进来，走出去，把握好客户来厂和上门拜访的机会。（二）、客户资料管理流程1、做好客户管理工作，记录好每次与客户的联系情况，包括电话访 问、上门拜访、邮寄资料、对方来电等诸方面，详细记录客户的具体需求、 关键人事资料、工作计划、资金状况和每次接触的细节，并对之加以分析 筛选，按有兴趣与可能、有计划与需求、已报价待批准

42、、已签定合同等分 类存档管理。2、做好客户档案管理工作，记录好每次与客户的联系情况，详细记 录客户的具体需求和每次接触的细节，并按年度整理归类建档。3、及时处理往来函件（特殊情况外，当天函件当天回复） ，对重要情 况应立即向分管领导请示汇报，直至解决。4、做好客户的跟踪维护，做好售后服务工作。二十、基建工程运作流程1、土建工程项目，从前期的工程项目立项，经过专家和公司领导可行 性的研究论证后，确定该项目规划；2、针对工程大小，先对设计、勘察单位进行招标或议标，招标或议标 的方案是按照国家规定和结合市场实际情况，进行选取中标单位，并对投 标单位进行资格预审，中标单位的产生原则上是合理价中标。3、

43、图纸设计完成后，进行下一步的工程造价核算，首先请造价所对该 工程项目计算标底，同时进行工程对外发包和监理单位的招标工作，并要 求参加投标单位在报价时，提供资质、造价、付款方式、质量等级等详细 资料写在标函内。中标单位的确立原则是合理的造价中标。4、工程开工后基建部开始现场跟踪，就进行对工程中的各个环节、施 工工序、隐蔽工程等进行逐个检查验收，如不符合验收规范要求，作返工 处理和进行整改。5、在施工过程中负责对工程进度、质量、安全的监督和现场管理。组 织有关部门对工程质量的检查和评定，并提供本工程的用款计划和付款计 划。6、工程竣工时组织相关部门对工程进行竣工验收，将一切工程资料归 档和办理报验

44、手续。7、针对零星工程和小型工程，基建部签定合同时，会同综合部进行对 市场调查后，共同确定材料价格和让利幅度。二十一、安全环保工作流程（一）、年度工作流程1、年初制定全公司安全生产目标、责任制、并负责做好年度安全生 产责任状鉴定。2、按照安全生产责任状鉴定的考核细则做好年度考核工作。 （二）、月度工作流程1、做好月度的安全生产、环保、消防工作的月度检查考核工作。2、做好月度安全检查的牵头工作，并按照责职落实检查项目的隐患 整改工作。做到工作的闭路巡环。 （有检查、有整改、有返馈、再落实）3、参与其他专业部门的专业检查工作。4、按照安全手册上的各类事故的统计结案工作5、按照年度计划安排做好项目评

45、审的前期工作和三同时验收的前期 工作。（三）、每日工作流程1、对现场和重要部位的日检查，做好日工作检查对存在问题和不足， 与其他专业部门协调解决问题。2、做好日常检修过程的票证签发和安全措施落实工作。保证各种票 证按照规定合理合法操作不出问题。3、做好日常的消防实施的检查，并对违反规定使用和浪费消防实施的 行为进行处罚和考核。4、做好日常的环境检查和水质的数据，水质情况的与其他部门的协调 工作中的问题和不足、不断改进。5、负责处理和接待安监、环保、消防等上级部门的督查接待并处理 厂内事务。6、负责新进厂人员的安全教育工作和其他人员的安全教育工作。7、对各类违反安全生产规章制度的违章违纪的事和人

46、的处罚工作。 二十二、人力资源招聘管理流程一、用人部门申请1、提出用人需求，填写人员需求申请表。2、负责对应聘本部门的人员进行面试和考核，提出人员聘用建议。二、总经理、总裁审批1、总经理负责公司人员需求申请表的审核，负责部门经理以下岗位人员录用审批。2、总裁负责年度招聘计划的审批，对部门经理及以上岗位人员的 录用审批。三、招聘工作程序（一）、招聘需求与计划阶段1、用人部门根据实际工作需要，在本部门职位要求无法调剂的前提 下，向人力资源部提出招聘需求，填写招聘申请表 （见附录）。需提前 一定期限（普通操作工提前一周、部室普通员工提前二周、特殊技术岗位 员工提前一个月）。申请招聘的人员如属于新增岗

47、位，提交招聘申请表 时需详细填写“职责描述”及“工作标准” ；如属现有岗位增员或补缺，则 只需在提交的招聘申请表中注明岗位名称及任职条件要求即可。2、招聘申请表由用人部门填写，部门经理签字确认，分管副总签 署审核意见。人力资源部根据各部门编制审查核实用人部门的申请是否在 年度编制之内，并由人力资源部签署意见。如申请属年度编制内的，报公 司总经理审批；部门经理以上（含）或关键技术岗位的人员还需报总裁审 批；如果招聘申请属于年度计划外的新增职位，需由人资副总审核经总经 理审核、总裁批准后方可执行。（二）、制定招聘方案 人力资源部根据用人部门提出的到岗时间、任职条件等要求和年度招 聘计划，通过不同的

48、招聘渠道（内部竞聘、内部推荐、劳动力市场、职业 介绍机构、人才市场、报纸网络等新闻媒体等）进行招聘甄选。（三）、招聘实施阶段1、人力资源部从选定的招聘渠道获得简历后，依据招聘时间进度和质 量控制要求，进行简历的筛选和审查（对于重要的技术和管理职位，还应 提请背景调查），然后安排审查合格的人员进行面试。2、第一轮面试（初试）、人力资源部会同用人部门协商确定统一面试时间，并提前通知应聘人员。、人力资源部安排面试场所，接待应聘人员，要求应聘人员在面试前填写应聘人员登记表 ；、由人力资源部招聘主管或经理作为主面试官对应聘人员进行初试, 负责素质测试并向应聘人员介绍公司基本情况，初步探测应聘人员的预期

49、薪资。、参加面试人员需在面试过程中认真、客观地填写面试评估表并明确提出建议岗位及面试结果。、初试通过者的材料用以安排复试，未通过者的材料由人力资源部 留存作为人才储备。备注：生产基层员工由人资招聘主管与用人部门负责人一次性面试， 不需复试。生产管理层及部室员工在初试通过后需第二轮复试。3、第二轮面试（复试）、复试时间可由人力资源部统一另行安排，也可视情况安排在初试 之后直接进行第二轮面试。、复试由用人部门经理及分管副总实施，若拟聘职位为副经理级别以上（含副经理）或特殊人才时，还需经公司总经理进行复试。、复试考官对应试人员进行技术、专业知识方面的测试及综合测试， 根据测试结果和初试意见， 详实填

50、写面试评估表，签署明确的处理意见。 对于可录用的应聘者，由人力资源部经理根据公司薪资政策，参照公司各 岗位现有薪资水平，与应聘者达成协议薪金，并负责解释人事方面的政策。、复试后将所有应试者的材料交还人力资源部，其中包括：应聘登记表、面试评估表、个人简历。复试通过者的材料用以人事副档建立， 未通过者的材料由人力资源部留存作为人才储备。、人力资源部对复试通过人员选择性（特殊性、关键岗位）进行背 景调查并做记录。四、试录用审批阶段1、根据不同级别不同层次的人员，按不同的审批权限，在员工试 / 录用决定的审批栏签署意见，审批同意后方可录用。2、由人力资源部招聘主管人员负责通知已批准试用者和确认到岗时

51、间，并通知试用人员去指定医院体检，在体检合格后将员工到岗时间反馈 给用人部门。未进行试录用审批的，部门不得自行安排员工到岗事宜。五、试录用培训考核阶段 根据用人部门职能性质及试用员工岗位职责要求对其进行厂级规章制度、安全、职业道德等综合培训，合格后转入为期 1-3 个月的试用期岗位知识、 操作技能等专业培训，并定期进行培训效果跟踪及对其绩效考核跟踪，综 合考评合格后办理正式录用手续。二十三、员工培训管理流程一、工作目标让员工了解和认同公司文化、价值观、发展战略；掌握公司的规章制 度以及岗位职责、工作要求；不断提高知识水平和实践操作技能，提高工 作绩效；改善工作态度、提高工作热情、培养团队精神二

52、、培训职责（一）、人力资源部的职责1、负责公司员工培训与开发工作的管理与监督。2、指导、协助各部门制定培训计划、并结合公司经营需要和员工素质状况分析培训需求，拟定公司年度、月度计划。3、负责监督部门培训计划的实施。4、负责公司培训项目、培训主题、培训课程、培训教材等的开发。5、负责外部培训机构、培训师的建档、筛选和联系工作。6、负责建立内部培训网络、内部培训师体系，并定期组织内部培训 网络人员、内部培训师进行工作研讨、交流、学习。7、审核、办理公司外培项目及参加培训人员。8、编制年度培训费用预算计划。9、拟定、修改企业培训制度。10、上报培训与开发实施成果和改善方案。（二）、各部门的职责1、部

53、门培训网络人员负责本部门年度、季度、月度计划的制定，并 以表格的形式交公司人力资源部。2、部门内部培训师负责培训计划实施的活动的策划、组织等管理工 作。3、编写专业培训教材。4、举办内部专业培训课程。5、检查并上报本部门培训与开发成果。三、培训内容1、新员工入职培训：公司战略、公司概况、公司文化、组织结构、员 工手册、安全与消防和环保知识，专业知识与技能培训、岗位职责、任务、 要求，职业道德等知识。2、管理人员培训：企业价值观、企业文化、战略管理、企业家行为与 责任感；业务流程管理、财务管理、团队建设、沟通交流、开拓创新；业 务流程管理、财务管理、团队建设、开拓创新。3、专业技术人员培训：新技

54、术、 新产品、新工艺的设计、研究和开发。4、商务、采购人员培训：产品知识、销售技能、客户服务、谈判技巧、 商务礼仪、财务基础知识。5、生产操作人员培训：工艺操作规程、设备维护、安全生产、质量控 制、操作技能等。6、特种作业人员培训：上岗操作证培训内容，各类特种作业人员的初 审、复审培训内容。7、服务人员培训：专业操作知识、行为规范、服务流程。四、培训形式1、不脱产培训（内部培训） 员工不离开工作场所，在工作时间内接受培训训练。各公司根据实际 情况，编制岗位的培训材料，并组织员工学习，学习方式可采用自学、集 中辅导、现场参观、问题讨论等多种相形式，以解决实际问题，提高操作 技能为目的，不断提高员

55、工的综合素质。2、脱产培训（外部培训） 员工离开工作场所并占用工作时间接受培训。脱产培训可以由公司进 行也可以外部培训机构进行。公司在自身培训力量有限、培训资金充裕的 情况下，安排员工接收外部培训机构的培训。3、自我开发 （自学 ） 公司鼓励员工利用业余时间自我开发学习，提高自身的工作技能和更 大发展空间。五、监督检查1、人力资源部在上年底将本年度的培训计划及每月初月度培训计划发 至各车间、部门，便于车间、部门执行。2、人力资源部将对各车间、部门培训计划的组织实施考核，并纳入公 司经济责任制管理。3、人力资源部每月负责检查、督促培训计划的实施，对不能按计划实 施的培训项目，督促车间、部门办理培

56、训计划变更手续。对当月的培训计 划不能按期完成、又没有及时变更的车间、部门，给予扣除该车间、部门 当月的绩效工资的 1%的处罚。对于能自觉实施培训计划，并产生培训效果 的车间、部门，给予该车间、部门的当月考核奖金 1%的奖励。4、人力资源部对当月的培训计划完成情况进行考核， 对不能按期完成、 又没有及时办理变更手续的车间、部门，对其责任人进行考核，作为个人 绩效考核依据之一。二十四、员工解聘、辞职流程一、辞退、解聘程序1、用人部门提出申请，说明理由，并提供相关材料（考评记录、违规 违纪记录等）。2、人力资源部审核辞退理由是否充分， 是否违反劳动合同 （聘用协议） 和国家有关劳动法规。3、对生产体系车间主任级（含）以下员工及部室非管理中层、特殊关 键岗位的一般员工，由公司总经理行使决定权；对生产体系车间主任级以 上人员及部室管理中层、特殊关键岗位的员工，经公司总经理审批后需报 总裁批准。4、被解聘、辞退的员工如有异议，可向公司人事、劳动争议调解小组 申诉，由其进行调查核实处理。5、被人事劳动争议调解小组核实后仍维持解聘、辞退决定的，由人力 资源部告知被解聘人员，并按规定办理解聘手续（包括工作交接、帐物清 算、劳动关系办理等）二、辞职