QP-500-03组织与职责划分办法

1、TTE 厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03发行日期：版 次：2.2制订部门：管理部核 准审 核作 成厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司 组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03页 次：修订页 1.02001.08.01初订周智平W01C0051.12001.12.04增订5.3及5.2.2-5.2.12周智平W0160021.22001.06.17取消5.3 QS9000推动委员会周智平W0450031.32004.05.05增订5.8.1.1 SQA的内容增订5.8.2.3客诉处理的内容在公司组织表中相应增加SQA及客诉处理（附件一

2、）周智平W0450201.42004.05.31增订第6项的内容增加表单FM-01-17周智平2.02005.02.20组织变动及环境健康安全要求刘 芬W05B0182.12005.11.09组织变动（划线部份）曹琳琳2.22006.06.01修改文件编号、表单编号、修改管理代表职责、增加顾客代表职责。曹琳琳厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：1/211.目的: 规定公司各部门工作职责，使各部门工作及主管任务有所依循，充分发挥整体组织之效能，确保组织架构适宜环境健康安全管理体系正常有效的运行。2.范围：本公司环境健康安全管理体系内各部门

3、之工作职责规定，包括处于不同 职能之间接口的人员的职责。3.定义：无。4.流程：无。5.内容：5.1董事长:5.1.1主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的贯彻落实；5.1.2召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项；5.1.3检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；5.1.4提名总经理和分公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案；5.1.5审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；5.1.6定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；5.1.7处理其他由董事

4、会授权的重大事项；5.1.8决定公司的经营计划和投资方案；5.1.9核准增加或者减少公司的注册资本和投资总额；5.1.10核准公司分立、合并、解散或者变更公司形式；5.1.11修改公司章程。 5.2总经理：5.2.1执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：2/21 5.2.2组织实施经董事会批准的新上项目，年度工作计划和财务预算报告以及利润分配、使用方案；5.2.3制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；5.2.4制定公司组织结构和管理体系、相

5、关的管理、业务规范和制度；5.2.5对公司运作与各职能部门进行管理，监督各项管理制度的制定及推行；5.2.6审查批准年度计划内的经营、投资、改造、新项目开发和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告；5.2.7将公司内部管理制度化、规范化；5.2.8组织、监督公司各项规划和计划的实施；5.2.9签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员；5.2.10签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料；5.2.11核准资金筹措调度；5.2.12核准新事业多角化经营之投资计划之执行事项；5.2.13主持品质和环境健康安全管理审查；5.2.14任命品质和环境健康安全管理代表；5.2.15指导

6、公司人才队伍的建设工作；5.2.16开展企业形象宣传活动；推进公司企业文化的建设工作；5.3执行副总:5.3.1协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标及发展目标；5.3.2对总经理负责，协助总经理抓好全面工作；5.3.3熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和方案，5.3.4按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；5.3.5负责公司财务审查工作；5.3.6负责规范化管理工作，组织实施和检查、考核工作；5.3.7协调主管部门与其他部门的联合，协助总经理建立健全的公司统一、高效的组织体系和工作体系；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文

7、件编号：QP-500-03 页 次：3/21 5.3.8负责公司思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动；5.3.9负责安排公司的对外接待工作和各种对外联谊活动，包括政府机关相关行政性事务；5.3.10对公司运作与各职能部门进行管理，监督各项管理制度的制定及推行；5.3.11处理公司各类突发事件；5.3.12对下列各项管理制度的建议、推行与修订：5.3.12.1财产管理制度；5.3.12.2人事管理制度；5.3.12.3公司教育培训计划的汇总与推行；5.3.12.4负责公司的印章管理；5.3.12.5负责公司的营业证照的管理；5.3.12.6预算编制并协助建立及管理

8、。5.3.13指导公司人才队伍的建设工作；5.3.14协助完成总经理交办的其他工作事项。5.4总经理行政特助:5.4.1协助公司总经理制订公司各种规划、计划、项目方案等；5.4.2总经理行政工作职务代理人；5.4.3负责公司厂房的规划、管理和使用；5.4.4协助总经理推进日常工作；5.4.5完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务；5.4.6完成总经理交办的其他工作事项。5.5管理代表：5.5.1品质管理代表：5.5.1.1确保品质系统按照TS16949国际标准制定、实施及维持；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：4/21 5.5.

9、1.2将品质系统之运作情况向管理阶层提出报告以供审查，并作为改善品质系统的依据；5.5.1.3针对公司品质系统相关事务与外界机构进行联系。5.5.1.4确保在整个组织内提升满足顾客要求的意识；5.5.1.5负责建立满足产品强制性认证工厂质量保证能力要求的品质体系并确保其实施和保持；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；确保认证标志妥善保管和使用；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不能加贴强制性认证标志。5.5.2环境健康安全管理代表：5.5.2.1确保环境健康安全体系按照GB/T24001:1996和GB/T28001:2001国家标准制定、实施及维持；5.5.2.2 向

10、总经理和副总经理报告环境健康安全管理体系之运作情况；5.5.2.3针对公司环境健康安全体系相关事务与环境健康安全相关机构进行联系，进行环境健康安全信息交流；5.5.2.4监督指导组织的环境健康安全管理体系状况，并对不符事项进行跟踪改善；5.5.2.5组织并参与环境健康安全管理体系定期评审活动；5.5.2.6制订环境健康安全管理体系手册；5.5.2.7法律法规的定期收集、整理并转为内训；5.5.2.8制订和修订环境健康安全管理体系的目标和指标；5.5.2.9主导环境因素、危险源的识别/评价/控制；5.5.2.10设变的相关工作；5.5.2.11组织环境健康安全管理体系的内部审核。5.7总经理室：

11、5.7.1依公司经营理念、方针、配合推动各项管理活动。厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：5/215.7.2于需要时编列各项经营、管理性报表。5.7.3拟定公司定期性会议（经营会议、动员会议）。5.7.4协助各部门订定有关标准化、合理化活动。5.7.5各部门工作事项进度之跟催、稽核与提报。5.7.6各部门间业务之沟通与协调。5.7.7有关法律法规规定各项业务之联系与办理。5.7.8出席环境健康安全会议。5.7.9参与事故的调查。5.7.10公司标准化管理体系的建立与维护。5.7.11管理评审和内部审查。5.7.12第三方审查的对应及整改

12、追踪。5.8工程部：5.8.1一、二、三、四课：5.8.1.1实施产品开发，制定开发计划；5.8.1.2执行方案，并进行产品鉴定，生产转化，技术规范制定工作；5.8.1.3积极关注行业发展动态，积累研发成果；5.7.1.4总结产品研发经验，持续改进产品性能；5.8.1.5主持产品技术转化和制造技术交底工作；5.8.1.6根据用户或公司其他部门的提案进行设计修 改和设计改进；5.8.1.7 PPAP、APQP相关部分制作执行；5.8.1.8 QC工程表、APQP及PPAP与产品设计相关部分制作执行；5.8.1.9配合制造部生技课之治检、测具设计制作；5.8.1.10新产品试装以及工程试做；新零件

13、、元器件、检测项目和方法之制定；新产品检测项目和方法制定；5.8.1.11负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；5.8.1.12设计工程变更之技术工作执行；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：6/215.8.2文管中心：5.8.2.1品质/环境健康安全体系文件发行与回收管制。5.8.2.2稽核外来文件使用之有效性。5.7.2.3文件销毁的管制。5.8.3 BOM:5.8.3.1新料件品号的建立和维护；5.8.3.2 BOM的建立与维护；5.8.3.3材料规格书的收集和管理；5.8.3.4工程部所有的异动单据的开立；5.8.3.

14、5设变的相关工作。5.8.4工程部环境健康安全职责：5.8.4.1本部门相关制度的制定、修订并落实实施；5.8.4.2各部门主管落实、监督实施公司的品质、环境健康安全行政等相关规章制度；5.8.4.3提出培训要求，组织本部门培训工作，确保员工不断适应岗位的需要；5.8.4.4实施本部门环境健康安全管理控制方案；5.8.4.5实施、维持和改进本部门的环境健康安全管理制度；5.8.4.6就与本部门相关的矫正措施提供资源；5.8.4.7出席环境健康安全会议；5.8.4.8发布与本部门相关的支持信息；5.8.4.9遵守法律法规,对本部门的人员进行环境健康安全管理培训；5.8.4.10参与本部门相关的事

15、故调查。5.9研发部:5.9.1制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施；5.9.2规划公司未来之汽车电装品的产品开发、设计；5.9.3新产品的展示、说明；5.9.4负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：7/215.9.5导入节约能资源的设计；5.9.6研发产品技术和资料的转移；5.9.7优先采用无毒无害的物料或零件、工艺，减少环境健康安全影响的因素。5.9.9本部门相关制度的制定、修订并落实实施；5.9.10各部门主管落实、监督实施公司的品质、环境健康安全、行政等相关规章制度；5.9.11

16、提出培训要求，组织本部门培训工作，确保员工不断适应岗位的需要；5.9.12实施本部门环境健康安全管理控制方案；5.9.13实施、维持和改进本部门的环境健康安全管理制度；5.9.14就与本部门相关的矫正措施提供资源；5.9.15出席环境健康安全会议；5.9.16发布与本部门相关的支持信息；5.9.17遵守法律法规,对本部门的人员进行环境健康安全管理培训；5.9.18参与本部门相关的事故调查。5.10工装部:5.10.1模具设计、制作和治、夹、测、检具的制作；5.10.2模具治、夹、测、检具的修缮与保修；5.11资讯室:5.11.1易飞软件的维护；5.11.2电脑操作教育训练；5.11.3服务器的

17、维护；5.11.4视讯会议系统；5.11.5单机的维护；5.11.6网络的维护；5.11.7电脑外设与电脑连接的维护；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：8/215.11.8电话系统的安装与维护；5.11.9电脑软件的安装与维护。5.12资材部：5.12.1物控课：5.12.1.1负责物料的下单、采购；5.12.1.2材料纳期的管制与跟催厂商交货；5.12.1.3物料异常的协助处理事项；5.12.1.4长单预示量的管控；5.12.1.5采购订单变化,预示量之协调与控制；5.12.1.6与厂商协调缺、短装、退货交换事务；5.12.1.7负

18、责厂商索赔方式的确定；5.12.1.8负责易飞采购管理子系统运用操作、资料维护及对本单位人员的培训；5.12.1.9配合生产部门调整在途相关物料的进程；5.12.1.10量产物料的价格控管及合理化；5.12.1.11衔接财务的对帐及配合报关事务之窗口；5.12.1.12设变的相关工作；5.12.1.13制订、修订并实施、监督物料采购的制度、流程规范等。5.12.1.14合格分包商的管理考核；5.12.2采购课:5.12.2.1依据零件的等级，制定供应商等级的标准（SQA）；以及执行潜在供应商的寻找、评鉴及管理； 5.12.2.2 PPAP、APQP相关部分制作执行；5.12.2.3负责当月收料

19、的厂商对帐并催收当月收料之发票；5.12.2.4开发件之发包、议价、呈核、送样及跟催；5.12.2.5模具之管理；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：9/215.12.2.6设变的相关工作；5.12.2.7品质不良厂商的替换之执行；5.12.2.8负责零星采购及跟催交货；5.12.2.9负责向分包商索取MSDS(即物质安全数据表)；5.12.2.10负责向分包商提出环境健康安全管理要求；5.12.2.11负责传达分包商对我司环境健康安全管理要求的信息。5.12.3生管课：5.12.3.1负责中长期生产计划作成与修订；5.12.3.2生产

20、计划所需物料需求作成；5.12.3.3负责产销会议召开；5.12.3.4库存、呆料、废料之预防与处理；5.12.3.5委外加工生产计划制定；5.12.3.6紧急订单之安排，进度及交期管理；5.12.3.7生产制令管理；5.12.3.8（周）生产计划排定及生产进度跟催，异常处理；5.12.3.9产能分析与处理；5.12.3.10设变的相关工作；5.12.3.11负责MRP的运行；5.12.3.12物料缺料及异常处理事项；5.12.3.13负责生产物料的请购。5.12.4仓储课:5.12.4.1对仓库的相关物流设备进行定期的维护保养；5.12.4.2负责仓库的消防搬运存储等物料和人员的安全工作；5

21、.12.4.3修订和优化有关仓库运行管理的规划方案（含运行成本设备管理以及搬运效率的提高方式等）；5.12.4.4材料入库之点收、存放、发料等事务管理；5.12.4.5成品、材料、废品之进出仓管理；5.12.4.6定期盘点；5.12.4.7电脑帐（ERP）之维护；5.12.4.8呆滞物料和呆滞成品定期提报及跟催处理；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：10/215.12.4.9生产制令的备料及转单作业；5.12.4.10其它领（退）料作业；5.12.4.11每月库存品再检的提报；5.12.4.12维持适宜储存环境；5.12.4.13设变

22、的相关工作；5.12.4.14文具,印刷用品,劳保防护用品的请购，保管,收发,登记管理；5.12.4.15负责委外管理。5.12.5资材部环境健康安全职责：5.12.5.1本部门相关制度的制定、修订并落实实施；5.12.5.2各部门主管落实、监督实施公司的品质、环境健康安全、行政等相关规章制度；5.12.5.3提出培训要求，组织本部门培训工作，确保员工不断适应岗位的需要；5.12.5.4实施本部门环境健康安全管理控制方案；5.12.5.5实施、维持和改进本部门的环境健康安全管理制度；5.12.5.6就与本部门相关的矫正措施提供资源；5.12.5.7出席环境健康安全会议；5.12.5.8发布与本

23、部门相关的支持信息；5.12.5.9遵守法律法规,对本部门的人员进行环境健康安全管理培训；5.12.5.10参与本部门相关的事故调查。5.13管理部：5.13.1财务课：5.13.1.1公司印鉴、财税档案、契约之保管与财税相关事项。5.13.1.2资金的管理运用、筹措等相关事项；5.13.1.3公司存货、财产定期盘点与稽核事项；5.13.1.4监督财产管理执行状况；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：11/215.13.1.5进行成本分析、成本差异之建议处理；5.13.1.6协助销售整理汇总、填制客户所须的报价资料；5.13.1.7每月

24、应及时进行账务处理、税务申报、外汇进出核销管理等相关事项；5.13.1.8各项会计凭证、账簿、报表之装订与保管事项；5.13.1.9开立、邮寄（EMS）发票并向客户确认签收；5.13.1.10 每月与客户核对已开发票的应收未收款；5.13.1.11审核采购转来的收料资料和发票，并厂商财务核对应付未付款；5.13.1.12负责制定公司财务、会计核算管理制度；5.13.1.13负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5.13.1.14负责公司各种证件的管理及年审等相关事项；5.13.1.15负责编写财务分析及经济活动分析报告；5.13.1.16设变的相关工作

25、；5.13.1.17每月向上级主管报送财务状况报表。5.13.2行管课：5.13.2.1组织和执行公司人员的招聘和录用,并对新进员工进行公司管理制度方面的培训工作；5.13.2.2整理归档存档公司员工的人事资料；5.13.2.3执行对公司员工的考勤；5.13.2.4核算和发放公司员工的薪资奖金事项；5.13.2.5核算和缴交公司员工的社保/医保等费用；5.13.2.6办理公司员工的离职手续；5.13.2.7制定、修订公司的行政管理制度；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：12/215.13.2.8编制公司教育培训的年度计划和预算；5.1

26、3.2.9协助建设公司的企业文化；5.13.2.10监督人事考核规定的实施；5.13.2.11特殊岗位或法律法规规定的特定人员培训、鉴定管制。5.13.3总务课：5.13.3.1 总台、门卫、消防、水电、修缮、卫生、通讯、餐点、公务车、电梯之后勤管理；5.13.3.2公共区域的清洁，节约水、电资源的管理；5.13.3.3负责环境健康安全法规要求的定期委外监测事项；5.13.3.4负责厂内废弃物集中管理和自行清理；5.13.3.5负责废弃物委托外部处理事项；5.13.3.6除物料、文具、印刷用品、杂项供应商之外，负责所有合同方的环境健康安全管理（如培训、监督、检查）；5.13.4管理部环境健康安

27、全职责:5.13.4.1本部门相关制度的制定、修订并落实实施；5.13.4.2各部门主管落实、监督实施公司的品质、环境健康安全、行政等相关规章制度；5.13.4.3提出培训要求，组织本部门培训工作，确保员工不断适应岗位的需要；5.13.4.4实施本部门环境健康安全管理控制方案；5.13.4.5实施、维持和改进本部门的环境健康安全管理制度；5.13.4.6就与本部门相关的矫正措施提供资源；5.13.4.7出席环境健康安全会议；5.13.4.8发布与本部门相关的支持信息；5.13.4.9遵守法律法规,对本部门的人员进行环境健康安全管理培训；5.13.4.10参与本部门相关的事故调查。5.14制造部

28、：厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：13/215.14.1制造课：5.14.1.1产品的制造、生产、加工、包装、入库；5.14.1.2 OTP/FLASH IC烧录及管制；5.14.1.3生产标准工时之确认；5.14.1.4作业标准书之确认；5.14.1.5工具及设备之请购及送修；5.14.1.6配合生产计划，确保进度；5.14.1.7生产异常之反应与处理；5.14.1.8不良品之维修及异常回馈；5.14.1.9生产设备之试机、验收、保养、维护；5.14.1.10协助新机种之试生产；5.14.1.11 生产进度、效率及品质等资料收集及

29、统计；5.14.1.12 PPAP、APQP相关部分制作执行；5.14.1.13制定、修订生产制造过程中有关品质控制和保障的管理办法；5.14.1.14设变的相关工作；5.14.1.15不断进行生产效率和稼动率的改进；5.14.2制管课：5.14.2.1负责制造部内文件收发、整理、归档等统一管控；5.14.2.2负责制造部内各项经营绩效指标统计；5.14.2.3制造部财产管理；5.14.2.4制造部规章制度审定、稽核；5.14.2.5协助制造课进行现场人员教育训练；5.14.2.6制造部后勤事物处理；5.14.2.7不良品之维修、异常回馈及解析；5.14.2.8制造成本核算；5.14.2.9制

30、造专案推展；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：14/215.14.3生技课: 5.14.3.1协助制造单位处理生产异常状况；5.14.3.2制造之生产技术训练担当（含新机种）；5.14.3.3新机种现场量试担当； 5.14.3.4产品标准工时制（修）订；5.14.3.5生产设备之操作基准书制（修）订及月（年）保养维护；5.14.3.6生产线规划及改善；5.14.3.7生产工装夹（检）具开发制作；5.14.3.8测具(硬体)开发制作；5.14.3.9设变的相关工作；5.14.3.10 PPAP、APQP相关部分制作执行；5.14.3.1

31、1协助工程机加工打样。5.14.4制造部环境健康安全职责:5.14.4.1本部门相关制度的制定、修订并落实实施；5.14.4.2各部门主管落实、监督实施公司的品质、环境健康安全、行政等相关规章制度；5.14.4.3提出培训要求，组织本部门培训工作，确保员工不断适应岗位的需要；5.14.4.4实施本部门环境健康安全管理控制方案；5.14.4.5实施、维持和改进本部门的环境健康安全管理制度；5.14.4.6就与本部门相关的矫正措施提供资源；5.14.4.7出席环境健康安全会议；5.14.4.8发布与本部门相关的支持信息；5.14.4.9遵守法律法规,对本部门的人员进行环境健康安全管理培训；5.14

32、.4.10参与本部门相关的事故调查。5.15品保部：5.15.1品保课：厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：15/215.15.1.1实验室：（1）新开发件的工程、PPAP试验验证；（2）年度各车厂之试验计划及实施；（3）量产产品的年度试验计划及实施；（4）试验报告、试验样品管理；（5）委外实验联络、招行追踪；（6）实验室设备保养维护；（7）委托的试验执行；（8）量测、检验仪器校验管理。（9）内部校验通知及实施；（10）外部校验通知、联络及跟催；（11）部门内部测量检验设备维护；（12）PPAP、APQP相关部分制作执行；（13）设变的

33、相关工作。5.15.1.2客户服务组：（1）市退不良品原因分析及统计；（2）市退品的对策主导及跟踪；（3）故障件返修；（4）客户抱怨协调处理及对策追踪；（5）客户巡回服务、技术协助；（6）市场品情的收集提报。5.15.2供应商管理课：5.15.2.1 供应商管理:（1） 参与由采购主导的选定供应商的评估活动；（2） 制定供应商评鉴标准和年度评鉴计划，实施以及缺失项目整改计划的追踪；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：16/215.15.2供应商管理课：5.15.2.1 供应商管理:（1） 参与由采购主导的选定供应商的评估活动；（2） 制

34、定供应商评鉴标准和年度评鉴计划，实施以及缺失项目整改计划的追踪；（3） 协力厂商交货品质异常处理；（4） 对分包商执行不定期的工程监查；（5） 对分包商进行辅导；（6） 部品限度样件之建立；（7） 进料不良协调处理再追踪；（8） 进料品质之统计分析；（9） 制定进料检验标准书；（10）PPAP、APQP相关部分制作执行。5.15.2.2进料检验：（1）进料零件素材之检验及记录；（2）进料品质履历表之建立；（3）库存物料的稽核；（4）报废品之确认；（5）设变的相关工作。5.15.3品管课：5.15.3.1制程检验:（1） 制程检验标准书之建立；（2）PPAP、APQP相关部分制作执行；（3）重工

35、品制程再确认；（4）在制品异常之回馈处理；（5）统计制程管制(SPC)；（6）制程巡检及记录；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：17/21（7）首末件稽查，制程作业方式、方法确认；（8）量测系统分析。5.15.3.2成品检验:（1） 制定和修订成品检验标准书；（2） 标准&限度样件之建立与保管；（3） 成品入库检验及记录；（4） 出货检验及记录；（5） 库存品超过期限之再确认；（6） 制定成品报废的技术规定，并执行和贯彻成品报废之确认；（7） 成品品质异常反馈与追踪；（8） 年度全尺寸检验；（9） 产品功能稽核；5.15.3.

36、3设变的相关工作；5.15.4品保部环境健康安全职责:5.15.4.1本部门相关制度的制定、修订并落实实施；5.15.4.2各部门主管落实、监督实施公司的品质、环境健康安全、行政等相关规章制度；5.15.4.3提出培训要求，组织本部门培训工作，确保员工不断适应岗位的需要；5.15.4.4实施本部门环境健康安全管理控制方案；5.15.4.5实施、维持和改进本部门的环境健康安全管理制度；5.15.4.6就与本部门相关的矫正措施提供资源；5.15.4.7出席环境健康安全会议；5.15.4.8发布与本部门相关的支持信息；5.15.4.9遵守法律法规,对本部门的人员进行环境健康安全管理培训；5.15.4

37、.10参与本部门相关的事故调查。厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：18/215.16行销处：5.16.1国内一部、国内二部、国内三部、国外部：5.16.1.1负责对国内外客户的维护、订单的争取、新客户的开发；5.16.1.2产品企划、市场开发及资讯收集；5.16.1.3新产品市场调查，新产品开发建议，新产品的推荐；5.16.1.4对客户报价、议价、送样、开发件管控；5.16.1.5公关及向客户货款催收；5.16.1.6负责驻外人员环境健康安全管理；5.16.1.7主导客户的报价事项；5.16.1.8对内外窗口，信息传递；5.16.1.

38、9负责关于市场方面动作：信息的收集，行业的发展动态和发展方向、市场趋势等相关资料供公司决策；5.16.1.10负责对于竞争对手的发展状况的了解职责；包含同类产品的技术差异，市场定位建议等；另外对我司新品的市场推广，市场策划等；5.16.1.11执行公司新产品的市场推广工作；包含：市场策划，市场开拓，以及相应的销售费用预算等任务；5.16.1.12负责公司产品的的市场开拓、谈判、投标等销售职责；5.16.1.13指定公司产品的近期、中期、远期的销售目标以及销售计划；5.16.1.14产品设变管制、市场品质状况回馈；5.16.1.15客户服务；5.16.1.16制定公司的销售策略、销售方式并确实贯

39、彻执行。5.16.1.17部门内相关制度的制定、修订并落实实施；5.16.1.18客户订单的审查及订单异常处理；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：19/215.16.1.19 PPAP、APQP相关部分制作执行；5.16.1.20确立包装规格；5.16.1.21在销产品目录制订；5.16.1.22销售单价的即时呈核；5.16.1.23进行价格审查、合同审查；5.16.1.24按时足量交货，特别是未交订单量的跟催并交货；5.16.1.25负责对承运公司的管理和所托运货物在途、交货管理；5.16.1.26跟催并确认客户货物的入仓，及时核对

40、后转财务开发票；5.16.1.27对于发货、退货、索赔进行实时管控，及时跟催客户的收货状况；5.16.1.28发出货物之管理及稽核，并随时核对ERP，若有差异时应即时处理；5.16.1.29销售台帐的建立，并确保账实相符；5.16.1.30每月定期与客户等相关单位进行对账，若有差异时应即时处理；5.16.1.31销售报表的提报及异常对策分析；5.16.1.32已发出厂外的货物管控及货款的监控与催收；5.16.1.33制定客户信用额度，对超额度客户进行货款催收直至货款回收；5.16.1.34开发中产品APQP的进度跟踪；5.16.1.35负责提供客户对本公司活动、产品、服务的环境健康安全要求的信息；5.16.1.36设变的相关工作；5.16.1.37本部门相关制度的制定、修订并落实实施；5.16.1.38各部门主管落实、监督实施公司的品质、环境健康安全、行政等相关规章制度；厦 门 吉 致 电 子 有 限 公 司组织与职责划分办法文件编号：QP-500-03 页 次：20/215.16.1.39提出培训要求，组织本部门培训工作，确保员工不断适应岗位的需要；5.16.1.40实施本部门环境健康安全管理控制方案；5.16.1.41实施、维持和改进本部门的环境健康安全管理制度；5.16.1.42出席环境健