供应链管理体系手册宣贯(第四版)

1、中国南方电网供应链管理体系南方电网公司物资部 二零一一年十二月21、供应链最早起源于二战时期的同盟国军队对后勤保障的研究，1960年代被商业和运输业逐步发展为“物流管理”。2、供应链管理(Supply Chain Management, SCM)是在1982由Oliver& Webber所提出，1985年迈克尔.波特在竞争优势中明确为“供应链”。 前 言一、什么是供应链管理（SCM）？3 3、从拓扑结构来看，供应链是一个由自主或半自主的企业实体构成的网络，这些实体包括一些子公司、制造厂、仓库、外部供应商、运输公司、配送中心、零售商和用户。一个完整的供应链始于原材料的供应商，止于最终用户

2、。 4、目标：总成本最小化、总库存成本最小化、总周期时间最短化、质量最优化。前 言一、什么是供应链管理（SCM）？4一、什么是供应链管理（SCM）？5、供应链管理就是企业之间的商务活动管理与企业内部商业流程的一体化管理。通俗的讲：就是从供应商的供应商到用户的用户形成一个能实现多赢的网链。6、好的物资管理是物流、信息流和资金流的有机融合。7、JIT采购：又称为准时化采购，是Just In Time的简写，核心思想是：把合适数量、合适质量的物品、在合适的时间供应到合适的地点。 是日本丰田汽车公司在20世纪60年代实行的一种生产方式。前 言 8、MRP计划 又称物料需求计划，是Material Re

3、quirement Planning的简写，是以物料计划人员或存货管理人员为核心的物料需求计划体系，主要用于非独立性需求（相关性需求）性质的库存控制。 MRP 通用计算公式: 净需求=毛需求+已分配量+安全库存-计划在途-实际在途-可用库存 前 言一、什么是供应链管理（SCM）？6前 言物资价值供应风险战略物资（总价高、市场供应风险大）瓶颈物资（总价不高，但供应保障风险大）常规物资（总价低，技术门槛低，供应稳定）杠杆物资（总价高，但市场供应稳定）战略物资：尽可能与供应商进行长期稳定合作，降低风险；同时介入其生产过程乃至更上游，以控制价格。瓶颈物资：通过安全库存、定向采购等方式降低风险，保证供应

4、。总价所占决策比重较小，关注技术及服务。常规物资：同类或相关物资合并采购管理，减少供应商数量，降低管理成本。杠杆物资：是减少采购成本的重点挖掘区域，应高度标准化，减少采购种类，扩大招标范围，以降低价格。9、卡拉杰克模型7 1、“如同金融战争、货币战争一样，供应链战争早已打响，没有高瞻远瞩的供应链管理战略，再强大的组织、再强势的企业都无法赢得这场战争的胜利”（谢勤龙，供应链战争） 2、企业竞争优势的法宝、决胜商场的秘诀-供应链管理 企业赚钱的基础-采购管理 企业成长的生命-流程管理二、为什么要掌握这门知识？前 言8一、为什么要掌握这门知识？3、现代企业的竞争已经转变为供应链管理的竞争（前国务院副

5、总理吴仪在2005年9月国际采购与供应管理大会上讲话）。4、企业生存三句话：买得贱、卖得贵、中间环节不浪费。5、统计数据：采购每节省1%，利润提升10%-20%。6、公司2009年物资采购486亿元，2010年物资采购492亿元，占公司投资计划的50%左右。前 言二、为什么要掌握这门知识？9三、物资管理到底是什么？ 1、物资管理是个专业，是门学问，1997年全球有180所大学设有物资（物流）专业。我国主要是从1993年开始重视，2009年已有103所大学设有相关专业，SCM专业全球第一在MIT大学。 2、大家所说的戴尔好、丰田好，好在哪？一是好在技术、二是好在生产线、三是好在服务，其中生产线精

6、准的运转和良好的服务关键就在于其供应链管理（SCM ）的精彩。前 言 3、物流管理与供应链管理的区别是什么？ （ 1）物流是供应链管理中的一部分。 （2）供应链管理是对贯穿从最终用户到原始供应商的关键商业流程的整合。 （ 3）物流是用来计划、实施和控制在原始供应商和最终消费者之间如何来低成本、高效率的完成对货物、服务及习惯信息正向/反向的移动及储存，以便能更好地满足客户需求。 三、物资管理到底是什么？前 言11四、物资管理的重要性 国际上通用的采购绩效评价公式： 利润率越低，采购占销售的比例越高，这个杠杆作用就越大。 IBM公司：采购杠杆=7:70=1:10，意味着每节约1%的采购成本，利润将

7、增加10%，如IBM每年的采购杠杆指标是5%，就意味着通过组织结构的整合、内部流程的再造、供应链的整合，采购的价值创造力提升了5%，可使IBM每年的利润增加了50%。 中国电信是1:4，国航是1:10，中移动是1:3，南网是1:5采购杠杆=利润率/采购占销售收入的百分比前 言12前 言五、我们的差距在哪里？13前 言五、我们的差距在哪里？20102010年年11月月25日的统计数据日的统计数据14五、我们的差距在哪里？前 言15前 言五、我们的差距在哪里？（南网有3127个仓库，参差不齐。差仓库图片）16五、我们的差距在哪里？（南网有3127个仓库，参差不齐。差仓库图片）前 言五、我们的差距在

8、哪里？（南网有3127个仓库，参差不齐。好仓库图片）在卸货验收区旁边的货架设防撞栏保护，防止重型备品卸货验收时对现存备件造成损害。前 言18前 言五、我们的差距在哪里？ （南网有3127个仓库，参差不齐。好仓库图片）备品备件、普材、劳保用品等分区、分类、分间隔独立存放，方便保管和清查统计。1819前 言五、我们的差距在哪里？ （香港CLP公司仓库）19井然有序，六层布置，配置360度功能叉车20五、我们的差距在哪里？ (法国eDF电力公司仓库）20货架式放置，货架式放置，整齐、高效整齐、高效前 言21树立全过程跟踪服务理念，通过实现集约、规范、高效的物资管理，达到质量、成本和效率的综合效益最佳

9、推进物资“一体化”管理，构建供应链管理体系全面建设物资管理信息系统和电子商务平台，提高管理效率通过加强物资管理制度和流程建设，统一公司物资管理规范通过统一的定额、标准、策略，实现快速配送服务，提升规模效益，降低库存成本通过统一的计划、策略、管理，发挥集中采购优势，开展公司的集中采购战略目标“集约、规范、高效”六、物资战略目标及发展思路前 言22持续发展阶段提升发展阶段规范发展阶段n建成国际领先的供应链管理体系n 发挥规模效应，形成多层次协同系统n 实现业务进行集成和实时、可视、量化、可控n 向外形成多层次供应链联盟，对内与各职能有效融合n 从功能一体化向过程重构转移 n建成国内领先、国际先进的

10、供应链管理体系n 形成现代化的仓储管理系统和快速高效的配送体系n 建成支持实现物资全业务的高水平的物资信息系统n 形成“集约、规范、高效”的物资管理。 n构成全网统一的物资管理基础结构体系n 实现总部和分省公司组织机构的一体化n 实现业务流程、管理制度、技术标准、作业标准和指标体系的一体化n 实现全公司物资管理信息系统的一体化n 全面完成公司物资管理领域“七个一体化”推进工作 20122011 201520142013 20202019201820172016 六、物资战略目标及发展思路前 言23战略目标一体化管理一体化管理供应链体系供应链体系物资一体化管理是物资管理职能战略的实施途径，是落实

11、战略的关键举措。构建与国际接轨并具有南网特色的供应链管理体系，是实施物资管理职能战略的主要手段。 六、物资战略目标及发展思路前 言24一体化 信息系统一体化指标体系一体化 组织架构一体化 核心业务流程一体化管理一体化采购标准一体化作业标准一体化 管理制度物资一体化工作是物资管理职能战略的基础，是推进战略实施的关键举措，是公司物资中长期战略第一阶段的核心工作。七、物资管理一体化前 言体系手册的颁布：2011年8月29日供应链体系权限手册的颁布：2011年8月29日供应链体系物资的内涵是什么？物资的内涵是什么？ 1、物资定义 体系所指的物资是指实现南方电网公司所有业务所用到的材料、设备、物品，包括

12、基建、生产、备品备件、IT、营销、办公用品、低值易耗品、工器具、应急物资等。 2、适用范围 南方电网公司主营业务所需物资（包括基建、大修、技改、营销、信息、通信、调度、应急储备物资、备品备件、办公用品等）的管理均适用于本体系。 3、物资分类 南方电网公司基于物资用途和管理策略不同，将物资分为项目物资与非项目物资。 供应链体系28供应链核心业务流程物资管理结构图供应链核心业务流程供应链管理体系框架业务名称管理要素管理制度业务流程管理表单业务表格管理指标综合管理-427-计划及需求预测214441采购及供应商管理35176306履约及品质控制44178103仓储配送管理54237101逆向物流管理

13、227441合 计162070365812供应链管理权限表管理权限手册统计总表序号序号业务名称业务名称管理要素管理要素总部总部超高压超高压调峰调频调峰调频广东广东广西广西云南云南贵州贵州海南海南广州广州深圳深圳1 1计划及需计划及需求预测求预测预测管理预测管理2 2需求管理需求管理3 3采购及供采购及供应商管理应商管理采购管理采购管理4 4供应商管理供应商管理5 5评标专家管理评标专家管理6 6履约及品履约及品质控制质控制服务商及履约管理服务商及履约管理7 7监造监造8 8品质控制品质控制9 9仓储与配仓储与配送管理送管理仓库规划仓库规划1010仓库标准仓库标准1111物资储备管理物资储备管理

14、1212物资配送管理物资配送管理1313应急物资管理应急物资管理1414逆向物流逆向物流管理管理闲置物资管理闲置物资管理1515报废物资管理报废物资管理1616综合管理综合管理物资指标管理物资指标管理1717采购标准管理采购标准管理注：各级公司在相应管理要素内打“”供应链管理管理表单管理表单汇总表序序号号业务模块业务模块表单名称表单名称1计划计划及及需需求求预预测测管管 理理（4）年度需求预测计划审批表年度需求预测计划审批表2年度采购计划审批表年度采购计划审批表3年度采购计划调整审批表年度采购计划调整审批表4物资供应指导工期审批表物资供应指导工期审批表5采购采购及及供供应应商商管管理理 （6）

15、总部招标采购审批表总部招标采购审批表6总部非招标采购审批表总部非招标采购审批表7登记供应商审批表登记供应商审批表8候选供应商审批表候选供应商审批表9公司评标专家库评标专家抽取申请表公司评标专家库评标专家抽取申请表10各类评标专家年度考核通报审批表各类评标专家年度考核通报审批表11履约履约及及品品质质控控制制管管理理（8）合格监造单位、检测单位名单审批表合格监造单位、检测单位名单审批表12监造单位、检测单位红、黄、绿灯名单审批表监造单位、检测单位红、黄、绿灯名单审批表13设备监造重大事项决策审批表设备监造重大事项决策审批表14年度监造分析报告审批表年度监造分析报告审批表15年度监造工作计划报告审

16、批表年度监造工作计划报告审批表16质量抽检重大事项决策审批表质量抽检重大事项决策审批表17年度抽检分析报告审批表年度抽检分析报告审批表18年度检测工作计划审批表年度检测工作计划审批表19仓储仓储配配送送管管理理（7）仓库规划方案审批表仓库规划方案审批表20仓库标准方案审批表仓库标准方案审批表21年度物资储备方案审批表年度物资储备方案审批表22储备方案调整、优化审批表储备方案调整、优化审批表23物资储备管理分析报告审批表物资储备管理分析报告审批表24公司物资调配审批表公司物资调配审批表25应急储备物资方案审批表应急储备物资方案审批表26逆向逆向物物流流管管理理（4）闲置物资管理策略审批表闲置物资

17、管理策略审批表27闲置物资改进措施审批表闲置物资改进措施审批表28物资跨省区调拨审批表物资跨省区调拨审批表29500kV500kV及以上主变报废审批表及以上主变报废审批表30综合综合管管理理（7）物资指标年度通报审批表物资指标年度通报审批表31物资指标季度通报审批表物资指标季度通报审批表32指标管理改进措施审批表指标管理改进措施审批表33指标库优化方案审批表指标库优化方案审批表34物资采购标准颁布审批表物资采购标准颁布审批表35物资采购标准复审报告审批表物资采购标准复审报告审批表36物资采购标准重大事项决策审批表物资采购标准重大事项决策审批表序序号号业务模块业务模块表单名称表单名称供应链管理管

18、理表单作业表格汇总表业务模块业务模块总部物资管理权限表单（份数）总部物资管理权限表单（份数）计划及需求预测管理计划及需求预测管理4采购及供应商管理采购及供应商管理30履约及品质控制履约及品质控制10仓储配送管理仓储配送管理10逆向物流管理逆向物流管理4合计合计58供应链核心业务流程供应链管理体系手册章节结构第一章 总 则 一、供应链管理体系框架 二、适用范围 三、物资定义 四、物资分类 五、供应链体系结构表 第二章 计划及需求预测管理 一、预测管理 二、需求管理 第三章 采购及供应商管理 一、采购管理 二、供应商管理三、评标专家管理第四章 履约及品质控制 一、服务商管理 二、履约管理 三、品质

19、控制 四、监造 第五章 仓储配送管理 一、仓库规划 二、仓库标准化 三、储备管理 四、配送管理 五、应急物资管理 第六章 逆向物流管理 一、闲置物资管理 二、报废物资管理供应链核心业务流程供应商物资部门用户2.采购及供应商管理1.计划及需求预测3.履约及品质控制4.仓储配送5.逆向物流35物资管理策略项目物资非项目物资目标提高物资保障服务水平，降低库存及物流成本，提高资产使用效率。管理思路及时管理方法（JIT）材料需求计划（MRP）管理理念拉动型供应链管理推动型供应链管理流程核心核心是把握项目进度核心是净需求计算订货特点小批量定制式，去向及需求时间明确大批量规模生产，去向及需求时间不明确履约及

20、品控要求强化供应商生产管理，用准入质量抽检、监造、出厂质量验收为主要品控手段强化供应商虚拟仓库管理，用到货质量验收、质量抽检为主要品控手段库存要求追求零库存保持一定的库存，运用库存模型计算经济批量，定额配置、动态补充，寻求最低的库存成本采购策略准确需求、准确采购补仓采购、寄存采购配送策略供应商直送，干线运输自取、物资部门或第三方物流配送，配置急救包和应急配送36 逆向物流管理仓储配送管理履约及品质控制采购及供应商管理计划及需求预测管理目 录供应链体系37物资物资小类 年度预测依据 滚动预测依据 计划依据 项目物资 一次设备二次设备线路设施 年度基建、大修、技改投资计划 设计单位完成设备材料清册

21、 项目实际进度 计量表计 年度营销计划 时段内使用数量统计分析 库存定额 非项目物资 工器具1.使用年限统计分析时段内消耗统计分析 库存定额 2.年度员工调整计划3.安措要求备品备件设备台帐及使用年限统计分析非项目物资 办公用品劳保用品 1.年度员工调整计划2.安措及劳保要求 其它易耗品 年度员工调整计划 预测管理遵循“加强预测、提前介入”的原则。需求预测结果是采购策略以及计划制定的重要依据。一、计划及需求预测管理 预测管理3838 强化沟通协同能力，实现整个供应链的信息流畅通互动，为管理人员提供更加及时准确的决策依据。将需求计划工作界面前移，提前介入计划和设计阶段，做好需求预测和计划的管理，

22、提前准备，缩短实际需求和响应时间，合理制订采购策略和物资仓储定额，降低采购成本。改变：下单需求预测需求一、计划及需求预测管理 预测管理39一、计划及需求预测管理预测管理逐步建立电网各类物资需求数量模型，以总投资和确定的500kV项目及其主设备数量为起点，测算其他电压等级的建设规模、数量；以地市局为单位，汇总编制统一的基层需求预测物资信息表；以公司下年度投资计划为龙头、以投资比例数学模型测算结果为基础，编制公司下年度物资需求预测计划；将公司物资需求预测计划和基层需求预测物资信息表合编成公司物资需求预测分析年度报告；季度滚动修编物资需求计划，作为物资采购计划的主要依据。管理策略管理制度业务流程业务

23、表格物资计划管理办物资计划管理办法法 物资需求预测计划物资需求预测计划管管理理年度需求预测计年度需求预测计划审批表划审批表物资需求预测计划物资需求预测计划表表业务表单项目名称项目名称承办部门（单位）名称承办部门（单位）名称年度需求预测计划简要说明年度需求预测计划简要说明承办部门（单位）负责人签字承办部门（单位）负责人签字物资部招标处处长审核意见物资部招标处处长审核意见物资部负责人审批意见物资部负责人审批意见序号序号内容内容初审初审审查审查审核审核审批审批1 1年度需求预测计划年度需求预测计划_物资部计划主管物资部计划主管物资部招标处处长物资部招标处处长物资部负责人物资部负责人2 2物资供应指导

24、工期物资供应指导工期物资部计划主管物资部计划主管物资部招标处处长物资部招标处处长物资部负责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理中国南方电网有限责任公司年度需求预测计划审批表日期： 年 月 日需求预测管理权限表（总部）一、计划及需求预测管理 需求管理示例示例41需求管理遵循“分级管理、准确需求”的原则。一、计划及需求预测管理 需求管理42一、计划及需求预测管理 需求管理管理策略管理制度业务流程业务表格物资计划管理办物资计划管理办法法采购标准管理办采购标准管理办法法物资需求计划管理物资需求计划管理物资需求计划变更管物资需求计划变更管理理物资需求计划编码管物资需求计划编码管理理年度采购计划

25、审批年度采购计划审批表表年度采购计划调整年度采购计划调整审批表审批表物资供应指导工期物资供应指导工期审批表审批表物资需求计划表物资需求计划表物资需求计划品类物资需求计划品类统计表统计表物资采购需求计划物资采购需求计划变更申请表变更申请表根据供货指导工期、结合年度批次采购计划和统一采购标准申报需求；实行需求全网汇总、物资需求计划系统自动编码、分类；加强对物资需求计划的审核，对物资需求计划的准确性、及时性进行统计分析和检查；动态管理一级物资目录。管理指标需求计划申报准确率业务表单项目名称承办部门（单位）名称年度采购计划简要说明承办部门（单位）负责人签字物资部招标处处长审核意见物资部负责人审查意见公

26、司分管副总经理审核意见公司总经理审批序号序号内容内容初审初审审查审查审核审核审批审批1 1年度采购计划年度采购计划物资部招标处处长物资部招标处处长物资部负责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理公司总经理公司总经理2 2年度采购计划调整年度采购计划调整物资部计划主管物资部计划主管物资部招标处处长物资部招标处处长物资部负责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理中国南方电网有限责任公司年度采购计划审批表日期： 年 月 日计划管理权限表（总部）一、计划及需求预测管理预测管理示例示例44 逆向物流管理仓储配送管理履约及品质控制采购及供应商管理计划及需求预测管理目 录供应链体系45二、采

27、购及供应商管理采购管理采购管理遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则 实行网、省两级采购 统一采购、分级管理六统一原则六统一原则采购策略规范标准工作流程采购平台供应商 管理评标专家管理46实行按需采购，“零库存”物资供应模式。“合理储备、按需领用”的物资供应模式 推行物资寄售制的采购方式 实现使用单位的“随用随领” 项目物资备品备件应急物资消耗性物品采购策略招标 采购非招标采购公开招标邀请招标竞争性谈判询价谈判单一来源采购零星采购采购方式二、采购及供应商管理采购管理47 项目公开招标邀请招标适用情况适用于集中采购目录和采购限额标准以上的采购项目；符合公开招标条件的项目应采用公开招标方式，是首

28、要采购方式。采购项目具有特殊性，只能从有限的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。特点可以发挥规模效益，引入竞争机制，保证公平公正。 采购时间较短，程序简约，费用较低。 公开招标邀请招标招标 采购二、采购及供应商管理采购管理48二、采购及供应商管理采购管理竞争性谈判询价谈判单一来源采购零星采购非招标采购项目竞争性谈判询价采购适用情况有关规定必须招标范围和规模标准之外的，金额在5万元以上；有关规定必须招标范围和规模标准之内，经过两次招标失败，可以不再进行招标的；涉及招标投标法特殊情况不适宜进行招标，按照国家有关规定可以不进行招标的；采购的货物规格、标准统一、现货

29、货源充足且价格变化幅度小的采购项目；救灾抢险时所需要设备材料按公开招标所需时间无法满足的特点适应性较强、效率较高、时间较短，可供应某些方面迫切需要的物资和服务 简单快速、灵活便捷、满足需求、工作量小49竞争性谈判询价谈判单一来源采购零星谈判非招标采购项目单一采购零星采购适用情况必须使用原厂家备品备件；只有一个供应商的产品；应急事故抢修。对单批且同类的常规物资估算价在5万元以下，且不易形成批量的物资。特点采购周期短、工作量小、时间灵活采购流程简化、响应速度快、发生频率高二、采购及供应商管理采购管理50项目物资实行及时化采购；非项目物资实行补仓式采购和寄售式采购；实行采购物资分类管理，开展专业化采

30、购价格分析、技术谈判等；制定公司统一采购标准技术标书；明确不同的招标方式及适用范围；制定公司统一招标策略、招标平台、评标规则；积极利用招标平台，开展电子评标；制定统一物资合同版本，分级签订；招标各环节实行分层授权审批；推进合同集中签订和统一签订、统一支付模式。管理策略二、采购及供应商管理采购管理51管理制度业务流程业务表格物资招标采购管物资招标采购管理办法理办法总部招标采购管总部招标采购管理办法理办法非招标采购管理非招标采购管理办法办法采购分析采购分析采购策略制定与调整采购策略制定与调整招标采购招标采购(一级物资一级物资)招招标采购标采购(二级物资二级物资)竞竞争性谈判采购争性谈判采购(一级物

31、资一级物资)竞竞争性谈判采购争性谈判采购(二级物资二级物资)询询价采购价采购(一级物资一级物资)询询价采购价采购(二级物资二级物资)单单一来源采购一来源采购(一级物资一级物资)单单一来源采购一来源采购(二级物资二级物资)总总部招标采购管理部招标采购管理合同签订合同签订(一级物资一级物资)合合同签订同签订(二级物资二级物资)总部招标采购总部招标采购审批表审批表总部非招标采总部非招标采购审批表购审批表招标项目招标方案审招标项目招标方案审批表批表招标项目资格预审结招标项目资格预审结果审批表果审批表招标项目中标单位审招标项目中标单位审批表批表管理指标网公司采购集中度业务表单二、采购及供应商管理 采购管

32、理52采购合同管理遵循“统一版本、统一编码、规范签约、准确快速”的原则，推行统签统付方式。二、采购及供应商管理采购管理序号序号项目类别项目类别类别描述类别描述采购方式采购方式/ / 确确定方式定方式审核内容审核内容审批权限及流程审批权限及流程承办部门承办部门招标专业小组招标专业小组招标办招标办公司分管领导公司分管领导招标管理小组招标管理小组招标领导小组招标领导小组1 1特殊类项目特殊类项目 纳入总部采购范围的，纳入总部采购范围的，单项采购金额在单项采购金额在1010亿及以亿及以上的项目；单项采购金额上的项目；单项采购金额在在50005000万及以上的新技术万及以上的新技术新产品采购项目；单项采

33、新产品采购项目；单项采购金额在购金额在50005000万及以上的万及以上的其他特殊采购项目其他特殊采购项目公开招标公开招标招标方案招标方案签审签审签审签审签审签审签审签审组长签审组长签审组长签批组长签批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核会议审批会议审批邀请招标邀请招标招标方案招标方案签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核会议审批会议审批非招标采购非招标采购采

34、购方案采购方案签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核会议审批会议审批采购结果采购结果/ /签约单位签约单位签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核会议审批会议审批2 2一类项目一类项目 公司总部各部门、直公司总部各部门、直属机构负责的，单项采购属机构负责的，单项采购金额在金额在50005000万元及以上的万元及以上的项目；分公司负责的，单项目；分公司负责的，单项采购金额在项采购金额在1 1亿元及以亿元及以上的项目。上的项目。公开招标公开招标招标方案招标方案签审签审签审签审签审签审签审签审组长签审组长签审组长签批组长签批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见

35、评标报告及推荐意见签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批邀请招标邀请招标招标方案招标方案签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批非招标采购非招标采购采购方案采购方案签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批采购结果采购结果/ /签约单位签约单位签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批3 3二类项目二类项目 公司总部各部门、直公司总部各部门、直属机构负责的，单项采

36、购属机构负责的，单项采购金额在金额在500500万元（含）至万元（含）至50005000万元的项目；分公司万元的项目；分公司负责的，单项采购金额在负责的，单项采购金额在30003000万元（含）至万元（含）至1 1亿元亿元的项目。的项目。公开招标公开招标招标方案招标方案签审签审签审签审签审签审签批签批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批邀请招标邀请招标招标方案招标方案签审签审签审签审签审签审签审签审会议审批会议审批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签

37、审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批非招标采购非招标采购采购方案采购方案签审签审签审签审签审签审签审签审会议审批会议审批采购结果采购结果/ /签约单位签约单位签审签审签审签审签审签审签审签审会议审核会议审核组长签批组长签批4 4三类项目三类项目 公司总部各部门负责公司总部各部门负责的，单项采购金额在的，单项采购金额在5050万万元（含）至元（含）至500500万元的项万元的项目。目。公开招标公开招标招标方案招标方案签审签审签审签审签批签批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签审签审签审签审签批签批邀请招标邀请招标招标方案招标方案

38、签审签审签审签审签批签批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签审签审签审签审签批签批非招标采购非招标采购采购方案采购方案签审签审签审签审签批签批采购结果采购结果/ /签约单位签约单位签审签审签审签审签批签批5 5四类项目四类项目 公司总部各部门负责公司总部各部门负责的，单项采购金额在的，单项采购金额在5 5万万元（含）至元（含）至5050万元的项目。万元的项目。公开招标公开招标招标方案招标方案签审签审签批签批资格预审结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签审签审签批签批邀请招标邀请招标招标方案招标方案签审签审签批签批资格预审

39、结果资格预审结果签审签审签批签批评标报告及推荐意见评标报告及推荐意见签审签审签批签批非招标采购非招标采购采购方案采购方案签审签审签批签批采购结果采购结果/ /签约单位签约单位签审签审签批签批6 6五类项目五类项目 （零星采购项目）（零星采购项目） 公司总部各部门负责公司总部各部门负责的，单项采购金额在的，单项采购金额在5 5万万元（不含）以下的元（不含）以下的非招标采购非招标采购报销单据报销单据签批签批二、采购及供应商管理采购管理示例A特殊类项目的公开招标方案B特殊类项目的邀请招标方案C一类项目的公开招标方案D一类项目的邀请招标方案E二类项目的公开招标方案F二类项目的邀请招标方案G三类项目的公

40、开招标方案H三类项目的邀请招标方案I四类项目的招标方案中国南方电网有限责任公司招标方案审批表中国南方电网有限责任公司总部招 标 方 案 审 批 表注：承办部门（单位）在招标项目相应类别内打“”二、采购及供应商管理采购管理示例55供应商五级管理潜在登记候选合格供货全方位评审以质量检验、运行管理和履约服务为依据，实行供应商过失退出机制按照“严格准入、量化比较、过失退出、动态管理”的原则二、采购及供应商管理供应商管理56实行五级供应商管理及供应商类别管理；制定统一的供应商评审流程和标准，开展供应商网上登记管理；根据供应商评审结果，对供应商实行等级管理，逐步建立战略合作伙伴；周期性召开供应商大会，互相

41、反馈信息、加强沟通，进行双向满意度调查，表彰优秀供应商；对于出现异常现象的供应商，明确启动现场复评条件，及时进行管理跟踪和现场评价，规避各种风险。管理策略管理制度业务流程业务表格物资供应商管理办法物资供应商管理办法登记供应商管理登记供应商管理候选供应商管理候选供应商管理合格供应商管理合格供应商管理供货供应商管理供货供应商管理登记供应商审批登记供应商审批表表候选供应商审批候选供应商审批表表供应商基础信息表供应商基础信息表现场考察计划表现场考察计划表现场考察计划明细表现场考察计划明细表供应商现场考察结果表供应商现场考察结果表供应商评评价模型总表供应商评评价模型总表管理指标前20个主要供应商供货比例

42、 前100个主要供应商供货比例80%的供货量中供应商数量 小额物资供应商比例业务表单二、采购及供应商管理供应商管理承办部门（单位）登记供应商事项简要说明公司招标办审核意见物资部负责人审批序号序号项目类别项目类别类别描述类别描述采购方式采购方式/ / 确定方式确定方式审核内容审核内容审批权限及流程审批权限及流程承办部门承办部门招标专业招标专业小组小组招标办招标办公司分管公司分管领导领导招标管理招标管理小组小组招标领导招标领导小组小组1 1供应商管理供应商管理登记供应商登记供应商外网审核外网审核阳光电子商务平阳光电子商务平台申请台申请签批签批原件审核原件审核资质材料原件核资质材料原件核对对签批签批

43、候选供应商候选供应商 （合格供应（合格供应商）商）文件评估文件评估供应商评估方案供应商评估方案签审签审签批签批文件评估标准文件评估标准签审签审签批签批文件评估结果文件评估结果签审签审签批签批现场评估现场评估供应商评估方案供应商评估方案签审签审签批签批现场评估标准现场评估标准签审签审签批签批现场评估结果现场评估结果签审签审签批签批中国南方电网有限责任公司登记供应商审批表日期： 年 月 日供应商管理权限表（总部）二、采购及供应商管理供应商管理示例示例58二、采购及供应商管理 评标专家管理遵循“分类管理、协调使用、资源共享、动态调整”的原则评标专家管理评标专家库评标专家考核激励机制动态管理考核内容：

44、评标响应情况实际出勤情况专业水平评审表现职业操守59建立公司统一的评标专家库，实行全网统一管理，分省使用、资源共享；建立专家库的动态评价、考核、调整机制；开展专家参加评标的分省公司责任通报。管理策略管理制度业务流程业务表格评标专家及评标专家库评标专家及评标专家库管理办法管理办法专家库管理专家库管理公司评标专家库评公司评标专家库评标专家抽取申请表标专家抽取申请表各类评标专家年度各类评标专家年度考核通报审批表考核通报审批表公司评标专家申请表公司评标专家申请表公司评标专家库入库公司评标专家库入库名单推荐表名单推荐表业务表单二、采购及供应商管理 评标专家管理承办部门（单位）各类评标专家年度考核通报事项

45、简要说明承办部门（单位）负责人签字公司招标办审核意见物资部负责人审批意见序号序号项目类别项目类别类别描述类别描述采购方式采购方式/ / 确定方式确定方式审核内容审核内容审批权限及流程审批权限及流程承办部门承办部门招标专业招标专业小组小组招标办招标办公司分管公司分管领导领导招标管理招标管理小组小组招标领导招标领导小组小组1 1专家库管理专家库管理专家库组建专家库组建（分类）（分类）发文征集发文征集专家库分类明细专家库分类明细及专家征集及专家征集签批签批专家资格认专家资格认定定专家资格审核专家资格审核专家资格审核专家资格审核签批签批专家资料入专家资料入库库信息录入审批信息录入审批信息录入审批信息录

46、入审批签批签批专家库日常专家库日常使用使用专家抽选申请专家抽选申请各单位专家抽选各单位专家抽选申请申请签批签批专家考核专家考核资格复审资格复审资格复审资格复审签批签批专家退库专家退库退库通知退库通知退库通知退库通知签批签批中国南方电网有限责任公司各类评标专家年度考核通报审批表日期： 年 月 日评标专家管理权限表（总部）二、采购及供应商管理 评标专家管理示例示例61 逆向物流管理仓储配送管理履约及品质控制采购及供应商管理计划及需求预测管理目 录供应链体系62三、履约及品质控制概 述 全网履约信息共享目标原则三级管理、分级实施执行监控、信息互通 质量优先、严格准入量化评价、闭环管理 品质控制履约管

47、理保证供应设备质量内容服务商管理履约跟踪履约评价监造管理抽检到货验收63三、履约及品质控制服务商管理 遵循“质量优先、严格准入、量化评价、闭环管理” 的原则每年组织对设备监造及检测服务商开展评价考核，考核结果实现全网信息共享。管理内容：登记编码考察招标考评管理考核结果应用：合格选取不合格 警告/取消资格动态服务商库64开展检测、监造等服务商的登记、备案管理；加强对登记的服务商的全面评价；对检测、监造机构实行动态管理，建立进入、退出机制。管理策略管理制度业务流程业务表格设备监造及检测机设备监造及检测机构管理办法构管理办法 服务商考核管理服务商考核管理合格监造单位、检测合格监造单位、检测单位名单审

48、批表单位名单审批表监造单位、检测单位监造单位、检测单位红、黄、绿灯名单审批红、黄、绿灯名单审批表表监造机构登记申请监造机构登记申请表表质量检测机构登记质量检测机构登记申请表申请表质量检测机构登记质量检测机构登记业务汇总表业务汇总表业务表单三、履约及品质控制服务商管理 承办部门（单位）合格监造单位、检测单位名单事项简要说明承办部门（单位）负责人签字物资部履约处处长审查意见物资部负责人审核意见公司分管副总经理审批意见序号序号类别类别内容内容审查审查审核审核审批审批1 1监造与检测机监造与检测机构管理构管理合格监造单位、检测单位名单合格监造单位、检测单位名单物资部履约处处长物资部履约处处长物资部负责

49、人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理2 2监造单位、检测单位红、黄、绿灯监造单位、检测单位红、黄、绿灯名单名单物资部履约处处长物资部履约处处长物资部负责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理中国南方电网有限责任公司合格监造单位、检测单位名单审批表日期： 年 月 日服务商管理权限表（总部）三、履约及品质控制服务商管理 示例示例66三、履约及品质控制履约管理遵循“三级管理、分级实施、执行监控、信息互通”的原则履约跟踪履约评价管理内容：生产计划质量进度跟踪验收质保期设备维护和售后服务技术支持合同变更和终止保证金管理履约管理实行量化管理实行动态管理管理要素：原材料质量生产过程质量控制

50、服务响应时间现场技术支持运行评价配送能力售后服务67实行分级管理，信息反馈；开展履约跟踪、严格变更、修改程序；加强履约质量考核和履约问题处罚履约问题处罚；开展供货质量和准时交货两个维度履约评价、通报；加强投运设备的质量信息收集，建立运行质量和供应商管理的联动机制；建立与运行部门的信息反馈渠道和质量评价机制，尤其是履约期内投运设备的故障跟踪、处理、服务，强化对供应商的满意度评价和通报。管理策略管理指标业务流程业务表格准时收货率准时收货率准时交货率准时交货率合同履约管理合同履约管理(一一级物资级物资)合合同履约管理同履约管理(二二级物资级物资)电网设备材料合同履电网设备材料合同履约要素表约要素表生

51、产调查函生产调查函到货通知到货通知催交函催交函履约问题跟进及处理履约问题跟进及处理情况表情况表履约情况打分表履约情况打分表业务表单三、履约及品质控制履约管理68监造包括自行监造和委托监造；监造的方法包括驻厂监造、关键点见证等。三、履约及品质控制监造管理69明确监造的对象范围、监造原则；制定各类设备的监造作业指导书，列出监造的关键节点、关键工艺；编制监造工作方案，开展驻场监造，监造信息及时反馈，确保监造质量；收集、汇总各单位监造信息，对制造质量、监造质量进行评价、通报。管理策略管理制度业务流程业务表格设备材料监造管理设备材料监造管理办法办法 监造管理监造管理设备监造重大事项设备监造重大事项决策审

52、批表决策审批表年度监造分析报告年度监造分析报告审批表审批表年度监造工作计划年度监造工作计划报告审批表报告审批表主要设备监造质量主要设备监造质量问题明细表问题明细表设备质量问题管理设备质量问题管理汇总表汇总表业务表单三、履约及品质控制监造管理承办部门（单位）年度监造分析报告简要说明承办部门（单位）负责人签字物资部履约处处长审查意见物资部负责人审核意见公司分管副总经理审批意见序号序号类别类别内容内容审查审查审核审核审批审批1 1监造管理监造管理设备监造重大事项决策设备监造重大事项决策物资部履约处处长物资部履约处处长物资部负责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理2 2年度监造分析报告年度监

53、造分析报告物资部履约处处长物资部履约处处长物资部负责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理3 3年度监造工作计划年度监造工作计划_物资部履约处处长物资部履约处处长物资部负责人物资部负责人中国南方电网有限责任公司年度监造分析报告审批表日期： 年 月 日监造管理权限表（总部）三、履约及品质控制监造管理示例示例71三、履约及品质控制品质控制遵循“质量优先、严格准入、量化评价、闭环管理”的原则；公司物资部定期对设备品质控制相关信息进行统计、分析和评价，统一发布设备品质控制结果，实现全网信息共享，为供应商动态考评提供依据。需求制造验收运行服务承诺控制环节72突击抽检 设备材料抽检强制性抽检到货抽

54、检到货产品或按照合同条款抽取原则样品抽取范围强制性抽检到货设备材料仓库、施工现场、供应商待发货成品仓库抽取自愿抽检准入抽检供应商成品仓库或到货产品不符合国家标准或合同、技术协议要求的产品，按照供货供应商产品质量问题处理相关规定处理结果应用作为授予候选供应商资格的依据之一不符合国家标准或合同、技术协议要求的产品，按照供货供应商产品质量问题处理相关规定处理送检样品送检统筹送检/现场检测统筹送检/现场检测三、履约及品质控制品质控制73 设备材料验收出厂验收性能 试验质量 抽检用于评价设备材料电气、物理、化学等产品性能用于评价候选供应商及供应商产品质量到货 验收外观验收开箱验收用于评价是否储存运输要求

55、用于评价是否按合同完成装箱三、履约及品质控制品质控制74制定品控策略，品控对象、品控重点；编制年度品控方案和作业指导书；开展原材料和产品质量抽检；开展突击抽检，关注供应商管理水平和制造质量的稳定状态；明确抽检质量的红、黄、绿灯评价标准，实行优胜劣汰，淘汰质量不合格的供应商，并对供应的设备进行追究责任。管理策略管理制度业务流程业务表格设备材料质量验收设备材料质量验收管理办法管理办法设备材料质量抽检设备材料质量抽检管理办法管理办法准入抽检准入抽检到货抽检到货抽检突击抽检突击抽检出厂验收出厂验收到货验收到货验收质量抽检重大事项质量抽检重大事项决策审批表决策审批表年度抽检分析报告年度抽检分析报告审批表

56、审批表年度检测工作计划年度检测工作计划审批表审批表设备材料质量抽检设备材料质量抽检取样汇总表取样汇总表设备材料质量抽检设备材料质量抽检结果汇总表结果汇总表管理指标主设备质保期内故障率业务表单三、履约及品质控制品质控制承办部门（单位）年度检测工作计划事项简要说明承办部门（单位）负责人签字物资部履约处处长审核意见物资部负责人审批意见序号序号类别类别内容内容审查审查审核审核审批审批1 1检测管理检测管理质量抽检重大事项决策质量抽检重大事项决策物资部履约处处长物资部履约处处长物资部负责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理年度抽检分析报告年度抽检分析报告物资部履约处处长物资部履约处处长物资部负

57、责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理2 2年度检测工作计划年度检测工作计划_物资部履约处处长物资部履约处处长物资部负责人物资部负责人3 3中国南方电网有限责任公司年度检测工作计划审批表日期： 年 月 日 品质控制管理权限表（总部）三、履约及品质控制品质控制示例示例76 逆向物流管理仓储配送管理履约及品质控制采购及供应商管理计划及需求预测管理目 录供应链体系77满足物资供给要求的条件下，资产积压和管理费用最低。 管理目的管理目的仓库标准化仓库网络规划储备管理 管理内容管理内容 配送模式 各类物资配送策略 配送调度平台 业务操作管理 管理模式管理模式网省两级仓库地市县区两级配送三级管理

58、 一级仓库 二级仓库 24小时热线服务 四、仓储配送管理 概 述78一级仓库：配送中心，由物资部门管辖,存放大型设备、材料、备品备件等主要物资的仓库二级仓库：主要配送终点，贴近使用单位的小型仓库，存放以办公用品、低值易耗品、工器具、生产维修材料为主的生产常用材料规划目标：以最少仓库数量覆盖地市供电部门区域一级仓库二级仓库用户用户遵循“两级仓库、统一规划、标准管理、信息监控”原则，实行“三级管理、两级仓库”的管理模式，由一级仓、二级仓、急救包构成公司的配送体系四、仓储配送管理仓库规划及标准化79制订统一的仓库标准化规范，包括一级、二级仓库建设标准、配置标准、定额标准、管理标准，逐步建设和改造物资

59、仓库。仓库标准仓储定位储存物资种类存储方式入库存放保养鉴定出库智能化的日常运营管理自动识别基本信息配送范围仓库选址建筑结构消费系统通讯网络系统功能区域物资存储卡四、仓储配送管理仓库规划及标准化80实行仓库动态编码管理；确定仓库规划原则，编制全网的仓库规划；实行两级仓库管理，由一级仓、二级仓、急救包构成公司的配送体系。 管理策略制定全网统一的建设改造标准，实行仓库标准化、规范化管理；改造为主，优化仓库网络布点，提高仓库设施配置，提高仓库管理水平。仓库仓库规划规划仓库仓库标准标准化化管理制度业务流程业务表格仓库管理办法仓库管理办法仓库规划方案审批表仓库规划方案审批表仓库标准方案审批表仓库标准方案审

60、批表业务表单四、仓储配送管理仓库规划及标准化承办部门（单位）仓库规划方案简要说明承办部门（单位）负责人签字物资部物流处处长审核意见物资部负责人审核意见公司分管副总经理审批意见序号序号类别类别内容内容审查审查审核审核审批审批1 1仓库仓库管理管理仓库规划方案仓库规划方案物资部物流处处长物资部物流处处长物资部负责人物资部负责人公司分管副总经理公司分管副总经理中国南方电网有限责任公司仓库规划方案审批表日期： 年 月 日仓库规划管理权限表（总部）四、仓储配送管理仓库规划示例示例82物资储备管理遵循 “定额存储、动态补仓、分级管理、先进先出”的原则储备定额方案编制储备物资采购储备物资保管、维护储备物资使用、轮换