建设企业合同管理制度

1、合同管理制度第一章总则第二章合同分类第三章合同拟制的前提条件第四章合同内容第五章合同的拟制第六章部门职责第七章 合同审批流程第八章合同用章流程第九章合同的履行及跟踪第十章合同的变更及解除第H一章合同争议的处理第十二章合同归档管理第十三章附则第一章总则一、合同是公司行为的重要表现，是公司对外发生权利义务关系 的重要形式。为明确管理重点，细化管理内容，规范集团内各类合同 的签署、履行、变更、终止、解除等行为，控制合同法律风险，监督 合同实际履行，结合公司实际情况，特制定本制度。二、本制度适用于集团内各公司对外签订的所有合同协议（不论该文件冠以“合同”、“合约”、“协议”、“意向书”之类的何等名称）

2、C三、合同管理必须遵循以下原则：（一）合法性原则：合同管理必须全面符合有关法律法规及行业 的相关规定，使得公司的权益能够依法受到保护。（二）书面合同原则：公司所签订的合同必须正式签署书面合同 以明确双方的权利、义务和责任，但金额在元以下且能即时结清的合同除外。（三）事前签订原则：合同应在经济事项发生前签署， 禁止未签 署合同即先行履行合同。（四）招标原则：凡符合公司招标条件的，需进行招标，具体程 序按照招标管理制度实施，拟签订的合同正文及其补充协议，应 作为招标文件的附件，投标单位需对其进行确认。（五）利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义 务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮的现象。

3、第二章合同分类一、公司合同分类的原则以区分公司主要业务为原则，兼顾合同保管的方便。二、建设工程类合同，包括测绘合同、工程勘察合同、工程设计 合同（包括建筑设计、室内装修设计、样板间设计等）、工程监理合 同、工程造价咨询合同等委托类合同、 建筑、机电安装、装饰、装修、 园林环境、主体配套等施工类合同。三、材料采购类合同，包括建筑材料、 家具电器及公司固定资产 采购等材料采购合同等。四、依据合同标的金额、参考合同交易对象，工程、材料采购类 合同可再细分为简易合同、普通合同、大额合同、重大合同四类：合同分类工程技术合同金额范围材料采购合同金额范围1工程、材料采购类简易合同10万元以下5万元以下2工程

4、、材料采购类普通合同1050力兀510力兀3工程、材料采购类大额合同50500万元1050万元4工程、材料采购类重大合同500力兀以上50力兀以上五、销售类合同，包括认购书、商品房买卖合同（预售、现房） 及补充协议、存量房买卖合同及补充协议、委托销售代理合同、楼宇 按揭（抵押）贷款合同等。六、租赁类合同，包括认租协议、普通商铺租赁合同、餐饮类租 赁合同、写字楼租赁合同、住宅租赁合同。按照该类合同是否具有重 复使用性可分为批量性合同、个体性合同：（一）批量性合同：是指在销售及租赁前已确定可执行的单方价 格，为重复使用而在销售或租赁前预先拟订的合同范本。（二）个体性合同：是指在销售及租赁前未有价格

5、或销售规划， 在事件发生时而单独拟订的合同。七、开发经营过程中的其他类合同，包括：（一）营运类合同：含各类设备的维修保养合同，电梯广告、灯 箱广告、电信合作、车位租赁等各类收入合同；（二）开发类合同：土地出让合同、土地转让合同、拆迁补偿合 同、项目合作协议等；（三）法律事务类合同：常年及专项法律顾问合同、委托代理合 同；（四）广告类合同：房地产项目广告、物业广告、公司形象广告、 短信、宣传单设计、印刷、喷画制作宣传推广等合同；（五）财务类合同：借款、担保、抵押、保险、审计、评估等合同;（六）行政管理类合同：打印机租赁合同、注册地房屋租赁、文 具、固定资产采购、保洁服务协议、旅游合同等；（七）综

6、合事务类合同：公司股权转让、合作等合同。（八）人事管理类合同：劳动合同、劳务合同、培训服务协议、 保密协议、招聘服务合同等。（九）物业管理类：前期物业服务协议、物业管理合同类。第三章 合同拟制的前提条件一、工程、材料类合同拟制前，按照标的金额大小确定是否实施 招投标程序，实行招投标的工程须按照公司招标管理方法组织 招标，合理选择合作单位，并在规定的时间之内按照招标文件、中 标人的投标文件和中标通知书依法订立书面合同。序号合同分类工程合同金 额范围材料合同金 额范围招标与否合同拟制提条件1工程、材料类简易合同10万元以下5万元以下议标已通过工程造价成本预算及采购价的成本 预算审核，具备合格的施工

7、方案、品牌规 格、工程量清单或采购清单，并提供货比 三家的报价资料，按公司流程审批后，由 工程总监及材料经理同意后可起草2工程、材料类 普通合同1050万元510万元招标：招标小 组筛选审定， 总裁具否决 权；已通过工程造价成本预算及采购价的成本 预算审核的，材料品牌、施工工艺、施工 方案、施工图纸、工程量清单或采购清单 明确，经招标小组筛选或推荐，总裁审定3工程、材料 尖人额合同50500 万元10-50 万元招标：招标 小组推荐， 总裁审定4工程、材料 英重大合同500万元以上50万元以 上二、营销批量性合同拟制的前提条件： 需提交已批复的年度销售计划或项目销售计划、项目平面图、交楼标准，

8、在开售前30天提交房管局最新版的商品房买卖合同，在合同的拟制时要统一以下关联合 同的原则及衔接：（一）认购书、房管局买卖合同、买卖合同补充协议；（二）租赁意向书、租赁合同补充协议、租赁备案合同；（3） 其他合同拟制的前提条件：按业务需要由我方拟制或由对方提供版本进行个性化修改。第四章 合同内容一、合同内容一般应包括但不限于以下条款及各条款填写要求：（一）当事人的名称或者姓名、住所和联系方式、及公司注册号码或个人身份证号；订立合同的双方必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力。签订合同时，一定要审查签约对方主体资格，查验其营业执照（法人）或个人身份证，审查代理人资格，评估对方履约能力及信用，必要

9、时可以进行实地调查，同时名称必须与合同签章一致。（二）标的；合同描述的标的的名称、地址需与政府项目的批准文件相符；（4） 数量； 合同的数量条款应清晰准确，数量的单位也应清晰，不得有异议；（四）质量；合同的质量条款应根据标的的种类和性质约定，明确约定标的的物理性能或化学成份、规格型号、款式等。质量的描述必须详细，特别是合同有明确要求的，避免笼统地采用“按照国家某某规定执行的字眼”；（五）价款或者报酬；合同的付款条款不仅应约定付款期限，还应约定严格、周密的付款前提条件。若合同约定预付订金（备料款或预付款）的，原则上金额应控制在合同总金额的30 %以下；合同约定支付定金的，则不得超过合同总金额的2

10、0% ；价款的大小写应相符，并核查是否按照招标原合同确定的价格填写；（六）履约期限、地点和方式；（七）履行期限、地点和方式；明确合同履行的时间段、时间点及合同履行的地点，并落实操作的可行性，考虑与其他相关合同有无时间的冲突；付款的条件必须可以实现，且容易判断及操作，付款的时间必须明确并有利于公司的资金安排； 买卖合同以及其他涉及标的 转让（所有权、使用权或占有权转让）的合同，应以公司或项目所在 地为合同履行地；在公司为付款方时，应将付款时间与对方当事人履 行义务的时间相结合，若对方履行义务时间较长，应尽量选择分期付 款的方式。（八）违约责任；违约条款需明确，处罚要量化，且要注意对损 失的赔付要

11、对等等；违约条款包括构成违约的条件、 不构成违约的除 外条件、承担违约责任的方式等。（九）解决争议的方式；合同必须从最有利于维护公司合法权益 出发，合理、合法的约定解决合同争议的方式。一般应选择诉讼方式， 约定诉讼的，应尽可能约定有利于公司的法院管辖一一我司所在地法 院、工程所在地法院、合同签订地等；（十）其他特殊需要规定的条款：合同要有生效条款， 也要有失 效的条款；（十一）合同份数（最少五份，我方四份，对方一份）二、根据合同性质与客观需要，合同内容还可以有保修、保密、 验收、风险、权利归属等条款：合同中的保修条款必须包括有保修范 围、保修措施、保修期限、保修金设定和使用、结算及支付、违约责

12、 任等内容。（一）工程合同、买卖合同等，在公司为付款方时，应有保修条 款。（二）涉及知识产权（包括商业秘密）的合同，应有保密条款和 权利归属条款。（三）涉及标的转让（所有权、使用权或占有权转让）或成果移 交的合同，应有验收条款和风险承担或转移条款。 合同内容应具体确 定，能明确界定各方当事人的权利、义务；因客观情况在签约时确实 无法明确规定的，应规定能明确权利、义务的依据。三、在招投标、协商或谈判过程中，凡合同对方承诺的各种对公司有利的事项必须写入合同条款。四、对于总价包干合同，在合同履行过程中如出现标的量（即工程量、采购量等）减少等对公司有利的情况，合同经办部门应及时签订补充协议书。五、工程

13、、材料类简易合同文本的具体要素：1 、具体内容（例如采购、维修、施工、咨询的内容）；内容必须与实际施工、采购的材料一致，且与行业的要求一致；2、合同标的规格、型号、技术要求、数量、总价；必须与行业要求、规范要求一致，且表述清晰，特别是技术要求必须清晰详细表达；3、履约期限（例如到货时间、完工时间、付款时间）、运输、到货方式；4、付款时间和条件（例如“完工”、 “收货” 、 “提供合格证明文件” ） ，款项支付应设置为预付款、结算款、质保金三部分。5、违约条款；6、验收标准的说明，包括工程验收标准及材料验收标准。六、工程、材料类普通合同、大额合同及重大合同文本的具体要素：（一）合同各方完整的法律

14、主体名称；（二）合同标的应具备的规格、型号、品牌（单价在5 元以下，数量在 10 个以下的可简化）；（三）合计数量、总价、计价清单的依据；（5） 履约期限 （例如到货时间、开工日期成立标志、完工时间）、履约地点、范围；（五）施工图纸（方案）、施工组织方案、技术、工艺要求、材料质量、 验收标准、维修质保方案、保修时间、价款变更及退货原则、产品保护、运输方法、保险要求、甲供材料领用量、工程分包、技术变更、 争议解决制度、索赔与现场签证的程序，工期顺延调整的要求，隐蔽工程和中间验收程序、竣工验收与结算编制核对等。（六）结算方式要求、付款条件、付款时间、保修金；款项支付应设置为预付款、进度款（可按实际

15、约定进行细化再分段）、结算款、质保金四部分。（七）违约责任（包括迟延罚则）；（八）其他配合要求（例如水电费用负担、配合费比例、入场和退场的通知、签收和送货单的样式等）；（九）特殊原则：1 、货物更改扣款原则：供应商无法供应合同清单约定的货品，需更换品牌、型号、规格的，除需征得我司书面同意外，还应扣减变更部分货款的20% 。2 、货期延误扣款原则：如果供货迟于合同原定期限，则按如下原则处理： 合同总价W5万元，罚款500元/天； 5万元合同总价W 10万元，罚款1000元/天； 0万元合同总价w 40万元，罚款2000元/天； 0万元合同总价w 100万元，罚款总价的3%。5%。/天； 00万元

16、合同总价，罚款总价的 6%。8%。/天.2 、合同价款承包方式确定原则由施工单位包设计、包验收的总价包干合同，合同价款不再调整；由我司包设计，施工单位包施工的总价包干合同，可以约定±5% 以内的总价调整；综合单价包干合同，按照合同固定单价，工程量按实结算；（十）解决争议纠纷的管辖地；（诉讼务必选择在我司注册所在地或合同签订地）（十一）合同份数（最少六份，我方四份，对方两份）；七、批量合同文本的具体要素（一） 房屋买卖合同文本的具体要素（包括商品房买卖合同及存量房买卖合同）：1 、当事人的名称或者姓名、住所和联系方式及个人身份证号；2 、标的基本情况、销售依据、物业服务；3 、计价方式

17、和价款、付款方式、逾期付款的违约责任；4、房屋交付时间、交房条件、资料、验收，延期交房的违约责任；5 、面积确认及面积差异处理；必须与预售证或产权证相符；6 、规划、设计变更的处理；必须与预售证或产权证相符；7 、产权登记、迟延办理的违约责任；8 、装饰、装修、设备标准及违约责任；在合同中注明该部分为参考信息，我司有在同等标准下替换的权利；9 、税费的缴纳、物业管理的说明等；10、工程质量保修、专项维修资金约定；必须符合国家住建制度及住宅装修要求；11 、解决争议制度；（约定向项目所在地人民法院起诉）；12 、联系方式等其他特殊需要规定的条款；13 、合同份数（最少肆份，我方二份，对方一份，房

18、管局一份）（二）租赁合同文本的具体要素（租赁合同包括写字楼、商业物业、居住用房、餐饮及娱乐用房的租赁）：14 、当事人的名称或者姓名、住所和联系方式及个人身份证号；15 、租赁的地点、面积和用途；16 、租赁期限、保证金、租金及递增率、水电及管理费等各类费用标准及缴纳方式；4、租赁双方的责任及权利；17 、交楼标准；18 、场地装修及设施维护的处理；19 、合同变更、解除和终止；20 、争议的处理；21 、其他需要规定的条款；租户放弃优先购买权的约定；22 、税费的缴纳、物业管理的说明；23 、合同附件：平面图、水电表抄表清单、钥匙移交确认表24 、合同份数（最少肆份，我方二份，对方一份，备案

19、机构一（三）物业服务合同文本的具体要素：1 、当事人的名称或者姓名、住所和联系方式及个人身份证号；2 、物业基本情况、服务内容与质量；3 、物业服务收费标准及交纳时间；4、物业的经营与管理收费标准及方式；5 、物业共用部位、共用设施设备的承接验收标准及资料；6 、物业的使用与维护；7 、双方的权利义务；8 、专项维修资金的缴存、管理、使用及续筹；9 、违约责任及其他事项；10 、诉讼（当地人民法院）及其他需要规定的条款。11 、合同份数（最少叁份，我方二份，对方一份）（四）物业维保合同文本具体要素：1 、 当事人的名称或者姓名、住所和联系方式、及个人身份证号；2 、维保项目名称、地点及委托内容

20、、委托期限；3 、双方权利及责任；4、维保费用及付款方式；7 、违约责任及解决纠纷制度；（约定向项目所在地人民法院起诉或仲裁）9 、其他特殊需要规定的条款。10 、合同份数（最少三份，我方二份，对方一份）。（五） 个体性合同文本必须具备第十条的基本要素，除国家或行业规定使用标准合同文本外，应优先使用公司现行的范本格式，其次选择使用对方起草的格式文本：1 、对方已有范本的：借款、担保、抵押、保险、审计、评估等财务类合同；土地出让合同、拆迁补偿合同、测绘合同等开发类合同；常年法律顾问合同；注册地房屋租赁；2 、可由我司草拟范本的：销售代理、广告、 短信、 喷画制作宣传推广等策划代理类合同；文具固定

21、资产采购合同；公司股权转让类合作合同；物业管理的电梯广告、车位租赁合同。拆迁补偿合同第五章 合同的拟制一、合同标准文本合同标准文本指公司为重复使用而就某类业务预先拟定的合同文本，包括标准条款和补充条款两部分内容。标准条款是合同标准文本的主要条款，是公司根据每种业务的性质和内容事先拟定的条款；补充条款在标准文本中为空白部分，由具体业务的合同双方当事人协商加入。合同标准文本（主要是标准条款）由相关业务经办部门起草，报 法务会同相关部门共同讨论修改，由法务综合各部门意见确定最终文 本后交经办部门，报公司审批后执行，技术性较强的合同（如设计合 同等）可由相应技术部门确定最终文本。合同标准条款的确定应本

22、着保护公司利益的原则，从本公司角度充分考虑各种风险。对不宜推行标准文本的业务，应制定合同示范文O在客观条件发生重大变化、原有标准文本不再适用时，由业务经 办部门及时提出，按照本条规定的程序进行修改。二、公司已有的合同标准文本有各类施工合同、 采购安装类合同、 材料采购类合同、装饰装修类合同等工程类合同文本， 该类合同文本 的经办部门为合同预算部；设计、造价咨询、工程监理等委托类合同 文本，该类合同文本的经办部门为工程技术中心； 房屋买卖合同及补 充协议等合同文本，该类合同文本的经办部门为营运中心； 房屋租赁 合同、物业服务合同等合同文本，该类合同文本的经办部门为物业中O三、公司签订的合同，有标

23、准文本的，应采用标准文本。采用合 同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补 充条款。四、政府有关部门有强制性规定的，可采用规定的格式合同文本； 公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的， 应参照以往的合同或最相 类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同。五、非标准合同文本的草拟由经办部门负责提供合同的初稿、相关合同文本、该合同的基础 资料、相关信息和经办部门的意见或建议， 由法务草拟该类合同文本 后交回经办部分，经办部分针对专业条款及可操作性提出具体的修改 意见后，交法务审核，由经办部门报公司审批后再使用。第六章部门职责一、各部门职责：（一）经办部门起草或填写合同，应保证合

24、同条款的真实性、全 面性、措词的准确性，主要条款（标的、数量、质量、价款或酬金、 履行时间、履行地点、履行方式、违约责任等）必须已与签约方协商 一致。（二）工程技术中心重点审核工程类合同的工程概况、 承包范围、 规模、工期、工程进度、所需资料文件、技术指标、设备材料及其配 件的供应责任、施工方案、产品质量、技术资料交付时间、验收标准、 方式及手段、质量保修范围、质量保证期限、承包方式、付款条件及 双方相互协作、意外事件、不可抗力、违约责任等条款。（三）项目管理中心根据实际情况，审核合同上述所有条款的可 行性、施工方案、计划和对本公司利益的影响。（四）材料管理中心重点审核采购材料的价格、品牌、型

25、号、规 格，到货日期、质量保证及处理质量争端的条款。（五）预算合约部重点审核工程量及价格条款、承包方式、承包 范围、验收标准、验收时间、验收方式、签证变更条款的合理性，并 审核涉及合同金额的预算书和结算方式。（六）营运管理中心重点把握在销售阶段的策划方案、 推广活动、 营销活动、广告活动等内容的条款控制，销售、租赁合同金额、合同 权利义务、跟踪验收和效果评估、折扣等合同条款的可行性等并提出 专业意见。（七）开发管理中心重点审核有关用地、报建、验收等手续、政 府部门的相关政策和规定、相关税费的条款、各方责任的合理性、履 行期限与方式、风险控制。（八）财务部重点审核合同金额、价款、成本控制、付款方

26、式、 付款时间、财务、税费问题的合理性。（九）总裁办应审查会签资料是否齐备、会签手续是否完整，重 点审核合同主体的适格性、条款的合理性、完整性、准确性、合法性 以及对审核后的合同进行最后核对确认。第七章 合同审批流程一、工程材料类简易合同的审批（一）、流向：1、材料采购类：预算部提供合同文本 一材料 一 管理中心完善 一工程技术中心 一项目管理中心 > 财务一> 管理中心 一法务专员 一总裁办主任，按顺序依次审核，通过 后呈总裁审批；2、工程类：预算部提供合同文本一 项目管理中心完善工程技术中心 一材料管理中心 一 财务管理中心 一法务 专员 一总裁办主任，按顺序依次审核，通过后呈

27、总裁审批；（二）工程材料类简易合同的审批时限：每个部门应在合同送达 时起的2个工作小时内审核完毕，并送交下一个流向部门；（三）、要求：呈批合同文本同时应当附上：1、项目管理中心、工程管理中心的指引文件（例如工程预算计 划、同意签证变更函、工程管理内部请示呈批表、工程事务联系单等）；2、合同对方营业执照复印件或身份证明复印件；二、工程材料类普通合同、大额合同及重大合同审批（一）流向：工程材料类的普通合同、大额合同及重大合同，作 为工程招标文件的附件之一，按照公司招标管理方法由预算合约 部完成内部起草审核后，按需依次交由工程技术总监、项目总监、材 料负责人加具专业意见并修改后，交由法务、财务、总裁

28、办主任按顺 序依次审核，通过后呈总裁审批后作为发标的合同附件；（二）工程材料类普通合同、大额合同及重大合同审批时限：每 个部门应在合同送达时起的6个工作小时内审核完毕，并送交下一个 流向部门；（三）要求：呈批合同文本同时应当附上：1、工程技术管理中心的详细技术方案及图纸；2、项目管理中心根据计划书落实的措施及时间；3、材料公司根据计划书落实的措施及时间；4、造价咨询公司提供的清单及专业意见；5、合同预算部对造价咨询公司进行的双方清单比价分析、经过核对后的造价方案（只交总裁）；6、年前或项目启动前的预算批文；7、合同对方营业执照、税务登记证、资质证书的复印件；8、招标文件（含发标、招标、议标、定

29、标的全过程）；9、已经批准的最后定标文件；三、营销、物管类批量合同范本审批（一）流向：经办部门（营销中心或物管处）完成内部起草审核 一 开发管理中心 一工程管理中心 一 法务专员 财务管理中心 一 总裁办主任，通过后呈总裁审批定版。（二）要求：呈批合同文本同时应当附上：1、总裁审批同意的项目租售价目标；2、租售审批流程说明；四、开发阶段的其他合同的审批：经办部门起草 一各中心总监 一法务专员 一财务管理 中心 一总裁办主任，按顺序依次审核，通过后呈总裁审批。五、以下各类合同及补充协议，直接报财务管理中心、总裁办审 批：土地使用权出让、转让合同、征地补偿合同、合资合同、合作开 发合同、股权转让合

30、同及其他特殊合同。六、其他合同的审批：经办部门完成内部起草审核后 法务专 员 一 财务管理中心一总裁办主任按顺序依次审核，通过后呈总 裁审批。其中，物业公司的设备、工程等维修采购合同金额超过叁万元的，需先提交工程技术管理中心加具相关专业意见。七、合同审核时限1 、其他类合同的审批时限一般为合同送达时起的4 个工作小时内审核完毕。2 、合同审批人员如遇出差、请假等，应授权其他人代为审批，如遇公司紧急合同需审批时，不能及时审批的，可先送下一部门审批，合同经办部门应在审批表上注明原因并签名确认，经办部门应电话征求审核部门意见并注明，未审核部门在事后补签。3 、合同审批过程中对合同文本的修改：合同审核

31、后，由经办部门根据所有部门的修改意见进行修改，在就修改过的合同与对方磋商后出合同正本，在就合同正本做呈批。如与对方磋商不成的，经办部门可根据实际情况提出处理意见。4 、经办部门对合同的修改时限为4 个工作小时，与对方磋商的时限为 2 个工作日。5 、磋商过程中，如对方坚决要求修改公司的合同文本，经办人应将对方要求修改的内容和理由书面说明，并送至相关部门审核后呈报公司。第八章 合同用章流程一、审批定版的合同应先由对方签字盖章。二、 工程材料类及其他合同在文本审批过程中，已经确定所有合同条文内容，因此由部门经办人作用章呈批，经部门经理、部门总监依次审批通过后，可直接送总裁办校对。三、营销、物管类批

32、量合同，由于文本审批过程中仅确定该类合同范本，具体交易条件及对象尚未确定。因此，批量合同的签署、盖 章须遵守如下细则：（一）签署细则1 、认租（购）书的签署，必须根据总裁签批的租售底价，由租售部与合同管理部联合填制已获批印制的空白文本，经部门总监审核通过，交财务中心收款并核对底价后，移送总裁办主任审核。2 、租售合同的签署，由合同管理部经办人员根据已经签署的认租（购）书填制完整合同文本，经部门经理、部门总监、财务中心复核后，交总裁办主任审批通过后，呈总裁审批。（二）用章流程经过上述签署流程确定全部条文内容后，由合同管理部经办人员制作用章呈批表，经部门总监签认后，交总裁办核对，呈总裁审批后盖章。

33、（三） 上述细则仅针对已获批的范本填制过程，经办部门不得在范本上更改或增加任何特殊条款，特殊情况必须增加，需依照大宗合同范本审批流程逐级呈总裁审批。四、因特别紧急、特殊需要等签订的合同，由总裁审批后可直接用章。第九章 合同的履行及跟踪一、各类合同的履行，均由部门总监负责，部门经理监督，本部门经办人员依约具体执行。对合同履行情况要进行动态管理，发现合同相对人未按照约定履行义务的，应当及时查明原因，督促其按合同约定履行。二、合同的验收：合同相对人履行义务后，应由合同承办部门牵头组织相关人员，按照合同约定或相关管理规定组织验收并形成书面意见，作为合同付款或结算的依据。（一）工程验收：由施工单位填写，

34、并经各负责主体（建设、监理、勘测、设计、施工单位）签字并加盖法人单位公章，项目及工程管理中心加具相关验收意见（包括工程是否已按设计和合同要求施工完毕， 各系统的使用功能是否已运行正常，并符合有关规定的要求；施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕，现场是否发现结构和使用功能方面的隐患，工程技术档案、资料是否齐全等），验收小姐 最后签名确认通过。（上述验收的具体方法及文件详见工程付款验 收制度）（二）材料验收：甲供材料首次进场时，由材料部牵头组织验收， 工程、项目管理中心、施工单位必须到场，验收时标准对照合同条款 及封存样品，后续检测取样工作由项目管理中心完成。（上述验收的具体方法及文件详见工程

35、付款验收制度）三、合同履行过程中的付款流程：（一）工程材料类普通合同、大额合同、重大合同付款，在收到 乙方的请款申请后，由项目管理中心按照合同填制 工程款项支付审 批表，并详细描述施工单位的合同履行情况（包括工程完成总量、 工期、工艺等）后提交部门部门总监、材料部、预算部、工程管理中 心三级审批后，移交财务中心审核金额，最后呈总裁审批。（二）工程材料类简易合同、开发阶段其他合同、综合合同的付 款，由合同经办人员填制请款呈批表，完成部门内部经理、总监两级 审批后，移交财务中心审核金额，最后呈总裁审批（如属预算内的物 业公司简易合同，最后呈物业总经理审批即可）。（三）营销物业类合同属于收益类合同，

36、不适应本条付款流程。四、在合同履行过程中，如需书面通知对方，除对方代表当场签 字外，应以特快专递的形式送达对方，回执单据由总裁办随合同原件 妥善保存。五、各经办部门应根据实际情况，以约定、或半年度、年度、项 目终结为终点，对期间内的合同履行情况进行跟踪清理汇总， 发现履 行问题，应及时在部门内依层级呈批处理方式，如部门内部无法解决， 可申请法务协助处理，由总裁办跟踪，采取与对方协商变更、解除合 同或中止履行、要求对方提供担保等合法有效的措施，制止危害行为 的发生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。六、合同履行过程中，如据实需要变更原合同约定内容，应当采 取补充协议形式局面变更，由合同经办部门拟制补充协议文本后， 经 部门经理、部门总监督、财务总监、法务专员