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文档简介

1. 1.反洗钱组织机构建设情况反洗钱组织机构建设情况 县联社和营业网点反洗钱组织机构建设情况（包括领导小组和岗位设置），反洗钱岗位人员名单、工作职责； 2. 2.建立反洗钱内控制度情况建立反洗钱内控制度情况 反洗钱内控制度、操作规程、大额资金授权审批、反洗钱审计、会计档案和账户资料保管等制度，及贯彻、检查工作情况。要有相关记录要有相关记录； 3. 3.反洗钱宣传培训情况反洗钱宣传培训情况 有无反洗钱宣传、培训计划，已开展了反洗钱宣反洗钱宣传、培训传、培训的资料、记录资料、记录；

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