集团公司部门职能汇编

1、隼团有限责任公司部门职责汇编部门职责汇编版本：ML001V编制：审核：批准：日期： 2019年09月 日审计督察部1风险控制部2预决算部4工程技术部6招标采购部8市场营销部10企业劄里部12财务部14资金部16行政官里部18人力资源部20第22页审计督察部审计督察部是集团各部门及下属各单位运营行为的审计、督察部门，负责集 团内部管控相关方面行为的审计督察管理。1.1 制度计划1.1.1 组织集团审计督查方面年度、季度、月度工作计划的编制；1.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；1.1.3 负责审核、管理集团各下属单位审计督查方面工作的制度和流程；1.1.4 负责本部门制度、流程的拟

2、制和实施。1.2 审计1.2.1 组织开展集团的财务审计；1.2.2 组织对各单位进行例行财务审计和专项检查；1.2.3 组织下属单位经营绩效、重大投资活动审计；1.2.4 组织展开中高层岗位相关审计活动；1.2.5 负责项目大宗招标采购、合同履行等情况的监督审计；1.2.6 负责项目结算审计工作；1.3 督察1.3.1 负责集团重大工作事项及各单位重点工作目标实施情况进行监督检查；13.2负责集团违纪行为检举、投诉的受理；1.3.3 组织违纪行为调查，出具调查报告，提出处罚建议并监督实施；1.3.4 协助相关部门对项目工程的进度、质量、成本管控等情况进行检查；1.3.5 参与工作环境检查，并

3、提出处理建议；1.3.6 参与个人仪容仪表、劳动纪律、工作职责履行情况的检查。1.4其他1.4.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；1.4.2 负责部门内部相关各项费用的控制；1.4.3 负责部门相关文件资料的整理归档；1.4.4 负责部门所属区域内的5s管理；1.4.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。隼团有限责任公司部门职责汇编风险控制部风险控制部是集团运营风险管控的归口管理部门，负责集团运营风险、法律 事务、合同等方面工作的管理。2.1 制度计划2.1.1 组织集团风险控制方面年度、季度、月度工作计划的编制；2.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；2.1.3

4、负责审核、管理集团各下属单位风险管控方面工作的制度和流程；2.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。2.2 运营风险管理2.2.1 负责建立、完善和维护集团运营风险管控体系；2.2.2 负责制定集团内部运营风险管理类审批程序和运作规程；2.2.3 组织开展集团运营管理风险监测；2.2.4 负责识别、上报集团运营过程中的风险点，并参与解决；2.2.5 负责集团及下属单位风险管理有关的培训和指导；2.2.6 负责运营风险管理技术的开发和推广。2.3 法务管理2.3.1 负责集团各类业务板块相关法律法规的研究；2.3.2 负责集团涉及法律风险、法律纠纷等法律事务管理；2.3.3 负责或参与集团法

5、律纠纷事件的起诉、应诉管理；2.3.4 参与调解纠纷、解决争议等非诉讼行为；2.3.5 负责或配合参与集团重大或复杂债权债务的清理和追收工作；2.3.6 负责外聘律师或委托机构的选聘和评价；2.3.7 负责集团诉讼案件卷宗及相关资料文件归档管理；2.3.8 负责集团各部门的法律咨询和下属单位法律事务的指导；2.3.9 参与集团重大经济活动，处理有关法律事务。2.4 合同管理2.4.1 负责制定规范的各种合同范本；2.4.2 参与集团重大合同的起草和谈判工作；2.4.3 负责集团合同的合规性审核；2.4.4 组织开展各类合同履行情况的监督与审查；2.4.5 组织进行各类合同纠纷的处理；2.4.6

6、 负责下属单位合同管理工作的培训指导。2.5 其他2.5.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；2.5.2 负责部门内部相关各项费用的控制；2.5.3 负责部门相关文件资料的整理归档；2.5.4 负责部门所属区域内的5s管理；2.5.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。第22页预决算部预决算部是集团项目预决算的归口管理部门，负责集团项目的预决算及项目 成本控制等方面工作的管理。31制度计划1.1.1 组织集团预决算方面年度、季度、月度工作计划的编制；1.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；1.1.3 负责审核、管理集团各下属单位预决算方面工作的制度和流程；1.1.4

7、负责本部门制度、流程的拟制和实施。3.2 预算管理3.2.1 负责项目可行性研究阶段的成本估算；3.2.2 组织编制工程项目概算和预算；3.2.3 负责指导、监督下属各单位项目预算管理工作的开展；3.2.4 负责监督预算的执行。3.3 结算管理3.3.1 负责项目成本核算；3.3.2 负责工程进度款、结算款支付申请的审核；3.3.3 负责工程结算资料的审核，进行项目结算；3.3.4 负责指导、监督下属各单位项目结算管理工作的开展；3.3.5 负责建立结算台账和相关资料的归档。3.4 决算管理3.4.1 负责工程决算相关资料文件的整理、审核；3.4.2 组织开展工程类项目决算；3.4.3 负责编

8、制工程决算报告，并进行工程收益分析；3.4.4 负责工程决算资料的归档、管理。3.5 工程成本控制3.5.1 负责建立项目成本控制体系,建立和更新成本信息库；3.5.2 负责审核项目设计变更、工程签证费用并提出建议；3.5.3 负责建立成本监控预警机制，对投资估算做出预警；3.5.4 负责跟踪收集项目成本经济指标，做好成本控制和成本分析;3.5.5 协助材料价格的收集整理。3.6 其他3.6.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；3.6.2 负责部门内部相关各项费用的控制；3.6.3 负责部门相关文件资料的整理归档；3.6.4 负责部门所属区域内的5s管理；3.6.5 负责集团公司安排的其他非

9、日常性工作事宜的办理。工程技术部工程技术部是集团工程类项目的归口技术管理部门，负责集团工程类项目调 研、方案、施工、资料及技术等方面工作的管理。4.1 制度计划4.1.1 组织集团工程技术方面年度、季度、月度工作计划的编制；4.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；4.1.3 负责审核、管理集团各下属单位工程技术方面工作的制度和流程；4.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施；4.1.5 负责技术审查委员会会议的承办和具体事务的办理。4.2 方案管理4.2.1 参与集团开发项目的前期考察、论证及投资分析评审；4.2.2 参与集团项目可行性研究报告编制；4.2.3 组织编制设计任务书

10、及评审；4.2.4 组织开展项目规划、设计方案审定。4.3 过程管理4.3.1 参与设计单位、施工单位、重要设备及材料供应商的选择；4.3.2 负责审查重要设备、材料及施工合同中的技术部分；4.3.3 负责在建工程施工动态检查；4.3.4 负责对在建工程项目提供技术支持；4.3.5 负责重要、重大施工方案及工程变更的论证和职能范围内的备案工作；4.3.6 组织重大、重要设备及材料的出厂验收；4.3.7 参与集团安全事故的调查；4.3.8 参与集团工程项目的竣工验收工作。4.4 资料管理4.4.1 负责监督、指导、检查下属各单位工程技术资料的建档情况；4.4.2 负责整理、归档集团审批通过的技术

11、方案、设计等资料。4.5 技术研发4.5.1 负责制定集团工程技术标准；4.5.2 负责收集并整理施工技术信息，组织新工艺、新工法的推广应用;4.5.3 组织集团内外部技术交流、技术合作和技术转让事项。4.6 其他4.6.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；4.6.2 负责部门内部相关各项费用的控制；4.6.3 负责部门相关文件资料的整理归档；4.6.4 负责部门所属区域内的5s管理；4.6.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。招标采购部招标采购部是集团采购的归口管理部门，负责集团招标、采购、供应商评估 等方面工作的管理。5.1 制度计划5.1.1 组织集团招标采购方面年度、季

12、度、月度工作计划的编制；5.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；5.1.3 负责审核、管理集团各下属单位招标采购方面工作的制度和流程；5.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。5.2 供应商（承包商）管理5.2.1 负责建立、更新供应商（承包商）信息库；522组织供应商（承包商）的调研、评估、选择、分级；5.2.3 负责建立与供应商（承包商）长期战略合作关系；524负责为新产品、新材料、新技术的应用提供支持和协助。5.3 招标采购计划管理5.3.1 参与项目进度计划的编制；5.3.2 负责编制招标、采购计划；5.3.3 负责编制材料设备采购月度作业计划及总结。5.4 采购执行5

13、.4.1 负责材料价格的市场行情调查；5.4.2 负责采购方式选择，采购合同谈判、会签、交底等工作；5.4.3 负责采购的询价、遴选、谈判及合同签订、执行；5.4.4 参与大型设备的选型、定性审核；5.4.5 组织材料（设备）采购、运输和交货管理，建立采购台帐；5.4.6 负责采购物资的退、换货；5.4.7 参与售后服务协调工作。5.5 招标管理5.5.1 负责收集整理国家招投标工作的相关法律规范；5.5.2 负责招标供应商（承包商）信息库的建立和维护更新；5.5.3 负责发布招标信息，编制招标的资格预审文件及招标文件；554负责投标企业的资格预审及发放投标邀请书、出售招标文件和招标答疑；5.

14、5.5 组织开展评标工作；5.5.6 负责招标过程资料的归档；5.5.7 负责招标完成后档案的移交及交底；5.5.8 负责指导、监督下属单位招标工作。5.6 其他5.6.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；5.6.2 负责部门内部相关各项费用的控制；5.6.3 负责部门所属区域内的5s管理；5.6.4 负责部门相关文件资料的整理归档；5.6.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。市场营销部市场营销部是集团市场营销业务工作的责任部门，负责集团营销策划、销售、 招商、物业管理等方面的管理工作。61制度计划1.1.1 组织集团市场营销方面年度、季度、月度工作计划的编制；1.1.2 负责

15、编制本部门年度、季度、月度工作计划；1.1.3 负责审核、管理集团各下属单位市场营销业务工作的制度和流程；1.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。6.2 市场分析6.2.1 负责收集和分析国家和地方政府相关业务板块政策；6.2.2 负责收集和研究市场信息，组织市调工作；6.2.3 组织集团各下属单位制定、优化调整营销策略；6.2.4 参与项目（产品）预可研，项目（产品）可研和论证。6.3 项目（产品）与营销策划6.3.1 负责项目（产品）的预定位策划；6.3.2 组织产品深化建议书的编制和评审；6.3.3 参与审核项目前期文件及各阶段设计方案的评审；6.3.4 组织外包营销策划机构的评估

16、和选择工作；6.3.5 组织营销方案的评审，负责评审营销策划方案；6.3.6 负责评估营销方案实施效果。6.4 销售管理6.4.1 负责完善销售成本控制体系，督促落实销售费用的成本控制目标；6.4.2 负责审核销售计划，对下属单位销售计划节点进行督导；6.4.3 负责进行营销代理商业绩评估，审核代理费用结算。6.4.4 负责拟定/审查价格体系,并监督价格体系的执行；6.4.5 负责集团直管项目的销售工作，实施营销计划；6.4.6 负责对下属单位销售目标完成情况进行考核。6.5 客户管理6.5.1 负责完善客户关系管理系统，客户档案管理；6.5.2 协助解决销售方面的纠纷和疑难问题；6.5.3

17、参与重大客户投诉处理。6.6 招商管理6.6.1 负责招商策略、招商计划的制定与执行；6.6.2 负责收集商家、品牌资源，建立商家、品牌资源档案，与商家的关系维护；6.6.3 组织开展招商方案的评审；6.6.4 负责制定直管项目招商文件，审核下属单位项目招商文件；6.6.5 负责招商计划实现的督导；6.6.6 负责直管项目的招商工作，组织实施招商工作，负责招商计划的实现；6.6.7 负责指导、管理下属单位招商工作。6.7 物业服务管理6.7.1 组织集团物业服务企业的组建；6.7.2 负责管理集团所属物业公司；6.7.3 负责集团项目物业服务企业的评估和选择；6.7.4 负责直管项目与物业服务

18、企业合同的谈判、签订和履行；6.7.5 组织审核非直管项目与物业服务有关的合同和协议。6.8 其他6.8.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；6.8.2 负责部门内部相关各项费用的控制；1.1.1 责部门相关文件资料的整理归档；6.8.4 负责部门所属区域内的5s管理；6.8.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。企业管理部企业管理部是集团运营的归口管理部门，负责集团战略发展规划、投资项目 论证、运营管理分析、制度流程建设、组织绩效管理、品牌文化及信息化建设等 方面工作的管理。7.1 制度计划7.1.1 组织集团企业管理方面年度、季度、月度工作计划的编制；7.1.2 负责编制本部

19、门年度、季度、月度工作计划；7.1.3 负责审核、管理集团各下属单位企业管理方面工作的制度和流程；7.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施；7.1.5 负责战略发展委员会会议的承办和具体事务的办理。7.2 战略规划7.2.1 组织编制集团中长期战略规划，提出战略目标实施建议；7.2.2 组织战略研讨会，审核下属单位战略规划；7.2.3 负责跟踪评价集团战略规划的实施，提出改进和完善建议。7.3 投资论证7.3.1 负责行业、区域市场政策、情报的收集整理和研究；7.3.2 负责行业经营模式、资源状况、未来行业发展趋势的研究；7.3.3 负责研究目标开发区域的宏观环境和城市总体规划等信息；7.

20、3.4 组织编制和报送投资环境调研资料和分析结果。7.3.5 负责关注、发现并评估集团新的市场机遇，规划新兴业务；7.3.6 组织编制项目可行性研究报告；7.3.7 组织投资方案的制定及论证，为集团投资决策提供依据。7.4 运营管理7.4.1 组织编制集团年度经营计划；7.4.2 负责指导集团下属各单位编制年度经营计划；7.4.3 组织监督、检查集团年度经营计划执行；7.4.4 负责收集、上报及反馈集团及下属各单位计划目标调整相关意见；7.4.5 负责编制集团季度、半年、年度经营分析报告。7.5 制度流程建设7.5.1 组织编制、修订及颁布集团各项制度及流程；7.5.2 负责指导、辅助集团下属

21、各单位编制制度及流程；7.5.3 组织检查、监督管理制度和各项业务流程运行状况。7.6 组织绩效管理7.6.1 负责绩效计划完成情况的收集、整理、分析；7.6.2 组织开展集团组织绩效考核工作；7.6.3 负责指导下属单位开展组织绩效工作；7.6.4 负责组织绩效体系的优化。7.7 信息化建设7.7.1 组织集团信息化建设及信息系统改进方案的制定；7.7.2 负责集团计算机信息管理系统的管理以及安全维护;7.7.3 组织集团及下属各单位员工信息化系统应用培训I。7.8 品牌及文化建设7.8.1 负责集团品牌分析、定位、规划等；7.8.2 负责建立、维护集团品牌系统；7.8.3 负责品牌推广方案

22、的制定、实施及效果评估；7.8.4 负责公共媒介渠道的选择、评估及媒介事务管理；7.8.5 组织开展集团媒体推广、公共形象宣传；7.8.6 负责集团企业文化建设；7.8.7 负责集团自媒体建设及维护。7.9 其他7.9.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；7.9.2 负责部门内部相关各项费用的控制；7.9.3 负责部门相关文件资料的整理归档；7.9.4 负责部门所属区域内的5s管理；7.9.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。财务部财务部是集团财务的归口管理部门，负责集团财务管理体系、现金出纳、会 计核算、税务管理及财务内控等方面工作的管理。81制度计划1.1.1 组织集团财务

23、管理方面年度、季度、月度工作计划的编制；1.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；1.1.3 负责审核、管理集团各下属单位财务管理方面工作的制度和流程；1.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施；1.1.5 负责承担集团成本管理委员会会议的组织和具体事项办理。8.2 现金出纳8.2.1 负责集团总部收据、发票等原始凭证管理；8.2.2 负责集团及直管单位现金收付及相关凭证办理；8.2.3 负责每日现金盘点对账；8.2.4 负责管理集团银行账户，并处理相关业务。8.3 会计核算8.3.1 负责集团及直管单位财务核算工作，完善财务核算体系；8.3.2 负责集团及直管单位各种会计报表、统

24、计报表编制、报出；8.3.3 负责编制集团各类财务分析报告；8.3.4 负责审核直管单位年度财务报告，配合集团审计工作；8.3.5 负责指导、监督集团下属单位会计核算工作。8.4 财务管理8.4.1 负责集团年度财务预算编制、实施与控制；8.4.2 负责集团财务决算；1.1.1 与项目立项的财务分析与评估；1.1.4 参与监控项目公司的工程预、决算；1.1.5 负责审核各类经济合同中涉及到财务、税务方面的相关条款；1.1.6 负责集团下属单位财务业务的培训I、指导与监督管理；1.1.7 负责集团财务管理软件的应用及各单位财务数据管理工作。8.5 税务管理8.5.1 组织研究国家和地方税务政策，

25、提出合理的纳税方案；8.5.2 负责督导集团各单位研究税务相关工作；8.5.3 负责集团总部及直管单位纳税申报及税费缴纳；8.5.4 负责争取税收优惠政策，协调处理税务相关事务。8.6 档案印鉴管理8.6.1 负责按会计制度要求进行凭证管理、账簿管理，报表管理；8.6.2 负责监督发票、收据、申报等资料的管理，建立健全涉税财务档案；8.6.3 负责集团财务相关印鉴的管理。8.7 其他8.7.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；8.7.2 负责部门内部相关各项费用的控制；8.7.3 负责部门相关文件资料的整理归档；8.7.4 负责部门所属区域内的5s管理；8.7.5 负责集团公司安排的其他非日

26、常性工作事宜的办理。资金部资金部是集团资金、资产的归口管理部门，负责集团资产体系、融资管理、 资金调度等方面工作的管理。91制度计划1.1.1 组织集团资金管理方面年度、季度、月度工作计划的编制；1.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；1.1.3 负责审核、管理集团各下属单位资金管理方面工作的制度和流程；1.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。9.2 融资管理9.2.1 负责根据集团年度经营计划，拟定融资方案；9.2.2 负责制定集团及直管单位具体的融资措施，并跟踪、落实；9.2.3 负责审核下属各单位的融资方案，协助各单位完成融资工作；9.2.4 负责根据融资合同，按时偿/

27、归还融资本息；9.2.5 负责完善融资档案保管制度，对融资相关资料进行分类保管。9.3 资金管理9.3.1 负责集团资金调度，并分析资金计划执行情况；9.3.2 负责督促集团各单位进行资金盘查；9.3.3 参与论证集团拟投资方案。9.4 资产管理9.4.1 负责建立健全集团资产管理体系；9.4.2 负责对集团资产进行登记、盘查，确保资产完整；9.4.3 负责对集团资产的使用、处置过程进行监督和管理；9.4.4 负责编制和修订集团对外投资资产的备查登记；9.4.5 参与无形资产管理。9.5 其他9.5.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；9.5.2 负责部门内部相关各项费用的控制；9.5.3

28、负责部门相关文件资料的整理归档；954负责部门所属区域内的5S管理；9.5.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。行政管理部行政管理部是集团行政类工作的归口管理部门，负责集团文秘、后勤、商务 接待等方面工作的管理。10.1 制度计划10.1.1 组织集团行政管理方面年度、季度、月度工作计划的编制；10.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；10.1.3 负责审核、管理集团各下属单位行政管理方面工作的制度和流程；10.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。10.2 文秘管理10.2.1 负责集团公文标准的建立及公文管理；10.2.2 负责管理集团董事会会议及非运营计划类

29、会议;10.2.3 负责草拟集团领导重要讲话文稿；10.2.4 负责统筹协调集团领导重要事务活动；10.2.5 负责集团档案文件归档、保管、借阅等工作；10.2.6 负责管理集团印章；10.2.7 负责集团各类证照的注册、年审、变更及管理工作；10.2.8 组织跟踪检查集团董事会决议、重大事项的落实情况；10.2.9 组织各项规章制度、办公日常行为规范的检查。10.3 后勤管理10.3.1 负责集团行政办公费用管理；1.1.1 负责集团公务车辆和驾驶员的管理；1.1.3 3负责员工食堂、住宿、办公环境的管理;1.1.4 4负责办公、劳保、福利等物品的采购及发放；1.1.5 5负责办公设施设备维

30、护和管理;1.1.6 6负责协调办公区域物业管理工作；1.1.7 7负责办公区域的安全保卫工作。10.4 商务管理10.4.1 负责集团前台、来访、会议等服务工作；10.4.2 负责接待集团贵宾；10.4.3 负责集团重大商务活动管理；10.4.4 负责集团领导对外相关事务的协调与联络。10.5 活动管理10.5.1 负责集团员工活动及年会的策划、组织、实施；10.5.2 组织集团员工活动实施效果评估。10.6 其他10.5.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；10.5.2 负责部门内部相关各项费用的控制；10.5.3 负责部门相关文件资料的整理归档；10.5.4 负责部门所属区域内的5S管理；10.5.5 负责集团公司安排的其他日常性工作事宜的办理。人力资源部人力资源部是集团人力资源的归口管理部门，负责集团人力资源规划、组织 岗位、招聘培训、薪酬绩效及员工关系等方面工作的管理。11.1 制度计划11.1.1 组织集团人力资源管理方面年度、季度、月度工作计划的编制；11.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；11.1.3 负责