工程建设报告管理规定

1、舟山世纪太平洋化工有限公司工程建设报告管理规定一、总则二、责任三、报告范围、形式和时限要求四、主要报告事项一、总则1.1 目的为落实集团公司对工程建设全过程的监管， 降低信息交流不畅带来的管理风 险，及时解决工程建设中存在的重大问题，制订本管理规定。1.2 适用本规定适用于集团公司拥有管理权的世纪太平洋化工工程。1.3 未尽事宜本规定未尽事宜，应参照集团公司相关制度和规定执行。二、责任2.1 公司工程管理公司工程管理 对各项目工程建设情况的知情权， 督促和指导项目建设单位解决 存在的问题，保证工程建设顺利进行2.2 工程部工程部是组织和实施工程建设的责任主体， 负有向公司和相应集团公司及时 报

2、告规定事项的义务。三、报告范围、形式和时限要求3.1 报告范围公司工程部明确需要报告的工程项目名称，各项目的工程建设情况。3.2 报告途径工程部应将报告同时递交公司并由公司向集团公司转发。3.3 报告种类、形式1) 以传真或其它书面文件形式的请示报告、专题报告；2) 以电子邮件形式的工程月报、质量月报、费控月报和基建财务月报；3) 以传真、电子邮件或其它书面文件形式的抄报和报备；4) 以电子邮件或电话形式的通知。3.4 报告批复对于请示报告，工程部须按照公司批复意见安排后续工作；对于专题报告、 抄报和报备的其它工程建设报告、 通知，工程部在报告的同时， 可以自行安排后 续工作，公司不进行批复。

3、3.5报告时限工程月报、质量月报、 费控月报、基建财务月报应在每月第 5 个工作日前提通知应在相关事项发生前的三个工作日前，或发生后的三个工作日内发出。3.6例外如集团公司对工程建设某些特定事项提出专门的上报形式和时限要求， 应遵 照该要求进行报告。四、主要报告事项4.1 工程建设管理组织工程部确定工程建设管理组织的架构和主管人员后， 应及时报告公司并备报 集团公司。4.2 可行性研究和各专业评价工程部安排以下活动时， 应通知公司和相关部门， 并将相应纪要汇报公司和 抄报集团公司。1）重大工程技术商议和重大技术交流2）工程部内部对可行性研究报告及相关环境评价、安全评价、海域使用论 证等评价报告

4、的总结性审查 （ 会议 ）3）相关政府部门对可行性研究报告及相关环境评价、安全评价、海域使用 论证等评价报告的审查 （ 会议 ）4.3 报送政府的技术文件公司工程部向省级及以上政府机构报送项目请示、 项目建议书、 可行性研究 报告及相关环境评价、 安全评价、 海域使用论证等报告前， 须报送集团公司进行 工程及其它专业审查。4.4 项目建设管理模式按照公司工程建设管理工作规章制度需要明确一期工程建设管理模式， 并在初步 （基础） 设计开始提出建设管理模式， 以请示报告形式报告公司并上报集 团公司。4.5 设计、管理咨询单位选择公司的工程建设项目须将初步 （ 基础）/ 施工图设计单位、管理咨询单位

5、的选 择方案、选择范围报告公司并备报集团公司。通过招投标方式选择上述单位时，须按照公司工程建设招投标管理规定 的要求完成公司请示报告和集团公司审批。4.6 初步（ 基础）设计公司工程部安排以下活动时， 应通知公司相关部门参加并将相应纪要和情况 报告公司和抄报集团公司。1）重大设计方案调整；2）项目建设对初步 （基础） 设计和概算的阶段性或总结性审查 （ 会议）；3）政府部门对初步 （基础） 设计的总结性审查 （ 会议） 。工程部应将评审意见和完善后的初步 （ 基础） 设计及概算，报告公司审核通过 后，上报集团公司报请核准。4.7 工程管理计划书按照公司工程建设管理工作规章制度 需要编制工程管理

6、计划书并在初步（ 基础） 设计审查后提出工程管理计划书，以请示报告形式报告公司工程管理计划书获批后， 需要调整建设总目标和关键控制点时， 须以请示报 告形式报告公司并上报集团公司备查。 关键控制点为初步 （ 基础） 设计起、止日期， 施工图设计起、止日期，土建施工起、止日期，安装施工起始日期，单项交工日 期，项目交工日期，试生产起、止日期和竣工日期等。4.8 工程变更工程变更可参照公司工程变更相关规定执行 。4.9 质量、进度、安全和合同执行管理出现以下任一情形时，工程部须专题报告公司。1）因施工质量、材料或设备质量造成直接损失达到 10万元及以上， 或对应 工期延误达到 10 天及以上的质量

7、事故；2）实际总体进度较计划进度滞后达到 1 个月及以上；3）因预付款失没、保函失效等原因产生损失；4）因被政府处罚而支付罚金，罚金金额大于 1万元及以上；5）因被承包商索赔而支付赔款；6）出现法律诉讼；7）出现重大安全、环保和劳动卫生事故时，须按照公司及集团公司规定的 时限完成相应报告。4.10 动用预备费由于工程变更、费用超支等原因，动用概算预备费的 20%及以上时，工程部 须以请示报告形式向公司及公司财务部报告动用原因、 项目总体投资预计和后续 费用控制计划，报告中的项目总体投资预计和后续费用控制计划还需征得集团公 司的批准。此后动用概算预备费达到 40%、60%、80%及后续每个 20

8、%增幅时，工程部均 需提交请示报告并获得对应得批准。4.11 验收工程部按排以下活动时， 应通知公司相关部门， 并将相应纪要抄报集团公司。1）交工验收 （会议）；2）政府部门的工程专项验收 （ 会议）;3）试生产；4）竣工预验收（会议） 、正式验收 （会议）4.12 试生产期所有专项验收合格后，可试运行工程设施，进入试生产期；试生产期长于 3 个月的，必须以请示报告形式报告公司和集团公司，并获得批准。试运行期发现重大设施故障问题，工程部应及时报告公司并报备集团公司4.13 竣工验收报告竣工验收后，工程部应向公司和集团公司报送工程竣工验收报告 。4.14 工程决算报告工程部应在竣工验收后的 3

9、个月内编写完成工程决算报告， 并将附有第三方 审计意见的决算报告报告公司和集团公司。4.15 保修保修期间发现重大问题，工程部须报告公司及相关部门。4.16 采购、招投标按照公司工程建设招投标管理规定 必须进行招标的采购， 工程部和采购 中心须按照公司 工程建设招投标管理规定 的相关规定以请示报告形式向公司 报告招标方案、招标文件和评标结果，并获得相应批准。因特殊原因出现应招标而不招标的情况时， 必须遵照“一事一报” 的方式向 公司报告。采购期间，工程部及采购中心应及时将阶段性成果报告公司。4.17 重大合同金额在 1000 万元及以上的征地、征海、拆迁补偿等合同，供水、供电等基 础设施配套合同， 物资采购合同， 工程施工类合同； 以及金额在 100 万元及以上 的设计、咨询、勘察、监理、检测和技术许可等合同，为重大合同。工程部和采购中心在签署重大合同前， 须将合同文本提交公司相应部门进行 审核。签署后，应在 5 个工作日内，向集团公司主管部门以电子版形式备案。此 后，若需要对合同内容进行