2016管理评审报告

1、东莞XX塑胶制品有限公司Dongguan XXX Plastic Products Co., Ltd管理评审报告会议时间2015年12月23日10：00-12：00会议地点五楼会议室会议主持总经理 会议记录参加人员：林X、任XX、会议内容：一. 林总宣布管理评审会议范围及目的 2015年，本公司质量环境管理体系经过了1次内部审核，并通过了SGS认证公司的认证审核，通过多方面审查认为：公司的质量管理体系在文件规定和实际运作方面已按ISO9001：2008和ISO14001：2004标准要求运作。现通过各部门负责人的汇报，对现行质量环境管理体系资源状况质量环境方针质量环境目标/管理方案等的贯彻情况

2、内外部审核的情况、各过程的业绩及产品的符合性、纠正及预防措施的实施状况和顾客反馈等情况进行评审，以确保公司的质量环境方针质量环境目标/管理方案有效地贯彻执行，确保质量环境管理体系的运作符合公司发展的需要。二. 质量环境管理体系资源状况分析（管理者代表）2015年，为了确保质量环境管理体系的正常运行及持续改进，工厂在人力资源、设备设施及资金方面作了大量的投入，比如：根据订单量，员工的招募工作也是紧跟其上，特别是在员工的能力、意识和培训方面，人力资源部也是做了大量的工作，比如在年度培训计划、新员工培训中，达成率和合格率均达到了质量目标。随着工厂规模的不断扩大，工厂的内部结构和管理层也做了相应的调整

3、，重新聘请总经理，合并生产部，便于统一安排生产计划。质量环境管理体系也做了相应的调整，但并不影响质量环境管理体系的策划、运行。从整个资源运作状况来分析，公司资源配置能够满足质量环境管理体系运行及持续改进的需要。从满足顾客角度，客户要求建立ISO50001:2011能源管理体系，公司已经开始策划推导。三、质量环境方针的符合性及宣贯情况（管理者代表） 质量环境方针是公司质量环境工作宗旨和方向，是公司管理者对质量环境管理的指导思想和承诺，同时也是公司质量环境行为的准则。我司现行的质量环境方针合并了各部门反馈的意见，比较有利于员工的理解和记忆。我司制定的质量环境方针反映了公司坚持向顾客提供满意的产品和

4、服务的决心承诺和义务，满足顾客的关心和要求，并且体现了质量环境管理体系的持续改进的要求。现行的质量环境方针如下：提升品质 满足客户遵守法规 保护环境全员参与 持续改进现已实施了近10年时间，各部门都已将质量环境目标悬挂出来，并对员工进行了有效的宣导和培训，而且相关营业、采购等部门已经以用各种形式向客户、供应商等相关方宣导我司的质量环境方针，并重点强调我司对环境的要求，各部门及相关方反映良好，但客户要求建立ISO50001:2011能源管理体系，故2015年将在此质量环境方针基础上增加能源方针的内容，具体内容将在后续文件更新时公布全厂。四、法律法规的符合性（管理者代表）对于产品方面的法律法规我司

5、一直在不断的收集，以确保其完整性和有效性。到目前为止，我司收集到的法律法规一共有16个，环境保护方面的法律法规68个，并且都是最新版本。而且还不断根据各国的最新要求在补充和更新。五、质量环境管理体系文件的修改情况及适宜性（系统部）根据质量环境管理体系持续改进的要求，2010年我司已对体系一阶二阶文件进行了修改及增减，经过5年多时间的运行，现评估都是适宜的，2015年增加ISO50001：2011能源管理体系，系统运作时可行有效六、风险评估的控制性针对产品的安全符合性控制，工程部根据产品风险安全的各项指标，增加了风险评估控制程序，以此引导公司所有产品及系统行进风险评估管理，以识别化学品、原材料、

6、工艺设备、和工具中带来的危害，确保产品符合相关标准的法律法规要求。从原材料到成品出货的各个环节，进行预防性与可能性相关评估。通过相关的数据考评，风险评估系统运作可行有效。七、审核的结果及不符合项的实施情况（系统部）2015年7月，CQC认证公司对我司进行了质量环境管理体系的认证审核，审核结果为符合，同时也发现了一些不符合项，我司针对这些不符合项进行了改善，经过追踪确认，改善措施有效。2015年12月23-25日，经过公平、公正的内部质量环境审核，审核的结果为符合，但同时也发现一些不符合项，针对不符合项，相关部门已经进行改善并经审核小组验证通过。八、上次管理评审会议的决议事项及执行情况（系统部）

7、2014年度管理评审有2项决议事项，即自2015年开始将滚动式内部审核改成集中式内部审核，已经在2015年12月23-25日实施集中式审核。九、纠正预防措施实施情况（系统部）为了保证质量环境管理体系的持续改进，在体系运行过程中，在不同的时机用不同的方法采取纠正预防措施，2015年内审共发出了2份内审纠正预防措施报告，均得到了回复并且改善有效。十、客户及相关方投诉情况（品质部）从资料统计显示，2015年度一共出货1814批次，共收到客户投诉27次，平均投诉率为1.5%，达到了质量目标。但因此质量目标表述不清晰，容易产生误解，建议将此目标内容修改成：客户投诉次数两次/年。（见附件）。十一、2015

8、年人力资源部培训及工厂设施状况（人力资源部）为了满足质量环境管理体系持续改进的需要，人力资源部在人员招聘、设备维护保养、培训等都在加强，特别是在新员工培训和年度培训方面，培训实施率和合格率都达到目标，反馈效果都比较好；各部门都积极参与培训需求调查工作。十二、2015年工厂交货情况及生产计划达成情况（PPMC）2015年各部门都能按生产计划生产，生产计划达成率为100%，工厂都能按照客户交期交货，交期达成率为100%。具体见附件。十三、2015年客户满意度调查情况（PPMC）PPMC于2015年12月份向8个主要客户发出8份客户满意度调查表，向顾客调查实物质量、公司信誉、价格水平、服务水平、交货

9、能力、售后管理、质量体系、效率及有效性、环境体系是否满足顾客的要求，收回了5份，收回的调查表全部达到了基本目标值（60分以上），5份调查表达到了挑战目标值（80分）。分析得出：2015年度顾客对我司提供的产品及服务基本满意，我司各部门同仁仍需努力，所以建议质量目标顾客满意度分数由80分提高至85分。（见附件）。十四、质量目标达成情况（各部门） 我司的质量环境目标如下：1. 交货达成率98%；2. 客户投诉率3.5%；3. 客户满意度分数80分。4.遵守环境法规，废弃物、废水、废气、噪声均达标排放。(管理者代表)：通过各部门的汇报和资料统计显示，公司2015年主要客户的转变及产品的转型，经过评估

10、目标值可以适当提高、修改并增加能源目标：1、 生产计划达成率98%；2、 客户投诉次数两次/年；3、 客户满意度调查分数85分；4、 遵守环境法规，废弃物、废水、废气、噪声均达标排放；5、 2015-2017年，每年能源消耗降低5%。十五、过程的业绩和产品的符合性（系统部）本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单合同评审采购来料检验入仓贮存过程生产(模具制造、注塑喷油移印、装配、包装)过程监控最终检验入仓贮存交付都在相关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。环境目标指标均已达成，员工和各部门环境意识不断增强，现行环境管理体系文件是适宜的。十六、总结管理评审结果认为：2015年度因客户要求增加能源管理体系，系统部正在策划能源管理体系各级文件，其他没有能够影响质量环境管理体系运行的变更，所以公司质量体系是持续适宜的有效的，能够满足本公司的质量管