办公管理制度

1、北方兴业物流有限公司办 公 管 理 制 度第一章 总则第一条 为加强公司办公管理，提高办公效率，降低办公成本，特制定本制度第二条  办公管理贯彻 “规范、效率、效益”的理念 规范: 以制度规范办公管理 效率：有助于提高整体工作效率 效益：减少资源耗费，降低成本第二章 办公管理的范围第三条 办公管理的范围包括:档案管理（管理办法另行制定），文件打印管理，邮发管理，办公现场管理，卫生管理，车辆管理，电脑管理，电话管理，用电器具管理。第三章 管理制度第四条 公文打印管理1、 本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书；对内的以

2、公司名义发布的各类正式文件。2、 公司公文的打印工作由综合管理部负责。3、 各部打印的公文、文件须经本部门负责人签字，并经公司负责人审阅签字后交综合管理部统一打印。4 、各部门打印的公文、文件一式两份交综合管理部存档并统一存盘。打印底稿由综合部归档。5、打印的各类公文由综合管理部统一编号，并建立发文登记簿。6、除非特殊要求，一律双面打印。第五条 邮发管理1、 综合管理部统一管理收件及邮发信件、邮件。所有收、发邮件由收发员登记，负责寄发。2、 综合管理部负责在每年末根据各部门的需要制订报刊订阅计划报公司审核批准后，办理有关订阅手续。3 

3、综合管理部指定一名报刊管理人员每日负责将报刊邮件进行处理、分类登记，并及时送达有关部门。 4、需要网络传输的邮件，用公司统一的对外邮箱发送；5、综合管理部指定专人对邮箱早晚各接收一次，接收的邮件及时送达公司领导和有关部门。第六条 办公现场管理1 、衣冠整洁、得体，按规定穿着服装，佩带公司标志。2 、男员工不得留长发、胡须，女员工应化淡妆。3、 坐立规范，举止文雅大方。4、不聊天喧哔。5、不随意串岗。6、不用电话闲聊。7、不做与工作无关的事。8、参加会议关闭手提电话或置震动位置。9、 每天下班前整理一次办公环境。10、 办公桌上摆放物品

4、简洁、整齐。11、办公区内洁净有序。12、 办公区内不任意悬挂、张贴物品。13、 办公区内除会客室外严禁吸烟。第七条 卫生管理1、卫生区域责任划分：部室负责本房间内的卫生清理；个人负责本工位、办公器具的清理；卫生值班人员负责公共区域、卫生间、洗手间、接待室的清理。2、坚持每天班前十分钟清扫，每周末大扫除。3、实行卫生值班员日值班制度，除负责公共区域卫生清理外，还要负责当天的卫生维护。4、卫生清理的主要内容是地面清扫与打蜡、擦抹桌椅、橱柜和设施器具、清扫门窗、清理花卉和浇水等。第八条 车辆管理1、不酒后驾驶。2、出车前收车后及时清洁车辆。3、经常检查冷却液液面、制动油液面、变

5、速箱油液面、机油液面和轮胎气压。4、按规定及时保养。5、行驶中注意车辆各种信息状态显示，发现问题及时处理和维修。6、按交通法规行驶和停放车辆。7、由综合管理部及时安排车辆年检及购买保险。8、车辆外借须经公司领导批准。9、车辆维修需经过2-3个修理厂进行价格比较选择。10、按规定标号到规范的加油站加注燃油。11、交换司机驾驶，前者须向后者说明车况及注意事项。车辆使用管理办法一、车辆管理（一）车辆日常管理1本企业车辆实行统一管理，企业所有车辆（含企业领导相对固定使用的车辆）均由行政管理部统一调度，各部门用车均须提前一天提出用车申请，填写用车申请表，经所在部门经理批准后送交行政管理部车队，由车队按公

6、务的轻、重、缓、急统一安排车辆，并经行政管理部经理审核后出车。2每部车应设置车辆行使记录表，车辆使用完后应记载行车里程、时间、地点和用途等事项。3车辆只能在企业指定的加油站加油，因工作需要购买燃油的，必须经车辆管理员同意。4车辆一律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。5司机在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发生损坏由当值司机承担。6严禁无证驾驶车辆和私自出车，违者将按照企业相关规定进行惩处。（二）车辆使用范围1企业员工在本地或短途外出开会、联系业务。2接送企业宾客及为企业办事的部分人员。3企业中高层领导用车。4其他特殊情况用车。二、车辆的保养与维修（一）车辆的

7、保养1车辆的年审、保养维修统一由行政管理部安排办理。2行政主管每星期例行检查一次车辆的基本状况。（二）车辆维修1车辆维修由行政管理部统一负责，须到企业指定的修理厂维修，车辆大修应列计划，报总经理批准。2行政管理部接到车辆维修单后，由车辆主管对车辆故障进行分析，确定是否需要进行维修以及确定维修的项目。3由于违反交通法规造成的损失，企业一概不予报销。4车辆因自然磨损造成的机械故障与车辆负责人无关，费用由企业承担。5维修费在_元以下的，由车辆管理员报行政管理部经理审核；_元_元的经分管领导批准；_元以上的需经总经理批准。6修理后所有更换的零配件，必须带回交车辆管理员检验认可。7由于驾驶不慎，人为造成

8、机动车损坏的，扣除保险企业赔偿部分的修理费用，应由司机全额赔偿。第九条 电脑管理1、按规定程序开、关机及操作。2、不准用电脑玩游戏、聊天。3、不准安装与办公无关的软件。4、不得浏览不健康的网站和下载不健康或与业务无关的资料。5、不得发帖不健康和反动的资料图片。6、个人经办的办公资料和业务资料要建立文件夹存放，并起完整的文件名，后加年月日（xx.xx.xx）。7、凡是密级和重要的文件必须对文件夹加密处理。8、指定专人使用的电脑必须设置口令。9、对重要的资料数据要进行备份；年度重要资料可刻盘存放。10、维修电脑要先行导出数据，防止泄密。11、要定期对电脑进行维护，查杀病毒和清理垃圾文件。12、发生

9、硬件或系统故障不得擅自处理，由综合管理部负责送修。第十条 电话及传真机的管理1、不打私事长途电话。2、不在电话上闲聊。3、打外地长途可先拨17909。4、接收的传真资料及时送达有关部室和领导。5、禁止用传真发送与业务无关的资料图片。6、建立电话登记簿制度，凡是重要的通知、通话事项、客户咨询都要进行登记。7、建立担保客户保后管理电话登记簿，涉及通知、了解事项、催收等要进行详细记录。第十一条 用电器具管理1、随手关灯。2、不用电器关闭电源，防止待机状态。3、下班后，办公室无人时，关闭总电源。4、冬天室内低于15度，夏天高于28度方可开启空调，但冬、夏温度应控制在不高于18度和不低于26度。5、使用

10、电器要遵守规定，注意安全。6、用电器具发生故障，由综合管理部送修。办公用品管理制度制度名称办公用品管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第2条 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购第3条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。（1）集中采购由行政管理部负责并管理。（2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。（3）实行定期计划批量采购供应。即：每月_日前各部室向行政管理部提

11、报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。（4）特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。（5）各部门或班组若临时急需采购办公用品，由部门或班组专人填写办公用品请购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后，实施采购任务。（6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。（7）结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用第4条 各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。第5条 接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，有

12、关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份办公用品分发通知书交发送室。第6条 发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第7条 用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同办公用品分发通知书转交办公用品管理室记账存档；另一份办公用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。第四章 办公用品管理第8条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。第9条 印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第10条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管

13、维护。第11条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。第12条 办公用品（价格在_元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第13条 企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。第五章 附则第14条 本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。印章管理制度第一章 总则第1条 印章的使用范围（1）董事会、监事会印章使

14、用，根据企业章程规定的范围及职权行使。（2）公章使用范围发送正式公文、电函、传真件等。报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。签订重要业务合同、协议等。上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。需要代表本企业加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、材料等。（3）各职能部门印章使用范围在其职权范围内，与企业内部对口业务部门的电文、通知、函件等工作联系。用于对外工作介绍信和授权范围内的工作函件等。第2条 印章雕刻的申请、审核和批准印章雕刻的申请、审核和批准。由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经集团总经理批准方可雕刻。第二章 印章的使用规定第3条

15、对企业经营权有重大关联，涉及政策性问题或以企业名义对政府行政、税务、金融等机构以企业名义的行文时，盖企业章。第4条 以企业名义对国家机关团体、企业核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。第5条 以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名，盖经理职衔签字章。第6条 各部门于经办业务的权责范围内对民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。第7条 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者，可省去填写申请单的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名留存以备查考。第8条 印章原则上不许带出企业，确因工作

16、需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用申请单，注明事项，经集团总经理批准后方可由_级以上（含）人员携带使用。第9条 印章盖用（1）用印前，先填写用印申请单，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。（2）监印人除于文件、文稿上用印外，并应于用印申请单上加盖使用的印章存档。第三章 印章保管第10条 企业印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。第11条代理实施用印的人要在事后将用印依据和用印申请单交印章管理人审查。同时用印依据及用印申请单上应用代理人印章。第12条印章遗失时除立即向上级报备外，还应依法公告作废。出差管理制度

17、第一章 总则第1条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。（1）总经理出差，报请董事长审批。（2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（3）部门负责人出差，报请总经理审批。（4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（5）国外出差，一律由总经理核准。第二章 出差管理细则第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条

18、 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第8条 出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。表13-1 出差费用标准规定 职务费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的××%硬卧实报每日住宿费实报实报1A类地区××元以内2B类地区××元以内3C类地区

19、15;×元以内1A类地区××元以内2B类地区××元以内3C类地区××元以内每日餐费早餐实报实报1A类地区××元以内2B类地区××元以内3C类地区××元以内1A类地区××元以内2B类地区××元以内3C类地区××元以内午餐、晚餐实报实报1A类地区××元以内2B类地区××元以内3C类地区××元以内1A类地区××元以内2B类地区×