某制药企业质量奖自评报告和组织概述

1、精选优质文档-倾情为你奉上W.1 组织描述蓝海药业（岭南）有限公司成立于2007年，是草滩蓝海药业股份有限公司（股票代码：）的控股子公司。公司位于滨海省岭南高新技术产业开发区，占地面积375亩，现有员工286人，拥有总资产4.96亿元。主要产品是饲料添加剂80%辣椒素（维生素W2）微粒，为“滨海省名牌”产品，产销量位居世界首位。厂区景色厂区景色W.1.1 组织的环境a)主要的产品和服务及其交付方式公司坚持“以人为本、用户至上、制度优先、精益求精”的质量方针，致力于饲料添加剂80%辣椒素（生命素W2）微粒的生产。主要产品规格见表W.1.1a-1。表W.1.1a-1产品明细产品名称包装规格饲料添加

2、剂80%辣椒素（生命素W2）微粒内销400kg大圆袋20kg/箱外销350kg大圆袋20kg/箱产品图片产品主要交付方式见表W.1.1a-2表W.1.1a-2产品主要交付方式顾客交付方式国外直销、分销。交付方式有CIF、CNF、FOW。国内战略用户重点用户采用直销方式，通过办理物流运输送货上门。一般用户对使用批量小的一般客户，由分销商（代理商）分销。交付方式有自提或分销商送货上门。W)组织文化表W.1.1W-2 蓝海药业（岭南）文化体系企业使命为世界提供优质、安全、高效的辣椒素系列产品企业愿景打造具有全球竞争力的现代生物产业领军企业，做百年老店核心价值观创新永不停息，专业成就他人企业精神上下求

3、索、敢为人先、待人以诚、执事以信企业理念创新、专业、绿色、高效、活力、团队质量方针以人为本、用户至上、制度优先、精益求精文化理念四爱（爱厂、爱岗、爱产品、爱同事）五求（求知、求技、求富、求美、求乐）c)员工概况截止至2014年七月，公司共有正式员工251人，临时员工35人。1)正式员工分布概况见表W.1.1c-1、W.1.1c-2、W.1.1c-3、W.1.1c-4。W.1.1c-1层级分布 W.1.1c-2年龄分布W.1.1c-3学历分布 W.1.1c-4构成分布2)各层次员工的关键需求和期望见表W.1.1c-5表W.1.1c-5各层次员工的关键需求和期望员工个性化需要支持保障措施或改进措施

4、临时工工作回报实行优秀临时工转合同工制、根据实际生产情况增幅工资基层员工工作回报实行薪酬与绩效挂钩等学习成长以老带新制、师带徒制培养，改进培训制度中层员工实现价值建立多项专业职称资格考试的激励机制发展空间干部竞聘、每年干部工作述职考核高层管理事业成功改进沟通方式，营造合作氛围3）福利制度员工假期管理制度；劳保管理制度；在职员工学历提升补贴管理制度；绩效管理制度；生产一线员工薪酬管理制度；针对一些节日组织文娱活动或免费外出旅游，如 “三八”妇女节、端午节、元旦、国庆、春节等；免费提供各类的活动场所，如篮球场、乒乓球室、羽毛球场、健身俱乐部等。d)公司主要技术、设备设施公司辣椒素生产工艺技术国际先

5、进，被国家商务部、科技部列入其联合发布的中国禁止出口限制出口技术目录（禁止出口技术），近三年有4个发明专利及10个实用新型专利获国家知识产权局授权，获得2项国际先进水平、3项国内领先水平的科技成果。配置了一流、高效的设备设施，其中关键大型、高精生产设备35台套，检测设备34台套，引进具有国际领先水平的德国碟片分离机机、双锥卧式离心机机，美国离心式空气压缩机等高精度仪器设备，满足了80%辣椒素（生命素W2）微粒加工的高标准需求。 碟片机 发酵罐高效液相色谱仪 高效气相色谱仪表W.1.1d-1 公司主要设备水平使用位置主要设备规格型号装备水平一车间碟片分离机HSW-2000-06-77国际领先双锥

6、卧式离心机S6E国际领先喷雾干燥塔QZP-2000国内领先二车间葡萄糖浓缩系统10T/h国内领先三车间发酵罐200T-4800公司核心技术七车间流化床锅炉ZG35/5.29-M国内领先汽轮发电机组6MW/QF6-2国内领先八车间离心式空气压缩机5C11-C275MX2国际领先螺杆式压缩机LU-160-8国际领先反渗透纯水设备RO-160国内领先溴化锂制冷机LS-250W国内领先研发中心气相色谱仪GC-2014C国际先进液相色谱仪LC-10AVP液相色谱仪安捷伦1260紫外可见分光光度计UV-1800荧光光度计930A国内先进生物传感分析仪SWA-40E原子荧光光度计AFS-930ae)法规和政

7、策环境 公司成立近8年，依法经营，接受法规政策环境的约束。主要内容见表W.1.1e-1。表W.1.1e-1 公司遵守法律法规一览表 类 别法律法规规章制度安全安全生产法、消防法、突发事件应对法、等安全生产责任制度、安全教育培训制度、特种设备管理制度、安全作业证制度、安全生产责任考核奖惩制度等生产公司法、安全生产许可证条例、环境保护法、安全生产标准化规范等生产调度管理制度、生产工艺管理制度、设备管理制度、交接班制度、环境保护责任考核细则等质量产品质量法、计量法、国务院令 第266号饲料和饲料添加剂条例GW-T18632-2010、ISO 9001:2008、保障员工权益与社会责任中华人民共和国劳

8、动法、劳动合同法、清洁生产促进法、工伤保险条例等劳保用品发放管理制度、关于公休假、探亲假、病事假等假期及相关事项的规定其他会计法、会计准则、合同法、商标法档案管理制度、销售管理制度、采购管理制度等W.1.2 组织的关系a)组织机构和治理系统公司依据公司法和公司章程的要求，内设机构由董事会、监事会和管理层组成，分别履行公司战略决策职能、纪律监督职能和经营管理职能，在遵照职权相互制衡前提下，客观、公正、专业的开展公司治理，对股东负责，以维护和争取公司实现最佳的经营业绩健全公司组织架构。见图W.1.2a-1。 图W.1.2a-1 公司组织治理及组织结构图W)顾客群与细分市场（1）产品销售网络公司产品

9、在国际、国内均占有大量的市场份额。主要分布见图W.1.2W-1。 图W.1.2W-1 2013年国际销售网络分布图图W.1.2W-2 2013年国内销售网络分布图（2）顾客细分及对产品、服务和运营的关键需求、期望和差异点。见表W.1.2W-3。表W.1.2W-3 顾客需求分类细 分 角 度需 求 特 性 顺 序国外销售模式、质量、价格、交货期、技术服务国内直销战略顾客销售模式、资源分配、质量、价格、技术服务重点顾客销售模式、质量、价格、交货期、异议处理一般顾客质量、价格、交货期、异议处理分销战略顾客资源分配、销售模式、价格、质量、技术服务、异议处理重点顾客资源分配、价格、质量、交货期、一般顾客

10、价格、质量、异议处理c）供应商与分销商公司从销售收入、商誉评价等方面将分销商分为战略客户、重点用户和一般用户，并对战略客户和重点客户在货源、价格和服务方面提供优惠条件。目前，我公司与岭南市金玉米有限责任公司、河西省金泽淀粉厂、哈里斯生命素（湖西）有限公司等企业建立了战略合作伙伴关系，形成了与主要供应商和分销商的双向需求。见表W.1.2c-1。表W.1.2c-1 公司与主要供应商和分销商的双向需求公司要求供应商/分销商需求主要供应商长期稳定的合作关系，按蓝海药业的技术要求，保质、保量、按时交付长期稳定的合作关系，公平交易，公正合理的质量验收标准，货款支付及时其他材料供应商充足的物资供应，质量稳定

11、，交货及时，价格优惠分销商人员诚信、营销、专业素质达到公司要求；区域网点布局合理，服务规范资金充实、质量稳定、价格适中、规范、高效的客户关系管理、灵活的销售模式d）战略合作伙伴关系公司与主要顾客形成战略伙伴关系，与主要供应商形成诚信合作伙伴关系，通过各种方法与顾客、供应商进行沟通，了解顾客的要求和期望及其关注要素、培育诚信供应商，推进顾客成功、推进供方成功。表W.1.2d-1 关键供应商及重要客户的沟通机制一览表类 别关 系沟 通 机 制关键供应商合作共赢E-mail、FAX、电话工作会议、面谈、高管互访联合开发、合作培训、研讨、交流现场稽核重要客户互利互惠E-mail、FAX、电话工作会议、

12、面谈、高管拜访联合开发、合作调研、培训、研讨、交流年度会议、行业博览会W.2 组织面临的挑战W.2.1 竞争环境a）竞争地位蓝海药业2013年实现销量2050吨，营业收入23156万元，产品辐射世界80多个国家和地区。表W.2.1a-1蓝海药业(岭南)行业排名年 份201120122013行业排名111国内市场占有率70%65%73%国际市场占有率33%30%36%表W.2.1a-2 2013年销量前位的企业企业名称蓝海药业(岭南)哈里斯黎西丽行业排名123国内市场占有率73%10%7%国际市场占有率36%27%22%*以上2011年、2012、2013年市场占有率数据来自中国饲料行业协会。W

13、）成功的关键因素表W.2.1W-1成功关键因素项 目内 容技术元素l 公司拥有滨海省级辣椒素技术研究中心，是大山市级高新技术企业，博士后科技工作站;l 辣椒素高产菌株工业化大生产技术获国家进步二等奖，被评定为“国际首创”技术，并被国家商务部列入禁止出口技术目录;l 有4个发明专利及10个实用新型专利获国家知识产权局授权，2项国际先进水平、3项国内领先水平的科技成果。成本元素l 公司地处大山，原料原材料资源丰富，成本优势显著。采用全面数字化管理，实现成本精细化管理，成本核算到各工序；l 成本管理与公司高层领导、中层领导、工段长等业绩挂钩；l 产业延伸，从设计、采购、生产、销售、服务整个产业链降低

14、成本。品牌元素l 蓝海药业是国际上辣椒素产业霸主，具有45年专业生产经验，工艺技术水平国际先进。l 产品质量稳定、安全、可靠，公司延续使用总公司辣椒素生产技术和商标，并凭借其自身的社会责任感、商业信誉、产品美誉度得到全球用户的认可。关系元素l 与较多客户建立战略合作关系、长期供给； l 与供应商建立战略合作关系或协同工作平台，信息沟通准确、高效； l 与政府保持诚信、积极的关系； l 与认证机构等保持良好的业务联系；文化元素l 企业文化是企业核心竞争力之一，企业学习力的竞争则是重中之重。近年来，公司极其重视对每位员工的继续教育，在对其进行专业技能培训的同时，加强管理能力训练。逐渐培养出一批训练

15、有素、综合能力强、团结协作能力突出的管理团队。c)比较性和竞争性数据来源公司对比较性和竞争性数据的基本要求是：全面、快速、真实、可靠。公司建立了行业先进的企业信息系统，数据渠道见表W.2.1c-1。表W.2.1c-1 标杆和竞争企业对比数据来源数 据来 源具 体 内 容全球行业数据国际行业组织和专业信息机构IFIF等机构国外专业杂志、专业网站FEEDINFO.COM;国内同行业数据行业协会中国饲料工业协会、中国医药行业协会、滨海省饲料工业协会国内杂志与网站杂志：饲料工业、工业微生物、饲料与畜牧、生物产业技术、中国医药生物技术、食品与发酵工业网站：化工资讯、慧聪网、中国饲料行业信息网等标杆与竞争

16、对手数据与主要标杆与竞争对手建立沟通机制专业媒体杂志；经销商、零售终端市场、产业链相关企业信息反馈产品实物质量走访市场、购买产品研究W.2.2 战略挑战和优势表W.2.2-1战略挑战方 面挑 战对 策竞争地位国内竞争国外新兴市场自主工业崛起。产业、产品结构调整创新能力新产品开发和市场开拓的力度产学研体系加强人力资源行业新加入人才减少；人工成本加大。学历、技能、职涯等人才成长工程表W.2.2-2 战略优势方 面挑 战对 策文 化独有的企业文化理念与时俱进，颠覆性创新地 位行业前茅向整合者、集成商转型创 新以科技研发为基础科技创新、制度创新、管理创新人 才初步形成研产销管人才队伍专业、职业、产业W

17、.2.3 绩效改进系统1）聚焦绩效改进、指导系统评价和改进公司以ISO9001：2008、FAMI-QS质量管理体系为基础，全面、全程、全员开展质量基础管理，规范生产系统，通过实施内审、管理评审等达到持续改进；以战略目标为核心，制定年度目标、月度目标；通过年度目标，分解月度目标为日目标，每天把产量、消耗、日常操作等与绩效考核统一在管理成本之中；通过制定平稳运行和均衡生产管理办法，以完成平稳运行和均衡生产指标进行奖励为提升手段，达到稳产、高产的目的；通过5S、标准化、全面质量管理、信息化等卓越绩效改进体系，改进和提高生产技术，提升核心竞争力，提高产品质量水平，满足客户的需要。图W.2.3-1绩效

18、改进循环 2）构建知识共享平台，促进学习型组织建设公司在办公自动化的基础上建立了知识管理系统，通过创建公司网站、LAN局域网、自动化办公系统，建立知识书屋等知识学习平台，在员工内传递信息。采取强化培训、自主学习奖励、聘请专家讲学、师带徒等有效的管理手段，促进员工、顾客、合作伙伴的相互学习和知识共享。公司编制蓝海药业宣传手册、蓝海药业管理手册等学习类文件，以实现知识的准确传递和共享等。通过演讲比赛、书展、专业技术评比、劳动竞赛、技术攻关小组等方式营造浓厚的学习氛围。4.1 领导4.1.1 提要蓝海药业（岭南）有限公司实行董事会领导下的董事长负责制，董事长为公司的最高领导。董事长代表公司确定公司的

19、价值观、发展方向、目标，保持对顾客及其它相关方的关注，营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境，完善公司的管理，主持评审公司的管理业绩，履行各方面的社会责任。4.1.2 高层领导的作用a）确定和贯彻企业的价值观、发展方向1）企业文化的理念体系的确立1969年，蓝海药业的创办人（现总公司兼岭南公司董事长）何谧先生召集30余人，开始筹建辣椒素生产厂，仅有固定资产10余万元，生产技术全靠自我学习、探索。他们以“上下求索、敢为人先”的精神激励自己奋发有为，以“待人以诚、执事以信”的理念经营公司，在发展中崇尚成功、包容失败，不断进行颠覆性创新。通过45年的不懈努力，蓝海药业实现了滚动式发

20、展，成为拥有总资产超过15亿元的现代化上市公司。根据企业战略规划，于2007年建立了蓝海药业(岭南)有限公司，公司领导秉承总公司的企业文化理念，结合岭南的实际情况，进一步深入研究、探讨，总结、确立了公司企业文化的理念体系。公司高层领导不断把“上下求索、敢为人先、待人以诚、执事以信”的企业精神灌输给全体干部和员工，同时从实际中总结经验和教训，结合公司发展历程和未来的发展方向，不断强化企业文化建设，完善治理结构、运营制度，营造了诚信、学习和创新等方面的经营环境，坚定履行社会责任，为公司持续、跨越发展发挥重要的作用。表4.1.2a-2 蓝海药业（岭南）文化理念企业使命为世界提供优质、安全、高效的辣椒

21、素系列产品企业愿景打造具有全球竞争力的现代生物产业领军企业，做百年老店核心价值观创新永不停息，专业成就他人企业精神上下求索 敢为人先 待人以诚 执事以信 企业理念创新、专业、绿色、高效、活力、团队质量方针以人为本、用户至上、制度优先、精益求精文化理念四爱（爱厂、爱岗、爱产品、爱同事）五求（求知、求技、求富、求美、求乐）2）文化引领，化育员工。公司高层领导注重企业文化落地，并亲自推动相关工作，通过企业文化活动月，企业文化竞赛、演讲、巡讲、故事会、领导力培训、企业文化优秀践行者等活动推动企业文化贯彻到全体员工。表4.1.2a-3 文化引领措施文化引导高层领导利用周会、月会为职工开展教育，了解职工的

22、成长与困惑；通过蓝海药业报、公司简报、企业网站、宣传橱窗等媒介展示；编印员工手册；公司高层定期与基层员工谈心；人力资源部、安保部等部门常态化组织员工进行系统的学习、培训、考察活动。氛围营造组织职工代表大会、职工运动会、知识竞赛、技能大比武、“五四”演讲比赛等文体娱乐活动。机制保障利用合理化建议、总经理信箱等渠道收集员工见解、建议、意见，促进双向沟通；高层领导公开联系方式，员工可与高层领导直接对话；通过经理办公会、例会、专题会等对各项提案、意见进行论证、分析、决策；制定了厂务公开、评优评先、表彰奖励等一系列制度。党工团建设党团建设：公司党支部成立于2010年，现有党员29人，其中正式党员26人，

23、预备党员3人。团支部设委员7人，团员94人。党员在企业发展过程中发挥着模范带头作用，同时党建带团建，团支部在加强组织建设的同时，积极发挥青年突击队作用，开展了学雷锋、青年志愿者、“共青团员示范岗”等活动，引导、培养团员青年积极向上的人生观、价值观，营造健康进取的氛围和环境。工会建设：工会委员共7人，充分发挥工会组织的各项职能，关爱员工，努力为职工排忧解难，组织开展了扶贫帮困、结对助学活动，安排女职工“两癌”检查，加强“职工之家”建设，积极开展“安康杯”活动，创建“学习型组织”；开展丰富多彩的文体活动，维护职工的合法权益。3）影响企业相关方高层领导向顾客及主要合作伙伴发放宣传图册，主动走访市场、

24、客户、供应商，不定期召开供应商和客户洽谈会、交流会，将公司的价值观、发展目标及绩效期望及时传递。表4.1.2a-4企业文化传递传递对象方 式频次终端顾客高层领导全国市场大走访随时公司网站随时经销商高层领导全国市场大走访随时全国经销商年度大会、半年总结大会年/半年订货会年公司网站随时供方和合作伙伴合作伙伴答谢会年公司网站、合作条款随时高层领导的例行拜访年日常沟通、走访不定期W）坦诚沟通，双向交流公司高层领导通过自上而下的沟通，向全体员工、顾客、董事会和其他相关方广泛宣传企业文化、核心价值观、发展方向和绩效目标。表4.1.2W-1 沟通形式一览沟通对象沟通内容沟通形式频次效果评价员工公司愿景、使命

25、、价值观、精神和理念；战略规划；员工行为规范员工意见箱、员工大会、文体活动、员工培训课、公告栏、邮件经常性或定期开展员工满意度调查顾客公司愿景、使命、价值观和精神；市场观、服务观、质量观、生产经营理念；战略规划客户座谈会、客户走访、高层互访、品牌文化共建等经常性或按年度开展顾客满意度调查供方、相关方等合作伙伴公司愿景、使命、价值观和精神；效益观、伙伴观等理念；战略规划聚会、电话、信函、商品交易会、走访、高层互访等经常性或按年度开展相关方评价董事会价值观、发展方向、施工生产经营状况、内外部环境的变化、发展目标与对策、投资者关注的其他问题投资交流会、现场调研、高层领导演讲、座谈会、投资者热线电话、

26、电子邮件、公司网站、公司宣传册等随时性或定期开展董事会反馈意见社会公司愿景、使命、价值观、精神和理念；安全观、环保观、道德观、公益观和法律观；视觉识别系统、品牌识别系统；地市、滨海省、国家级各类媒体随时发布社会反馈意见或新闻媒体反映c）营造诚信守法的环境，建立良好的内外部环境系统。公司领导以身作则、率先垂范，积极营造守法诚信环境，努力创造良好的内外部环境。1）强化守法与诚信经营的要求公司高层领导坚持“严格管理、依法治企”，一方面认真学习传达国家新出台的相关法律法规，另一方面公司聘请专业律师为干部员工进行法律法规培训，增强干部职工的法律法规意识，提升公司干群的政策理论水平和诚信道德素质。公司编制

27、下发了诚信采购规定、诚信采购原则等文件制度，纳入公司质量管理体系，并应用信息化的手段进行规范、持续推进。公司所遵循的法律法规见表4.1.2c-1：表4.1.2c-1 法律法规一览表类 别法律法规规章制度安全中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知等安全生产责任制度、安全教育培训制度、特种设备管理制度、安全作业证制度、安全生产责任考核奖惩制度等生产公司法、安全生产许可证条例、环境保护法、安全生产标准化基本规范等生产调度管理制度、生产工艺管理制度、设备管理制度、交接班制度、环境保护责任考核细则等质量产品质量法、

28、计量法、国务院令 第266号饲料和饲料添加剂管理条例GW/T 18632-2010、ISO9001:2008、FAMI-QS（欧盟有关饲料添加剂和预混饲料添加剂质量管理规范）保障员工权益与社会责任中华人民共和国劳动法、劳动合同法、清洁生产促进法、工伤保险条例等劳保用品发放管理制度、关于公休假、探亲假、病事假等假期及相关事项的规定其他会计法、会计准则、合同法、商标法档案管理制度、销售管理制度、采购管理制度等2）营造鼓励创新的氛围 公司取得世界辣椒素霸主地位，与公司领导秉承“上下求索、敢为人先、待人以诚、执事以信”的企业精神密不可分。高层领导鼓励从制度、管理、科技三方面进行颠覆性创新，包容失败，崇

29、尚成功。公司的创新工作每年以“创新计划”的形式纳入公司年度经营计划，每年安排20余项创新项目，覆盖公司生产经营的各个方面。每年组织召开创新工作大会，表彰勇于创新的干部员工。3）建设学习型企业 公司高层领导提出重视员工的学习与发展，三年来累计投资19.62万元用于员工培训工作。公司的培训年度有计划、月度有计划、日常有评价。强调职业生涯全周期、专业化、职业化的培训。新员工必须先培训，经考核合格后再上岗。公司安排了外出参观、考察、学习等培训，多次举办高级培训班，与高等院校联合举办“领导人才培训班”、“企业经营管理培训班”，另外还选送优秀员工参加高级研修班、出国考察学习，对特殊岗位进行专业资格认证培训

30、。通过培训，切实提高了员工职业素养、工作技能，营造出浓厚的学习氛围。d）公司严格履行确保组织所提供产品和服务质量安全1）建立质量环境体系公司为了确保所提供产品和服务质量安全，取得了ISO9001：2008质量体系认证和FAMI-QS（欧盟有关饲料添加剂和预混饲料添加剂质量管理规范）体系认证，并严格按照体系要求落实到生产经营的每一个环节，从设计开发、采购、生产、检验、库存、物流等流程保证企业所提供的产品符合相关的国家标准，节省了资源、减少了环境污染、改善了环境质量、促进了经济持续、健康发展。2）构建系统的授权和监督机制有效的授权和监督能够充分发挥和释放企业全体员工的智慧和潜力，是企业高效运作和获

31、得最佳绩效的保证。因此采取向下层授权的措施，激励下级发挥才能，行使职权。公司坚持“目标、授权、监督”的管理方针，健全授权监督机制。公司每年根据公司战略及组织机构的变化，对所有业务流程和管理程序进行梳理，明确规定了人事、财务、采购、招标、审计、考核等领域的权限，在授权的基础上明确管理责任、权力。3）全员参与质量改进通过每天车间交接班会议，每周总经理办公会、中层干部会，每月生产质量调度会、安全专题会，年终职代会、干部述职、年度质量工作大会、各种专题会议等，各层管理人员以及执行者均能够全面参与各环节的决策和控制；积极倡导成立跨职能小组、5S管理小组、技术攻关小组，并通过合理化建议等方式，发挥广大员工

32、的主动性和创造性，逐步实现自主管理。e）实施品牌战略，提高产品和服务质量公司成立后，管理层就如何继承和发扬广药文化，形成具有自身特色的企业文化，多次召集干群研讨，总结归纳出“创新、专业、绿色、高效、活力、团队”的企业理念，向消费者提供优质产品，满足消费者需求。用心倾听顾客的需要，除了运用自身资源获得客户信息，公司更多地实行“亲自体验”，让管理人员下市场，自上而下建立“立足市场，关注顾客”的营销理念，并运用好每种信息做好市场细分，有针对性地将产品送到顾客的身边，实行零距离服务，为消费者提供快捷、温馨和周到的服务。实施品牌战略，制定了公司的战略目标及战略规划，以顾客及市场需求为导向，把辣椒素多元化

33、生产作为公司长期发展方向，以争创“中国驰名商标”、“大山市市长质量奖”为年度目标，为实现公司战略目标提供保障。提出了“以人为本、用户至上、制度优先、精益求精”的质量方针，在生产经营的每一个环节、每一个岗位、每一个员工认真贯彻实施，提高产品和服务质量。f）强化风险控制，培养继任领导1）风险控制公司在经营过程当中引入了内部控制体系，从财务、产品质量、环境安全、知识产权方面建立一整套从识别到管控的系统并有效运行，确保企业经营持续进行。4.1.2f-1 风险控制体系2）培养后续人才公司历来注重人才的培养，对高层管理人员采取轮岗机制、内外培训、交流学习来提高管治能力，形成人才梯队，确保企业未来领导者的人

34、才储备。首先，从新职工招聘开始就严格把关，按照拟聘岗位提出相应学历、资历等要求，并严格执行公司员工招聘程序，通过笔试、面试，由人事部、主管经理层层把关，确保新入职员工基本素质。其次，抓好入职员工学习、培训、再教育活动，制订了相应的奖惩办法，激励员工持续提升个人素质和基本技能。尤其重视骨干员工的培养及储备，推动人才梯队建设，营造公司人才发展的良性氛围。以“骨干员工培养计划”为先行机制，并逐步实施“中坚人才建设计划”和“核心团队管理计划”等管理机制，建立清晰、规范的人才梯队管理及人才储备继任体系，确保公司管理、专业等人才的高效供给。第三，公司为员工创造良好的晋升机会，充分调动全体员工的主动性和积极

35、性，并在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，规范公司员工的晋升、晋级工作流程。中层干部每年要做年度述职报告，每三年要重新竞聘上岗一次。公平竞争，惟才是举，不惟学历，不惟资历，这样一套合理的晋升制度为培养继任领导提供了保障。g）持续改进组织绩效为实现愿景，公司领导班子制定了长、中、短期的经营目标，每年对年度经营目标实行签订部门、个人责任制，明确责、权、利，使得组织绩效、战略目标得以实现。公司领导班子按照月、季、半年、年终定期组织召开绩效指标完成情况评估，并依据评估情况对后续绩效应对方案以保证目前的完成。根据绩效的优劣对责任人进行奖惩。作为生物制造企业，生产部门的安全、成本、质量、效率是绩效考

36、评会暨月度生产调度会关注的重点。会议由公司各部门主管以上干部参加，由企管部对公司整体目标完成情况汇总、总结、对比，指出成本控制、工作效率和质量管理方面存在的成绩和不足，对全年目标达成情况进行预计，各部门汇报各自工作，从系统上分析并制订改进措施。此外，针对上月绩效考评会的决议事项的落实情况进行跟踪反馈，评价落实效果，商讨进一步改善的措施或修正计划，探讨生产管理的改善、制造技术的提升。4.1.2g-1绩效改进流程4.1.3 组织的治理a）立足发展和实际，严格管理责任1）管理层所采取行动的责任 公司自2007年建立后，建立了规范的现代企业制度，实现了所有权、经营权和监督权的分离和制衡。公司股东会、董

37、事会、监事会、经理层按照公司章程规范建立，并按照公司法规范了各方职责。股东会每年至少召开一次，听取和审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算方案、利润分配方案、年度经营计划、财务预算方案等等。董事会每两个月召开一次，按照公司法和公司章程履行职责，并就重要事项形成董事会决议。经理层对董事会负责，执行公司章程赋予的各项职责。公司章程中对董事、经理层的法律、道德责任作了明确规定。明确规定高层管理人员应遵循的行为准则。公司明确各部门职责并每年修订下发一次，建立各司其职的系统，能有效地监管制衡机制，使得公司运行有序。公司高层领导各方面考核如下：高层领导经营责任：年度考核经营绩效责任制。道德责任和法

38、律责任：企业与员工谨守国家法律法规、蓝海药业规章制度、社会和企业道德规范，关键岗位签订廉政协议。激励措施：依制度、规范奖优罚劣，晋职加薪。2）财务方面的责任建立健全财务管理制度体系。公司按照企业财务通则、企业会计准则、企业内部控制基本规范等文件，制定了财务管理制度、办法、细则、会计岗位工作规范、预算管理制度等一整套可操作性强的制度体系。完善财务监控体系。公司建立了完备的财务体系，通过财务稽核、财务报告及分析、全面预算管理、内部绩效评价、运营监控、财务风险预警等6个方面开展财务监控工作。3）经营管理的透明性以及信息披露的政策 公司每年召开股东大会，审议讨论重要经营管理决策。涉及全体员工切身利益的

39、重大事项均经过职工代表大会审议，并在公司内部、总公司网站进行公示。 4）内、外部审计的独立性公司每年坚持内部审计和外部审计，并确保其独立性、客观性和公正性。审计内容涵盖公司的经营绩效、市场费用与广告、专项开支等，保障财务系统公开、透明，接受社会监督。表4.1.3a-1类别审计单位审计内容外审中国证监会上市公司审计AA会计师事务所上市公司审计岭南市明珠税务师事务所验资、临时审计滨海世纪联合会计师事务所验资、临时审计内审总公司审计部内控、责任制公司审计科内控股东利益保护公司明确规定了董事会、监事会的核决权限，重要决策均通过董事会研究决定；员工利益保护注重员工利益的保护，严格执行劳动合同法、劳动法。

40、公司制定的薪酬制度保证了员工薪酬在本地、同行中具有竞争力；积极为员工提供培训、学习的机会，关键岗位员工实施职业生涯指导，促进员工成长；供应商利益保护注重与供应商建立长期合作关系，提供资金、技术、方法等支持。客户利益保护始终将经销商作为紧密的合作伙伴，给予多方面的支持，为经销商提供全方位贴心服务。公司倾力为广大消费者奉献高品质的产品和优良的服务，树立了良好的社会口碑。被评为“WW-信用等级企业”，荣获“滨海省质量诚信A级工业企业”荣誉称号。W）高层领导绩效的评审1）健全体制、全方位评审。中长期绩效、年度经营绩效评审是公司的常态，评审方法和周期见表4.1.3W-1、4.1.3W-2。表4.1.3W

41、-1 组织绩效评审方法评 审 方 法对 比 内 容时间进度法按照指标时间进度比较目标业绩法与绩效指标目标值对比改善程度法与历史情况对比前位对比法与竞争对手对比标杆比较法与国际企业集团标杆对比表4.1.3W-2高层领导评审组织绩效的方式评 审 方 法运 用 周 期月度办公例会月半年度工作会半年战略专题会议不定期第三方调查年2）关注过程，定期评审表4.1.3W-3 过程关注及其评价关 注 过 程1决 策可行性、风险、预控；数据、证据、案例2实 施进度、品质、创新性、性价比3反 馈有效性、时效性、准确性4评 价意义与价值、先进性、可重复性定 期 评 审1随 机个案类比、分析、措施、结论2月 度1、比

42、较比2、因果3、措施4、结论3季 度4半 年5年 度3）把握关键，持续改进。如表4.1.3W-4所示。表4.1.3W-4 企业优先改进次序评定分类优先次序负责执行团队组织协调负责人绩效评价责任单位备 注市场导向影响顾客使用类-交期、故障特优级责任团队责任部门主管销售部-满足顾客新的需要类优先级专业团队高层主管领导实施过程中资源投入较多，高层专门会议研究对策。效益中心战略目标及绩效目标类较优级专业团队高层主管领导公司办目标偏差过大，季度经济活动分析应提出战略目标调整建议，高层领导专门会议研究对策内部运行类快速级责任团队责任部门主管责任部门-持续发展重大战略调整及业务调整类重量级（反复研究论证）专

43、业团队或联合团队最高领导公司办科研及各类资源条件成熟，提升级别优先实施。学习、创新、员工及企业成长类重要级（慎重论证）专业团队高层主管领导人力资源部各种条件成熟，提升级别优先实施。4）全面考核，提升高层领导的绩效。见表4.1.3W-5。表4.1.3W-5 对高层领导绩效评审表方面主体评价方式评价方法评价指标结果输出奖 罚改 进公司内部高层领导年度经营业绩责任书、不定期巡检定量分析、定性评价经营业绩责任书、不定期巡检报告年度经营业绩考核报告结果作绩效年薪兑现及领导留任、升迁的依据识别改进空间，改进领导体系效率中层领导年度目标责任业绩考核定性分析与定量分析相组合述职报告、德能勤政廉等年度领导班子考

44、核报告个人分管业务的改进自评、互评员工民主评议定性评价职工提案、意见征集提案解答公司外部顾客直接沟通、市场调查定性分析顾客满意度指标咨询报告结果作内部考核参考建议反馈4.1.4 社会责任 提要公司恪守企业的社会责任，遵守安全生产、环境保护法规，依法经营，按章纳税，积极参与社会公益活动，对带领员工成为有责任感社会成员起到积极作用。三年来累计纳税1878万元；新增就业人数67人；每年节假日资助、赞助群众性文体活动。 公共责任a)评估影响，科学应对公司履行社会责任的理念就是关爱社会的一个体现，公司为创造一个健康、绿色、环保、安全的社会身体力行。1）建立了环境管理组织成立环

45、境管理委员会，建立了健全的环境管理机构，加强环境管理。2）制订了环境管理制度以“创新、节能、环保”为指导方针，公司的各项环境保护指标均优于国家和地方监管要求。首先在制度上予以规定，颁布并实施了环境保护管理制度、环境保护责任考核细则、风险防范及应急预案、环境监测和测量控制程序、环境监测计划、废弃物控制程序、废水控制程序、废气控制程序、噪声控制程序等管理制度及操作规程32个。明确环境保护具体指标和措施，对关键过程进行控制，并定期对各项环境指标完成情况进行检查。3）加强节能减排科技创新制订“十二五”节能减排科技创新规划，承担起节能减排责任，以提高能源资源利用效率和减少污染物排放为核心，大力发展循环经

46、济，提升企业的核心竞争力。4）推行清洁生产推行清洁生产审核，履行节能减排创新责任。公司是2013年大山市政府重点清洁生产审核企业之一，2013年3月开展清洁生产审核工作，至2013年9月完成。本轮清洁生产审核共实施中高费方案6个，无/低费方案23个，无/低费方案投资额44.3万元，创造经济效益84.74万元，每年节电31.1万kWh、节水7600吨；中/高费方案投资额合计2433万元，创造经济效益合计1877.66万元,节电6万kwh，节水1.122万吨，节约盐酸1949吨，节约氢氧化钠2716吨，节煤50吨。W)预见隐忧，未雨绸缪公司根据产品生产特性，通过“环境评价”来预测公众对当前和未来产

47、品、服务和运行等方面的隐忧，主要有：环境影响评价报告风险防范及应急预案1）推行企业环境规范化管理，预防污染事故按照ISO14001标准（GW/T24001）及大山市工业企业环境管理规范化建设标准（试行）要求推行企业环境规范化管理。识别产品生产过程中的重大环境因素，并采取应对准备和措施。表W-1 针对公众关注的环境因素采取的应对准备和措施环境因素应对准备和措施主要设施废水清污分流循环间接冷却水循环回用五效蒸发+UASW+二段A/O+絮凝吸附70m3/h的五效蒸发器1500m3/天的处理站废气发酵车间尾气采用高效旋击分离器分离后吸收塔吸收；干燥尾气经组合式多级喷淋洗涤后40米高空排放

48、；锅炉烟气采用“袋式除尘+双碱湿法脱硫”脱硫除尘后，最终汇至一根80米烟囱排放。UASW池产生的沼气资源化利用发酵尾气吸收系统干燥塔尾气处理系统锅炉脱硫除尘系统炉沼气焚烧系统噪声优先选购低噪声设备设备用房尽量采取封闭结构安装采取减振防噪声措施加装消音器及隔音罩员工按卫生劳保要求，发放防护用品提高自控水平，以减少直接操作时间加强维护，减少故障设置操作值班室，门窗、墙壁进行隔音处理消音器隔音罩厂区内种植高低错落树林，隔音降噪废渣生产废液干燥后做为饲料蛋白出售煤渣、灰渣外售作建材原料脱硫石膏直接掺入煤灰外售制砖好氧污泥晒干送锅炉焚烧生活垃圾环卫部门外运处置废导热油厂家回收饲料干燥系统锅炉渣场及输灰系

49、统脱硫石膏压滤系统污泥晒场垃圾桶废导热油存放间2）加强企业安全意识，做好应急预案公司制订安全生产现场管理制度，执行 “安全第一、预防为主”的方针，采取的措施：一是成立了安全生产委员会，采集、汇总、分析和预测、应对利益相关方对环境和安全的需求，制定应对措施；二是对存在隐忧的要害部位实行高层领导责任承包制，定期进行安全检查；三是针对重点安全防范区域，制定突发事故应急预案，并定期进行演练。各部门领导签订安全管理目标责任书、实行安全风险责任制；建立安全预警机制和安全事故应急处理机制，定期开展安全演练活动，实现安全生产目标。模拟液氨泄漏事故 液氨泄漏安全演练c)满足法律法规推行认证，系统改进为控制和消除

50、所确定的公共影响，公司贯彻国家相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标，按一致照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针来保证企业发展与环境治理目标。详情见表c-1。表c-1 满足法律法规要求采用的关键过程、测量方法和目标法 律 法 规关 键 过 程测 量 方 法目 标中华人民共和国环境保护法建立并运行环境管理体系外部体系审核无重大不符合中华人民共和国环境噪声污染防治法噪音防治控制程序环保部门监测符合法规指标中华人民共和国节约能源法实施能源替代工程节电节水管理规定内部检测减低能源耗用量中华人民共和国大气污染防治法大气

51、污染防治控制程序环保部门监测排放达标中华人民共和国水污染防治法水污染防治控制程序环保部门监测循环使用，不排放中华人民共和国固体废物污染环境防治法废弃物管理规程环保部门监测综合利用排放达标污水处理设施环境保护监督管理办法投资100多万元处理工业污水，处理后的污水回用测算工业污水的产生/处理量处理率100%回用率100%排放污染物申报登记管理规定排污申报登记，领取排污许可证政府监督检查不被通报/处罚排污费征收使用管理条例按规定及时、足额缴纳排污费政府监督检查不被通报/处罚在应对环境污染方面，公司严格控制废水、废气的排放，具体工作如下：（1）废水处理：建有一个废水标准化排放口，委托深圳宇星科技有限公

52、司对安装有流量计、COD和氨氮在线检测设备的基站进行规范运营，运营监测数据与环保部门联网。 废水标准化排放口及在线检测系统（2）废气处理：建设有一个废气标准化排放口，委托北京航天益来公司对安装有烟尘、氮氧化物及SO2在线检测系统的基站进行运营，运营监测数据与环保部门联网。 废气脱硫设备 废气除尘设施 在线检测设备 在线检测系统 道德行为a)遵守诚信准则，建立信用体系企业在经营中严格做到了重合同、守信用、讲道德、守法纪，倾力为消费者奉献高品质的产品和优良的服务，被评为“滨海省质量诚信A级工业企业”。公司从制度上予以保障。对市场营销、采购、在建工程、财务、信息管理、员工行为等方面建立了严格的企业规章制度。采取公开招标、比价采购、资质认证等方法，公开公平选择合作伙伴。成立了内部风险控制部门，对公司经营的各个环节进行监控。公司从思想上对员工加强道德操守教育。对入职的新员工，突出强化企业文化、道德操守、员工行为准则的培训教育