信息化管理制度3则

1、信息化管理制度3则信息化管理制度信息化管理制度（一）：企业信息化管理制度第一章：总则第一条为了使企业在管理上跟上时代的发展，适应信息社会及 网络经济下的市场竞争环境，运用先进的管理手段提高工厂 的工作及管理效率，务必借助于网络及计算机等现代化的环 境及工具，这就要求企业本身要注重信息化的发展，而信息 化的健康发展就务必有一个好的管理制度来保障，籍以创造 及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，因此，特制 定X公司信息化工作管理制度。第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，务必做好系统 测试、运行及维护工作，系统持续改善。第二章：信息化工作管理第三条严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展

2、工作。4、按工厂年度宣传计划，协助宣传部门搞好企业信息 化宣传材料的准备工作，针对不同层次做到由浅入深，趣味多变5、按工厂年度教育培训计划，协助教育部门搞好教材、 教师、教学环境的准备工作。6、搞好企业信息化发展的外部环境，与各级政府及组 织持续良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作，其中软件 的选型要从企业实际需求出发，多比较，强调软件原厂商及 实施商的技术实力与发展软件产品的适应性，追求软件的性 价比。实施时，与软件原厂商、实施商、技术依托单位持续 密切联系，多交流思想认识，克服各种阻力。另外发挥各业 务部门的主观能动性，以业务部门为主，树立服务的思想

3、。 硬件的采购到货比三家，追求性价比、实用性、安全性及扩 充性等等。我订有效合同，搞好验收等把关工作。8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织 实施，归口管理，维护工作做到系统的正常运行，管理工作 做到账物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、 硬件的效率。9、 办好企业网站，维护企业网页，同时对与internet 的连接把好安全关（防火墙）。10 .搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光 软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。11.严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。12 .把好企业上internet关，各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件，填写申请书，需经厂

4、领导 或信息中心主任批准后方可进行。13 .信息中心搞好网络管理工作，企业内部网务必把好 用户及密码的关，合理分配 IP地址，搞好虚网划分及管理14 .各部门对硬件设备的使用，务必务必按相关设备操 作规程进行，严禁带电拨插计算机及相关设备，不得私拉网 线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文 件及别人的文件。15 .各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导 负责制，由各单位主管领导负责，并指定人员真心专管，制 订相应的管理制度，对涉密的计算机要经严格审查，并由经 岗位保密培训的人员专门负责，其计算机要设置口令。16 .网络及其他单元系统用机的软件安装及维护务必由 信息中心相关管

5、理人员确认以后进行。17 .信息系统的开发由信息中心主持进行，尽量减少信 息化孤岛，开发的平台应结合网络系统实际来定，避免孤立 行事，将开发纳入信息化发展正常渠道，对于有难度的开发 由信息中心确认后可派专人进行。18 .信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统 的应用，保证业务部门人员能正确使用系统。多交流，作好学习总结20 .信息中心搞好全厂计算机及相关设备（软、硬件） 的调研、选型、采购、实施、管理、维护（修）、调配等工 作。21.信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算 机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题，搞好工厂宣讲 工作，提高企业员工对工厂的认识。22 .定期进行设备的清

6、查工作，尤其是设备调配之后， 保证配置的完整性并作好封记，更新管理账目。23 .计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行，验 收时严格按合同设备配置清单执行，认真作好验收记录，对 不合格品负责退换。24 .信息中心负责设备的入库或转固定资产工作，任何 采购件务必转固定资产或入库，只有这样后才能持相关票据 到财务处报账，任何领用品务必开增值税发票，增增税发票 及入库单办理账务。第三章：内部电脑安全管理随着企业生产节奏的加快和办公现代化，我厂使用电脑 的车间、处室越来越多，现有电脑安装部位普遍存在防范措 施薄弱，安全隐患突出。而近期以来，地区高校内部和有关 电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件，给国

7、家和群众财产 造成了很大的损失。从案件性质分析，电脑已经成为犯罪分 子重点侵袭的目标。因此，为安全使用电脑，防止各类案件 的发生，结合工厂状况，特重申加强内部电脑安全管理的通 知如下：一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的 安全管理，务必建立健全必要的安全管理制度，认真落实安 全防范措施，并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工 作。二、电脑管理和使用人员务必持续高度的警惕性，严格 执行各项管理制度，完善电脑台帐，电脑软件未经领导批准， 不得擅自带出和外借，自觉做好保密、防盗和防病毒工作， 更不得用电脑从事任何违法活动。三、电脑室内务必加强对火种、电源的管理，不得擅自 动明火，禁止存放

8、易燃易爆物品，使用电源务必保证安全， 人员离开后应切断电源。四、电脑部位的安全防护措施务必完善，应做到人员离 开后能够关窗锁门。五、严格外来人员管理，未经同意不得擅自进入电脑室 或操作电脑。六、此通知下发后，各部门要对电脑部位进行认真检查， 重点检查安全管理制度是否健全，管理人员是否落实，防范 措施是否完善，对存在的隐患要立即进行整改，杜绝各类案 件的发生。信息化管理制度（二）：公司信息化管理制度第一章总则第一条为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理， 降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制 度。第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系 统、数据和安全等管理工作，指导公

9、司的网络使用管理和维 护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息 化系统健全完善和数据安全工作带给切实有效的方案。第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、职责 到人的管理机制。第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生 产技术系统信息化管理参照执行公司信息化管理制度及公 司信息资源管理办法公司信息化管理制度及公司信息资源 管理办法。第二章管理分工及职责第五条公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组） 负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信 息化管理的规章制度；审查信息化工程方案，审核信 息化设备的配置计划，监督、检查、指导公司各部门信息 化建设、运行维护及管理

10、工作。第六条办公室是公司信息化管理常设机构。负责组织拟 定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设 备的采购、调配与回收，组织信息化设备的安装、调试及技 术支持，负责公司办公自动化系统建设、运营、维护和信息 资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管 理的知识培训。第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的 日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整 理、申报及信息安全管理工作。第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化 管理工作。第三章软硬件管理第九条公司因工作需添置计算机及其他设备，应先根据 项目状况和公司计划管理规定编写 信息化配置需求计划 计划应详

11、细说明使用目的、使用软件状况、配置计算机及外 设数量、设备设施配置标准公司信息化管理制度及公司信息 资源管理办法安全管理常识。提交到办公室审核后，履行公 司及中煤龙化公司采购计划审批程序。第十条需求计划经批准后，公司权限内采购依据公司管 理分工和采购规定，硬件设施采购由办公室负责办理，软件 由申请部门会同办公室办理，所有信息化设备设施的型号、 性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息，各使用部门均应以书面的形式带给给办公室备案第十一条各使用部门应加强信息化设备设施的管理，落 实专责制，严禁私自处置。第十二条公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设 施的日常维护工作，确保设备在使用期内

12、正常使用。第十三条计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造 成损坏，损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿 公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法公司信息化 管理制度及公司信息资源管理办法。第十四条公司各个科室因工作需要，添加或更换设备， 应向办公室提交信息化配置申请，经办公室审核后，由 总经理审批后，办公室负责组织购置或进行调剂。第十五条公司各部室的计算机及辅助设施变更后，办公 室应登记备案。第十六条公司计算机设备的日常维修工作由办公室负 责，维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。第十七条办公室应维护计算机及设备的注册信息和分 布信息，确保每一设备的信息真实可查。第十八条信息设备的淘

13、汰、报废由使用部门提出申请， 办公室审核，经公司主管领导审批后，办公室负责淘汰或报 废设备的回收、处置。信息化管理制度（三）：信息化管理制度第一章总则第一条目的为实现建业集团信息化目标，规范集团信息化建设，建 立和完善集团信息系统，透过对信息化规划、计算机及相关 设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管 理的控制，确保信息系统的使用效率，满足建业集团生产、 经营和管理活动对信息管理的需要，促进建业集团信息化建 设健康有序规范地发展，特制定本制度。第二条术语与解释（一）集团：除非个性指出，本制度中集团指建业住宅 集团（中国）有限公司；（二）集团总部：指包括集团各职能部门在内的行政管

14、理范围；（三）城市公司：指集团下属房地产开发城市公司，包 括多项目城市公司和单项目城市公司；（四）多项目城市公司 /单项目城市公司：多项目城市 公司指同时运作2个（含）以上项目，并且受项目规模、产 品业态、合作方式、区域分布等因素影响，需要若干相对独 立的团队来运作各个项目的城市公司。除多项目城市公司之 外为单项目城市公司；（五）负责人：除非个性指出，本制度中负责人指集团 在投资发展、产品管理、营销管理、客户管理、运营管理、 财务管理以及人力资源等职能领域的主管领导，包括副总 裁、助理总裁、总监等。第三条适用范围本制度适用于信息化建设规划管理、信息化系统使用管 理、计算机软件系统管理、计算机、

15、计算机外设及计算机网 络设备管理等工作。第二章信息化管理原则及职责第四条企业的信息化管理一般遵循以下基本原则：（一）战略导向原则：信息化管理应纳入到企业本身的 发展战略中，要与企业未来的业务发展和管理发展充分结 合，信息化规划要适合企业的发展规模和发展阶段需要；（二）提前规划原则：企业信息化需要以发展的眼光，站在企业优化的高度，从企业整体出发来规划企业信息化；（三）分步实施原则：建业集团的信息化建设统一由集 团总部的信息管理部门进行整体的、系统的规划，具体实施 过程中将采取按计划分阶段分地区的逐步实施。第五条集团信息化管理的管理主体包括总裁、总裁办公 会、运营管理负责人、信息管理部、城市公司管

16、理部。第六条集团总裁在信息化管理工作方面的主要职责包 括：（一）审批集团信息化总体目标和方向;（二）审批集团信息化规划方案；（三）审批与集团信息化建设相关的招标结果；（四）审批与集团信息化建设相关的重大采购合同。第七条总裁办公会是集团信息化实施过程中重大事项 的审议机构，由总裁召集，组成成员包括但不限于总裁、执 行总裁、各主管负责人。其职责包括：（一）拟定集团信息化总体目标和方向；（二）审议集团信息化规划方案；（三）审议与集团信息化建设相关的招标结果；（四）审议与集团信息化建设相关的重大采购合同。第八条运营管理负责人在信息化管理工作方面的主要 职责包括：（一）负责组织、指导、协调和推动集团信息

17、化建设各 项工作；（二）审核集团信息化规划方案；（三）审批与信息化建设相关的招标计划和招标书；（四）审核与集团信息化建设相关的招标结果；（五）审核与集团信息化建设相关的重大采购合同，审 批一般采购合同；第九条信息管理部在集团信息化管理工作方面的主要 职责包括：（一）拟订和调整集团信息化建设规划方案;（二）组织实施集团信息化建设规划方案；（三）协助集团招标采购部进行与集团信息化建设相关 的的招标、采购；（四）集团总部各类信息系统、软硬件和网络的建立、 日常管理和维护；（五）组织处理集团总部各类信息系统故障；（六）制订各类信息化管理制度。第十条城市公司管理部在信息化管理工作方面的主要 职责包括：（

18、一）协助信息管理部组织实施城市公司的信息化建设 规划方案；（二）城市公司各类信息系统、软硬件和网络的建立、 日常管理和维护；（三）组织处理城市公司各类信息系统故障；（四）协助信息管理部制订各类信息化管理制度。第三章信息化规划管理第一条建业集团的信息化规划（具体参见信息化规 划细则）主要就应包括但不限于以下资料：（一）结合企业内外部的实际状况，站在企业发展的战 略高度制定出清晰准确的信息化建设目标；（二）确定信息化如何帮忙企业实现业务战略，并且明 确每个业务部门在信息化过程中要到达的目的，要获得的价 值，以及实现这些价值的方式;（三）正确评估现有的信息系统性能，在评估过程中， 要结合业务流程和组

19、织特点给出全面的评估；（四）确定信息化建设的核心基础项目，给出各个项目 的优先顺序及其价值，对于信息化项目需求的轻重缓急应当 具有明确的规划，先实施企业最需要的基础核心项目，并以 此为基础，衍生其他项目的建设。（五）选取与企业最匹配的的技术，信息化建设与企业 发展相匹配是最好的选取，不能盲目追求最先进的技术。（六）有效控制成本，优化资源配置，充分思考投入产 出比。第十二条建业集团信息化建设规划能够采用聘请外部 咨询公司协助规划和集团内部自行规划两种方式，如聘请外 部咨询公司，则以咨询公司为主进行信息化建设规划，信息 管理部指定相应人员参与和配合咨询公司，并组织进行信息 化建设规划的过程监控和成

20、果验收。第十三条如不聘请外部咨询公司，则由信息管理部负责 组织集团信息化建设规划的制订，具体流程如下：（一）在总裁办公会群众讨论的基础上，总裁根据战略 发展规划向信息管理部发出集团信息化建设规划要求，包括 信息化建设的总体目标和方针；（二）信息管理部组织集团各职能部门相关人员进行企 业环境分析、战略分析、企业现状分析、企业关键业务流程 的分析与优化；（三）信息管理部在以上分析的基础上，按照优化流程 的业务运作模式，组织集团总部各职能部门和各城市公司提 出各自信息化业务需求，进行集团信息化现状和需求分析（包括系统基础网络平台、应用系统、信息安全、数据库等 需求）；（四）信息管理部组织制订集团信息

21、化规划草案（包括 信息化的总体构架和标准、信息化项目分解、信息化保障分 析、IT基础设施建设计划、主实施计划、应用系统建设实施 计划等）；（五）运营管理负责人对集团信息化建设规划草案进行 审核；（六）总裁办公会对集团信息化建设规划草案进行审议， 报总裁审批，构成正式的集团信息化建设规划方案；（信息 化建设规划方案审批表见附件一）（七）信息管理部组织实施集团信息化建设规划方案。第十四条建业集团与信息化建设相关的采购招标管理 流程：（详见招标管理制度）（一）在总裁办公会讨论的基础上，执行总裁提出与集 团信息化建设相关的采购招标要求；（二）由信息管理部协助招标采购部拟订与集团信息化 建设相关的招标计

22、划和招标书提交运营管理负责人审批;（三）审批透过后由信息管理部协助招标采购部组织发 表招标信息并对供应商进行实地考察，组织招标、开标和评 标活动，拟订候选名单；（四）候选名单报运营管理负责人审核，审核透过报总 裁办公会进行审议，构成中标结果提案报总裁审批；（五）审批透过后信息管理部负责合同的拟定和签约工 作。第十五条集团信息化建设相关的非招标采购，包括各类 计算机及外部设备、网络设备、各类软件系统的购买，采购 管理流程如下：（一）执行总裁根据信息化建设规划确定集团信息化设 备及软件的采购要求；（二）信息管理部协助招标采购部，根据信息化建设的 采购要求组织商务谈判活动，并由信息管理部拟订集团信息

23、 化采购合同；（三）集团审算部和合约法务部分别对信息化设备及软 件的采购合同文本进行预算审核和法律审核，透过后报运营 管理负责人、总裁办公会审核，执行总裁进行审批，重大采 购合同由总裁进行审批；（四）审批透过后由信息管理部签定采购合同，实施采第四章计算机及相关设备管理第十六条信息管理部负责集团各职能部门计算机及相 关信息系统设备的配置技术标准、升级、维护等管理（具体 参见计算机及相关设备管理细则）。第十七条信息管理部负责收集计算机及网络设备的最 新市场行情信息，向招标采购部带给购买参考意见，并负责 对采购的设备进行验收。第十八条在未通知信息管理部（或城市公司管理部）的 状况下，各计算机和网络使

24、用人不得随意更换、拆卸计算机 内的零部件及网络设备，如有发生，信息管理部（或城市公 司管理部）有权对当事人进行处罚。第十九条计算机或网络设备出现故障，知情人员务必及 时报告信息管理部（或城市公司管理部），由信息管理部（或 城市公司管理部）安排人员进行现场技术处理并修复，对不 能进行现场处理并修复的设备，由技术人员明确故障原因， 出具鉴定结果，送相关外部机构进行维修处理。第二十条对需要送修的计算机或网络设备，应由设备的 使用职责人或保管职责人提出书面送修申请，由信息管理部（或城市公司管理部）审核，运营管理负责人（城市公司总 经理）审批透过后，送相关外部机构维修。第五章软件系统管理第二十一条集团和

25、城市公司所有专业职能部门软件系统的开发、管理、审核和备案工作均由信息管理部统一进行（具体参见软件系统管理细则）。第二十二条集团或城市公司根据工作需要，向信息管理 部提出新增或修改软件系统的申请，信息管理部根据需求状 况制定引进或开发计划，并根据以下状况报批：（一）对于全集团性质的软件系统（如ERP系统、oA系统、人力资源管理系统、财务软件系统等）的引进、实施均 需要报信息管理部总经理、运营管理负责人审核，总裁办公 会审议，总裁审批后实施；（二）对于部门内部使用的不涉及集团或城市公司层面 的软件系统需要报信息管理部审核，该部门主管负责人审批 后实施；（三）集团内部软件和系统的自我开发具体参见建业

26、 集团软件开发管理规范、软件需求说明书、概要设 计说明书、详细设计说明书。第二十三条软件系统的实施和验收以软件使用的相关 业务部门为主，信息管理部负责组织相关人员进行技术支持 和协助。第二十四条各类应用软件系统（包括ERP系统、oA系统、 人力资源管理系统、财务软件等）的使用人员均应按系统要 求的规范进行操作。第二十五条信息管理部负责各类应用软件系统的升级、 维护和管理。第六章网络建设与管理第二十六条信息管理部根据集团、各城市公司对网络的 需求，统一规划，制定相应的建设方案报运营管理负责人审 批后组织实施。第二十七条集团总部（城市公司）计算机网络线路、设备、服务器均由信息管理部（城市公司管理部

27、）统一组织安 装、管理、维护，其他人员不得擅自更换线路和设备，不得 擅自拆卸计算机设备、改变计算机配置（具体参见网络建 设管理细则）。第二十八条信息管理部应制定详细的网络工程技术指标和要求，列明设备清单，提交招标采购部，协助招标采购 部选取合格供应商，确认合同技术条款。第二十九条信息管理部（或城市公司管理部）应按合同要求组织网络工程施工，对施工质量进行监督检查，并在施 工完成后组织项目验收。第三十条信息管理部和城市公司管理部应遵守集团保密制度，对集团和城市公司网络和服务器的安全、完好负责，定期对网络线路和设备的运行状况进行检查。第三十一条信息管理部和城市公司管理部不得向其他任何人员泄漏本集团或

28、城市公司的网络结构、网络布局、布 线系统及软件结构、代码、软件注册码或序列号等有关网络方面的任何机密第三十二条集团或城市公司凡发现网络设备或线路出 现异常状况，应及时通知信息管理部（或城市公司管理部） 派人处理。第七章信息系统安全管理第三十三条集团及各城市公司的信息系统安全由信息 管理部统一进行监控管理（具体参见信息系统安全管理细 则）。第三十四条集团信息平台系统、财务管理软件系统务必 定期、定时进行数据库的备份和数据下载，予以保存，由信 息管理部负责组织信息系统的备份工作，保证系统故障后能 及时恢复。第三十五条信息系统使用人员应对本人使用的系统帐 号和口令保密，由于帐号、口令泄漏造成不良后果

29、的，由帐 号拥有人负全部职责。第三十六条信息管理部负责计算机病毒防范工作，负责 收集、整理集团总部各职能部门的病毒报告，追踪最新病毒 动向，制定相应的防范措施，安装有效的杀毒软件或及时下 载最新杀毒软件补丁，指导计算机使用人员进行病毒防范。第三十七条各用户应配合信息管理部做好计算机登记、 检查和维护工作。第八章突发状况处理第三十八条信息管理部应成立应急处理小组，制定各种 突发事故的应急处理预案、应急程序，保证及时有效地处理 突发事故（具体参见信息系统突发事件管理细则）。第三十九条网络系统核心设备或主干网络线路发生故障，或因服务器软硬件故障、遭受黑客、病毒攻击，集团主 要的应用系统停止服务或系统