管理评审计划2Dec07

1、2008年第一次管理评审计划DC/QR-17/B/0编制/日期:苏建省审核/日期:批准/日期:编 号: AS2007-01东 莞 利 港 达 实 业 有 限 公 司管 理 评 审 计 划DC/QR-17/B/0一、评审目的1、确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。二、评审内容1、内、外部质量审核情况。2、纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)。3、过程的控制情况。4、产品质量状况(包括重大质量问题)。5、顾客满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其它信息。6、质量方针和质量目标的实施情况及适宜性。7、质量手册及其支持文件(主要是程序文件)是否

2、需要修改。8、资源是否配置得当。9、组织结构、管理职能是否合适和协调。10、有无影响质量体系变化的环境。11、改进的建议。三、管理评审的方式1、采用召开管理评审会议的方式,对管理评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。四、评审人员及分工1、管理评审会议由厂长主持，文控中心协助。2、各部门主管及内审员参加管理评审。3、厂长指定的其它人员(是否要求香港公司参加)。五、管理评审的时间安排及地点1、2007年12月22日下午14:00在写字楼会议室进行。六、评审输入的准备各部门、人员准备以下报告，并在12月15号前提交给文控中心，由文控中心汇总呈交厂长及香港公司（注：以下所提到

3、的改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面）。1、品质部：纠正和预防措施实施报告、产品质量统计分析报告(包括重大质量事故、顾客退货等)、改进建议、本部门质量目标实施情况报告。2、业务部：顾客意见/建议的反馈处理情况、顾客满意度及准期交货率情况、顾客的开发情况、改进建议、本部门质量目标实施情况报告。3、工程部：设备维修保养情况报告、改进建议、本部门质量目标实施情况报告。4、PMC部：仓库管理、产品贮存状况报告、生产计划的执行情况报告、生产成本管制、物料损耗情况报告、改进建议、本部门质量目标实施情况报告。5、生产部：生产计划完成情况报告、生产过程质量控制情况报告、生产现场控

4、制情况报告、工艺纪律执行情况报告、改进建议、本部门质量管 理 评 审 计 划DC/QR-17/B/0六、评审输入的准备目标实施情况报告。6、采购部：供应商管理业绩情况报告、改进建议、本部门质量目标实施情况报告。7、人力资源部：组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告、人员培训情况报告、固定资产的管理情况报告、工作环境的维护情况、改进建议、本部门质量目标实施情况报告8、管理者代表: 管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写 “质量管理体系运行情况总结报告”内容包括: * 公司质量方针、目标实施情况； * 前次管理评审跟进措施的落实情况和效果评价; * 内、外部质量审核的总结及分析

5、; * 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其它内外部环境的变化; * 改进建议。七、会议会务跟进会议会务工作由文控中心负责。1、会议签到。2、会议记录。3、编写管理评审报告及负责评审后的纠正/预防措施跟进。八、管理评审会议议程（附件）项 目内 容备 注1、厂长主持会议1）、说明管理评审的有关事项及会议要点计划14:0014:10分2、各部门主管报告本部门的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出决策1）、管理者代表 (汇报质量管理体系运行情况，公司质量方针、质量目标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部质量审核的总

6、结及分析，可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进的建议)计划14:1014:25分2）、品质部汇报计划14:2514:35分3)、业务部汇报计划14:3514:45分4）、工程部汇报计划14:4514:55分5）、PMC部汇报计划14:5515:05分管 理 评 审 计 划DC/QR-17/B/0八、管理评审会议议程（附件）项 目内 容备 注2、各部门主管报告本部门的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出决策6）、生产部汇报（冲压、成型、打头、搓牙、自动车床、加工、包装）计划15:0516:00分7）、采购部汇报计划16:

7、0016:10分8）、人力资源部汇报计划16:1016:20分休息10分钟3、对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评价 (针对以下项目与会者可发表评价、意见)1）、对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审2）、对质量方针、目标的适宜性进行评审3）、对组织结构、职责分配、资源配置是否适宜进行评审4）、对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审计划16:2016:50分4、厂长总结评审结果1）、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。2）、组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进?3）、质量体系文件是否需要修改?4）、资源配置是否充足，是否需要调整增加?5）、产品是否需要改进?6）、质量方针、目标是否适宜,是否需要修改?7）、提出的相应改进、纠正和预防措施的要求。计划16:5017:20分九、管理评审会议参加人员陈雪芬、李红春、陈兰芬、龙文伟、张永强、徐媛/黄燕娣/宋书恩、潘淑兰、戴光常、田建军、郑子良、吴应斌、粱兆陈、姚洪启、陈美容、张秀兰、姚锦河十、会议注意事项1、入会前请处理好本职事务