管理评审程序4

1、文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.0全文编写核准：审核：编写：1.目的：确保本公司质量及环境体系持续及有效地运作，符合规定的质量和环境的方针与目标。2.范围：适用于全公司质量及环境体系运作的审查。3.定义：无4.流程：流程责任部门相关说明表单管理评审相关资料汇集整理管理评审会议进行管理评审会议 通知记录管理管理评审规划追踪确认决议事项执行 N Y管理者代表管理评审程序管理者代表由管理者代表提请总经理召开管理评审会议通知各相关人员管理评审提案表管理者代表由总（副）经理主持会议，各部门主管及相关管理人员负责其相关职能的评审工作。管理评审记录表相关部门管理者代表总（副）经理由管理

2、者代表负责追踪决议事项执行的有效性,并提呈总经理核示。管理评审记录表管理者代表质量与环境记录控制程序5.内容：5.1.管理评审规划5.1.1.管理评审方式：以会议形式进行管理评审。管理评审会议每年12月召开一次，必要时得召开临时会议。5.1.2.管理评审内容：(a) 质量方针及目标和环境方针及目标达成的评审。(b) 方针管理计划达成的审查（包含持续改善活动）。(c) 内部审核及纠正措施状况(d) ISO/TS16949、ISO14000体系的所有要项的执行情况(e) 重大质量变异、客户投诉、退货的纠正措施状况。(f) 产品及质量体系预防措施状况。(g) 客户满意度的调查及问题对策审查。(h)

3、培训成效审查及计划修订考核。(i) 新技术、新设备、新质量理念、新产品、新市场等外在环境因素影响，作为有方针、目标、组织结构、系统的考核。(j) 质量方针、目标及方针管理计划修订的考核事项。5.1.3.职责(a) 管理者代表：负责管理评审及质量环境审核执行结果纠正与预防措施的追踪。(b) 企管办负责管理评审及质量环境审核结果的汇整。5.2.管理评审会议通知：由管理者代表提请总经理召开管理评审会议，并建议出席会议的各有关部门主管及管理职能人员（如人事、采购等）名单，供总经理裁示核准后，由企管办发出管理评审会议通知。5.3.管理评审相关资料整理：由各参加管理评审会议的人员，针对各项管理评审议定内容

4、，就其职责收集、汇总其相关资料，在事先提出管理评审提案表，送交企管办整理。5.4.管理评审会议的进行5.4.1.管理评审会议由总（副）经理主持会议，各部门主管及相关管理人员负责其相关职能的审查工作。5.4.2.管理评审会议进行原则：(a) 企管办报告本年度内部审核的结果，与相应的纠正与预防措施执行进度及有关质量体系和环境体系的重大缺失与改进建议。(b) 各部门主管及相关管理职能人员就其职责内提出说明及改善对策。(c) 针对有关新技术、新设备、新质量观念、新市场策略、新社会环境变化各部门主管提出检讨，作为更新质量及环境体系、组织结构、质量方针与质量目标、环境方针及环境目标的依据。5.4.3.管理评审会议的审查内容必需记录在管理评审记录表内，其记录事项需包含下列内容：(a) 审查日期。(b) 出席审查会议的人员及其职称。(c) 参加审查会议人员的签名。(d) 审查内容。(e) 决议事项。(f) 追踪确认。5.5.决议事项执行及追踪确认：管理评审会议的相关执行事项，由管理者代表负责追踪确认其有效性，并记录在管理评审记录表内，提呈总（副）经理核示。5.6.记录管理：管理评审记录由企管办妥为保存，其保存年限依质量与环境记录控制程序（TSP4.2）。6.相关附件6.1.管理评审会议通知 （FM-5.3-P-001）6.2.管理评审