节能变压器有限公司商务计划书

1、遵义桦坤节能变压器Zunyi Huakun Energy Saving Transformer Company Ltd商务计划书EXECUTIVE SUMMARYOf BUSINESS PLAN目 录一、公司介绍3二、市场需求及竞争分析7三、技术和产品14四、近三年财务状况19五、目标及战略21六、财务预测31七、融资方案32八、风险及对策33一、 公司介绍1-1 公司简介遵义桦坤节能变压器成立于2021 年3月，曾是贵州省唯一被国家经贸委首批推荐向国家电网提供110KV级大型节能变压器的定点单位，亦是全国变压器行业协会理事单位，座落于贵州省遵义市外高桥工业区秦皇岛路。公司生产的“新型节能壳式

2、电炉变压器”是经科技部和原国家经贸委评定为节约能源能源材料、填补国内空白、达到国际先进水平的国家级重点新型产品。2021 年，贵州省发改委将公司的新型节能壳式电炉变压器生产线建设列为高技术产业化发展项目；2021 年，国家科技部又将公司的新型节能有载调压壳式电炉变压器评为科技技术创新项目；2021年，公司的“新一代新型节能壳式变压器”是贵州省节能扶持项目，又是贵州省工业企业流动资金贷款贴息和技改项目。公司现有员工161人，大专以上员工比例达30%。其中管理人员25人，占16%；技术开发人员9人，占6%；销售人员15人，占9%；生产工人112人，占69%。1-2 历史沿革公司前身是遵义节能变压器

3、厂，该厂是在1992年由原厂长冀明谦（法定代表人）以资金、技术入股，金山机械厂（国营企业）以土地入股共同以股份制形式组建的科技集体企业。从2021年起，已具备严格按国家标准并等效采用国际电工委员会IEC标准，生产电力变压器、整流变压器、电抗器、消弧线圈、电炉变压器等28个系列179个规格品种的技术水平和装备能力。由于体制原因，2021 年原遵义节能变压器厂进入破产清算。2021 年6月由原遵义节能变压器厂创办人、本项目专利权所有人冀明谦、詹云珍等人，通过合法竞买获得原遵义节能变压器厂所有设备、库存材料等有形资产，以及产品品牌、专利技术等无形资产，并组建了遵义桦坤节能变压器。1-3 公司荣誉公司

4、主要荣誉一览表序号荣誉类别荣誉名称发证时间颁发单位1实用新型专利证书新型节能壳式电炉变压器2021 .3国家知识产权局2高技术产业化发展项目新型节能壳式电炉变压器生产线建设2021 .8贵州省发改委3质量诚信AAA质量诚信单位2021 .12中国质量诚信促进会4科技型中小企业技术创新基金立项证书新型节能有载调压壳式电炉变压器2021 .6中国科技部5质量管理体系认证证书节能变压器的生产与服务2021 .3中国检验认证集团6第三届全国变压器技术自主创新研讨会获二等奖新一代新型节能壳式电炉变压器论文2021 .11变压器杂志编辑部7专利申请受理通知书一种带电容补偿绕组的电炉变压器2021.9.9国

5、家知识产权局8专利申请受理通知书交错式绕组变压器的节能绕组结构2021.9.9国家知识产权局1-4 股权结构1-4-1 现有股权结构 序号股东持股比例序号股东持股比例1冀晋黔15.81%5王晓宇7.91%2冀明谦9.88%6冀晋义7.91%3何 健21.54%7蔡树尧5%4孙洁晓13.33%8李有先18.621-4-2 股权结构调整计划序号股东持股比例序号股东持股比例1冀晋黔72.5%4蔡树尧5%2冀明谦5%5李有先5%3孙洁晓10%6肖 斌2.5%1-5 原董事会、监事成员序号成员简 介1冀明谦董事长、公司创始人2冀晋黔董事、总经理3王晓宇董事、副总经理4李有先董事序号成员简 介1何 健监事

6、1-6 组织架构股东大会董事会监事会总经理经营决策委员会企业管理部人事部财务部制造部营销部技术部售后服务部工程项目部资金部1-7 管理团队序号姓名年龄毕业院校专业学位职务1冀明谦68岁北京农业机械大学电器专业大学董事长2冀晋黔40岁上海铁道学院同济大学计算机软件专业计算机应用专业本科待修硕士总经理3蔡亮43岁加拿大魁北克大学MPM硕士营销总监4杨文涛40岁贵州大学复旦大学电子与信息专业、 国际贸易专业本科副总经理5卢凌40岁哈尔滨工业大学微特电机设计专业本科技术总监6吴益发38岁初中生产厂长7谢冬26岁上海海事大学工商管理本科项目总监8骆帝秋34岁贵州遵义航天职大财务会计电算化大专财务总监9肖

7、斌41岁贵州民族学院行政管理本科法务总监10黄文文41岁中央工艺美院书籍装帧专业大专副总经理1-8 创始人介绍冀明谦：男，67岁，电气专业高级工程师，贵州省民营企业家协会理事，企业法人代表。1966年大学本科毕业后即从事变压器的研究、开发和生产技术管理工作，参与筹建了原遵义变压器厂，先后担任总工、厂长等职务。1986年参加筹建了贵阳特种变压器厂，后任遵义地区质检所所长。1992年，领办了以股份制形式组建的民营科技企业原遵义节能变压器厂，使企业从无到有，连年盈利。1996年与詹云珍同志合作，针对大型电炉变压器存在的弊端，进行技术公关和技术创新，于2021年5月21日申请专利，并于2021 年3月

8、10获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，以此专利技术研制开发的产品大型节能有载壳式电炉变压器，被国家经济贸易委员会认定为2021年度国家新产品，也是国内变压器行业唯一的国家级重点新产品。冀明谦在变压器研发、制造、管理和经营等方面有着丰富的经验，有着较高的理论修养和专业水平，由强烈的创新意识和开拓能力，曾被评为全国乡镇企业技术进步先进工作者，其著作和事迹被载入面向二十一世纪中国电力可持续发展、变压器杂志和译丛、世界名人录等，并见诸于各大报章和新闻媒体。2021 年组建了遵义桦坤节能变压器，并任董事长和变压器研究所所长。二、市场需求及竞争分析2-1 市场需求分析2-1-1 国内

9、变压器市场需求预测2021年国内变压器市场年总需求量约700亿元人民币；2021年将达到890亿元人民币，其中电力变压器约795亿元，特种变压器约95亿元。2021年，及未来五年国内变压器市场需求趋势预测如下：国内变压器市场需求预测（单位：亿元）年 份2021年2021年2021年2021年2021年2021年变压器市场总量890118015002021 26003300电力变压器总量79510621365184024003040其中发电机变压器31.542.454.873.696120特种变压器总量95118135160200260特种变压器电炉变压器15.619.522.426.43345

10、.3整流变压器24.730.935.541.952.467.8电弧炉变压器12.215.317.620.82636.2牵引变压器42.552.359.570.988.6110.7其它2-1-2 特种变压器市场需求分析特种变压器市场分类预测表 （单位：亿元）2021年2021年2021年2021年2021年2021年电炉变压器15.619.522.426.43345.3整流变压器24.730.935.541.952.467.8电弧炉变压器12.215.317.620.82636.2牵引变压器42.552.359.570.988.6110.7合计951181351602002602-1-3 壳式变

11、压器/芯式变压器市场需求对比国产壳式/芯式变压器市场需求对比表 （单位：亿元）2021年2021年2021年2021年2021年2021年芯式变压器7079321175155019952460壳式变压器512255085140合计71294412001600208026002-2市场竞争分析2-2-1 国内外主要竞争对手国外主要竞争对手国内主要竞争对手1、瑞士ABB：世界上最大的变压器制造商之一。2、德国西门子：世界上最大的电气和电子公司之一，也是国内进口变压器主要供应商之一。1、云南变压器：国内牵引变压器的主要研究、开发、制造基地。2、江西变压器科技股份公司：国内整流变压器产品领域技术领先的

12、供应商之一。3、贵阳新星变压器：少数掌握壳式特种变压器生产技术的企业之一。4、长春三鼎变压器：是芯式结构中电弧炉变压器领域的主要竞争对手。2-2-2 竞争对手SWOT分析国 际国 内云南变压器江西变压器桦坤节能变压器优势1、已经在全球市场上形成了具有一定竞争力的经营规模。2、高科技生产技术使得同类产品与国内的产品相比体积相对较小，性能相对先进。3、强大的资金保障将为其提供更加稳定、长远的发展。1、 国家权威机构认证的牵引变压器的主要研究开发基地。2、是目前国内牵引变压器的龙头企业。占领牵引变压器70%的市场份额。1、具有较大的规模。是国家大型的二类企业。2、历史优势。具有50年的变压器制造历史

13、。3、在整流变压器行业处于优势地位。其中330KW整流变压器为国内首创，并填补国际空白。1、政策优势：国家发改委、国家科技部重点支持的节能机电产品。2、技术优势：本产品专利技术的经济技术指标经科技部西南信息中心查新本专利仍在国内外处于领先水平。3、人才优势：企业拥有多名国内知名变压器行业专家，已有十五名科技人员从事高效节能技术和相关产品的研发工作。4、市场优势：企业产品主要性能指标处于国际领先水平，有较大的性价比优势。尤其是“西电东送”工程和“西部资源大开发”战略的实施，急需大量的节能降耗的电源设备。5、成本优势：产品体积小，重量轻，节省原材料。制造成本低，使用寿命长，节能十分显著。每千伏安可

14、降低损耗49.2KWh,每年每台可为用户增收节支181万元，约为变压器购置成本的2倍。劣势1、巨额的关税、相对复杂的售后服务滞后使得其进入中国市场较难。2、相对国内产品价格较为昂贵。1、节能效果不显著；2、成本较高。1、节能效果不显著；2、成本较高。公司品牌知名度还有待于进一步提升，公司在市场竞争中还处于相对弱势地位。机会中国市场现在还未实际有效的进行开发利用。1、当地政府给予企业提供一系列的优惠政策和扶持措施。2、企业所在地已形成比较健全的基础设施，保证了本企业经营的外部环境。威胁不能及时抢占中国市场，市场将会被其它变压器企业瓜分。本公司致力于成为特种变压器为“龙头”的新兴企业，外部竞争对本

15、企业将构成一定的威胁。2-3 公司现有主要客户 以近年签订大中型变压器的客户资料名录作说明：序号订 货 单 位规 格 型 号台数1贵州瓮安磷矿HLSSPZ13-15000/35黄磷炉变压器12贵州蒙江流域开发公司罗甸冶金分公司HTSSP13-6300/35铁合金炉变压器13华鑫矿业(刚果)HS-350/0.5节能贫化炉14山东沾化县炜烨电石HCDSPZ36-8500/35电炉变压器125山东沾化县炜烨电石500/35烧穿变压器46包头佳蒙铜业公司HS-350/0.5节能贫化炉17包头佳蒙铜业公司CKB-100/0.5串联电抗器18非洲盛宝公司HS-240/0.519遵义欣隆铁合金公司HTDSP

16、Z36-5500/35电炉变压器610遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-4200/35电炉变压器611遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-5500/35电炉变压器112遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-1500/35电炉变压器113贵州安龙华虹化工HCDSPZ36-6667/110电炉变压器314贵州安龙华虹化工500/10烧穿变压器115广西大新县新振锰品HTSSPZ36-RB-5500/35电炉变压器116湖南泰安硅业HTDSP36-3500/35电炉变压器617湖南泰安硅业S11-1000/35-0.4电力变压器118广西大新县新振锰品HTSSPZ36-RB-6300/35电炉变压器

17、119麻江和中冶化HTSSPZ36-RB-6300/35电炉变压器120四川金洋集团HTSSPZ36-12600/35电炉变压器321山东沾化县炜烨镍业HTDSPZ36-8500/35电炉变压器622锦洋冶金(集团)创新铁合金工业公司HTSSP36-8000/35电炉变压器123赤水市鸿锐电冶有限责任公司S9-630/35-0.4电力变压器124赤水市天竹纸业S9-6300/35-0.4电力变压器125广西田东锦盛化工HCDSPZ20-11000/35电炉变压器1226赤水市鸿锐电冶有限责任公司HTSSPZ36-12600/35电炉变压器227内蒙古双星化工HTDSP36-10000/35电炉

18、变压器128贵州省威宁小海镇长盛铁合金公司HCSSPZ36-8000/35电炉变压器129铜仁市振兴铁合金厂 HTSSPZ36-6300/35电炉变压器130清镇市宇通实业有限责任公司 HTDSPZ36-10000/35电炉变压器331山西忻州铁合金有限责任公司HCDSPZ36-10000/35电炉变压器332内蒙古武川曙光铁合金有限责任公司 HTSSPZ36-15500/35电炉变压器133乌海市宝港铁合金有限责任公司HTDSPZ36-6300/35电炉变压器334达拉特旗佳鑫稀土有限责任公司HCDSPZ36-11000/35电炉变压器635鄂托克旗硅业HCSS

19、PZ36-10000/35电炉变压器136广西防城港润东矿业公司HCSSPZ36-2021 0/110黄磷炉变压器1三、技术和产品3-1 技术3-1-1 核心技术遵义桦坤节能变压器拥有具备自主知识产权的新型节能壳式电炉节能变压器和新一代新型节能壳式变压器的设计与生产等核心技术。目前公司已经申请办理了三项自主专利技术：（1）新型节能壳式电炉变压器（专利号：ZL98 2 14490.3）；（2）一种带电容补偿绕组的电炉变压器（申请号:202120216643.0）；（3）交错式绕组变压器的节能绕组结构（申请号:202120216662.3）。使用公司技术设计与生产的壳式节能变压器具备以下几项优势：

20、1）节能效果显著：以HLSSPZ1315000/35产品为例，与国家标准相比，该产品总损耗降低47.1%，负载损耗降低56.66%，空载电流降低24.5%。平均每万KVA节电461万KWh,折合节电费175万元，可使冶炼总耗电量降低4.47.45%左右。2）温升低、使用寿命长。以HLSSPZ1315000/35产品为例，该产品在完全短路状态下的短路电流密度为42.78A/mm2，不到允许最大值94.31A/mm2的1/2，绕组的短路平均温升为134.8k，比允许温升250k低46%。3）成本低、重量轻、噪音小。由于结构的改进，材料消耗降低，加工成本下降，因此成本降低。减小了变压器的空载损耗、空

21、载电流、起动电流和噪音。4）动热稳定性好，产品质量可靠。变压器自身产生的短路电流密度和短路机械力小，而所能承受的短路动热稳定能力强，阻抗小、有功功率损失率小、电压调整率低。新型绕组结构壳式电炉节能变压器于2021年12月通过由贵州省科技厅组织的科技成果鉴定，鉴定结论为“研制的变压器符合相关国家和行业相关标准要求，总损耗和空载损耗等主要指标达到国内领先水平，节能效果显著。该成果对于高能耗电冶炼行业的节能具有重要意义，运用该成果研制的产品具有显著的节能效果。” 示意说明见下图：3-1-2 壳式与芯式变压器技术对比分析项目壳式变压器芯式变压器结构区别线圈横卧安放，导线呈垂直状态，铁芯片呈水平状态线圈

22、直立安装，导线呈水平状态，铁芯片是垂直状态冷却结构绕组油道垂直布置，油路长，冷却条件好绕组油道水平布置，油道短，冷却条件差附加损耗占负载损耗比例小，具备节能效应占负载损耗比例大，抗短路能力短路时轴向力大，但壳式结构可以很好地化解，因此壳变的抗短路能力强其端部线匝在短路力的作用下易松散，造成芯变承受短路力能力差铜铁材料利用率不好好同容量重量轻重制造工艺复杂简单3-1-3 技术团队序号姓名性别毕业院校学历组成人员1冀明谦男北京农业机械大学大学高级工程师2詹云珍女北京农业机械大学大学高级工程师4卢凌女哈尔滨工业大学本科高级工程师3陈庭秋男成都工业大学大专工程师5吴明阳男贵州大学本科技术人员6韩克鹏男

23、华东交通大学本科技术人员7唐冲男华北电力大学本科技术人员8周竹女遵义电大大专技术人员9卢剑飞男湖南株洲机械电子工业学校中专技术人员3-2 生产3-2-1 工艺流程3-2-2 现有产能分析 按公司现有生产场地和设备配置，最大负荷设计生产能力约2.5亿元。3-3公司已开发产品电压等级容 量产品种类1035KV400016000KVA无励磁调压新型节能壳式电炉变压器、整流变压器；35KV800031500KVA节能壳式电炉变压器、和整流变压器110KV800063000KVA大型新型节能壳式电炉变压器220KV500002021 00KVA超大型新型节能壳式电炉变压器、整流变压器 15000KVA/

24、35KV三相黄磷炉变压器 6667KVA/110KV单相电石炉变压器 8500KVA/35KVYD变换单相电石炉变压器四、近三年财务状况4-1 06-08年资产负债表06-08年资产负债表单位：元项目2021 年2021 年2021年货币资金3,703,1015,752,834220,655应收票据700,000应收帐款60,6923,896,0187,472,532其他应收款359,3775,280,34812,238,986预付帐款1,203,6414,881,710190,727存货1,805,4584,528,8068,042,477待摊费用13,300待处理流动资产净损失970,62

25、1 流动资产合计7,132,26824,353,01629,835,998长期投资固定资产原价13,199,07113,858,79515,000,016 减：累计折旧3,580,0003,670,0643,756,991固定资产净值9,619,07010,188,73011,243,025 减：固定资产减值准备固定资产净额9,619,07010,188,73011,243,025在建工程168,8913,402,9443,402,944 固定资产合计9,787,96113,591,67414,645,969无形资产192,708192,708627,912递延资产(长期待摊费用)800,05

26、0701,798799,814无形及其他资产合计992,758894,5061,427,726资产总计17,912,98738,839,19745,909,693短期借款5,000,72315,000,72322,600,723应付帐款656,8757,483,5475,363,039预收帐款736,1897,013,4623,286,393应付工资73,80873,808应付福利费-3,846-56,461应交税金-121,295-295,741322,216其他应交款-325,633其他应付款1,055,677-239,3422,475,866其他流动负债1,215,000 流动负债合计8

27、,539,32328,654,36334,122,046长期借款专项应付款1,485,000其他长期负债 长期负债合计001,485,000递延税款贷项负债合计8,539,32328,654,36335,607,046实收资本(股本)4,980,0006,000,0004,980,000 其中：国有法人资本 个人资本4,980,0006,000,0004,980,000资本公积5,437,0065,632,0065,632,006未分配利润-1,043,342-1,447,173-309,359所有者权益合计9,373,66510,184,83410,302,647负债及所有者权益总计17,9

28、12,98738,839,19745,909,6934-2 06-08年损益表2021 -2021年利润及利润分配表单位：元项目2021 年2021 年2021年一、主营业务收入 302,197.87 6,413,671.85 31,807,204.81 二、主营业务收入净额 302,197.87 6,413,671.85 31,807,204.81 减：(一)主营业务成本 223,949.91 5,005,393.74 24,836,586.00 其中：出口产品(商品)销售成本 (二)主营业务税金及附加 80,327.68 三、主营业务利润(亏损以""填列) 78,247

29、.96 1,408,278.11 6,890,291.13 加：其他业务利润(亏损以""填列) 83,521.50 减：(一)营业费用 3,638.26 315,930.45 1,374,254.30 (二)管理费用 475,008.22 1,223,476.93 2,597,401.27 (三)财务费用 110,758.56 611,518.24 1,856,517.44 (四)其他四、营业利润(亏损以""填列) -511,157.08 -742,647.51 1,145,639.62 (四)营业外收入 340,253.73 14,675.68 减：(

30、一)营业外支出 1,437.25 22,501.60 五、利润总额(亏损以""填列) -511,157.08 -403,831.03 1,137,813.70 六、净利润(亏损以""填列) -511,157.08 -403,831.03 1,137,813.70 五、目标及战略5-1公司定位：以中国特种变压器行业为基础，迅速推广、开拓壳式变压器的产品市场，致力于成为壳式变压器技术的领先者、市场的领跑者和标准的奠定者。 5-2发展目标近期目标（三年）：到2021年，实现销售收入18.15亿元，利润3亿元，跻身中国特种变压器行业的前三名，成为受行业和金融市场

31、认可的上市公司。远期目标（六年）：到2021年，实现销售收入93亿元，利润14亿元，成为中国特种变压器行业的龙头企业，跻身中国变压器行业的前十名。5-3 发展战略以国际领先的新型节能壳式变压器技术为核心，以大型变压器现场抢修服务为特色，建立颠覆式的“产品+服务”的创新型经营模式，快速确立公司在中国特种变压器行业的龙头地位；以“靠近市场、靠近资源”为导向，通过资源和要素的合理化、科学化配置，实现公司资产经营效益最大化；并依托国际风险资本的介入，推动公司的管理创新和跨越式发展，最终成为中国特种变压器行业的技术领先者、市场领跑者和标准奠定者。 5-3-1 市场战略 1、市场战略（1）创新经营模式以“

32、产品+服务”颠覆式的经营模式为创新，以现场抢修服务为特色，快速提升公司品牌知名度和市场影响力；在进一步稳固壳式电炉变压器市场的同时，以新型“壳式、节能”产品强势介入整流变压器、电弧炉变压器、牵引变压器、发电机变压器市场，抢占特种变压器市场的制高点。（2）加大新产品入市力度通过营销策划和公关运作，整合有效资源，以利润换市场，以高度换宽度，促成合作多赢的局面，加大公司新产品入市的力度和速度。 2、桦坤未来五年总体销售计划单位：亿元2021年2021年2021年2021年2021年2021年产品收入2.50 8.00 17.00 32.00 55.00 90.00 服务收入0.20 0.35 1.1

33、5 1.65 2.78 3.30 收入合计2.70 8.35 18.15 33.65 57.78 93.30 3、产品销售市场分析单位：亿元市 场 分 析2021年2021年2021年2021年2021年2021年市场总量890118015002021 26003300桦坤目标市场总量126.5160.4189.8233.6296380国产壳式变压器总量512255085140桦坤目标总量2.5817325590国产壳式变压器占比0.6%1.0%1.7%2.5%3.3%4.2%桦坤国内壳式市场占比50.0%66.7%68.0%64.0%64.7%64.3%桦坤目标市场占比2.0%5.0%9.0

34、%13.7%18.6%23.7%桦坤国产市场占比0.4%0.8%1.4%2.0%2.6%3.5%桦坤总市场占比0.3%0.7%1.1%1.6%2.1%2.7% 4、桦坤分项产品销售目标市场分析 单位：亿元2021年2021年2021年2021年2021年2021年发电机变压器0.1 1.5 2.5 5.5 10.0 15.0 电炉变压器2.3 4.5 10.0 12.0 15.0 22.0 整流变压器0.1 1.0 2.2 5.0 10.0 18.0 电弧炉变压器0.0 0.9 2.0 5.0 10.0 15.0 牵引变压器0.0 0.1 0.3 4.5 10.0 20.0 5、桦坤维修服务目

35、标市场分析单位：万元市 场 数 据2021年2021年2021年2021年2021年2021年大型变压器维修服务市场总量数量（台）1,2001,4401,7002,1002,5003,000单价30 30 25 20 20 20 合计36,000 43,200 42,500 42,000 50,000 60,000 桦坤大型变压器维修服务总量数量（台）501005001,0001,7502,100单价30 25 20 15 15 15 合计1,500 2,500 10,000 15,000 26,250 31,500 桦坤市场收入占比4.2%5.8%23.5%35.7%52.5%52.5%桦坤

36、市场数量占比4.2%6.9%29.4%47.6%70.0%70.0% 专业的定制工程抢修服务车，专家级的处置方案，专精的现场处理能力，是桦坤大型变压器现场抢修服务的保障。5-3-2技术创新/产品开发战略1、技术创新与产品开发战略（1）设立桦坤技术研发中心根据公司发展战略的需要以及资源、要素的最优化配置，设立桦坤技术研发中心。初设基地在遵义，依托于遵义桦坤节能变压器进行壳式节能变压器技术的传承和创新；计划于20212021年配合重庆新厂，另设桦坤技术中心的研发机构（重庆或沿海城市）。加强桦坤研发中心与沈阳变压器研究所、国家变压器产品质量监督检验测试中心、沈阳变压器厂及各高等院校等国内权威研究机构

37、及著名骨干企业的技术开发合作，继续与西班牙IMEFY、德国SMIT两家国际著名的变压器公司的长期合作。（2）研发队伍建设目前技术团队人员占全厂员工比例为6%，已能配合现有产能需求，计划在20212021年内技术人员比例持续增长，达到15%，并完成技术中心研发团队组织建设和建立变压器行业和用户行业结合的联合专家委员会，长期致力于新产品与创新项目的领先研发。（3）建立有效的激励机制强制性划拨产值1.2%的经费计入成本，作为公司研发基金；建立研发人员成果与公司效益相结合的激励机制，使其终生享受研发成果的利益；每年需有专利申报不低于2项，并与公司发展规模成比例增长。（4）新产品开发基于公司在世界范围内

38、领先的壳式、节能技术，在现有产品的基础上，通过工艺改进、外观完善，加强对新产品的开发与研究，产品领域将向钢铁、有色金属、化工、铁合金、电力等领域延伸。2、技术创新与新产品开发计划产品种类产品规格2021年2021年2021年2021年2021年2021年电炉变压器1035KV、400016000KVA35KV、 800031500KVA110KV、800063000KVA整流变压器110KV、800063000KVA220KV、500002021 00KVA电弧炉变压器35KV、 800031500KVA110KV、800063000KVA220KV、500002021 00KVA牵引变压器1

39、10KV、800063000KVA220KV、500002021 00KVA发电变压器1035KV、400016000KVA35KV、 800031500KVA110KV、800063000KVA已开发产品 新产品开发计划5-3-3 生产战略1、生产战略 以市场为导向，以销定产，前瞻性做好生产基地规划与建设，切实保证公司战略目标的顺利实施。2、实施计划实施项目2021年2021年2021年2021年2021年2021年1、基地建设1、遵义生产基地+办公楼；2、重庆基地筹备。重庆基地一期建设重庆基地二期建设技术兼并A公司技术兼并B公司或新建生产基地技术兼并C公司或新建生产基地2、设计产能6亿10

40、亿15亿5亿30亿50亿3、原有产能1.5亿7.5亿17.5亿32.5亿37.5亿67.5亿4、合计达产能力2.5亿10亿25亿32.5亿32.5亿92.5亿3、遵义新厂扩建规划遵义新厂扩建及办公楼与附属设施建设规划主要内容（示意图见上图）：占地面积：33,225m2；建筑面积：21,825m2新厂房规划：（宽 x 长 x 高）主车间：30m × 120m × 28m ，建筑面积： 3,600m2高压试验大厅：36m × 36m × 18m ，建筑面积： 1,296m2铁芯车间：18m × 96m × 12m ，建筑面积： 1,728

41、m2绕线、绝缘车间：18m × 96m × 8m ，建筑面积： 1,728m2两层材料库房：18m × 96m × 12m ，建筑面积： 3,456m2新增五金车间：18m × 36m × 12m ，建筑面积： 648m2其它生产用房，建筑面积： 1,259m2办公及其它辅助建筑用房规划：办公大楼建筑面积： 3,500m2技术中心建筑面积： 470m2营销公司建筑面积： 550m2工程公司建筑面积： 650m2财务中心建筑面积： 380m2接待中心建筑面积： 860m2生活设施建筑面积： 1700m2电压等级：220KV吊装能力：20

42、0t建筑限高：30m设计产能：5,000MVA设计产值：6亿元5-3-4人才战略1、根据业务发展的需要，加大对各方面人才的储备、聘用和培训。2、进一步提升公司市场人员、研发人员、职业经理人所占比例。3、建立行业内最具竞争力的薪酬绩效体系，建立包括股权激励在内的激励机制，不断优化和完善企业文化，坚持“事业留人、感情留人、利益留人、文化留人”的理念，切实做到“不拘一格降人才、知人善任和人尽其才”。5-3-5财务及资本战略1、财务及资本战略（1）充分运用信息化管理平台，建立各单位独立核算、集中管理，资金统一结算和调度的财务结算和运营体系，确保公司资源使用价值最大化。（2）在公司跨入快速成长初期，借力

43、于风险资本，推动公司的跨越式发展；在条件成熟时进一步与资本市场接轨，使公司早日步入快速发展的轨道。2、实施计划项 目2021年2021年2021年2021年2021年1、财务管理建立规范的财务核算体系和运营平台建立信息化管理平台（MIS）公司上市筹备2、资本运作引入风险资本10,000万元1、公司上市2、技术兼并A公司技术兼并B公司5-3-6组织战略 根据公司的发展战略和建立现代高效组织体系的要求，对公司现有的经营管理体系进行适时调整。原则上由公司本部负责总体发展规划及对公司内资源和要素进行统一配置，市场、技术、生产、资金分别交由独立的电气公司、制造厂、技术研发中心、投资公司进行垂直管理，进一

44、步优化公司的管理模式。六、财务预测6-1 09-14年收益预测单位：亿元2021年2021年2021年2021年2021年2021年产品收入2.50 8.00 17.00 32.00 55.00 90.00 服务收入0.20 0.35 1.15 1.65 2.78 3.30 收入合计2.70 8.35 18.15 33.65 57.78 93.30 产品利润0.34 1.24 2.79 5.09 8.69 13.50 服务利润0.11 0.17 0.59 0.83 1.83 2.18 利润合计0.45 1.41 3.38 5.92 10.52 15.68 产品利润率%13.4 15.5 16.

45、4 15.9 15.8 15.0 服务利润率%56.0 49.7 51.7 50.5 66.1 66.2 所得税%25.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 净利润0.34 1.24 2.96 5.18 9.21 13.72 净利率%12.4 14.8 16.3 15.4 15.9 14.7 6-2 09-14年投资预算投资估算表单位：万元项目2021年2021年2021年合计遵义新建厂房8000008000重庆新建厂房2021 4500550012021 维修工程车080040004800新产品推广500150040006000技术中心、人才储备20012002021 3400MIS系统250500300技术兼并0060006000追加流动资金投入300080001500026000其它5005008001800合计1445016550373