环境管理手册

1、環 境 手冊制訂部門品保部11IJ版本D環 境 手rm 冊頁次第1頁共1頁訂定日期2007年10月10日修訂履歷 單資料編號220702-M-0002版本修訂項次&內容制y 表日期審核核準A新制訂系統文件環境手冊（ 目錄 ）制訂部門品保部版本D頁次第1頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00021. 概述1.1本手冊之管理規定1.2應用範圍1.3公司簡介1.4公司願景/使命/經營理念2. 本公司之環境管理2.1環境政策2.2公司組織架構圖2.3環境管理推行委員會架構圖2.4管理代表任命書3. 公司各部門環境管理職責4. 環境管理系統要求4.1總要求4.2環境政策

2、4.3規劃4.3.2法律、法規和其他環境要求4.3.3目標指標和方案4.4實施和運行4.4.2能力、培訓和意識4.4.3資訊交流 4.4.4 文件 4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和回應4.5.1監視和測量4.5.2合規性評價4.5.3不符合矯正和預防措施.4.5.4 記錄 4.5.5內部審核4.6管理評審 1012131516161719202122225.IS014001條文與程序文件對照表26系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第2頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00021概述隨著科技進步，經濟的發展，資源的過度使用及廢棄

3、物的大量産生對地球有限 的資源與生態環境已造成嚴重而不可復原的衝擊與損害，在此危機下，全球與地區 性之環境問題層出不窮，世界各國已深切地體會到環境與資源保護之重要性，國際 間也紛紛簽訂公約，發表宣言喚醒世界人類共同致力於環境與資源的保護與改善以 確保並提升全人類的生活品質。本公司秉持配合政府環保理念，竭盡法律責任與社會義務並落實環境管理，創 造優良工作環境，保護員工健康安全，而達到本公司以産品品質爲先鋒，環境品質 爲後盾，並以最高品質貢獻社會的宗旨，因而積極推動實施本ISO 14001 2004之環境管理系統。1.1本手冊之管理規定：本手冊系爲全面實施環境管理與展示其承諾之環境管理系統文件，以

4、環境政策 爲依據，確保全公司之活動、産品、服務在有組織、有系統的運作下，按計劃規定 實施完成，以達到整體性、有效性及經濟性的承諾與目標。本手冊系依據國際標準ISO 14001: 2004環境管理系統規劃而成，並于實際運作 時，密切融合於本公司既有的管理系統，持續改善活動等，而將環境管理系統納入 公司的整體營運管理活動中。本手冊所列各章節，系公司環境管理系統之構成要項，意即是經由公司內各部 門相互溝通協調、審查所産生之制度化資料，並由本手冊導引出系統所需的相關程 序文件與資料，包括程序書、制度及記錄等。環境管理系統之建立，在於確保本公司環境管理能以最有效及經濟之方法達成，並 確保符合法令規章之要

5、求與世界環保趨勢之潮流與客戶期待，故各部門主管及全體 同仁必須依據本手冊及其相關文件落實執行。本手冊由品保部組織編寫，管理代表審核，駐廠主管批准。本手冊品保部經頒佈，公司全體人員必須貫徹執行。本手冊自批准之日起生效系統文件環 境 手 冊頁次第3頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00021.2應用範圍本公司以國際環境管理和環境保證標準規範企業的環境行爲。根據IS0140012004環境管理體系要求及使用指南，並結合本公司實際情況制訂“環境手冊”。其應用範圍包括位於深圳市鬆崗鎮碧頭第三工業區之的相關電鍍産品的製造等所涉及的環境管理活動，包括食堂、宿舍、運輸等活動的環

6、境管理。1.3公司簡介本公司是台灣連展科技股份有限公司於 1999年在深圳市寶安區松崗鎮碧頭村第三工業區設廠命名為天得五金廠，2005年08月轉獨資廠，重新命名為。總經理：陳鴻儀。本公司擁有自動化的端子連續鍍、銅殼拉鍍設備，占地10000平方米，主要以生產各種連接器之電鍍加工為主。經營項目：五金塑膠製品電鍍。1.4願景/使命/經營理念:1.4.1願景/使命:?以創新觀念提升附加價值及爭取客戶與供應商對連展公司之信心與認可。?藉企業之成長與獲利以滿足股東與員工對公司之期望，我們堅信他們應獲得上列成果為其報酬。?應市場所需而研發可靠之新產品。?在產品開發與生產領域上創造優於同業之核心技術。?培養高

7、效能之經營團隊，以因應電子業界快速變化之特色與挑戰。1.4.2經營理念:?以人為本 ?創造價值 ?誠信務實?改善創新系統文件環 境 手 冊制訂部門品保部版本D頁次第4頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號 220702-M-00022本公司之環境管理2.1環境政策：環境政策本公司為一電子產業連結器表面電鍍製造公司。本公司為善盡企業之社會責任，推動環境 保護工作，將持續改善製程所產生之廢水、廢氣、廢棄物，及降低公司在產品、活動、服務所 產生之環境衝擊，以達到污染預防之目的我們承諾做到：1遵守並符合當地環保法令及本公司所簽署的環境相關要求；2致力於綠色生產，達成污染預防；3推動減廢，落實

8、廢棄物再利用；4提升生產活動中能資源使用效率及提倡節約能源，減少資源浪費.將持續教育員工，使其瞭解並支援本政策；並透過適當管道傳達本政策，使各相關團體 及個人瞭解我們對環境管理的企圖心與責任感。駐廠主管簽名：朱啟榮日期： 2006.07.052.2公司組織架構圖（附件一）2.3環境管理委員會架構圖（附件二）系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第5頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00022.4管理代表任命書*管理代表授權書*爲了進一步加強環境管理，確保環境管理體系的有效運行，結合本公司實際,現任命 吳華成 先生 爲本公司的管理代表，並行使以下職責：A

9、確保環境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B .向最高管理者報告環境管理體系的業績和任何改進的需求；C 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；D. 管理代表的職責可包括與環境管理體系有關事宜的外部聯絡；E. 審核環境管理手冊，批准環境管理體系程序；F. 主持環境內審，任命審核組長。駐廠主管：朱啟榮2007年07月01日系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第6頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00023各部門環境管理職責3.1總經理/駐廠主管3.1.1提供系統所需人力、物力、財力、技術等必要支援。3.1.2核准及修正環境政策。3.1.3核准內、外

10、部利害相關者之各項意見提案。3.2管理代表3.2.1確認系統各項要求係根據標準條文建立、實施及維持。3.2.2內部環境稽核與結果報告彙整。3.2.3協調各部門間分工合作。3.2.4向經營層報告環境管理系統之績效，以作為審查及改善環境管理系統之基礎。3.2.5環境管理系統推行之各項職責規劃。3.2.6定期召開環境管理審查會議，並為環境管理系統變更做跟催及回饋。3.3品保部主管權責3.3.1環境系統有效運用及維持。3.3.2環境改善計劃擬定之審核。3.3.3環境投訴及環境異常處理追蹤。3.3.4各部門工作協調。3.3.5各種量治具、儀器之檢測、校正之處理。3.3.6本部門環境目標、指標制定，管理方

11、案並保持、實施；對本部門活動産生不符合項採 取矯正措施。3.3.7對本公司環境管理活動之相關文件與記錄進行管制。3.4生產部主管權責3.4.1綜合處理一切生產製造之事務。3.4.2規劃生產線、基層人員在職訓練事宜。3.4.3各生產線、生產進度及生產效率查核。3.4.4督導所轄人員作業標準及績效考核。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第7頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-0002345每月巡視各生產線作業狀況，並督導各課主管防止品質/環境異常問題的發生。346簽核各部門所發文件並分交所屬人員執行作業。347協調各生產課達成生產目標與品質目標及根據本部門

12、環境目標、指標制定管理方 案並保持、實施；對本部門活動産生不符合項採取矯正措施。348人員適時的增補與調度。3.5產銷管理部主管權責3.5.1生產計劃與產能調配及產能負荷分析之擬定。3.5.2主導產能擴充及設備增加計劃。3.5.3協調相關部門共同達成客戶並交期。3.5.4部門年度各項預算控制檢討。3.5.5部門組織結構調整與人員編制控制。3.5.6擬定教育訓練計劃及督導。3.5.7負責環保材料、化學品倉庫的安全儲存並合理擬定申購計劃，準確收發。3.5.8根據本部門環境目標、指標制定管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不符合 項採取矯正措施。3.6業務部主管權責3.6.1負責本部門盈虧。3.6

13、.2訂單預測。3.6.3達成預算目標。3.6.4督導部門內之人事行政及業務。3.6.5規劃在職人員之教育訓練。3.6.6產銷協調。3.6.7催收貨款及客戶信用調查。3.6.8售後服務及友好關係之建立。3.6.9根據本部門環境目標、指標制定管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不符合項採取矯正措施系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第8頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00023.7總管理部主管權責3.7.1負責規章管理辦法之審核。3.7.2人事管理規章之執行與監督管理。3.7.3直接間接物料採購成本控制之審核。3.7.4供應商管理、評鑑、輔導之擬定。3

14、.7.5總務課權責以及下屬單位之監控、管理。3.7.6關務課業務之掌控以及執行。3.7.7員工教育訓練之擬訂與執行。3.7.8執行上級所交代之任務或計劃。3.7.9根據本部門環境目標、指標制定管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不符合 項採取矯正措施。3.7.10環境管理之教育訓練管理責任者，對環境有影響之崗位人員的培訓安排；承擔廢 棄物處理之相關工作及應急準備和回應處理。3.8財務部：3.8.1審核現金、貨款支出狀況，填寫會計憑證，記錄帳薄，統計會計報表及報表之 分析利用。3.8.2根據本部門環境目標、指標制定管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不 符合項採取矯正措施。3.9各級員工3.

15、9.1符合環境管理系統之要求。3.9.2認知個人工作對環境績效之影響。3.9.3對環境績效改進及系統符合性建議之義務。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第9頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00024環境管理系統要求4.1總要求駐廠主管應親自或委託管理管理委員會建立、實施並不斷改進環境管理體系，令公 司各項活動、産品的生産和服務過程都依據環境管理體系要求執行，不斷提高環 境管理水平；控制污染排放，改善生産、辦公的工作環境，創建整潔、順暢和安 全的製造工廠和生活環境；確保環境管理體系持續發展。4.1.1公司應通過以下活動，建立、實施、保持和持續改進公司

16、的環境管理體系：4.1.1.1制定適宜的環境政策。4.1.1.2確定公司過去、當前和規劃中的産品的生産製造和售後服務過程的環 境因素，以確定其中的重大環境影響因素。4.1.1.3確定與公司環境管理有關的法律法規要求。4.1.1.4確定公司環境管理的優先事項，建立適宜的環境目標和指標。4.1.1.5建立公司環境管理組織機構，制定環境管理方案以實施環境政策，實 現環境目標和指標。4.1.1.6公司內部建立規劃、控制、監測、矯正預防措施、審核與評審制度， 以確保對環境政策的遵循和環境管理體系的持續適宜性。根據不斷變 化的內外部因素對環境管理體系做出矯正。4.2環境政策4.2.1環境政策應表達公司在環

17、境管理體系上的總體原則和意向，爲公司確定總的指導方向和行動原則，爲公司的環境職責和環境績效設定總體目標，是環境管 理體系運行的主導。它爲制定公司環境目標和指標提供了框架，爲公司制定 環境總體發展戰略、計劃及行動提供依據。它適用於公司産品的生産製造、 銷售運輸和售後服務，公司其他相關輔助活動的全過程。4.2.2應制定公司的環境政策，並確保它：4.2.2.1適合於公司産品、所進行的所有活動和服務的性質、規模與環境影響。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第10頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00024.222包括對持續改進和污染預防的承諾。4.223包括

18、對遵守相關環境法律、法規和公司應遵守的其他要求的承諾。4.2.2.4提供建立和評審環境目標和指標的框架。4.2.2.5形成文件，付諸實施，予以保持，並傳達到所有爲公司工作或代表公司的人員。4.2.2.6可爲公衆所獲取。4.2.3公司應通過環境管理手冊、程序文件、作業文件的分發，公司刊物、宣傳欄宣傳等方式，對公司各級管理者、從業人員進行政策的宣貫。4.2.4每次管理評審，需對環境政策的適宜性、充分性和有效性進行評價。環境政 策需要更改時，需經駐廠主管批准，形成文件後重新傳達。4.3規劃4.3.1環境因素4.3.1.1對環境因素的識別和確定是判定公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務及其支援性服務

19、、活動對環境的過去、現在和將來影響（積極的或消極的）持續過程。這個過程還包括確定公司的行爲對健康和安全的影響以及 對環境風險的評估。貫穿這一過程的是對公司有影響的國家環境法律、法 規和公司的經營條件。它是公司對於自身環境的認識，只有在這樣切實的 認識基礎上，才能建立適合於公司的環境管理體系。4.3.1.2環境管理推行委員會負責組織各部門實施和保持“環境因素鑒定管理程序”，用來確定公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務以及其它相關活動中公司能夠控制或可望對其施加影響的環境因素，從中判定那些對環境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。4.3.1.3確定環境因素和評價環境影響應考慮：系統文件制訂部門

20、品保部版本D環 境 手 冊頁次第11頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-000243132其過去、現在和將來三種時態；正常、異常和緊急三種狀態； 直接和間接兩個方面。43133如果一個過程發生故障，産生的環境影響和潛在環境影響的程 度。4.3.1.3.4可能造成環境影響的事件出現的頻率。431.3.5這些環境影響的範圍、區域性。43136從環境影響、可能性、嚴重性和頻率方面考慮，確定重要環境 因素。4.3.1.4確定環境因素和評價環境影響的四個步驟：4.3.1.4.1選擇公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務以及其他相關 活動中涉及的過程。4.3.1.4.2選擇産

21、品的生産製造、銷售運輸和售後服務及其支援性服務、 其他相關活動中，應達到足以對其進行有意義的評估，小到足 以對其充分理解。4.3.1.4.3盡可能多地確定與所選擇産品的生産製造、銷售運輸和售後服務及其支援性服務、其他相關活動中過程有關的環境因素。4.3.1.4.4結合每一個被確定的環境因素，盡可能多地確定其環境影 響，包括實際的和潛在的、積極的和消極的影響。4.3.1.4.5評價環境影響的重要程度，確定重要環境因素。4.3.1.5評價環境影響程度時應考慮：4.3.1.5.1不符合有關環保法律、法規和行業規定的都確認爲重要環境因素。4.3.1.5.2含有客戶提出特定規範都確認爲重要環境因素4.3

22、.1.5.3緊急狀態下的環境因素都是重要環境因素。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第12頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-0002431.5.4其他情況下確定重要環境因素時應考慮下列情況：431.5.5.1排放量4.3.1.5.5.2資 源消耗4.3.1.5.5.3影 響程度431.5.5.4發生頻率4.3.1.5.5.5影 響範圍431.5.5.6相關方的關心度4.3.1.6公司的環境政策、目標和指標應建立在認識與其相關的環境因素和重大環境影響的基礎上。公司應確保在建立環境目標時，對與這些重大影響 有關的環境因素加以考慮。4.3.1.7公司應及時

23、更新環境因素方面的資訊。4.3.2法律、法規和其他環境要求4.3.2.1總管理部應編制並執行“法規鑒定管理程序”，用於確定、獲取、評價和理 解適用於公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務及其支援性服務中適用 於環境因素的法律法規，以及其他應遵守的要求，並建立獲取這些法律法規 和其他環境要求的渠道。4.3.2.2公司適用的環境法律法規和其他環境要求類型包括：4.3.2.2.1國家環境保護法律、法規、規章、標準等及簽署的國際環保公約； 4.3.2.2.2本省、市發佈的法律法規、規章、標準及相關規範性文件； 4.3.2.2.3顧客提供的相關法規及要求；4.3.2.2.4其他相關方之需求。系統文件制訂

24、部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第13頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00024.323公司可通過以下來源確定環境法律法規和其他環境要求及其發展變化：43231各級政府。4.323.2行業協會或團體。4.323.3商業資料庫及權威雜誌刊物。4.323.4網路資訊。4.323.5環保專業性服務機構及相關方之交流。4.3.2.4公司管理代表應採取適當的方法獲取並確定相關的法律、法規和其他環境要求。4.3.2.5總管理部負責保持對法律、法規和其他環境要求的評估跟蹤，並對其變化 及時做出反映。4.3.2.6總管理部負責通過適當的途徑，使相關部門、人員瞭解法律、法規要

25、 求和其他環境要求中的有關資訊。4.3.3目標、指標和方案4.3.3.1公司應針對其內部的每一有關職能和層次，依據“環境目標指標方案管理程 序”；建立、實施並保持環境目標和指標，環境目標和指標應形成文件。4.3.3.2公司管理代表應確定符合環境政策的環境目標，環境目標是公司依據環境政 策而確立的環境績效的總體目的，環境目標和指標應可測量並與環境政策一 致，並包括對污染預 4.3.3.2.1駐廠主管應批准公司的環境目標、指標，環境管理方案。4.3.2.2.2環境管理推行委員會負責將環境目標和指標分解到相關職能部門中，明確相關部門和人員的環境責任、工作內容。4.3.3.3制定目標時，應考慮：4.3

26、.3.3.1國家環境法律、法規要求與其他應遵守的要求。4.3.3.3.2相關的環境評審結果。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第14頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-000243333所確定的重要環境因素及其環境影響。43334對目標和指標的實現負有責任的員工的意見。43335可選技術方案。43336財務考慮。43337運行和經營要求。43338各相關方的要求。4.3.3.4環境目標與指標的更改：4.3.3.4.1在環境政策、法律、法規及其它要求、環境管理方案的進度狀 況以及相關外界因素等發生變更時，目標與指標應重新評審和 修訂。43342環境目標與

27、指標由相關部門提出更改，經環境管理代表審核,駐廠主管批准後生效。4.3.3.5環境目標與指標的倡導貫徹：4.3.3.5.1通過內部會議、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、相關人 員進行目標、指標的宣貫。433.5.2由各部門對所屬員工進行環境政策與指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的環境目標和指標，並付諸實施。4.3.3.6環境管理方案4.3.3.6.1公司應制定、實施並保持一個或多個旨在實現全部環境目標和指標 的環境管理方案。其中應包括：4.3.3.6.1.1規定公司的每一有關職能部門和層次實現環境目標和指 標的職責。4.3.3.6.1.2實現環境目標和指標的方法、時間表和資源。附：4

28、.3中參考管理程序：“環境因素鑒定管理程序” “法規鑒定管理程序”“環境目標指標方案管理程序”系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第15頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00024.4實施與運行441資源、作用、職責和許可權4.4.1.1爲便於環境管理工作的有效開展，駐廠主管應爲環境管理體系的實 施、控制與改進提供必要的資源，其中包括人力資源和專項技能、 基礎設施、技術以及財力資源。4.4.1.2管理代表應當對公司各層次職能部門的環境作用、各崗位環境職責和 許可權做出明確規定，形成文件，並予以傳達。4.4.1.3管理代表應將保證環境管理體系整體有效性的

29、職責授予相關管理人 員或職能部門：4.4.1.3.1對從事管理、執行和查核環境影響的工作人員職責和義務做出規定。44132規定員工預防、確定和記錄環境問題的職責。44133規定對環境問題提出、推薦或提供解決辦法的職責。4.4.1.3.4規定查核解決辦法的實施效果的職責。4.4.1.3.5規定在緊急情況下採取行動的職責。4.4.1.3.6定期評審環境目標績效與各部的執行成效之間的關係。4.4.1.4承擔職責和義務的人員應經過充分培訓，認識到不遵守時對環境所造 成的不良的後果以及所承擔的責任。4.4.1.5爲了支援整個環境管理體系，各級員工均應在其職責範圍內對環境績 效承擔責任。4.4.1.6駐廠

30、主管應指定環境管理代表，無論他（們）是否還負有其他方面的 責任，應明確規定其職責和許可權，以便：4.4.1.6.1確保按照本標準的要求建立、實施、保持和持續改進環境管理體系。4.4.1.6.2向駐廠主管彙報環境管理體系運行情況以供瞭解，並提出改進建議。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第16頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-000244163在整個公司內促成環保意識的形成，安排與公司環境管理體系有 關事務的外部聯絡。4.4.2能力、培訓和意識4.4.2.1公司確保所有從事或代表公司從事可能産生重大環境影響工作的人員都具 備相應的能力，如接受必要的教育

31、、培訓或所需的工作經驗，並保存相關的 記錄，從而勝任他所擔負的工作。442.2公司編制和執行“訓練程序”，確定實現環境目標和指標所必需的知識和技能，應對全體員工的任用、招聘、培訓、技能提升時進行考慮：4.4.2.2.1公司爲實施與保持環境管理體系，應確保提供必要的資源，包括人力資源、專業技能、環境知識的培訓以及財力資源等。4.4.2.2.2公司應依據各部門、各崗位提出的培訓計劃，確保各個崗位，尤其 是具有重大環境責任或其工作可能産生重大環境影響的崗位員工能 接受所需的知識、經驗和技能的培訓，使其意識到：4.4.2.2.2.1符合環境政策與程序和符合環境管理體系要求的重要性 4.422.2.2工

32、作活動中的或潛在的重大環境影響，以及個人工作的改 進所帶來的環境效益。4.422.2.3在執行環境政策與程序，實現環境管理體系要求，包括應 急準備與回應要求方面的作用與職責。4.422.2.4偏離確定的運行程序的潛在的環境不良後果。442.2.3人事課應編制年度培訓計劃，並對公司培訓計劃的執行情況進行監 督、檢查，確保培訓計劃的完成。4.4.2.2.4對各類人員的培訓建立培訓檔案和記錄，並予保存。4.4.3資訊交流4.4.3.1公司編制和執行“溝通管理程序”，用於有關環境因素和環境體系的管理。4.4.3.1.1相關部門負責外部資訊處理，並記錄其決定。同時協調公司與外部系統文件制訂部門品保部版本

33、D環 境 手 冊頁次第17頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-0002各相關方（有關政府機構、團體、所在小區的公衆等）的關係。443.1.2公司鼓勵員工對環境管理體系提出建議、意見和要求，各部門負責人對員工提出的建議、意見和要求及時做出資訊反饋。4.4.3.1.3體系運行中如果出現緊急情況，責任部門負責人應立即上報管理代 表，及時採取有效的矯正措施，具體按“緊急應變管理程序”執行4.4.3.2資訊交流包括建立公司對內各層次和職能間的內部資訊交流過程和必要時對外 部相關方進行資訊交流，包括重大環境因素的溝通。4.4.3.3公司應向員工和其他相關方提供必要的資訊，有助

34、於調動員工的積極性，並促 成公衆對公司改進環境績效所做出努力的理解和認同。4.4.4文件4.4.4.1公司應以書面或電子形式建立並保持下列資訊：4.4.4.1.1環境政策、目標和指標；4.4.4.1.2對環境管理體系的覆蓋範圍的描述。4.4.4.1.3對環境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及查詢相關文件的途徑。4.4.4.1.4環境管理體系要求的文件,包括記錄；4.4.4.1.5公司爲確保對涉及重大環境因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第18頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-0002444

35、.2本公司環境管理體系文件包括:環境管理手冊：規定環境管理體系的文件。程序文件：爲如何一致地完成活動和過程的環境管理體系所需的文件。指導文件：（包括操作說明書、外來文件、作業指導書及其它文件 ），爲如何一致地完 成活動和過程的資訊文件。記錄表單：監測記錄、矯正預防記錄、法律法規證明、報告、環境管理方案、因素鑒定 等記錄等作業結果所用之文件。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第19頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-0002445文件控制445.1公司建立並保持“文件管制程序”，控制本標準所要求的所有文件，從 而確保：4.4.5.1.1對環境管理程序的確

36、定、形成文件、通報和修訂。4.4.5.1.2在文件發佈前進行審批，以確保其適宜性。4.4.5.1.3必要時對文件進行評審和修訂，並重新審批。445.1.4確保對文件的修改和修訂狀態做出標識。445.1.5確保適用文件的有關版本發放到需要的崗位。445.1.6確保文件字迹清楚，標識明確。445.1.7確保對策劃和實施環境管理體系所需的外部文件做出標識，並對其發放予以控制。4.4.5.1.8防止對過期文件的誤用，如需保留要做出適當的標識。4.4.5.2文件的性質因公司的規模和複雜程度而異，當環境管理體系與公司的其 它管理體系結合時，環境文件可納入其他文件之中，或共同遵守相關程 序文件與記錄。4.4

37、.5.3公司文管中心負責按照“文件管制程序”對文件的編制、批准、發佈、 更改、查找和保存等實施管理，確保文件得到有效的控制，制定文件總 目錄。4.4.5.4各有關部門發放的文件經審批後，屬受控文件，加蓋發行印章後方可發放 使用。4.4.5.5保證與環境管理體系有關的場所使用相應文件的有效版本。4.4.5.6文件更改的審批應根據文件的原審批程序進行，原審批人不在時，可由 委託人審批。4.4.5.7對使用的外部標準、法規及上級新的文件實施認可、編號、登記，必要 時檢查其更改情況，確保使用有效版本的文件。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第20頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料

38、編號220702-M-0002445.8所有文件均需字迹清楚，注明日期（包括修訂日期），標識明確，妥善保 管，並在規定期間內予以留存。4.4.5.9 “文件管制程序”中應規定並保持有關建立和修改各種類型文件的程序 與職責。4.4.6運行控制4.4.6.1公司根據環境政策、目標和指標，編制並執行運行控制程序，確定與 所標識的重要環境因素有關的運行與活動。446.2公司各職能部門應針對這些活動（包括維護活動）制定重要環境因素控 制的程序或管理制度、操作流程，確保它們在程序規定的條件下進行。 程序的建立應符合下述要求：4.4.6.2.1對於缺乏程序指導可能導致偏離環境政策和目標與指標的運 行，應建立

39、並保持一套以文件支援的程序。446.2.2在程序中對運行標準予以規定。446.2.3對於公司所使用的産品和服務中可標識的重要環境因素，應建立 並保持一套管理程序，並將有關的程序，並將有關的程序與要求 通報供方或外包方。4.4.6.3公司各職能部門在建立或修改其運行控制程序時應考慮具有重大環境影 響的不同過程和活動，並制定相關程序：446.3.1“廢水處理與監控程序”：規範本公司的污水管理，實現對水污染的有效控制，執行環保法律法規的要求，做到達標排 放，符合標準要求，減少對環境影響。446.3.2“廢氣處理與監控程序”：規範本公司各種廢氣的管理，執 行環保法律法規的要求，做到達標排放，減少對環境

40、影響。446.3.3“化學品管理程序”：爲了規範化學品的採購、運輸、儲存、搬運及使用，避免造成對環境的影響及人員的傷害。4.4.6.3.4 “廢棄物管理程序”：確保廢棄物能夠得到管理和適當處系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第21頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-0002理，減少廢棄物對環境造成的污染及人身危害。44635“噪音管制程序”：建立噪音管理程序以維護廠區及周界環境女寧。44636“能資源管理程序”：本程序規定了公司能源、資源的管理 要求，科學合理地利用能源資源，杜絕浪費現象。44637“採購程序”：規範本公司在採購原物料流程中對環保材料採

41、 購的要求。4.4.7應急準備和回應4.4.7.1公司管理建立並保持“緊急應變管理程序”，以確定潛在的事故或緊急情況，做出回應，進行處理，並預防或減少可能伴隨的環境影響。447.2 “緊急應變管理程序”應充分考慮由下列原因造成可能之事故：4.4.7.2.1異常運行情況。4.4.7.2.2事故和潛在的緊急情況。447.3可包括：4.4.7.3.1應急工作的組織及相應職責。4.4.7.3.2應急組織人員名單。4.4.7.3.3應急緊急聯絡（如消防部門、泄漏清理部門等）。4.4.7.3.4發生不同類型緊急事件時應採取的相應措施。4.4.7.3.5危險材料說明，包括每種材料對環境的潛在影響，以及萬一發

42、 生泄漏事故時，所應採取的措施。4.4.7.3.6應急培訓計劃和性試驗。4.4.7.4公司定期評審“緊急應變管理程序”，必要時，特別是在事故或緊急情況發生後，公司總管理部、環保委員會應組織對應急準備和回應的程 序予以評審和修訂。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第22頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-0002447.5可行時，公司還定期應審核上述程序。附：4.4中參考作業程序：“訓練程序”、“溝通管理程序”、“廢水處理與監控程序”、“廢氣處理與監控程序”、“化學品管理程序”、“廢棄物管理程序”、“噪音管制程序”、“採購程序”、“能資源管理程序”、“緊

43、急應變管理程序”、“文件管制程序”4.5.1監視和測量4.5.1.1品保部應建立並保持“監視與測量控制程序”，對可能具有重大環境影響的 運行的關鍵特性進行例行監視和測量。程序應規定將噪音、廢氣、生活污水及電鍍廢水等監測環境績效、運行控制、目標和指標符合情況的資訊形成文件C4.5.1.2公司各部門應在有管理體系和運行過程的領域，根據公司的環境目標和指標， 建立對實際環境績效進行監測和測量的系統，其中包括對遵循環境法律法規 的情況進行評價。4.5.1.3公司各部門應對評價的結果做出分析，以確定成功的領域，以及需要採取矯 正措施和予以改進的活動。4.5.1.4公司可委託有資格的環境監測機構，對可能具

44、有重大環境影響的關鍵特性進 行監測。4.5.1.5監測和測量應考慮：4.5.1.5.1對公司環境績效的監視和測量控制。4.5.1.5.2反映公司環境目標和指標的環境績效參數的設置。4.5.1.5.3對監測和測量設備及其系統進行常規校準和抽樣檢查的控制過程。4.5.1.5.4對相關法律法規和其他要求的遵循情況進行定期評價的過程。4.5.1.6公司所設制監視和測量的設備，在使用和維護中應給予校驗。4.5.2合規性評價：系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第23頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00024.521總管理部負責制定公司的“合規性評價程序”，對合

45、規性評價的職責、方法、 頻次和範圍給予明確界定。4.522公司每季度由總管理部法規鑒定評估人員按照合規性評價的程序和安排進行全 公司的合規性評價工作，對公司遵循環境法律法規和其他要求的情況進行檢查 和評審，並保留評價結果的記錄。並將評價結果上報每季度的環境管理會議彙 總和分析。4.5.2.3對於合規性評價所發現的不符合項，總管理部應組織責任部門制定糾正和預防 措施予以整改，具體按“矯正與預防措施程序”的有關規定執行。4.5.3不符合、矯正與預防措施4.5.3.1公司建立並保持“矯正與預防措施程序”，用來處理實際或潛在的不符合，採取矯正措施和預防措施。程序應規定以下方面的要求：4.5.3.1.1

46、識別和矯正不符，並採取措施減少所造成的環境影響；4.5.3.1.2對不符合進行調查，確定其産生原因，並採取措施避免再次發生；4.5.3.1.3評價採取措施以預防不符合的必要性；對所制定的適當的措施予以實施 以防止其發生；4.5.3.1.4記錄採取矯正措施和預防措施的結果；4.5.3.1.5評審所採取的矯正措施和預防措施的有效性，所採取的措施應與問題和 環境影響的嚴重性相適應。4.5.3.2公司確保對於矯正與預防措施所引起文件的任何更改按照“文件管制程序” 和“記錄管制程序”實施並予以記錄。4.5.4記錄4.5.4.1公司根據需要，建立並保持必要的記錄，用來證實它滿足環境管理體系和本 標準的要求

47、，以及所取得的結果。4.5.4.2公司建立並保持“記錄管制程序”，用於記錄的標識、存放、保護、檢索、留 存和處置。系統文件制訂部門品保部版本D環 境 手 冊頁次第24頁共27頁訂定日期2007年10月10日資料編號220702-M-00024.543環境記錄應字迹清楚，標識明確，對所進行的活動和過程的環境影響具備可追溯性。4.5.3.4對環境記錄的保存和管理應使之便於查閱，避免損壞變質或遺失。應規定其保存期限並予以記錄，保存期滿後由部門主管核實後銷毀。4.5.5內部審核4.5.5.1爲驗證本公司環境績效與環境管理體系的符合性、充分性和有效性，公司應建立和保持“內部稽核程序”，由環境管理者代表負責領導和主持環境 內審。4.5.5.2環境管理體系審核的目的是:4.5.5.2.1判定環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和本標準的要求。4.5.5.2.2判定環境管理體系是否得到了妥善的實施和保持。4.5.5.3內部環境審核每半年一次，應考慮到所涉及活動和過程的環境重要性和以前審核的結果。“內部稽核程序”用來規定4.5.5.3.1策劃和實施審核及報告審核結果、保存相關記錄的職責和要求 4.5.532審核準則、範圍、頻次和方法。4.5.