公司工程管理部支持文件(四——十一)资料(共33页)

1、工程项目实施策划方案目录第2页，共2页武汉农尚环境股份有限公司四、工程项目实施(shsh)策划方案目录1、工程项目概况(gikung)1.1工程项目基本(jbn)信息1.2现场状况（附现场图片）2、甲方要求2.1施工合同要求2.2甲方新增要求3、公司内部要求3.1安全文明要求3.2质量要求3.3进度要求3.4成本要求4、总平面布置及区域划分5、工程工程项目工期计划5.1原计划工期计划5.2调整工期计划 5.2.1总工期计划5.2.2分段工期计划6、人、材、机计划配置6.1工程项目基础设施及工作环境计划6.2人、材、机总计划6.3人、材、机调整计划7、本工程重点、难点及对应处理措施8、施工措施方

2、案8.1安全文明施工措施方案8.2其它施工措施方案9、质量保证措施9.1施工质量保证措施9.2养护质量保证措施10、工程项目成本优化方案11、资金收支平衡表12、需分支机构及公司支持及协调处理问题第2页，共2页武汉农尚环境股份有限公司五、工程项目施工样板、重点与关键工序报验管理(gunl)规定一、目的(md)为加强工程项目施工质量动态(dngti)管理，提升工程项目施工质量，特制定本管理规定。二、适应范围各分支机构所属所有在建工程项目。三、报验工作流程概要1、在项目开工前7个工作日内由项目部技术负责人编制工程项目施工样板及重点与关键工序报验计划审批单（详见附表1）项目经理复审（0.5个工作日内

3、）公司工程管理部复审（0.5个工作日内）分支机构工程部组长审批（0.5个工作日内）分支机构工程部内业文员负责流转并反馈至项目部及公司工程管理部存档（0.5个工作日内）。2、项目部根据获批的工程项目施工样板及重点与关键工序报验计划审批单由技术负责人提前3日上报工程项目施工样板确认单（详见附表2）、工程项目重点及关键工序检查记录表（详见附表3）项目经理复审（0.5个工作日内）公司工程管理部复审（0.5个工作日内）分支机构工程部组长审批（0.5个工作日内）分支机构工程部内业文员负责流转并反馈至项目部及公司工程管理部存档（0.5个工作日内）。3、每月27日前，由分支机构工程部组长下发关于次月工程项目施

4、工样板、重点与关键工序检查的通知，并组织工程管理部进行检查。4、次月3日前，由公司工程管理部对检查结果进行记录，检查结束后2个工作日内，由履约专员下发不合格处置单（详见附表4），并做好动态管理记录。5、次月8日前，由履约专员整理编制工程项目施工样板、重点与关键工序报验检查结果通报，报公司签批后予以公示。注：以上附表须作为对内完工项目申请对内竣工验收的必备附件；若无或残缺附表，则对内完工项目竣工验收申请公司将不予以受理。四、奖罚原则1、若在项目开工前7个工作日内，提交工程项目施工样板及重点与关键工序报验计划审批单至公司工程管理部，则项目经理奖励￥400元，分支机构工程部组长奖励￥200元；2、若

5、在项目开工前7个工作日内，未提交工程项目施工样板及重点与关键工序报验计划审批单至公司工程管理部，则项目经理处罚￥200元，分支机构工程部组长处罚￥100元，7日后每延迟提交一天，则对项目经理和分支机构工程部组长予以处罚￥50/人/天，以此类推。3、施工样板制作、重点与关键工序制作完成之后1个工作日内，提交工程项目施工样板确认单和工程项目重点及关键工序检查记录表至公司工程管理部，经公司工程管理部一次性检查合格，则项目经理奖励￥400元，分支机构工程部组长奖励￥200元；4、施工样板制作(zhzu)、重点与关键工序制作完成之后1个工作日内，提交(tjio)工程项目施工样板(yngbn)确认单和工程

6、项目重点及关键工序检查记录表至公司工程管理部：（1）一次性检查不合格，但在限定时间内完成整改，并再次提交至公司工程管理部检查合格，则不奖不罚；（2）一次性检查不合格，在限定时间内未完成整改，则项目经理处罚￥200元，分支机构工程部组长处罚￥100元，限定整改完成时间后每延迟提交一天，则对项目经理和分支机构工程部组长予以处罚￥50/人/天，以此类推。5、施工样板制作、重点与关键工序制作完成之后1个工作日内，未提交工程项目施工样板确认单和工程项目重点及关键工序检查记录表至公司工程管理部：（1）一次性检查合格，则不奖不罚；（2）一次性检查不合格，在限定时间内完成整改，并再次提交至公司工程管理部检查合

7、格，则项目经理处罚￥300元，分支机构工程部组长处罚￥200元；（3）一次性检查不合格，在限定时间内未完成整改，则项目经理处罚￥400元，分支机构工程部组长处罚￥300元，限定整改完成时间后每延迟提交一天，则对项目经理和分支机构工程部组长予以处罚￥50/人/天，以此类推。注：奖罚时间及兑现金额在次月工资中予以体现。五、审批流程每月8日前，由公司工程管理部履约副经理组织完成工程项目施工样板、重点与关键工序报验检查通报公司工程管理部经理复核工程总监审核总经理审批。六、其他1、本规定仅适用于公司自主经营项目的园建专业及水电安装专业；2、本规定自2015年7月1日起实施执行；3、公司有权根据项目实际情

8、况对项目奖罚分配金额进行适当调整；4、本规定最终解释权归公司所有。附表： 附表1：工程项目施工样板及重点与关键工序报验计划审批单附表2：工程项目施工样板确认单附表3：工程项目重点及关键工序检查记录表附表4：不合格处置单在建工程项目形象进度管理规定第1页，共3页武汉农尚环境股份有限公司六、在建(zi jin)工程项目形象进度管理规定一、目的(md)为进一步加强公司对各分支机构在建工程项目形象进度的管理力度，确保各分支机构在建工程项目能按对外施工合同的相关约定及时履约(lyu)，特制订本管理规定。二、定义在建工程项目月度形象进度管理是指各分支机构所有在建工程项目依据对外施工合同（含补充协议）约定的

9、全部施工（含养护）内容，按月度分解并编制在建工程项目形象进度计划表，上报各分支机构工程部审核、公司工程管理部复审、公司签批后实施、检查、纠偏的动态过程管理。三、主要内容主要内容包括：当月和次月实物施工进度计划（含分部分项工程名称、工程量、计划产值）、工程资料、累计确认产值、累计收款金额、对外收款金额、对外竣工验收。四、适用范围各分支机构所有在建工程项目。五、检查时间及检查人员1、检查时间：公司工程管理部拟定于每月24-30日期间（每年2月提前至2月20日27日，若遇春节假期，以公司工程管理部通知为准）组织对各分支机构所有在建工程项目当月工程形象进度实际完成情况进行检查。2、检查人员：公司工程管

10、理部履约副经理、履约专员；分支机构工程部组长、项目经理。六、工作流程与规定1、每月20日前，公司工程管理部履约专员下发关于各分支机构工程项目检查的通知至各分支机构工程部组长，由各分支机构工程部组长组织所属在建工程项目的项目经理一并参与项目工程月度形象进度检查。注：（1）项目工程月度形象进度检查过程中，各分支机构工程部组长及项目经理需全程参与其管辖的所有在建工程项目；（2）各分支机构工程部组长或项目经理若不能按时参加检查，均须提前一天向公司工程管理部经理请假备案，并由其安排代表配合公司工程管理部检查；2、每月25日前，由各分支机构在建工程项目的项目经理填报的次月在建项目形象进度计划统计表（详见附

11、表1），并提交至分支机构工程部组长审核。3、每月27日前，各分支机构工程部组长负责完成汇总、审核各项目经理提交的次月在建工程项目形象进度计划统计表，并经各分支机构负责人调整、签批。4、每月28日17:30前，各分支机构工程部组长须将各分支机构负责人签批的在建项目工程形象进度计划统计表发送至工程管理部工作邮箱（ HYPERLINK mailto:y_ y_）。备注(bizh)：若每延迟一天，对未按上述要求(yoqi)提交在建工程项目形象(xngxing)进度计划汇总表的分支机构工程部组长予以100/天的处罚，以此类推。5、每月24-30日期间（每年2月提前至2月20日27日，若遇春节假期，以工程

12、管理部通知为准），工程管理部履约副经理组织对各分支机构在建工程项目当月工程形象进度实际完成情况进行检查，由工程管理部履约专员填报在建工程项目形象进度检查结果汇总表（详见附表2），报公总司审批后实施奖罚与公示，并于次月工资中兑现。第2页，共3页武汉农尚环境股份有限公司备注(bizh)：在检查过程(guchng)中，因外部原因导致当月工程形象进度未完成，项目部需在项目检查当天提供外部工作联系函或其他书面(shmin)有效证明函件，若工程项目形象进度现场检查时项目部未能提交或提交的相关证明函件为无效函件，均视为该项工作当月未按计划完成。6、每月3日前，由工程管理部履约专员完成统计上月在建工程项目形象

13、进度检查结果表、在建工程项目工作完成目标奖罚统计表、关于对分支机构在建工程项目形象节点检查的通报、关于对分支机构在建工程项目形象节点检查奖罚的通知以及当月在建工程项目形象进度计划统计表。7、每月5日前，由工程管理部文员完成公司上述文件的流转签批与公示，并归档留存。七、考核目标奖罚1、适用范围：各分支机构管辖的所有在建工程项目部。2、考核对象：各分支机构的项目经理、成本副经理、生产副经理及分支机构负责人。3、考核目标（1）考核目标分类：一级考核目标和二级考核目标；（2）一级考核目标 工程形象节点； 收款完成节点（本月原计划收款）； 对外竣工验收完成节点。（3）二级考核目标 项目工程资料； 收款完

14、成节点（上月收款未完成转接到本月收款）。4、考核目标奖罚及分配原则（1）一级考核目标奖罚及分配原则 每完成一项奖励￥500元；分配比例为项目经理：分支机构=7:3，其中3对应分配比例为：成本副经理：生产副经理：分支机构负责人=3:3:4； 未完成一项处罚￥500元；分配比例为项目经理：分支机构=5:5，其中5对应分配比例为：成本副经理：生产副经理：分支机构负责人=3:3:4；（2）二级考核目标奖罚及分配原则 每完成一项奖励￥200元；分配比例为项目经理：分支机构=7:3，其中3对应分配比例为：成本副经理：生产副经理：分支机构负责人=3:3:4； 未完成一项处罚￥200元；分配比例为项目经理：分

15、支机构=5:5，其中5对应分配比例为：成本副经理：生产副经理：分支机构负责人=3:3:4；备注：若分支机构未设置(shzh)上述岗位或该岗位(gng wi)已设置但人员(rnyun)未到岗的，则仍按上述奖罚及分配原则执行。 七、其他1、本规定自2015年2月1日起实施执行；2、公司有权根据项目实际情况对项目奖罚分配金额进行适当调整；3、本规定最终解释权归公司所有。第3页，共3页武汉农尚环境股份有限公司八、附表1、在建工程项目形象(xngxing)进度计划统计表2、在建工程项目形象(xngxing)进度检查结果表工程项目资料管理规定第1页，共2页武汉农尚环境股份有限公司七、工程项目资料(zlio

16、)管理规定一、目的(md)为有效管理工程项目资料(zlio)，保证工程项目资料编制的及时性、真实性、有效性、系统性，根据公司各项管理制度及其他相关规定，结合公司要求况，特制定本管理规定。二、定义工程项目资料是指单个工程项目自工程项目投标至工程项目中标履约终止全过程动态管理期间形成的所有文件资料。三、工程项目资料分类 详见工程项目资料模板。四、适应范围各分支机构所属所有项目。五、料检查时间及检查人员检查时间：公司工程管理部将于每月24-30日期间（每年2月提前至2月20日27日，若遇春节假期，以工程管理部通知为准）组织对各分支机构所属各工程项目的工程资料实际完成情况进行检查。检查人员：工程管理部

17、内业专员、分支机构工程部资料员。六、工程项目资料管理工作概要1、项目部资料员每月根据工程项目资料模板，随工程进度情况，编制工程资料并报送签批，保证工程资料编制质量及进度与工程进度同步，并做好编目等工作；2、项目经理每月组织不少于一次的工程项目资料自检，填写工程项目资料检查记录表，经各参检人员签字后归档保存，并跟踪验证整改结果。3、分支机构工程部资料员每月组织不少于一次的工程项目资料检查，填写工程项目资料检查记录表，经各参检人员签字后归档保存，并跟踪验证整改结果。4、公司工程管理部内业专员每月组织不少于一次的工程项目资料检查，填写工程项目资料检查记录表，经各参检人员签字后归档保存，并跟踪验证整改

18、结果。5、检查结束后3个工作日内由工程管理部内业专员完成工程资料检查结果汇总统计表，并按工程项目资料奖罚方案提出奖罚处理意见，报公司审批后实施。6、每月5日前，由工程管理部文员完成上述文件的流转签批与公示，并归档留存。7、工程竣工验收前15个工作日内，项目部资料员必须按当地工程技术资料管理规定，完成工程技术资料的整理、组卷工作（详见对应工程项目资料模板）。8、工程竣工验收通过后7个工作日内，项目经理应收集、整理、汇总各项验收记录的原件，并按相对应工程项目资料模板要求装订成册。9、经公司工程管理部内业专员审核合格后的工程资料，由项目经理向建设单位(dnwi)及公司工程管理部同步进行移交，并办理书

19、面移交手续。备注(bizh)：项目部资料员应根据工程项目资料模板，与工程进度同步编制工程项目资料，并符合(fh)现行法律法规。资料员应对资料内容的及时性、真实性、有效性、系统性负责。第2页，共2页武汉农尚环境股份有限公司公司工程管理部内业专员每季度组织资料(zlio)员对资料检查中存在的问题进行认真分析、总结和再培训学习。七、考核(koh)目标奖罚1、考核(koh)范围：各分支机构管辖的所有在建工程项目部；2、考核对象：分支机构项目经理、生产副经理；3、工程项目资料作为二级考核目标；4、考核目标（1）在建项目：施工过程资料与工程项目同步进行。（2）完工项目：完工60个工作日内提交全套工程项目竣

20、工资料（按对应资料模板的标准装订成册）。5、考核目标奖罚及分配原则（1）在建项目 施工过程资料与工程项目同步且达到对应工程项目资料模板各项标准奖励￥200元，分配比例为项目经理：分支机构生产副经理=7:3； 施工过程资料与工程项目不同步处罚￥100元，分配比例为项目经理：分支机构生产副经理=5:5。未在规定时间整改完毕，超限期每延期一天处罚20元/人天； （2）完工项目 完工60个工作日内提交全套工程项目竣工资料（按对应资料模板的标准装订成册）奖励￥200元，分配比例为项目经理：分支机构生产副经理=7:3； 完工60个工作日内未提交全套工程项目竣工资料处罚￥100元，分配比例为项目经理：分支机

21、构生产副经理=5:5。每延长15个工作日处罚50元/人半月。备注：若当月工程项目资料检查评定为不合格，则在次月工程项目资料检查中继续考核，考核奖罚原则及奖罚分配原则同上，以此类推。八、考核目标奖罚审批流程按在建工程项目形象进度管理规定工作流程执行。九、其他1、本规定自2015年5月1日起实施执行；2、公司有权根据项目实际情况对项目奖罚分配金额进行适当调整；3、本规定最终解释权归公司所有。十、附表1、工程项目资料检查记录表工程项目生产类经营费管理规定第1页，共3页武汉农尚环境股份有限公司八、工程项目生产类经营费管理(gunl)规定一、目的(md)为规范工程项目生产类经营费使用管理，合理控制(kn

22、gzh)分支机构工程项目生产类经营费支出，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于各分支机构在建的所有工程项目（不含商业养护工程项目）。三、工程项目生产类经营费定义工程项目生产类经营费是指单个中标工程项目从组建项目部之日至工程项目对外合同终止之日期间所发生的经营费用。四、工程项目生产类经营费限额规定1、工程项目合同产值在3000万元（含本数）以下，工程项目生产类经营费按回款产值总额6.5为控制上限，其中：1.1在建期间，当月经营费控制上限额按当月回款产值6.5为控制上限；1.2结算期间，当月经营费控制上限额按当月回款产值6.5为控制上限；1.3质保期间，当月经营费控制上限额按当月回款产值6.5为

23、控制上限。2、工程项目合同产值在3000万元以上，工程项目生产类经营费按回款产值总额5为控制上限，其中：2.1工程项目在建期间，当月经营费控制上限额按当月回款产值5为控制上限；2.2结算期间，当月经营费控制上限额按当月回款产值5为控制上限；2.3质保期间，当月经营费控制上限额按当月回款产值5为控制上限。3、工程项目生产类经营费包含工程项目开工宴请费、月度经营餐费及拜访费、节假日拜访费、考察经营费、月度收款经营费、工程项目资料回收经营费、工程项目竣工验收、结算、移交、工程项目尾款办理与回收经营费等内容。五、工程项目生产类经营费管理相关规定工程项目生产类经营费实行预算管理制，必须先报计划，按批准的

24、计划开支。各项生产类经营费开支必须取得合法原始凭证，经办人必须在费用报销单上注明开支用途，保证开支凭证完整、准确、合法。本规定根据相关的财务制度及公司的实际运营情况，将工程项目生产类经营费报销分为正常报销、借支冲账及签呈三种方式。各工程项目当月生产类经营费严格按照各工程项目生产类经营费当月控制限额规定开支，且在各工程项目生产类经营费总控制预算内控制使用。分支机构年度工程项目生产类经营费用控制限额严格按照上述规定进行控制，不得调整；5.1分支机构月度(yud)工程项目生产类经营费控制总额超过上述管理规定控制限额10%（含）以内的，由分支机构自行调整实施；5.2分支机构月度工程项目生产类经营费控制

25、总额超过上述管理规定控制限额(xin )10%以外的，则分支机构须提交专项签呈报公司审批后实施；第2页，共3页武汉农尚环境股份有限公司5.3单个工程项目年度生产类经营费控制限额按上述规定(gudng)不得调整；5.3.1单个工程项目实际发生的月度生产类经营费超过上述规定(gudng)限额50%（含）以内的，由分支机构提交专项签呈报公司审批后实施；5.3.2单个工程项目实际发生(fshng)的月度生产类经营费超过上述规定限额50%以外的，则公司不予以报销。5.4单个工程项目生产类经营费预算开支超过上述规定限额的，分支机构在10月或者次年3月集中调整一次，其他时间不得调整。若违反本规定相关条款或违

26、规使用工程项目生产类经营费，经公司相关部门调查情况属实后，则按公司员工手册相关规定对所涉人员予以处理。六、工程项目生产类经营费管理工作流程1、工程项目生产类经营费申请要求1.1工程项目生产类经营费申请人须为分支机构负责人（若申请人为分支机构生产副经理，则须有分支机构负责人的书面授权委托书）；1.2分支机构负责人每月1日前将工程项目月度生产类经营费审批表、工程项目月度生产类经营费汇总表、工程项目月度生产类经营费支出明细表递交至公司工程管理部文员（如遇节假日则顺延一个工作日，若每月1日前递交的为扫描件，则在每月3日前将原件递交至公司工程管理部）；1.3公司工程管理部文员负责流转签批并反馈给分支机构

27、负责人。2、工程项目生产类经营费借支与发放工作程序：分支机构财务人员填写借支单财务总监审核总经理签批公司财务部发放，其中：2.1借支金额在3000元以下的费用，由工程项目经理或对应费用发生负责人填写借支单分支机构负责人签批分支机构财务人员发放；2.2借支金额在3000元（含本数）以上的费用，由工程项目经理或对应费用发生负责人填写借支单分支机构负责人复审分管领导和总经理签批分支机构财务人员发放。3、工程项目生产类经营费报销冲账要求以公司财务部颁布的报销冲账管理相关规定为准。七、其他1、主材考察封样经营费的划分界定1.1若主材考察封样工作在中标通知书或施工合同（分有效施工合同和无效施工合同）签约时

28、间之前发生，则主材考察封样经营费属于签约经营费范畴；1.2若主材考察封样工作在中标通知书或施工合同（分有效施工合同和无效施工合同）签约时间之后发生，则主材考察封样经营费属于生产类经营费范畴；备注(bizh)：有效施工合同须同时具备四个条件（1.有施工依据、施工范围及使用说明书；2.有主材封样清单；3.有甲乙双方确认(qurn)的合同清单及对应综合单价表；4.有甲乙双方签字和盖章的合同文本）；不同时具备上述四个条件的合同为无效施工合同。2、专项提升对外毛利率水平的经营费可专项签批，不受以上限制，但须形成(xngchng)专项台账、专项考核机制（专项考核机制待制定）；工程项目安全文明管理规定第1页

29、，共1页武汉农尚环境股份有限公司3、分支机构未直接参与工程项目现场(xinchng)生产管理的合作工程项目，若发生生产类经营费用均由劳务分包单位承担。4、本规定(gudng)自2015年4月1日起实施执行；5、本规定最终(zu zhn)解释权归公司所有。八、附表附表1：工程项目月度生产类经营费审批表附表2：工程项目月度生产类经营费汇总表附表3：工程项目月度生产类经营费支出明细表九、工程项目安全文明管理(gunl)规定一、目的(md)为提高工程项目的安全文明管理水平，预防与杜绝伤亡事故的发生，保护(boh)劳动者的合法权益，使安全文明施工达到相应标准要求，特编制本管理规定。二、适用范围各分支机构

30、所有项目。三、考核对象分支机构项目经理、分支机构工程部经理、分支机构生产副经理、分支机构负责人。四、安全文明管理目标（1）安全伤害指标控制在2以下；（2）杜绝死亡、火灾、交通、设备等重大事故；（3）工地达到市文明工地。五、安全文明管理检查参加人员 项目经理、分支机构工程部经理、分支机构生产副经理、分支机构负责人、公司工程管理部经理及其他相关人员。六、安全文明管理检查原则与月度工程项目形象进度节点检查同步检查、奖罚与公示。七、安全文明管理目标考核详见分支机构工程项目安全检查评价表八、安全文明管理目标考核奖罚原则安全文明管理目标定为二级考核目标，考核合格奖励200元；考核不合格处罚200元。九、安

31、全文明管理目标奖罚分配原则（1）安全文明评定为合格的工程项目奖励分配比例：项目经理：分支机构=7:3，其中3对应分配比例为：分支机构工程部经理：分支机构生产副经理：分支机构负责人： =4:3:3；（2）安全文明评定为不合格的工程项目处罚分配比例：项目经理：分支机构=5:5，其中5对应分配比例为：分支机构工程部经理：分支机构生产副经理：分支机构负责人： =:4:3:3。十、安全文明生产管理奖罚与公示审批工作(gngzu)流程分支机构项目经理分支机构工程部经理分支机构生产副经理公司(n s)工程管理部经理工程总监总经理。十一(ShY)、安全文明生产管理奖罚兑现 在次月的工资发放中予以兑现。备注：严

32、禁老弱病残者从事与工程项目相关的一切活动！对工程项目业主投诉、奖罚事项的管理规定第1页，共4页武汉农尚环境股份有限公司十、对工程项目业主投诉、奖罚事项(shxing)的管理规定一、目的(md)为加强对本公司施工的工程项目的管理，增加工程项目参建人员的责任心，保证工程项目的施工工期和质量(zhling)，提升工程项目综合管理水平，现就工程项目进行中对业主方（含工程项目监理及物业公司或其它单位，下同）向本公司所提出的投诉或奖罚的处理或管控规定如下：二、定义1、工程项目奖励是指业主方通过信函、电话、来访等形式对工程质量、进度、安全、服务等方面的物质金额奖励，均属奖励范围。2、工程项目投诉是指业主方通

33、过信函、电话、来访等形式反映工程质量、进度、安全、服务等方面的投诉问题，均属投诉范围。3、工程项目处罚是指业主方以对工程质量、进度、安全、服务等违约为由对本公司所作的处罚（已使公司因此而支付了罚金）。三、适用范围及对象本公司承建的工程项目的所有参建人员。四、工程项目奖罚分类（一）工程项目奖励分类：1、通过质量、安全、进度管理获取的业主方给予的非补偿性奖励；2、通过公司、各分支机构经营活动获取的业主方给予的非补偿性奖励；3、通过公司、各分支机构经营活动获取的业主方给予的补偿性奖励；4、未通过公司、各分支机构经营活动获取的业主方给予的补偿性奖励。（二）工程项目投诉处罚分类：1、业主方及合作单位等对

34、项目管理人员的投诉。（1）工程项目管理人员不称职（在职不在岗、不能胜任对应工作岗位需求）；（2）工程项目管理人员的渎职、行贿、职务侵占等不正当的工作行为。2、工程项目施工质量、进度、安全文明达不到要求的投诉。3、工程项目资料达不到要求的投诉。（1）工程项目资料编制质量达不到业主方要求；（2）工程项目资料编制及时性达不到业主方要求。4、工程项目质保期业主方或工程项目后期运营维护单位对养护质量、使用功能、安全文明作业及反季节养护措施的落实等方面投诉。5、项目部与施工班组或分包商产生劳资纠纷或其他问题未及时、有效处理。6、不可抗力因素造成的苗木倒塌、人、车、物的损失而未采取有效防范措施的投诉。7、因

35、业主方新增合理要求而未达成(dchng)的投诉。第2页，共4页武汉农尚环境股份有限公司五、对业主方投诉(tu s)、奖罚的管理规定（一）工程项目如发生以下情况，由公司相关部门根据实际(shj)调查情况，对所涉人员予以相应(xingyng)奖励：（1）通过质量、安全、进度管理获取的业主方给予的非补偿性奖励，公司按所获奖励金额的100%奖励所涉人员；（2）通过公司、各分支机构经营活动获取的业主方给予的非补偿性奖励，公司按所获奖励金额的10%50%奖励所涉人员；（3）通过公司、各分支机构经营活动获取的业主方给予的补偿性奖励，公司按所获奖励金额的5%10%奖励所涉人员；（4）未通过公司、各分支机构经营

36、活动获取的其它补偿性奖励，公司按所获奖励金额的5%10%奖励所涉人员；（二）工程项目如发生各类投诉事件至公司，根据投诉类别，由公司相关部门根据实际调查情况，予以相应处罚：1、对工程项目管理人员投诉（1）工程项目管理人员与投标书约定的人员不相符，若属分支机构、项目部擅自对在岗人员异动且未经公司备案，经公司核实确认后，则按公司员工手册相关规定对所涉人员予以“口头警告”及罚款50-100元/人次的处分；若人员异动经公司审批备案后，不予以处罚；（2）若因工程项目管理人员不称职造成外部投诉，经公司核实确认后，则按公司员工手册相关规定对所涉人员予以“口头警告”或“警告”及罚款100-200元/人次的处分；

37、（3）若工程项目管理人员出现渎职、行贿、职务侵占等行为，经公司核实确认后，则按公司员工手册相关规定对所涉人员予以“记过”或“记大过”及罚款200-500元/人次的处分。2、工程项目施工质量、进度、安全文明投诉（1）对业主方（或当地主管部门）来信、来电、来人投诉质量、安全及进度等相关问题（未造成经济损失），经公司核实确认后属项目部主观原因造成的，则按公司员工手册相关规定对所涉人员予以“口头警告”或“警告”及罚款100-300元/人次的处分；（2）业主方（或当地主管部门）对质量、安全及进度等问题如发生重复投诉（未造成经济损失），经公司核实确认后，则按公司员工手册相关规定对所涉人员予以“口头警告”或

38、“警告”及罚款300-500元/人次的处分并向上增加一级较重的处罚，依次类推。（3）接到业主方关于涉及对工程不满意的投诉（无外部罚款），在规定时间内未作整改跟进或已作整改但整改质量达不到要求，造成较坏外部负面影响的，经公司核实确认后，将视情节对所涉人员予以100元-500元/人次罚款；（4）接到业主方关于涉及对工程质量不满意、工期延迟等投诉，并对公司造成(zo chn)经济损失的（业主方罚款2万元以下(yxi)，不含本数），经公司核实(hsh)确认后，将视情节对所涉人员按该经济损失的3%10%/人次予以罚款（5）因部门决策，工程质量、进度、安全、文明施工等造成不可预见后果、严重影响公司声誉或利

39、益损害的（业主方罚款2万元（含）及以上），经公司核实确认后，将视情节对所涉人员按该经济损失的5%10%/人次予以罚款，同时公司将视情节保留进一步处分的权利。3、工程资料编制质量与及时性投诉接到业主方对工程资料编制质量与及时性的投诉，经公司核实确认后：（1）若属分支机构内部原因，则对分支机构相关责任人予以100元-500元/人次处罚；第3页，共4页武汉农尚环境股份有限公司（2）若属公司(n s)工程管理部原因，对公司工程(gngchng)管理部相关责任人予以200元-500元/人次处罚(chf)。4、质保期间养护质量、服务质量、安全文明投诉接到业主方（运营维护管理单位）对质保期间养护质量、服务质

40、量、安全文明的投诉，经公司核实确认后：（1）对未造成经济损失的对所涉人员予以100元-500元/人次处罚；（2）对造成直接经济损失，将视情节对所涉人员按该经济损失的3%10%予以罚款，同时公司将视情节保留进一步处分的权利。5、劳资纠纷投诉接到施工班组或其他与工程有关联合体单位的投诉，经公司核实确认后：（1）若属分支机构或项目部原因，且在规定时间内未作出有效处理的，则视情节对所涉人员予以100元-500元/人罚款；（2）若属分支机构或项目部原因，且由此引起其到公司申诉给公司的声誉、办公秩序造成影响的，则视情节对所涉人员予以500元-1000元/人罚款；（3）若属公司原因且分支机构及项目部已积极开

41、展协调工作情况下，则对分支机构项目部及相关责任人不予以奖罚。6、不可抗力投诉接到业主方关于不可抗力导致的投诉，经公司核实确认后：（1）若发生不可抗力前，未采取有效、及时的预防措施，则对分支机构项目部所涉人员则按公司员工手册相关规定予以处分；（2）若发生不可抗力前，分支机构项目部所涉人员已采取有效、及时的预防措施，则不予以处罚。7、若被业主方（或主管部门）严重投诉且业主方明确需求公司派专人（含公司高层管理人员）派驻现场协调处理的工程项目，则对所涉人员予以100元-500元/人次处罚，同时按驻场期间发生的综合管理费（包含直接费用及管理成本分摊费用:公司部门经理300元/天，工程总监500元/天，总

42、经理1000元/天，董事长2000元/天）计入工程项目成本之中。若业主方在主合同中已有要求，须公司派专人（含公司高层管理人员）派驻工程项目现场的，则不予以处罚。备注：1、上述条例，仅适用一次性业主方投诉的处理依据，如处罚后仍不整改或跟进的，涉及非直接经济处罚，按前条例第五条（二）项2款（2）分项的管理规定处罚；涉及经济处罚的，按照前条上述要求加倍处罚。上述所有奖罚规定如有多项投诉事件同时发生则按上述相关条款一并执行；公司与分支机构签订的合同、协议等同时有效；之前的各项奖罚制度与本规定有冲突的以此为准。2、如遇特殊情况或客观原因，由所涉人员提交书面申诉报告至公司审批后实施。3、若上述(shngs

43、h)条款在有效时限（内部时限：以公司工程总监下达的整改指令结束之日为内部时限；外部时限：以业主方下达的整改指令结束(jish)之日为外部时限）及时有效、保质保量完成，则对所涉人员不予以处罚；否则对所涉人员按上述相应规定予以处罚。4、上述条款在有效时间(shjin)内若发生外部经济处罚或业主方书面投诉的情况或两者兼有的情况，则对所涉人员按上述相应规定予以处罚。5、所涉人员主要包括：分支机构负责人、分支机构生产副经理、分支机构工程部组长、项目经理等。第4页，共4页武汉农尚环境股份有限公司六、奖罚审批(shnp)流程(lichng)奖罚事件发生后，由公司工程管理部会同公司审计(shn j)监察部、分

44、支机构工程部、分支机构项目部进行调查，作出调查报告并按本规定提出处理意见，报公司审批后实施。七、其他1、本规定自2015年4月1日起实施执行；2、公司有权根据项目实际情况对项目奖罚分配金额进行适当调整；3、本规定最终解释权归公司所有。对内完工项目竣工验收（含阶段完工项目）管理规定第1页，共4页武汉农尚环境股份有限公司十一(ShY)、对内完工(wn n)项目竣工验收（含阶段完工项目）管理规定一、目的(md)为了加强对内完工项目竣工验收的时效性与有效性的管理，确保对内完工项目竣工验收的工作质量，使对内竣工项目验收工作管理更规范、清晰，做到职责与奖罚分明，特制定本制度。二、适用范围各分支机构管辖的所

45、有项目。三、对内完工项目竣工验收申报必备条件1、完成合同约定的相应施工内容；2、达到合同约定的工程质量评定标准；2.1项目部及分支机构自检记录；2.2甲方（建设方、设计方、监理方）初验记录3、公司工程管理部对对内竣工验收项目的竣工资料评定合格（对内项目竣工资料检查评定表中对应内容评定合格）；4、工程项目施工样板、重点与关键工序报验管理规定中相关附表四、对内完工项目竣工验收工作原则1、公司工程管理部经理每月10日-20日期间，(选择)仅集中组织一次对内竣工项目的验收工作；2、公司仅给2次对内竣工项目的验收机会；3、分支机构项目部项目经理必须在项目完工或阶段完工之日起60个工作日内向公司工程管理部

46、提出对内竣工验收申请。4、分支机构项目部项目经理若在项目完工或阶段完工之日起60个工作日内未向公司工程管理部提出对内竣工验收申请，则由责任方承担相应的责任。5、在项目完工或阶段完工之日起60个工作日内，经分支机构生产副经理复检并提交的对内竣工验收项目经公司工程管理部复检不合格，则由责任方承担相应的责任。6、经公司工程管理部复检合格的项目由公司工程管理部的文员在15个工作日内办理完成对内竣工项目的验收签批流程并发放与归档保存。五、对内完工项目竣工验收参加人员1、公司参加人员：公司工程管理部经理、履约副经理、履约专员、综合专员、内业专员；2、分支机构工程部参加人员：分支机构工程部组长、分支机构工程

47、部工程师；3、分支机构项目部参加人员：分支机构生产副经理、分支机构项目部项目经理、分支机构项目部项目技术负责人、分支机构项目部项目工程师；4、分包单位参加人员：分包单位负责人及各专业施工负责人。第2页，共4页武汉农尚环境股份有限公司六、对内完工(wn n)项目竣工验收签批工作流程概要1、对内完工(wn n)项目自项目(xingm)完工之日起10个工作日内，由分包单位现场负责人组织其完工项目资料与实物的自检。2、分包单位（资料与实物）自检合格后1个工作日内，由分包单位现场负责人向分支机构项目部工程师提交项目竣工验收申请(使用工程竣工验收申请单)。3、分支机构项目部工程师接到分包单位负责人提交的工

48、程竣工验收申请单后2个工作日内，由分支机构项目部工程师进行对内完工项目的资料与实物复检，复检合格后1个工作日内由分支机构项目部工程师向分支机构项目部项目经理申请复验（需提交工程竣工验收申请单和对内项目竣工资料检查评定表）。4、分支机构项目部项目经理在2个工作日内组织对内完工项目的资料与实物复检，复检合格后由分支机构项目部项目经理在2个工作日内向分支机构工程部经理申报复检（需提交对内工程竣工质量验收记录汇总表、园建分项工程质量检查评定表、绿化分项工程质量检查评定表、水电分项工程质量检查评定表、施工样板及重点与关键工序报验计划审批单、施工样板确认单、重点及关键工序检查记录表、竣工验收记录、工程竣工

49、验收审批单）。5、分支机构工程部经理在2个工作日内组织对内完工项目的资料与实物的复检，复检合格后2个工作日内向分支机构生产副经理申请复检（需提交对内工程竣工质量验收记录汇总表、园建分项工程质量检查评定表、绿化分项工程质量检查评定表、水电分项工程质量检查评定表、施工样板及重点与关键工序报验计划审批单、施工样板确认单、重点及关键工序检查记录表、竣工验收记录、工程竣工验收审批单）。6、分支机构生产副经理每月25日前，向公司工程管理部经理申报其拟定的对内竣工项目验收计划清单及对应的竣工资料。7、公司工程管理部经理于次月3日前组织审核分支机构生产副经理提交的对内竣工项目验收计划清单中对应项目竣工资料，审核合格后公司工程管理部经理于每月10日-20日期间集中组织一次对内项目竣工验收工作。8、公司工程管理部经理审核合格后由公司工程管理部文员于15个工作日内日按对内竣工项目验收审批流程完成办理对内项目竣工验收手续，并发放与归档保存。9、若上述每个自检与复检环节评定为不合格，则需按对内竣工项目验收不合格项的整改要求进行整改，整改合格后