公司派出董事、监事管理办法

1、公司派出董事、监事管理办法第一条 为了进一步规范公司的控股子公司以及参股公司的派出董事、监事行为，切实保障公司作为法人股东的合法权益，依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及本公司章程的有关规定，制订本办法。第二条 本办法适用公司的控股子公司以及参股公司。第三条 公司控股子公司主要包含各事业部归口管理的控股公司（主要指投资运营项目设立的公司）以及公司归口管理的控股公司。公司参股公司主要有与地方城投成立的参股公司以及作为联合体中标PPP 项目而设立的参股公司。第四条 本办法所称“派出董事、监事”，是指由本公司以股东身份提名并经控股公司、参股公司股东会选举就任的董事、监事。控股子公司、参股公司

2、的董事、监事原则上从公司内部选派，经公司总经理办公会议决策产生。第五条 派出董事、监事，必须具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规和本公司及所任职控股公司章程， 勤勉尽责，诚实守信，忠实履行职责，维护本公司和所任职控股公司利益；（二）熟悉本公司和所任职控股公司经营管理业务，具备贯彻执行本公司战略和部署的能力，具有相应的经济管理、法律、财务等专业技术知识；（三）过去五年内未在所任职的任何机构遭受重大内部纪律处分， 亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分；（四）在本公司担任中层或中层以上管理职务；（五）有足够的时间和精力履行派出董事、监事职责。第六条 各事业部归口管理的控股子公司派出董事、监

3、事的产生方式：（一）公司投资的控股子公司原则上只设执行董事以及一名监事， 按以下方式产生：区域公司所在子公司或无对应区域管辖的公司，执行董事（法定代表人）由所属事业部总经理担任，非区域公司所在子公司的执行董事（法定代表人）由所在区域公司总经理担任，监事由公司审计法务部或计划财务部选派人员担任。（二）公司投资的控股子公司设立董事会及监事会，原则上按以下方式产生：董事由所属事业部总经理、副总经理或区域公司总经理担任， 其中，区域公司所在子公司或无对应区域管辖的公司董事长（法定代表人）由事业部总经理担任，非区域公司所在子公司的董事长（法定代表人）由所在区域公司总经理担任；监事会主席由公司审计法务部或

4、计划财务部选派人员担任，其它监事由所属事业部或区域公司财务部门选派人员担任。第七条 公司归口管理的控股公司派出董事、监事的产生方式：公司归口管理的控股公司派出董事、监事，按照重要性原则由公司经营班子或职能部门负责人担任，公司也可根据需要选派专职董事长， 由公司人力资源部推荐人选，总经理办公会议决策产生。第八条 参股公司派出董事、监事的产生方式参股公司派出董事、监事，按照重要性原则由负责项目实施或运营的事业部总经理、公司经营班子或者职能部门负责人担任，由公司人力资源部推荐人选，总经理办公会议决策产生。第九条 派出的专职董事长每年应向公司进行年度述职。第十条 派出的专职董事长年度考评以经营业绩为主

5、，结合述职， 坚持实事求是、公正合理、定性与定量考评相结合。第十一条 派出董事、监事的更换当被委派董事、监事本人提出辞呈，或被委派董事、监事因工作调动，或到退休年龄，或因个人身体原因，或公司对其进行考核后认为其不能胜任的，公司应及时向控股子公司、参股公司董事会、监事会出具要求变更董事、监事的公函。第十二条 公司外派董事、监事的推选流程：公司董事会/股东大会决议通过投资设立控股子公司、参股公司公司人力资源部依据本办法提出外派董事、监事人选（或者归口管理的事业部依据本办法提出外派董事、监事人选）总经理办公会议审批。公司外派董事、监事的更换流程：公司人力资源部根据本办法提出更换意见及人选（或者归口管理的事业部依据本办法提出外派董事、监事人选）总经理办公会议审批。第十三条 派出董事、监事发生以下情形之一的，予以免职、解聘或解除劳动合同。（一）违反党纪国法造成重大损失或重大不利影响，应立即予以免职；违法情节严重涉嫌犯罪的，还应移送司法机关处理。（二）拒不执行公司管理意见或在企业管理中有重大过错而给公司或所任职企业造成重大经济损失